證券代碼：002586 證券簡(jiǎn)稱：*ST圍海 公告編號(hào)：2022-045
浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2022年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“圍海股份”）將于2022年2月28日召開2022年第二次臨時(shí)度股東大會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司第六屆董事會(huì)
3、會(huì)議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年2月28日（星期一）下午2:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年2月28日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年2月28日9：15至2022年2月28日15：00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日： 2022年2月22日
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日：于 2022 年2 月 22 日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書詳見附件二）。
展開全文（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）見證律師及本公司邀請(qǐng)的其他人員等。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：寧波市鄞州區(qū)廣賢路1009號(hào)圍海大廈12樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
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根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》的要求，股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：
1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。
三、會(huì)議登記方法
1、登記方法：現(xiàn)場(chǎng)登記；通過(guò)信函或傳真方式登記。
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)； 委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬 戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、 委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：浙江省寧波市鄞州區(qū)廣賢路1009號(hào)7樓證券部，郵編：315103，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
（4）參加網(wǎng)絡(luò)投票無(wú)需登記。
2、登記時(shí)間：2022年2月23日，上午9∶00一11∶30，下午14∶00一17∶00
3、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：
浙江省寧波市鄞州區(qū)廣賢路1009號(hào)7樓證券部
聯(lián)系人：陳夢(mèng)璐、夏商寧
聯(lián)系電話：0574-87911788
傳真：0574-83887800
郵政編碼：315103
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代表交通費(fèi)用及食宿費(fèi)用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
3、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)廣賢路1009號(hào)7樓證券部
會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：陳夢(mèng)璐、夏商寧
聯(lián)系電話：0574-87911788
傳真：0574-83887800
郵政編碼：315103
六、備查文件
《第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議》
浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年二月十二日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：“362586”，投票簡(jiǎn)稱：“圍海投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：本次股東大會(huì)議案為累積投票提案。
累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
■
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在1位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間： 2022 年2 月28日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年2月28日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年2月28日下午15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
股東代理人授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
（說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√ ”；若無(wú)明確指示，代理人可自行投票。）
■
委托股東姓名及簽章：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托股東持股數(shù)：
委托人股票帳號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
說(shuō)明：1.累計(jì)投票提案：填報(bào)投給某位候選人的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×應(yīng)選人數(shù)股東可以將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
2、（1）本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；（2）授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
附件三
股東參會(huì)登記表
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證券代碼：002586 證券簡(jiǎn)稱：*ST圍海 公告編號(hào)：2022-046
浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所
關(guān)注函的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）于2022年2月8日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》（公司部關(guān)注函【2022】第129號(hào)》（以下簡(jiǎn)稱“關(guān)注函”），要求公司就相關(guān)事項(xiàng)作出書面說(shuō)明，并在2022年2月14日前將有關(guān)說(shuō)明材料報(bào)送深圳證券交易所上市公司管理一部并對(duì)外披露，同時(shí)抄報(bào)寧波證監(jiān)局。
收到關(guān)注函后，公司立即組織相關(guān)人員及中介機(jī)構(gòu)對(duì)關(guān)注函所涉問(wèn)題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)。鑒于相關(guān)事項(xiàng)的回復(fù)尚需進(jìn)一步確認(rèn)，為保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司將延期至2022年2月21日前回復(fù)關(guān)注函。公司將加快相關(guān)工作進(jìn)度，盡快回復(fù)并履行披露義務(wù)。
公司對(duì)此次延期回復(fù)給投資者帶來(lái)的不便深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。公司指定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn），敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年二月十二日
證券代碼：002586 證券簡(jiǎn)稱：*ST圍海 公告編號(hào)：2022-042
浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于提名公司第六屆董事會(huì)
獨(dú)立董事候選人的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到公司獨(dú)立董事李曉龍先生的書面辭職申請(qǐng)，李曉龍先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)下屬審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)職務(wù)，公司需補(bǔ)選第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
2022年2月11日，公司召開第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，經(jīng)公司董事會(huì)審核通過(guò)，同意提名錢榮麓先生(簡(jiǎn)歷見附件)為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人并提交股東大會(huì)審議，任職期限自股東大會(huì)通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿止。若股東大會(huì)選舉成功，錢榮麓先生將接替李曉龍先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)職務(wù)。錢榮麓先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，但已書面承諾將參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
