證券代碼：600139 股票簡稱：ST西源 公告編號：臨2022-015號
四川西部資源控股股份有限公司
關于獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川西部資源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司獨立董事張鯤先生遞交的辭職報告。張鯤先生由于個人原因，申請辭去其所擔任的公司獨立董事、董事會下設提名委員會主任委員、戰略委員會、審計委員會以及薪酬與考核委員會委員職務。
張鯤先生的辭職將導致公司董事會、獨立董事人數低于法定人數，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，其辭職申請將在公司股東大會補選產生新任獨立董事后方能生效。在此之前，為保證董事會的正常運作，張鯤先生仍將按照有關法律法規及《公司章程》的規定，繼續履行其職責。
公司對張鯤先生在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告
四川西部資源控股股份有限公司
董 事 會
2022年2月12日
證券代碼：600139 股票簡稱：ST西源 公告編號：臨2022-016號
四川西部資源控股股份有限公司
第九屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川西部資源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十次會議于2022年2月11日以通訊方式召開，公司董事會辦公室于2022年2月10日采取電子郵件方式向全體董事發出會議通知。會議由劉新盤先生主持，應到董事5人，實到5人，會議的召集、召開及表決符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議經審議形成如下決議：
一、審議通過《關于提名公司非獨立董事候選人的議案》
經董事會提名委員會審核，同意控股股東北京美通聯合貿易有限公司提名的張建明先生、史旭斌先生為公司非獨立董事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會選舉通過之日起，至本屆董事會屆滿。
表決情況：4票同意、1票反對、0票棄權。
董事王娜對該議案投反對票，理由為未全額支付其董秘任職期間的工資、董事任職期間的董事津貼。
展開全文本議案尚需提交公司股東大會審議，以累積投票方式進行選舉。
二、審議通過《關于提名公司獨立董事候選人的議案》
經董事會提名委員會審核，同意控股股東北京美通聯合貿易有限公司提名的于騰先生、畢研科先生為公司獨立董事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會選舉通過之日起，至本屆董事會屆滿。
獨立董事候選人于騰先生已取得獨立董事資格證書；獨立董事候選人畢研科先生尚未取得獨立董事資格證書，承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。本次提名的獨立董事候選人均尚需經上海證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。
表決情況：4票同意、1票反對、0票棄權。
董事王娜對該議案投反對票，理由為未全額支付其董秘任職期間的工資、董事任職期間的董事津貼。
本議案尚需提交公司股東大會審議，以累積投票方式進行選舉。
三、審議通過《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》
具體內容詳見公司臨2022-017號《關于修訂〈公司章程〉部分條款的公告》。
表決情況：4票同意、1票反對、0票棄權。
董事王娜對該議案投反對票，理由為未全額支付其董秘任職期間的工資、董事任職期間的董事津貼。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》
同意公司于2022年2月28日（星期一）召開“2022年第一次臨時股東大會”，審議以上需提交股東大會審議的議案，會議通知另見臨2022-018號公告。
表決情況：4票同意、1票反對、0票棄權。
董事王娜對該議案投反對票，理由為未全額支付其董秘任職期間的工資、董事任職期間的董事津貼。
特此公告。
四川西部資源控股股份有限公司
董 事 會
2022年2月12日
附件：
非獨立董事候選人簡歷
張建明，男，49歲，大學本科學歷。歷任山西振興集團有限公司行政專員、部門經理、總經理助理等職務。
史旭斌，男，53歲，大學專科學歷。至今一直擔任山西振興集團有限公司財務負責人。
獨立董事候選人簡歷
于騰，男，62歲，河北大學財會專業，大學本科學歷，高級會計師、注冊會計師。歷任中國石油天然氣總公司審計局處長、中國聯合石油公司監事會主席、中石油華北銷售公司財務總監。
畢研科，男，36歲，中國礦業大學礦物加工工程專業，碩士研究生學歷，中共中央黨校在讀博士。歷任保利能源控股有限公司技術員、工程師、北京大數據研究院研究員、人民數據管理（北京）有限公司副主任。
張建明先生、史旭斌先生、于騰先生、畢研科先生均未持有上市公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：600139 股票簡稱：ST西源 公告編號：臨2022-017號
四川西部資源控股股份有限公司
關于修訂《公司章程》部分條款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等有關法律、行政法規和規范性文件的規定，并結合公司自身發展的需要，為提高公司經營管理效率，經第九屆董事會第二十次會議審議通過，擬調整公司法定代表人崗位設置，改由公司董事長或總經理擔任，同時根據情況增設副董事長，并對應修訂《公司章程》有關條款，具體內容如下：
原第八條為：
董事長為公司的法定代表人。
修訂為：
董事長或總經理為公司的法定代表人。
原第六十八條為：
股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
……
修訂為：
股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
……
原第一百零七條為：
董事會由五名董事組成，設董事長一人。
