證券代碼：000786 證券簡稱：北新建材 公告編號：2022-005
北新集團建材股份有限公司第六屆
董事會第三十八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第三十八次臨時會議于2022年1月28日下午召開，會議通知于2022年1月25日以電子郵件方式發出，本次會議以通訊方式（包括直接送達和電子郵件等方式）進行表決。本次會議應出席董事8人，實際出席8人，符合相關法律、法規和規范性文件的規定。
二、董事會會議審議情況
會議經過審議，表決通過了以下決議：
（一） 審議通過了《關于更換公司獨立董事的議案》
該議案內容詳見公司于2022年1月29日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）上的《關于更換公司獨立董事的公告》。
該議案需提交股東大會審議。
該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
（二）審議通過了《關于公司在波黑投資設立境外合資公司并建設年產4,000萬平方米紙面石膏板生產線項目的議案》
該議案內容詳見公司于2022年1月29日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司在波黑投資設立境外合資公司并建設石膏板生產線項目的公告》。
該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
（三）審議通過了《關于公司為天津燈塔涂料工業發展有限公司提供擔保暨關聯交易的議案》
該議案內容詳見公司于2022年1月29日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司為天津燈塔涂料工業發展有限公司提供擔保暨關聯交易的公告》。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，關聯董事王兵、尹自波、陳學安、宋伯廬回避了對本項議案的表決。
展開全文該議案需提交股東大會審議。
該議案以4票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
（四）審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》
該議案內容詳見公司于2022年1月29日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。
該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、備查文件
第六屆董事會第三十八次臨時會議決議
特此公告。
北新集團建材股份有限公司
董事會
2022年1月28日
證券代碼：000786 證券簡稱：北新建材 公告編號：2022-006
北新集團建材股份有限公司第六屆
監事會第二十九次臨時會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆監事會第二十九次臨時會議于2022年1月28日下午召開，會議通知于2022年1月25日以電子郵件方式發出，本次會議以通訊方式（包括直接送達及電子郵件等方式）進行表決。本次會議應出席監事3人，實際出席3人，符合相關法律、法規和規范性文件的規定。
二、監事會會議審議情況
會議經審議，以3票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于公司為天津燈塔涂料工業發展有限公司提供擔保暨關聯交易的議案》
監事會認為：公司全資子公司北新涂料有限公司（以下簡稱北新涂料）持有天津燈塔涂料工業發展有限公司（以下簡稱天津燈塔發展）49%股權，本次對外擔保是按照北新涂料在被擔保人的出資比例提供的，被擔保人將為公司提供相應的反擔保，被擔保人的其他股東將提供相應借款或按其出資比例提供同等擔保，本次擔保公平、對等；公司實際控制人中國建材集團有限公司持有被擔保人51%股權，本次擔保構成關聯交易，關聯董事均回避表決，董事會決策程序符合相關規定，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的正常運作和業務發展，不會影響公司的獨立性。同意公司為天津燈塔發展在中國建材集團有限公司的人民幣13,000萬元借款按照北新涂料的持股比例提供保證擔保、為天津燈塔發展在中國建材集團財務有限公司的人民幣9,000萬元借款按照北新涂料的持股比例提供保證擔保。以上借款期限均不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過貳年，擔保方式為連帶責任擔保。
該議案內容詳見公司于2022年1月29日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳證券交易所的網站（網址：http://www.szse.cn）和巨潮資訊網（網址：http://www.cninfo.com.cn）上的《關于公司為天津燈塔涂料工業發展有限公司提供擔保暨關聯交易的公告》。
該議案需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
第六屆監事會第二十九次臨時會議決議。
特此公告。
北新集團建材股份有限公司
監事會
2022年1月28日
證券代碼:000786 證券簡稱:北新建材 公告編號:2022-007
北新集團建材股份有限公司
