證券代碼：002621 證券簡稱：美吉姆 公告編號：2022-018
大連美吉姆教育科技股份有限公司
2022年第一次
臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形；
2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會。
2、會議方式：本次股東大會采用現場投票及網絡投票相結合的方式。
3、會議召開時間：
（1）現場會議時間：2022年2月10日（星期四）15:30。
（2）網絡投票時間：2022年2月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為2022年2月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年2月10日9:15至2022年2月10日15:00的任意時間。
4、現場會議召開地點：北京市朝陽區安家樓50號院A3號樓二層會議室。
5、會議主持人：董事長張樹林先生。
6、會議的通知：公司于2022年1月18日在《證券日報》《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網刊載了《關于召開2022年第一次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2022-010）并于2022年1月28日在《證券日報》《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網刊載了《關于2022年第一次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》（公告編號：2022-016）。
會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》《股東大會議事規則》及《公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東代表共11名，代表公司股份數量269,856,715股，占公司有表決權股份總數的比例為32.8198％。其中，現場出席會議的股東及股東代表共4名，代表公司股份數量188,030,194股，占公司有表決權股份總數比例為22.8681％；通過網絡方式投票的股東7名，代表公司股份81,826,521股，占公司有表決權股份總數的比例為9.9517％。
展開全文2、中小股東出席的情況：通過現場和網絡投票的股東7人，代表股份306,781股，占上市公司總股份的0.0373％。其中：通過現場投票的股東1人，代表股份276,160股，占上市公司總股份的0.0336％。通過網絡投票的股東6人，代表股份30,621股，占上市公司總股份的0.0037％。
3、公司部分董事、監事、高級管理人員列席現場會議；北京市中倫律師事務所馮澤偉律師和許雪霏律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
三、議案審議表決情況
1、逐項審議并通過了《關于公司董事會換屆暨選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》
出席本次股東大會的股東采用累積投票制對該議案進行了逐項表決：
（1）選舉張樹林先生為公司第六屆董事會非獨立董事
表決結果：同意269,832,694股，占出席會議所有股東所持股份的99.9911％。
其中出席會議的中小股東表決結果：同意282,760股，占出席會議中小股東所持股份的92.1700％。
張樹林先生當選為第六屆董事會非獨立董事。
（2）選舉石瑜女士為公司第六屆董事會非獨立董事
表決結果：同意269,832,694股，占出席會議所有股東所持股份的99.9911％。
其中出席會議的中小股東表決結果：同意282,760股，占出席會議中小股東所持股份的92.1700％。
石瑜女士當選為第六屆董事會非獨立董事。
（3）選舉劉俊君先生為公司第六屆董事會非獨立董事
表決結果：同意269,832,694股，占出席會議所有股東所持股份的99.9911％。
其中出席會議的中小股東表決結果：同意282,760股，占出席會議中小股東所持股份的92.1700％。
劉俊君先生當選為第六屆董事會非獨立董事。
（4）選舉朱谷佳女士為公司第六屆董事會非獨立董事
表決結果：同意269,826,694股，占出席會議所有股東所持股份的99.9889％。
其中出席會議的中小股東表決結果：同意276,760股，占出席會議中小股東所持股份的90.2142％。
朱谷佳女士當選為第六屆董事會非獨立董事。
（5）選舉關靜東先生為公司第六屆董事會非獨立董事
表決結果：同意269,826,694股，占出席會議所有股東所持股份的99.9889％。
其中出席會議的中小股東表決結果：同意276,760股，占出席會議中小股東所持股份的90.2142％。
關靜東先生當選為第六屆董事會非獨立董事。
（6）選舉于洋先生為公司第六屆董事會非獨立董事
表決結果：同意269,826,694股，占出席會議所有股東所持股份的99.9889％。
其中出席會議的中小股東表決結果：同意276,760股，占出席會議中小股東所持股份的90.2142％。
于洋先生當選為第六屆董事會非獨立董事。
2、逐項審議并通過了《關于公司董事會換屆暨選舉第六屆董事會獨立董事的議案》
獨立董事的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審核無異議。出席本次股東大會的股東采用累積投票制對該議案進行了逐項表決：
（1）選舉李陽先生為公司第六屆董事會獨立董事
表決結果：同意269,826,694股，占出席會議所有股東所持股份的99.9889％。
其中出席會議的中小股東表決結果：同意276,760股，占出席會議中小股東所持股份的90.2142％。
李陽先生當選為第六屆董事會獨立董事。
（2）選舉尹月女士為公司第六屆董事會獨立董事
表決結果：同意269,826,694股，占出席會議所有股東所持股份的99.9889％。
其中出席會議的中小股東表決結果：同意276,760股，占出席會議中小股東所持股份的90.2142％。
尹月女士當選為第六屆董事會獨立董事。
（3）選舉Longsen Ye先生為公司第六屆董事會獨立董事
表決結果：同意269,826,695股，占出席會議所有股東所持股份的99.9889％。
其中出席會議的中小股東表決結果：同意276,761股，占出席會議中小股東所持股份的90.2145％。
Longsen Ye先生當選為第六屆董事會獨立董事。
3、審議并通過了《關于公司監事會換屆暨選舉第六屆監事會股東代表監事的議案》