選舉錢榮麓先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
特此公告
浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年二月十二日
附：錢榮麓先生簡(jiǎn)歷
錢榮麓先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1970年11月出生，學(xué)士學(xué)位。曾任余姚市人民檢察院反貪局檢察官，后從事律師工作二十余年，現(xiàn)任浙江陽(yáng)明律師事務(wù)所副主任、高級(jí)合伙人。
截至公告日，錢榮麓先生未持有公司股份。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢，錢榮麓先生不屬于失信被執(zhí)行人。錢榮麓先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實(shí)際控制人之間無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002586 證券簡(jiǎn)稱：*ST圍海 公告編號(hào)：2022-043
浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人錢榮麓，作為浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：
一、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。
□ 是 √ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_尚未取得獨(dú)董資格證，本人保證參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)。_
五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見》的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
二十二、本人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
二十六、本人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
二十七、本人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。
□ 是 □ 否 √不適用
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
三十一、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。
□ 是 □ 否 √ 不適用
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
三十二、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。
□ 是 □ 否 √不適用
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
三十三、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。
□ 是 □ 否 √不適用
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
三十六、本人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。
□ 是 □ 否 √不適用
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________
三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________
聲明人鄭重聲明：
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。
本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
聲明人（簽署）：錢榮麓
年 月 日
證券代碼：002586 證券簡(jiǎn)稱：*ST圍海 公告編號(hào)：2022-044
浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事提名人聲明
提名人浙江圍海控股集團(tuán)有限公司現(xiàn)就提名錢榮麓為浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：
一、被提名人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________
二、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________
三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。
□ 是 √ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：__尚未取得獨(dú)董資格證，被提名人保證參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)。__
五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見》的相關(guān)規(guī)定。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十二、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十六、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十七、被提名人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。
□ 是 □ 否 √不適用
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
三十一、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。
□ 是 □ 否 √不適用
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
三十二、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。
□ 是 □ 否 √不適用
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
三十三、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。
□ 是 □ 否 √不適用
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
三十四、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
三十六、被提名人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。
□ 是 □ 否 √不適用
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
聲明人鄭重聲明：
本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。
本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
提名人（蓋章）：浙江圍海控股集團(tuán)有限公司
年 月 日
證券代碼：002586 證券簡(jiǎn)稱：*ST圍海 公告編號(hào)：2022-041
浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議通知已于2月7日以電話、郵件或書面通知方式發(fā)出，會(huì)議于2022年2月11日以通訊方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到5人。會(huì)議由董事長(zhǎng)汪文強(qiáng)先生主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)投票表決形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，1 票棄權(quán)。獨(dú)立董事李曉龍棄權(quán)票理由為：不了解其任職資格、專業(yè)能力水平和職業(yè)道德操守。
其余董事一致認(rèn)為，本次提名的獨(dú)立董事候選人錢榮麓先生（簡(jiǎn)歷附后）具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，符合《公司章程》規(guī)定的其他條件。具體內(nèi)容詳見同日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站 www.cninfo.com.cn 的《關(guān)于提名公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的公告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于2022年2月28日召開公司 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見同日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》 及巨潮資訊網(wǎng)站 www.cninfo.com.cn 的《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件：
第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議
特此公告
浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年二月十二日
附件：
錢榮麓先生簡(jiǎn)歷
錢榮麓先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1970年11月出生，學(xué)士學(xué)位。曾任余姚市人民檢察院反貪局檢察官，后從事律師工作二十余年，現(xiàn)任浙江陽(yáng)明律師事務(wù)所副主任、高級(jí)合伙人。
截至公告日，錢榮麓先生未持有公司股份。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢，錢榮麓先生不屬于失信被執(zhí)行人。錢榮麓先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司的實(shí)際控制人之間無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。