關于更換公司獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）于2021年12月21日在公司選定媒體披露了《關于公司獨立董事辭職的公告》（公告編號：2021-076）。因工作原因，谷秀娟女士申請辭去公司獨立董事及董事會相關專門委員會職務，并將履行職責至公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日。離任后，谷秀娟女士不再擔任公司及其控股子公司任何職務。
根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》和公司章程等相關規定，經公司控股股東中國建材股份有限公司推薦及公司董事會提名委員會資格審查，公司第六屆董事會第三十八次臨時會議于2022年1月28日審議通過了《關于更換公司獨立董事的議案》，提名王競達女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人。王競達女士已取得獨立董事資格證書。在王競達女士的任職資格和獨立性獲深圳證券交易所審核無異議后，該議案將提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。獲選后，任期與第六屆董事會任期一致。任期屆滿，連選可以連任。
本次更換獨立董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北新集團建材股份有限公司
董事會
2022年1月28日
附件：
獨立董事王競達女士簡歷
王競達，女，1972年7月生，注冊會計師，博士研究生。王女士自1997年7月至今，歷任首都經濟貿易大學財政稅務學院講師、副教授、教授，自1991年7月至1994年9月，任中國水利水電第一工程局有限公司會計，現任昇興集團股份有限公司獨立董事、北京高能時代環境技術股份有限公司獨立董事、河北冀衡藥業股份有限公司（非上市公司）獨立董事、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（非上市公司）獨立董事。王女士于1997年7月獲長春稅務學院會計學碩士學位，2007年7月獲清華大學會計學博士學位。
截至本公告披露日，王女士未持有公司股票，與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他持有公司5%以上股份的股東之間均不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼:000786 證券簡稱:北新建材 公告編號:2022-008
北新集團建材股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人中國建材股份有限公司現就提名王競達為北新集團建材股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任北新集團建材股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：____________________________
二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：____________________________
三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
四、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十四、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十九、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十四、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
聲明人鄭重聲明：
本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。
本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。
提名人（蓋章）：中國建材股份有限公司
2022年1月25日
證券代碼:000786 證券簡稱:北新建材 公告編號:2022-009
北新集團建材股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人王競達，作為北新集團建材股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。
√ 是 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：____________________________
聲明人鄭重聲明：
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。
本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。
聲明人（簽署）：王競達
2022年1月28日
證券代碼：000786 證券簡稱：北新建材 公告編號：2022-010
北新集團建材股份有限公司
關于公司在波黑投資設立境外合資公司
并建設石膏板生產線項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
1.公司本次對外投資屬于境外投資行為，需經商務主管部門、發展改革部門、外匯管理部門等相關政府部門備案/核準，是否順利通過備案/核準存在不確定性；
2.國外的法律制度、政策體系、商業環境、文化意識等均同國內存在較大差異,存在投資風險。
一、本次交易概述