表決結果：同意269,846,715股，占出席會議所有股東所持股份的99.9963％；反對10,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中出席會議的中小股東表決結果：同意296,781股，占出席會議中小股東所持股份的96.7403％；反對10,000股，占出席會議中小股東所持股份的3.2597％；棄權0股（其中，因未投票默認棄0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
該議案獲得通過。
4、審議并通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：同意249,090,168股，占出席會議所有股東所持股份的99.9960％；反對10,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中出席會議的中小股東表決結果：同意296,781股，占出席會議中小股東所持股份的96.7403％；反對10,000股，占出席會議中小股東所持股份的3.2597％；棄權0股（其中，因未投票默認棄0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
該議案關聯股東已回避表決，該議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
北京市中倫律師事務所馮澤偉律師和許雪霏律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，意見如下：
綜上，本所律師認為，公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、大連美吉姆教育科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市中倫律師事務所關于大連美吉姆教育科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
大連美吉姆教育科技股份有限公司
董事會
2022年2月11日
證券代碼：002621 證券簡稱：美吉姆 公告編號：2022-023
大連美吉姆教育科技股份有限公司
關于使用暫時閑置自有資金
購買理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月10日召開第六屆董事會第一次會議及第六屆監事會第一次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》。公司擬在不影響正常經營及確保資金安全的情況下，使用不超過20,000萬元的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品。該額度自董事會、監事會審議通過之日起十二個月有效，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用。董事會授權公司董事長簽署相關協議，具體事項由公司財務總監負責組織實施。詳細情況公告如下：
一、使用閑置自有資金購買理財產品的情況
1、投資目的
在確保公司日常經營和資金安全的前提下，提高資金利用效率，增加公司收益。
2、投資額度
根據公司經營發展計劃和資金狀況，公司及全資、控股子公司擬使用不超過20,000萬元閑置自有資金額度購買理財產品。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用。
3、投資品種
公司及全資、控股子公司運用閑置資金投資的品種為國有商業銀行或股份制銀行發行、代銷的低風險短期理財產品。為控制風險，以上額度內資金只能用于購買十二個月以內的短期理財產品，且收益率明顯高于同期存款利率，能有效提高公司自有資金使用效率，增加收益的產品。不購買用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的的理財產品。
4、投資期限
自獲董事會審議通過之日起十二個月。
5、資金來源
公司及全資、控股子公司自有閑置資金。
6、授權事項
在額度范圍與授權期限內，公司董事會授權董事長簽署相關合同文件，具體事項由公司財務總監負責組織實施。
7、關聯關系：公司與理財產品發行主體不存在關聯關系。
二、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
1、盡管短期理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期；
3、相關工作人員的操作風險。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格篩選理財產品，做好相關產品的前期調研和可行性論證，在授權范圍內擇優選取理財產品發行機構與理財產品；
2、公司財務部將及時分析和跟蹤產品的投向、項目進展及凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
3、公司審計部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告；
4、獨立董事、監事會有權對自有資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
5、公司將根據中國證監會及深圳證券交易所的有關規定，披露理財產品的購買以及損益情況，并在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及相應的損益情況。
三、對公司經營的影響
1、公司在確保公司及全資、控股子公司日常經營和資金安全的前提下使用閑置自有資金購買短期理財產品，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營業務的正常開展。
2、通過進行適度的低風險短期理財能獲得一定的投資效益，提高資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、相關意見
1、獨立董事意見
公司在保障公司正常經營運作資金需求的情況下，運用部分閑置自有資金購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不會對公司經營活動造成不利影響，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司在授權范圍內使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品。
2、監事會意見
公司在保障公司及其全資、控股子公司正常經營運作的前提下，運用自有閑置資金進行低風險的投資理財，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。監事會同意公司及其全資、控股子公司使用不超過20,000萬元的自有閑置資金進行低風險的投資理財。
五、備查文件
1、公司第六屆董事會第一次會議決議；
