本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2022年2月8日
(二)股東大會召開的地點：青島市鄭州路43號橡膠谷橡塑新材料大樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，公司董事長袁仲雪先生主持，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式表決。會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事張必書先生，獨立董事許春華女士、劉樹國先生、董華女士因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事李曉東先生、胡秀敏先生因工作原因未能出席本次會議；
3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司符合公開發(fā)行可轉換公司債券條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》
2.01議案名稱：發(fā)行證券的種類
審議結果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：票面金額和發(fā)行價格
審議結果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：債券期限
審議結果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：債券利率
審議結果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱：利息支付
審議結果：通過
表決情況：
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2.07議案名稱：轉股期限
審議結果：通過
表決情況：
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2.08議案名稱：轉股價格的確定及其調整
審議結果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：轉股價格的向下修正條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
審議結果：通過
表決情況：
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2.11議案名稱：贖回條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.12議案名稱：回售條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.13議案名稱：轉股后的利潤分配
審議結果：通過
表決情況：
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2.14議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對象
審議結果：通過
表決情況：
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2.15議案名稱：向公司原股東配售的安排
審議結果：通過
表決情況：
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2.16議案名稱：債券持有人會議相關事項
審議結果：通過
表決情況：
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2.17議案名稱：募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：
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2.18議案名稱：擔保事項
審議結果：通過
表決情況：
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2.19議案名稱：募集資金存管
審議結果：通過
表決情況：
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2.20議案名稱：本次發(fā)行決議的有效期
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于公司本次公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施、相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于公司〈可轉換公司債券持有人會議規(guī)則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于制定公司〈股東回報規(guī)劃（2022年-2024年）〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發(fā)行可轉換公司債券具體事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的全部議案均屬于以特別決議通過的議案，已獲得出席本次會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：山東國曜琴島（青島）律師事務所
律師：李茹、徐述
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，貴公司2022年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、公司2022年第一次臨時股東大會決議；
2、山東國曜琴島（青島）律師事務所出具的法律意見書。
賽輪集團股份有限公司
2022年2月9日