北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年1月28日召開的第六屆董事會第三十八次臨時會議審議通過了《關于公司在波黑投資設立境外合資公司并建設年產4,000萬平方米紙面石膏板生產線項目的議案》。
為推進國際化戰略，提升國際市場占有率，公司擬與Rudnik i Termoelektrana Ugljevik A. D.Ugljevik（波黑塞族共和國烏格列維克電廠，以下簡稱電廠）在波斯尼亞和黑塞哥維那塞族共和國（以下簡稱波黑塞族共和國）投資設立一家境外合資公司。
合資公司的注冊資本擬為5,000萬歐元的等值波黑可兌換馬克。其中，公司出資4,500萬歐元的等值波黑可兌換馬克，電廠出資500萬歐元的等值波黑可兌換馬克。合資公司成立并滿足一定條件后，擬投資建設一條年產4,000萬平方米紙面石膏板生產線。
按照《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程的相關規定，本次對外投資不需要提交公司股東大會審議。本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、合作方的基本情況
1.企業名稱：Rudnik i Termoelektrana Ugljevik A.D.Ugljevik（波黑塞族共和國烏格列維克電廠）
2.企業類型：國有股份有限公司。
3.注冊資本：265,013,165波黑可兌換馬克。
4.注冊地址：波黑塞族共和國烏格列維克bb（Ugljevik bb, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina）。
5.經營范圍：電廠的主營業務是開采和銷售褐煤、發電。
6.波黑塞族共和國公司注冊登記號為：4400449490005。
7.波黑塞族共和國公司統計號為：01059769。
8.法定代表人：?edomir Stojanovi?先生，執行董事。
9.控股股東和實際控制人：電廠的控股股東是Mjesoviti Holding “Elektroprivreda Republike Srpske” mati?no preduzece a.d. Trebinje (譯為：塞族共和國電力混合控股股份公司)，由波黑塞族共和國政府主持設立，該公司持有電廠65.00000201%的股權。電廠的實際控制人為波黑塞族共和國政府。
電廠與公司、公司控股股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。電廠未被列為失信被執行人。
三、設立境外合資公司情況
1.公司名稱：英文名稱擬為BNBM Eastern Europe d.o.o. Ugljevik（以當地有權審批部門核定的名稱為準），中文名稱擬為北新建材（東歐）有限公司.烏格列維克（以下簡稱東歐北新或合資公司）。
2.注冊地址：擬為波黑塞族共和國烏格列維克（Ugljevik）76330（以當地有權審批部門核定為準)。
3.合資公司企業類型：有限責任公司。
4.注冊資本：5,000萬歐元等值波黑可兌換馬克。
5.股權結構及認繳情況：公司以自有資金貨幣方式認繳出資4,500萬歐元的等值波黑可兌換馬克，占合資公司注冊資本的90%；電廠以自有資金貨幣方式認繳出資500萬歐元的等值波黑可兌換馬克，占合資公司注冊資本的10%。
6.經營范圍：紙面石膏板、石膏粉的研發、生產制造、經營銷售；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務。包括但不限于：生產用于建筑目的的石膏產品；生產其他石膏制品；非特殊產品的批發業務；和其他自然科學和工程領域的研究、實驗和開發工作（最終以當地公司登記管理部門核準的經營范圍為準）。
四、項目基本情況
合資公司成立并滿足一定條件后，擬作為建設及運營主體在波黑塞族共和國投資建設一條年產4,000萬平方米紙面石膏板生產線。
該項目位于波黑塞族共和國烏格列維克，主要銷售市場為歐洲國家。項目估算總投資為5,000萬歐元，資金來源于東歐北新自有資金，該項目預計建設期為自主體工程土建開工之日起約18個月，預計稅后內部收益率為11.58%。
東歐北新擬從電廠購買投資建設上述生產線項目所需土地以及產品生產所需的石膏原料、煤炭。
五、長期合作協議的主要內容
1.公司和電廠將就新的合資公司東歐北新的設立和運營進行長期合作。
2.出資金額：東歐北新將以100波黑可兌換馬克的注冊資本進行設立，其中公司出資90波黑可兌換馬克，電廠出資10波黑可兌換馬克。設立完成后，合資公司的注冊資本將增資至5,000萬歐元的等值波黑可兌換馬克，由公司、電廠雙方對合資公司認繳出資。前述增資完成后，公司以貨幣方式認繳出資4,500萬歐元的等值波黑可兌換馬克，占合資公司注冊資本的90%；電廠以貨幣方式認繳出資500萬歐元的等值波黑可兌換馬克，占合資公司注冊資本的10%。
3.出資方式：現金出資。
4.法定代表人：東歐北新的董事長為法定代表人。
5.董事會和管理人員的組成安排：董事會應由五名成員組成，其中四名（包括董事長）由公司委派，一名由電廠委派。東歐北新應設其他高級管理人員（包括一名財務總監）。高級管理人員應由董事會根據簡單多數票贊成通過的決議委派。
6.股東會表決方式：股東會會議由股東按照各自的實繳出資比例行使表決權。
7.合同的生效條件和生效時間：除非公司豁免，長期合作協議在以下所有條件得到履行后生效：
（1）電廠股東會對電廠投資東歐北新的批準；
（2）中國審批機關對公司投資東歐北新的批準。
8.股權轉讓：任何一方，除向其關聯公司轉讓外，未經對方事先書面同意，不得向任何第三方出售、轉讓或以其他方式處置其在東歐北新中的部分或全部股權。任何一方向其非關聯公司轉讓時，東歐北新及非轉讓方可按一定程序行使優先購買權。
9.違約責任：如果任何一方違反合同，則非違約方應在主張的索賠通知中以書面形式將其違約通知違約方，且非違約方有權提起法律程序以執行其對違約方的主張。