2、獨立董事關于公司第六屆董事會第一次會議相關議案的獨立意見；
3、公司第六屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
大連美吉姆教育科技股份有限公司
董事會
2022年2月11日
證券代碼：002621 證券簡稱：美吉姆 公告編號：2022-022
大連美吉姆教育科技股份有限公司
關于完成董事會、監事會換屆選舉
及聘任高級管理人員
與其他相關人員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會、監事會任期已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的相關規定，公司進行了董事會、監事會換屆選舉工作。公司于2022年2月10日召開2022年第一次臨時股東大會，逐項審議通過了董事會、監事會換屆選舉事項的相關議案，選舉產生第六屆董事會非獨立董事、獨立董事和第九屆監事會非職工代表監事。公司于2022年2月10日召開職工代表大會，會議選舉產生第九屆監事會職工代表監事。同日，公司召開第六屆董事會第一次會議、第六屆監事會第一次會議，分別審議通過了相關議案，完成了第九屆董事會董事長、副董事長、專門委員會的選舉，總經理及高級管理人員的換屆聘任及第六屆監事會主席的選舉工作。公司第六屆董事會獨立董事對第六屆董事會第一次會議有關事項發表了同意的獨立意見。現將具體情況公告如下：
一、第六屆董事會組成情況
（一）董事會成員
公司第六屆董事會由九名董事組成，其中非獨立董事六名，獨立董事三名。成員如下：
非獨立董事：張樹林先生、石瑜女士、劉俊君先生、朱谷佳女士、關靜東先生、于洋先生；
獨立董事：李陽先生、尹月女士、Longsen Ye（葉龍森）先生；
其中張樹林先生任第六屆董事會董事長，石瑜女士任第六屆董事會副董事長。公司第六屆董事會董事自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效，任期三年。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事人數不少于公司董事總數的三分之一，且獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審核無異議。
（二）董事會專門委員會成員
1、戰略發展委員會：張樹林先生（主任委員）、石瑜女士、劉俊君先生、于洋先生、Longsen Ye（葉龍森）先生；
2、審計委員會：李陽先生（主任委員）、Longsen Ye（葉龍森）先生、關靜東先生；
3、提名委員會：尹月（主任委員）女士、李陽先生、朱谷佳女士；
4、薪酬考核委員會：Longsen Ye（葉龍森）先生（主任委員）、李陽先生、朱谷佳女士。
二、第六屆監事會組成情況
1、公司第六屆監事會由三名監事組成，其中非職工代表監事一名，職工代表監事二名。具體如下：
非職工代表監事：溫帥先生
職工代表監事：孫慧女士、路璐女士
溫帥先生為第六屆監事會主席。公司第六屆監事會股東監事自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效，職工代表監事自職工代表大會審議通過之日起生效，股東大會選舉產生的監事與職工代表監事共同組成第六屆監事會，任期三年。公司第六屆監事會中職工代表監事的比例未低于三分之一，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
三、公司聘任高級管理人員情況
1、聘任劉俊君先生繼續擔任公司總經理。
2、聘任石瑜女士繼續擔任公司副總經理、董事會秘書。
公司副總經理、董事會秘書石瑜女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，具備履行上市公司董事會秘書職責所必需的工作經驗和專業知識，董事會秘書的任職資格已提交深圳證券交易所審查無異議，其任職符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定。
董事會秘書的聯系方式如下：
辦公電話：010-84793668-880
傳真號碼：010-84793918
工作郵箱：tracy.shi@mygymchina.com
辦公地址：北京市朝陽區安家樓50號院A3號樓
3、聘任陳娟女士、趙芬女士繼續擔任公司副總經理；
聘任周新穎女士、李仕杰先生擔任公司副總經理。
4、聘任李慧女士繼續擔任公司財務總監。
上述高級管理人員的任期自第六屆董事會第一次會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事對聘任高級管理人員相關事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網發布的相關公告。
四、公司聘任證券事務代表、審計部負責人情況
1、證券事務代表
聘任聞靜女士繼續擔任公司證券事務代表，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿止，聞靜女士的簡歷詳見附件。聞靜女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。
證券事務代表聯系方式如下：
辦公電話：010-84793668-898
傳真號碼：010-84793918
工作郵箱：Amy.wen@mygymchina.com
辦公地址：北京市朝陽區安家樓50號院A3號樓
聞靜女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。公司證券事務代表任期自第六屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。
2、內部審計負責人
聘任岳宇超繼續擔任公司內部審計負責人，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。
五、屆滿離任人員情況
1、第五屆董事會獨立董事陳榮女士屆滿離任，離任后不在公司擔任任何職務。截至本公告披露日，陳榮女士未持有公司股份，也不存在應當履行而未履行的承諾事項。
2、第五屆監事會職工代表監事王梓楓先生屆滿離任，離任后不在公司擔任其他任何職務。截至本公告披露日，王梓楓先生未持有公司股份，也不存在應當履行而未履行的承諾事項。
六、備查文件
1、公司2022年第一次臨時股東大會決議；
2、公司第六屆董事會第一次會議決議；
3、公司第六屆監事會第一次會議決議；
4、獨立董事關于第六屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
大連美吉姆教育科技股份有限公司
董事會
2022年2月11日
附件：
總經理：
劉俊君先生，中國國籍，1969年出生，擁有美國永久居留權，畢業于清華大學，研究生學歷，曾就職于IBM、中國惠普有限公司，2013年至今任天津美杰姆教育科技有限公司總經理，現任大連美吉姆教育科技股份有限公司董事、總經理。
