本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2022年2月8日
(二)股東大會召開的地點：青島市鄭州路43號橡膠谷橡塑新材料大樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，公司董事長袁仲雪先生主持，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式表決。會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事張必書先生，獨立董事許春華女士、劉樹國先生、董華女士因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事李曉東先生、胡秀敏先生因工作原因未能出席本次會議；
3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》
2.01議案名稱：發行證券的種類
審議結果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：發行規模
審議結果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：票面金額和發行價格
審議結果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：債券期限
審議結果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：債券利率
審議結果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱：利息支付
審議結果：通過
表決情況：
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2.07議案名稱：轉股期限
審議結果：通過
表決情況：
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2.08議案名稱：轉股價格的確定及其調整
審議結果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：轉股價格的向下修正條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
審議結果：通過
表決情況：
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2.11議案名稱：贖回條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.12議案名稱：回售條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.13議案名稱：轉股后的利潤分配
審議結果：通過
表決情況：
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2.14議案名稱：發行方式及發行對象
審議結果：通過
表決情況：
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2.15議案名稱：向公司原股東配售的安排
審議結果：通過
表決情況：
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2.16議案名稱：債券持有人會議相關事項
審議結果：通過
表決情況：
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2.17議案名稱：募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：
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2.18議案名稱：擔保事項
審議結果：通過
表決情況：
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2.19議案名稱：募集資金存管
審議結果：通過
表決情況：
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2.20議案名稱：本次發行決議的有效期
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施、相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于公司〈可轉換公司債券持有人會議規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于制定公司〈股東回報規劃（2022年-2024年）〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的全部議案均屬于以特別決議通過的議案，已獲得出席本次會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：山東國曜琴島（青島）律師事務所
律師：李茹、徐述
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，貴公司2022年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、公司2022年第一次臨時股東大會決議；
2、山東國曜琴島（青島）律師事務所出具的法律意見書。
賽輪集團股份有限公司
2022年2月9日