10.爭議解決：任何因合同而產生或與之有關的可能爭議、糾紛或分歧，或任何合同項下的違約，除經友好協商解決外，應提交至斯德哥爾摩商會仲裁院（“SCC”）在斯德哥爾摩仲裁。仲裁應根據提請仲裁時屆時有效的SCC仲裁規則進行。仲裁員人數為三人，其中一名由公司委派，一名由電廠委派，雙方應當共同指定第三名仲裁員。仲裁裁決為終局裁決且對雙方均有約束力。
六、本次合作的目的、存在的風險和對公司的影響
（一）本次合作的目的
本次對外投資是為了完善公司全球化戰略布局，加大海外產品營銷及服務力度，豐富公司境外銷售渠道和客戶資源，提升公司的整體競爭力和盈利能力。
（二）本次合作存在的風險
1.公司本次對外投資屬于境外投資行為，需經商務主管部門、發展改革部門、外匯管理部門等相關政府部門備案/核準，是否順利通過備案/核準存在不確定性。
2.合資公司在波黑塞族共和國辦理設立登記手續的具體進度存在不確定性。
3.波黑塞族共和國的法律、政策體系、商業環境與中國存在較大差異，這將對生產線建設、生產及銷售帶來一定的挑戰和風險。
（三）本次合作對公司的影響
本次對外投資不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司和股東利益的情形，符合公司發展戰略。
七、備查文件
1.公司第六屆董事會第三十八次臨時會議決議。
2.公司與電廠簽署的《長期合作協議》。
特此公告。
北新集團建材股份有限公司
董事會
2022年1月28日
證券代碼:000786 證券簡稱:北新建材 公告編號:2022-011
北新集團建材股份有限公司關于公司
為天津燈塔涂料工業發展有限公司
提供擔保暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
（一）本次關聯擔保概述
北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第三十八次臨時會議審議通過了《關于公司為天津燈塔涂料工業發展有限公司提供擔保暨關聯交易的議案》。
天津燈塔涂料工業發展有限公司（以下簡稱天津燈塔發展）是公司全資子公司北新涂料有限公司（以下簡稱北新涂料）的參股公司，北新涂料持有天津燈塔發展49%的股權。天津燈塔發展經營狀況和資信情況良好，為滿足其生產經營等需要，公司擬為天津燈塔發展總計不超過人民幣22,000萬元借款按照北新涂料持股比例提供保證擔保，具體如下：
1.公司擬為天津燈塔發展在中國建材集團有限公司（以下簡稱中國建材集團）的人民幣13,000萬元借款按北新涂料的持股比例（即49%）提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過貳年，擔保方式為連帶責任擔保。天津燈塔發展擬分別向中國建材集團和公司提供反擔保。
2.公司擬為天津燈塔發展在中國建材集團財務有限公司（以下簡稱財務公司）的人民幣9,000萬元借款按北新涂料的持股比例（即49%）提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過貳年，擔保方式為連帶責任擔保。對于該筆借款，中國建材集團也將按其所持天津燈塔發展的股權比例提供保證擔保。天津燈塔發展擬分別向中國建材集團和公司提供反擔保。
鑒于公司實際控制人中國建材集團持有天津燈塔發展51%股權，本次對外擔保構成關聯交易。本次關聯擔保已經公司第六屆董事會第三十八次臨時會議以4票同意、0票反對、0票棄權審議通過，關聯董事王兵、尹自波、陳學安、宋伯廬回避表決。獨立董事進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。
（二）前期已披露的關聯交易情況
1.公司2021年7月8日召開的第六屆董事會第三十一次臨時會議審議通過了《關于公司設立控股子公司并購買資產的議案》，詳見公司于2021年7月9日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳證券交易所網站（網址 ：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《關于全資子公司對外投資設立合資公司并購買資產暨關聯交易的公告》。
2.公司2021年9月23日召開的第六屆董事會第三十三次臨時會議審議通過了《關于公司全資子公司北新涂料有限公司擬通過公開摘牌方式收購天津燈塔涂料工業發展有限公司49%股權暨關聯交易的議案》，詳見公司于2021年9月24日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司全資子公司北新涂料有限公司擬通過公開摘牌方式收購天津燈塔涂料工業發展有限公司49%股權暨關聯交易的公告》。
3.公司2021年12月20日召開的第六屆董事會第三十六次臨時會議審議通過了《關于公司與中國建材集團財務有限公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的議案》，詳見公司于2021年12月21日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳證券交易所網站（網址： http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司與中國建材集團財務有限公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的公告》。
4.公司2021年12月20日召開的第六屆董事會第三十六次臨時會議審議通過了《關于公司向實際控制人借款暨關聯交易的議案》，詳見公司于2021年12月21日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司向實際控制人借款暨關聯交易的公告》。