劉俊君先生直接持有公司股份20,756,547股，通過天津邁格理企業管理合伙企業(有限合伙)間接持有公司股份6,578,915股。劉俊君先生與劉祎先生、王琰女士及天津邁格理企業管理合伙企業(有限合伙)為一致行動人，前述一致行動人共持有公司股份61,309,765股。劉俊君先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；經公司核查，劉俊君先生不是“失信被執行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
副總經理、董事會秘書：
石瑜女士，中國國籍，無境外永久居留權，中國人民大學工商管理碩士研究生，美國杜蘭大學金融碩士，歷任SEAWORLD-JVC Group Asia CEO 高級助理，卡爾森集團亞太華北區行政助理經理，凱文教育（002659）董事、副總經理、董事會秘書，八大處控股集團副總經理。現任大連美吉姆教育科技股份有限公司副董事長、副總經理、董事會秘書。
石瑜女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；經公司核查，石瑜女士不是“失信被執行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。石瑜符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及其他相關規定等要求的任職資格。
副總經理：
陳娟女士，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于北京外國語大學，英語文學學士，本科學歷，完成中國科學院兒童發展心理學在職研究生課程。自2008年10月起歷任美智美教育科技（北京）有限公司早期教育指導師、北京美杰姆教育科技股份有限公司課程與教學管理部經理、天津美杰姆教育科技有限公司課程與教學管理部總監、北京三壘企業管理有限公司副總經理，自2021年8月任大連美吉姆教育科技股份有限公司北京分公司副總經理，自2020年2月任大連美吉姆教育科技股份有限公司副總經理。
陳娟女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；經公司核查，陳娟女士不是“失信被執行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
副總經理：
趙芬女士，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于東華理工大學，本科學歷，完成對外經貿大學企業管理研究生課程學習。歷任北京北島能源技術有限公司總經理助理、北京奧鵬遠程教育中心有限公司區域督導、北京弘成教育科技有限公司運營監控經理、美智美教育科技（北京）有限公司運營管理區域經理、北京美杰姆教育科技股份有限公司運營支持與管理部區域經理、天津美杰姆教育科技股份有限公司運營支持與管理部總監、北京三壘企業管理有限公司副總經理，自2020年2月任大連美吉姆教育科技股份有限公司副總經理。
趙芬女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；經公司核查，趙芬女士不是“失信被執行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
副總經理：
周新穎女士，女，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，清華大學公共事業管理MPA、完成清華大學行政管理研究生課程、沈陽航空航天大學計算機科學及國際金融雙學士。曾任長天科技集團高級副總裁助理及高級客戶經理、中國國際電視總公司及北京中視廣信科技有限公司董事兼副總經理、旭輝集團股份有限公司華北區域人力行政部總經理及客戶關系部總經理、花樣年集團（中國）有限公司華北區域助理總裁兼人力行政部總經理、眼神科技集團及北京眼神科技有限公司副總裁兼首席人力資源官、中植財富控股有限公司人力行政部總監。自2021年12月加入大連美吉姆教育科技股份有限公司。
周新穎女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；經公司核查，周新穎女士不是“失信被執行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
副總經理：
李仕杰先生，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于哈爾濱工業大學，本科學歷，曾任北京中復電訊設備有限公司值班經理、上海cold stone冰淇淋有限公司店面經理、時代今典影院投資有限公司運營經理、北京美杰姆教育科技有限公司加盟部高級經理、北京三壘企業管理有限公司副總經理、自2021年8月任大連美吉姆教育科技股份有限公司北京分公司副總經理。
李仕杰先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；經公司核查，李仕杰先生不是“失信被執行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
財務總監：
李慧女士，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，注冊會計師、注冊稅務師，國際注冊內部審計師。曾任北京永拓會計師事務所有限責任公司審計經理，中新融創資本管理有限公司高級財務總監，中植企業集團財務副總監，現任大連美吉姆教育科技股份有限公司財務總監。
李慧女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；經公司核查，李慧女士不是“失信被執行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
證券事務代表：
聞靜女士，1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，持有深交所董事會秘書資格證書。曾就職于新湖財富投資管理有限公司、中植啟星投資管理有限公司，2017年6月至今就職于大連美吉姆教育科技股份有限公司證券事務部。
聞靜女士持有本公司股票276,160股；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規定要求的任職資格。經登錄最高人民法院網查詢，聞靜女士不屬于“失信被執行人”
證券代碼：002621 證券簡稱：美吉姆 公告編號：2022-019
大連美吉姆教育科技股份有限公司
