本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有出現否決提案的情形；

2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議；

3、本公告中占公司有表決權股份總數的百分比例均保留4位小數，若其各分項數值之和與合計數值存在尾差，均為四舍五入原因造成。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開時間：

（1）現場會議召開時間為：2022年02月10日（星期四）下午14:00；

（2）網絡投票時間為：2022年02月10日，其中通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2022年02月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2022年02月10日上午09:15至下午15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：深圳市南山區科發路83號南山金融大廈18層深圳市愛施德股份有限公司A會議室。

3、表決方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

4、召集人：公司董事會

5、主持人：副董事長周友盟女士

6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的規定。

7、會議的出席情況：

（1）總體出席情況

出席本次會議的股東及股東授權委托代表33名，代表股份為537,927,834股，占公司有表決權股份總數的43.4064%。參加本次股東大會表決的中小投資者23名，代表股份為3,523,144股，占公司有表決權股份總數0.2843%。

（2）現場會議出席情況

出席現場會議的股東及股東授權委托代表14名，代表股份為534,909,939股，占公司有表決權股份總數的43.1629 %。

（3）網絡投票情況

展開全文

通過網絡投票出席會議的股東19名，代表股份3,017,895股，占公司有表決權股份總數的0.2435%。

（4）公司的全體董事、監事、高級管理人員通過現場或通訊的方式出席或列席了本次會議。北京國楓（深圳）律師事務所見證律師通過現場的方式出席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會對提請審議的提案進行了審議，與會股東及股東授權委托代表以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。

審議通過如下提案：

1、審議通過《關于轉讓深圳市一號機科技有限公司控制權導致被動對外提供財務資助暨關聯交易的議案》

表決結果：同意536,371,337股，占出席本次股東大會股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的99.9505%；反對265,717股，占出席本次股東大會股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.0495%；棄權100股，占出席本次股東大會股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者的表決結果：同意3,257,327股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數的92.4551%；反對265,717股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數的7.5420%；棄權100股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數的0.0028%。

審議本提案時關聯股東周友盟女士、米澤東先生已回避表決，其合計持有的股份數量未計入上述有表決權股份總數。

2、審議通過《關于開展票據池業務的議案》

表決結果：同意534,450,990股，占出席本次股東大會股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的99.3537%；反對3,468,744股，占出席本次股東大會股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.6448%；棄權8,100股，占出席本次股東大會股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.0015%。

其中，中小投資者的表決結果：同意46,300股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數的1.3142%；反對3,468,744股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數的98.4559%；棄權8,100股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數的0.2299%。

3、審議通過《關于2022年預計為子公司融資額度提供擔保的議案》

表決結果：同意534,406,290股，占出席本次股東大會股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的99.3454%；反對3,513,444股，占出席本次股東大會股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.6531%；棄權8,100股，占出席本次股東大會股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.0015%。

其中，中小投資者的表決結果：同意1,600股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數的0.0454%；反對3,513,444股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數的99.7247%；棄權8,100股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數的0.2299%。

4、審議通過《關于2022年對自有資金進行綜合管理的議案》

表決結果：同意535,814,710股，占出席本次股東大會股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的99.6072%；反對2,105,024股，占出席本次股東大會股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.3913%；棄權8,100股，占出席本次股東大會股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.0015%。

其中，中小投資者的表決結果：同意1,410,020股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數的40.0216%；反對2,105,024股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數的59.7485%；棄權8,100股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數的0.2299%。

5、審議通過《關于2022年向銀行申請綜合授信額度的議案》

表決結果：同意534,446,390股，占出席本次股東大會股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的99.3528%；反對3,473,344股，占出席本次股東大會股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.6457%；棄權8,100股，占出席本次股東大會股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.0015%。

其中，中小投資者的表決結果：同意41,700股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數的1.1836%；反對3,473,344股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數的98.5865%；棄權8,100股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數的0.2299%。

6、審議通過《關于2022年預計新增為子公司融資額度提供擔保的議案》

表決結果：同意537,629,617股，占出席本次股東大會股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的99.9446%；反對290,117股，占出席本次股東大會股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.0539%；棄權8,100股，占出席本次股東大會股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.0015%。

其中，中小投資者的表決結果：同意3,224,927股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數的91.5355%；反對290,117股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數的8.2346%；棄權8,100股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權股份總數的0.2299%。

提案三和提案六為特別決議提案，已經獲得參與表決的股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的2/3以上通過。

三、律師出具的法律意見

北京國楓（深圳）律師事務所指派律師熊潔女士、段頔婧女士到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書。北京國楓（深圳）律師事務所見證律師認為：公司2022年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定；本次股東大會的表決結果合法、有效。

四、備查文件

1、深圳市愛施德股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

2、北京國楓（深圳）律師事務所關于深圳市愛施德股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

深圳市愛施德股份有限公司董事會

2022年02月10日