5.公司2021年12月20日召開的第六屆董事會第三十六次臨時會議審議通過了《關于公司在泰國投資設立境外控股子公司并建設石膏板生產線及其他配套項目暨關聯交易的議案》，詳見公司于2021年12月21日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司在泰國投資設立境外控股子公司并建設石膏板生產線及其他配套項目暨關聯交易的公告》。
（三）根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程等相關規定，《關于公司為天津燈塔涂料工業發展有限公司提供擔保暨關聯交易的議案》尚需提交公司股東大會審議。
二、關聯方基本情況
（一）中國建材集團有限公司
1.公司名稱：中國建材集團有限公司
2.注冊地址：北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓(B座)
3.企業類型：有限責任公司（國有獨資）
4.法定代表人：周育先
5.注冊資本：1,713,614.6287萬元
6.成立時間：1981年9月28日
7.經營范圍：建筑材料及其相關配套原輔材料的生產制造及生產技術、裝備的研究開發銷售；新型建筑材料體系成套房屋的設計、銷售、施工；裝飾材料的銷售；房屋工程的設計、施工；倉儲；建筑材料及相關領域的投資、資產經營、與以上業務相關的技術咨詢、信息服務、會展服務；礦產品的加工及銷售；以新型建筑材料為主的房地產經營業務和主兼營業務有關的技術咨詢、信息服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
截至2020年12月31日，中國建材集團經審計的營業收入為3,940.97億元，凈利潤為201.35億元，凈資產1,890.09億元（含少數股東權益）。截至2021年9月30日，中國建材集團未經審計的營業收入為2,960.31億元，凈利潤為187.70億元，凈資產2,084.40億元（含少數股東權益）。
（二）中國建材集團財務有限公司
財務公司成立于2013年4月23日，是經原中國銀行業監督管理委員會批準設立的非銀行金融機構。具體情況如下：
1.公司名稱：中國建材集團財務有限公司
2.注冊地址：北京市海淀區復興路17號2號樓9層
3.法定代表人：詹艷景
4.金融許可證機構編碼：L0174H211000001
5.統一社會信用代碼：9111000071783642X5
6.注冊資本：120,000萬元人民幣，其中：中國建材集團出資70,000萬元，占比58.33%；中材水泥有限責任公司出資50,000萬元，占比41.67%。
7.經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；承銷成員單位的企業債券；有價證券投資（固定收益類）。
截至2021年12月31日，財務公司未經審計的營業收入為4.02億元，凈利潤為0.59億元，凈資產14.78億元（含少數股東權益）。
經查詢全國被執行人信息網、最高人民法院失信被執行人信息網，中國建材集團、財務公司未被列入失信被執行人名單。
三、被擔保人基本情況
1.被擔保人名稱：天津燈塔涂料工業發展有限公司
2.成立日期：2005年11月15日
3.注冊地點：天津開發區南港工業區綜合服務區辦公樓B313室
4.法定代表人：黃繼偉
5.注冊資本：1億元人民幣
6.經營范圍：油漆、樹脂、稀釋劑、助劑、顏料的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、 技術服務；建筑裝飾用三類1項低閃點液體、三類2項中閃點液體、三類3項高閃點液體（劇毒、監控、一類易制毒化學品除外）批發（無存儲、租賃倉儲行為）：涂料設備、儀器儀表、包裝材料銷售：進出口業務；涂料、顏料產品及相關配套的原料產品的質量檢驗檢測：涂裝工程。 （依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
7.與公司的關聯關系：公司實際控制人中國建材集團持有天津燈塔發展51%股權。
8.產權及控制關系：公司實際控制人中國建材集團持有天津燈塔發展51%股權；公司控股股東中國建材股份有限公司持有公司37.83%股權，公司全資子公司北新涂料持有天津燈塔發展49%股權。
截至2021年12月31日，天津燈塔發展合并范圍內資產總額為27,835.94萬元，負債總額為16,100.23萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，歸屬于母公司凈資產為11,735.71萬元；2021年度，天津燈塔發展實現營業收入23,059.47萬元，利潤總額1,153.72萬元，歸屬于母公司的凈利潤1,272.88萬元；2021年末資產負債率為57.84%。以上財務數據未經審計。
天津燈塔發展的信用評級為A級。經查詢全國被執行人信息網、最高人民法院失信被執行人信息網，天津燈塔發展未被列入失信被執行人名單。
四、擔保協議的主要內容
1.協議一《中國建材集團有限公司保證合同》
為滿足天津燈塔發展生產經營等需要，天津燈塔發展擬向中國建材集團有限公司申請借款額度13,000萬元。公司擬按北新涂料持有天津燈塔發展的股權比例向上述借款提供連帶責任保證擔保。借款期限不超過壹年，保證期間為借款期限屆滿之日起不超過貳年。
2.協議二《中國建材集團財務有限公司自營貸款保證合同》
為滿足天津燈塔發展生產經營等需要，天津燈塔發展擬向中國建材集團財務有限公司申請借款額度9,000萬元。公司擬按北新涂料持有天津燈塔發展股權比例為上述借款提供連帶責任保證擔保。借款期限不超過壹年，保證期間為借款期限屆滿之日起不超過貳年。
上述擔保相關協議目前尚未簽署，在以上額度范圍內，具體擔保期限等最終以實際簽訂的正式協議或合同為準。