關于選舉職工代表監事的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會任期已屆滿。根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的相關規定，公司第六屆監事會監事共3人，其中股東代表監事1人，職工代表監事2人。公司于2022年2月10日在公司會議室召開了2022年度第一次職工代表大會，選舉職工代表擔任公司第六屆監事會職工代表監事。
經全體與會職工代表表決，選舉孫慧女士、路璐女士為公司第六屆監事會職工代表監事（簡歷詳見附件），孫慧女士、路璐女士將與公司2022年第一次臨時股東大會選舉產生的股東代表監事共同組成公司第六屆監事會，任期三年。公司第六屆監事會候選人中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
特此公告。
大連美吉姆教育科技股份有限公司
監事會
2022年2月11日
附件：
職工代表監事1：
孫慧女士，1988年出生，中國國籍，黨員，無境外永久居留權，畢業于鄭州大學升達經貿管理學院，本科學歷。曾任北京天威誠信電子商務服務有限公司副總裁助理，2016年12月至今任天津美杰姆教育科技有限公司總經理助理。現任大連美吉姆教育科技股份有限公司監事。
孫慧女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；經公司核查，孫慧女士不是“失信被執行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
職工代表監事2：
路璐女士，1987年出生，中國國籍，黨員，無境外永久居留權，畢業于東北師范大學，研究生學歷。曾任職于東北師范大學人文學院、大唐財富投資管理有限公司，現任大連美吉姆教育科技股份有限公司董事長助理、監事。
路璐女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；經公司核查，路璐女士不是“失信被執行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
證券代碼：002621 證券簡稱：美吉姆 公告編號：2022-021
大連美吉姆教育科技股份有限公司
第六屆監事會
第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會召開情況
大連美吉姆教育科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第一次會議通知于2022年2月7日以電子郵件的方式發出，會議于2022年2月10日下午16:30以現場結合通訊表決方式召開。會議由溫帥先生主持，應出席監事3人，實際出席監事3人，本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《大連美吉姆教育科技股份有限公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議通過投票表決的方式，審議通過了如下議案：
（一）審議通過了《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》
監事會同意選舉溫帥先生為公司第六屆監事會主席，任期與本屆監事會任期相同，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網和《證券日報》《證券時報》《中國證券報》披露的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員與其他相關人員的公告》（公告編號：2022-022）。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
（二）審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》
監事會同意公司及其全資、控股子公司使用不超過20,000萬元的自有閑置資金進行低風險的投資理財。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網和《證券日報》《證券時報》《中國證券報》披露的《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2022-023）。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
三、備查文件
1、第六屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
大連美吉姆教育科技股份有限公司
監事會
2022年2月11日
證券代碼：002621 證券簡稱：美吉姆 公告編號：2022-020
大連美吉姆教育科技股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況
大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議通知于2022年2月7日以電子郵件的方式發出，會議于2022年2月10日下午16:30以現場結合通訊表決方式召開，會議由董事張樹林先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《大連美吉姆教育科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議通過投票表決的方式，審議通過了如下議案：
（一）審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案》
董事會同意選舉張樹林先生為公司第六屆董事會董事長、同意選舉石瑜女士為公司第六屆董事會副董事長，任期與本屆董事會任期相同，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網和《證券日報》《證券時報》《中國證券報》披露的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員與其他相關人員的公告》（公告編號：2022-022）。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（二）審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員的議案》
根據《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》及各專門委員會工作制度等有關規定，董事會選舉產生了第六屆董事會各專門委員會委員及主任委員：
1、戰略發展委員會：張樹林先生（主任委員）、石瑜女士、劉俊君先生、于洋先生、Longsen Ye（葉龍森）先生
2、審計委員會：李陽先生（主任委員），Longsen Ye（葉龍森）先生、關靜東先生
3、提名委員會：尹月（主任委員）女士、李陽先生、朱谷佳女士