修訂為：
董事會由五名董事組成，設董事長一人，根據公司具體情況，可設副董事長一人。
原第一百一十四條為：
董事會設董事長1人。董事長以全體董事的過半數選舉產生。
修訂為：
董事會設董事長1人，可以設副董事長。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。
原第一百一十五條為：
……
董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
……
修訂為：
……
公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
……
除上述條款修訂外，《公司章程》的其他條款不變。
以上修訂的《公司章程》部分條款尚需提交公司股東大會審議通過，并提請股東大會授權經營層負責具體辦理章程備案等相關事宜。
特此公告
四川西部資源控股股份有限公司
董 事 會
2022年2月12日
證券代碼：600139 證券簡稱：ST西源 公告編號：2022-018號
四川西部資源控股股份有限公司
關于召開2022年
第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年2月28日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年2月28日 15點00分
召開地點：北京市東城區金寶街97號麗亭酒店15樓
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年2月28日
至2022年2月28日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第九屆董事會第二十次會議、第九屆監事會第十三次會議審議通過，詳見 2022年2月12日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）相關公告。
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨計票的議案：2-3
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托人及出席人身份證、法人股東賬戶卡（融資融券信用擔保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記手續；
2、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡（融資融券信用擔保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記手續；代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證及股東賬戶卡（融資融券信用擔保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記手續，授權委托書格式見附件1；
3、參加現場會議登記時間：2022年2月25日（星期五），上午9:30－12:00，下午1:30－4:30；
4、出席會議者可在登記時間內親自或委托代表人在登記地點進行登記，異地股東可以傳真或郵寄方式登記（收件截止日2022年 2月25日下午4:30）
六、 其他事項
1、會期預計半天，與會股東交通費和食宿費自理
2、公司聯系人、聯系地址及聯系方式
聯系地址：四川省錦江區工業開發區畢升路256號中加國際16層公司董事會辦公室
郵政編碼：610063
聯系電話：（028）85917855
傳 真：（028）85910202-8160
聯 系 人：秦華
特此公告。
四川西部資源控股股份有限公司董事會
2022年2月12日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
●報備文件
1、公司第九屆董事會第二十次會議決議
2、公司第九屆監事會第十三次會議決議
附件1：授權委托書
授權委托書
四川西部資源控股股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年2月28日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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證券代碼：600139 股票簡稱：ST西源 公告編號：臨2022-019號
四川西部資源控股股份有限公司
第九屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川西部資源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十三次會議于2022年2月11日以通訊方式召開。公司于2022年2月10日采取電子郵件相結合的方式向全體監事發出會議通知。會議應到監事3人，實到3人，由監事會召集人林瑞峰先生主持。會議的召集、召開及表決符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議經審議形成如下決議：
一、審議并通過《關于提名公司監事候選人的議案》
同意控股股東北京美通聯合貿易有限公司提名的楊曦先生為公司監事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會選舉通過之日起，至本屆監事會屆滿。
表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議，以累積投票方式進行選舉。
特此公告
四川西部資源控股股份有限公司
監 事 會
2022年2月12日
附件：
監事候選人簡歷:
楊曦，男，37歲。英國貝特福德大學工商管理專業，大學本科學歷。曾任英國伍斯特汽車貿易公司合伙人、西安星創電競文化有限公司創始人、山西鑫博園房地產開發有限公司董事長、山西振興集團有限公司董事長助理、廣東雙林生物制藥有限公司總經理助理、副董事長。現任北京美通聯合貿易有限公司執行董事、經理，昆明白馬制藥有限公司執行董事、經理。
楊曦先生均未持有上市公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。