五、董事會意見
天津燈塔發展為公司全資子公司北新涂料的參股公司，董事會對被擔保人天津燈塔發展的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況等進行全面評估后，認為其目前經營狀況、資產良好，具有償還債務的能力。為滿足天津燈塔發展生產經營、業務發展等需要，促進公司工業涂料業務持續發展，同意公司為天津燈塔發展在中國建材集團的該筆借款按照北新涂料所持股權比例提供擔保；同意公司為天津燈塔發展在財務公司的該筆借款，與被擔保人的另一股東中國建材集團按出資比例提供同等擔保。
就上述擔保事宜，被擔保人天津燈塔發展將向公司提供反擔保。針對持有天津燈塔發展51%股權的中國建材集團向天津燈塔發展提供的借款，公司是按公司全資子公司北新涂料在天津燈塔發展的出資比例提供的擔保；針對天津燈塔發展在財務公司的借款，天津燈塔發展的另一股東中國建材集團將按其出資比例提供同等擔保。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2022年1月28日，公司及合并報表范圍內子公司對外擔保總額為89,885.20萬元，占公司2020年12月31日經審計的合并會計報表歸屬于母公司凈資產1,666,716.34萬元的5.39%。其中，公司及合并報表范圍內子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額0，占公司最近一期經審計合并會計報表歸屬于母公司凈資產1,666,716.34萬元的0%。截至2022年1月28日，逾期擔保累計金額0元，涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額0元。
七、公司與關聯人發生的交易情況
2022年1月1日至本公告披露日，公司與中國建材集團（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）累計已發生的各類日常關聯交易的總金額為0.02億元。
八、獨立董事事前認可意見和獨立意見
（一）獨立董事就本次關聯交易發表事前認可意見如下：
我們認為本次關聯擔保有利于促進公司工業涂料業務的持續發展，不會影響公司的正常運作和業務發展。針對被擔保人另一股東中國建材集團為被擔保人提供的借款，公司按照北新涂料在被擔保人的出資比例提供擔保；針對財務公司向被擔保人提供的借款，公司擬與中國建材集團分別按照持股比例提供同等擔保；就上述擔保事宜，被擔保人擬向公司提供反擔保，符合有關法律法規、規范性文件及公司章程的規定，不存在損害上市公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意將該議案提交公司第六屆董事會第三十八次臨時會議審議。
（二）獨立董事就本次關聯交易發表獨立意見如下：
我們認為本次關聯擔保是公司按照北新涂料在被擔保人天津燈塔發展的出資比例提供的，被擔保人將為公司提供相應的反擔保，被擔保人的其他股東將提供相應借款或按其出資比例提供同等擔保，關聯擔保公平、對等，不會影響公司正常生產經營和業務發展，本次交易已經公司第六屆董事會第三十八次臨時會議審議通過，關聯董事已回避表決，表決程序符合相關法律、法規及公司章程的規定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。此次關聯擔保經董事會審議通過后，將提交公司股東大會審議。我們同意本次關聯擔保事項。
九、本次關聯交易的目的和對公司的影響
本次關聯擔保是為了滿足公司全資子公司北新涂料參股公司天津燈塔發展的持續發展資金需求，是為了促進公司工業涂料業務在天津的生產線順利建設，符合公司發展戰略。
本次關聯擔保不會對公司的正常運作和業務發展產生不利影響，有利于促進天津燈塔發展的日常生產經營及業務發展的持續開展，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。
十、備查文件
1.第六屆董事會第三十八次臨時會議決議；
2.公司第六屆監事會第二十九次臨時會議決議；
3.公司獨立董事意見；
4.中國建材集團有限公司保證合同；
5.中國建材集團財務有限公司自營貸款保證合同。
特此公告。
北新集團建材股份有限公司
董事會
2022年1月28日
證券代碼：000786 證券簡稱：北新建材 公告編號：2022-012
北新集團建材股份有限公司關于召開
2022年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：公司2022年第二次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：公司董事會
2022年1月28日，公司第六屆董事會第三十八次臨時會議審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。
（三）本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
（四）會議時間
現場會議召開時間：2022年2月16日(星期三)下午14:30
網絡投票時間：
1.通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2022年2月16日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
2.通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年2月16日上午9:15一下午15:00期間的任意時間。
（五）召開方式
本次股東大會采取會議現場投票及網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