4、薪酬考核委員會：Longsen Ye（葉龍森）先生（主任委員）、李陽先生、朱谷佳女士
以上委員任期自第六屆董事會第一次會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網和《證券日報》《證券時報》《中國證券報》披露的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員與其他相關人員的公告》（公告編號：2022-022）。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（三）審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》
經董事會提名委員會審核，并經獨立董事發表獨立意見，董事會同意聘任以下公司高級人員：
聘任劉俊君先生繼續擔任公司總經理；
聘任石瑜女士繼續擔任公司副總經理、董事會秘書；
聘任陳娟女士、趙芬女士繼續擔任公司副總經理；
聘任周新穎女士、李仕杰先生擔任公司副總經理；
聘任李慧女士繼續擔任公司財務總監。
上述高級管理人員的任期自第六屆董事會第一次會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止，人員簡歷等具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網和《證券日報》《證券時報》《中國證券報》披露的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員與其他相關人員的公告》（公告編號：2022-022）。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（四）審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》
董事會同意聘任聞靜女士繼續擔任公司證券事務代表，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網和《證券日報》《證券時報》《中國證券報》披露的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員與其他相關人員的公告》（公告編號：2022-022）。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（五）審議通過了《關于聘任內部審計負責人的議案》
董事會同意聘任岳宇超先生繼續擔任內部審計負責人，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網和《證券日報》《證券時報》《中國證券報》披露的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員與其他相關人員的公告》（公告編號：2022-022）。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（六）審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》
董事會同意公司在不影響正常經營及確保資金安全的情況下，使用不超過20,000萬元的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品。該額度自董事會審議通過之日起十二個月有效，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用。董事會授權公司董事長簽署相關協議，具體事項由公司財務總監負責組織實施，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網和《證券日報》《證券時報》《中國證券報》披露的《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2022-023）。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
三、備查文件
1、第六屆董事會第一次會議決議。
特此公告。
大連美吉姆教育科技股份有限公司董事會
2022年2月11日
證券代碼：002621 證券簡稱：美吉姆 公告編號：2022-024
大連美吉姆教育科技股份有限公司
股票交易異常波動公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股票交易異常波動的情況介紹
大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票（證券簡稱：美吉姆；證券代碼：002621）于2022年2月8日、2022年2月9日、2022年2月10日連續3個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據深圳證券交易所的有關規定，屬于股票交易異常波動的情況。
二、公司關注及核實情況說明
針對公司股票交易異常波動，公司董事會就相關事項進行了核實，現將有關情況說明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；
2、公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；
3、公司近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化；
4、公司及控股股東不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項；公司控股股東在公司股票交易異常波動期間未買賣本公司股票；
5、公司在關注、核實過程中未發現涉及其他應披露的事項。
三、是否存在應披露而未披露的說明
經公司董事會確認，公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉公司有其他根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。
四、必要的風險提示
1、經自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。
2、公司于2022年1月29日披露了《2021年度業績預告》（公告編號：2022-017），截至本公告披露日不存在應修正的情況。公司2021年度具體財務數據請以公司2021年年度報告為準。
3、公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊網及《證券日報》《證券時報》《中國證券報》，公司的信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。
特此公告。
大連美吉姆教育科技股份有限公司
董事會
2022年2月11日