投票表決時，采取現場投票和網絡投票相結合的方式，同一表決權只能選擇現場投票、交易所系統投票和互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。同一表決權出現重復表決的以第一次有效表決結果為準。
（六）會議出席對象
1.于股權登記日2022年2月9日下午15:00深圳證券交易所收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會；不能親自出席現場股東大會的股東可書面授權他人代為出席并參加表決（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；
2.公司董事、監事、高級管理人員、獨立董事候選人；
3.公司聘請的律師；
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（七）現場會議地點：北京未來科學城七北路9號北新中心A座17層會議室
二、會議審議事項
（一）本次股東大會審議的提案由公司第六屆董事會第三十八次臨時會議、第六屆監事會第二十九次臨時會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。
（二）本次股東大會擬審議的提案名稱如下：
1.關于更換公司獨立董事的議案（已經第六屆董事會第三十八次臨時會議審議通過）
2.關于公司為天津燈塔涂料工業發展有限公司提供擔保暨關聯交易的議案（已經第六屆董事會第三十八次臨時會議、第六屆監事會第二十九次臨時會議審議通過）
（三）本次股東大會擬審議的提案內容
本次股東大會擬審議的提案內容詳見于《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和深圳證券交易所網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
（四）有關提案的說明
上述第2項提案所審議事項構成關聯交易，關聯股東應回避表決。
三、現場股東大會會議登記辦法
（一）登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
（二）登記時間：2022年2月11日（上午9:30一11:00，下午14:00一16:00）。信函或傳真方式進行登記須在2022年2月11日下午16:00前送達或傳真至公司。
（三）登記地點：北京未來科學城七北路9號北新中心A座17層
（四）登記手續
1.法人股東由法定代表人持深圳證券交易所股票賬戶卡、法人營業執照復印件、身份證辦理登記手續；
2.個人股東憑深圳證券交易所股票賬戶卡、個人身份證和證券公司營業部出具的2022年2月9日下午收市時持有“北新建材”股票的憑證原件辦理登記手續；
3.受委托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：出席會議的法人股東的委托代理人憑深圳證券交易所股票賬戶卡、法人營業執照復印件、授權委托書、出席人身份證進行登記；個人股東的委托代理人憑深圳證券交易所股票賬戶卡、授權委托書和委托人的身份證復印件及出席人身份證進行登記。
（五）授權委托書
授權委托書見附件2。
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項
1.會議聯系方式：
聯 系 人：蔡景業
聯系電話：010-57868786
傳 真：010-57868866
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2.會議費用：本次股東大會會期半天，出席者所有費用自理。
六、備查文件
1.第六屆董事會第三十八次臨時會議決議
2.第六屆監事會第二十九次臨時會議決議
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：2022年第二次臨時股東大會授權委托書
北新集團建材股份有限公司
董事會
2022年1月28日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360786；投票簡稱：北新投票
2.提案設置及意見表決
（1）提案設置
表1 股東大會提案對應“提案編碼”一覽表
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注：為便于股東在網絡投票系統中對本次股東大會所有提案統一投票，公司增加一個“總議案”，股東對“總議案”進行投票視為對本次股東大會需審議的所有提案表達相同意見。股東對“總議案”和各提案都進行了投票，以第一次有效投票為準。
（2）填報表決意見
對于上述提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2022年2月16日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年2月16日上午9:15一下午15:00期間的任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
北新集團建材股份有限公司
2022年第二次臨時股東大會授權委托書
本人（本公司）作為北新集團建材股份有限公司的股東，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集團建材股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并按以下投票指示代表本人（本公司）進行投票。
投票指示：
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備注：
1.在所列每一項表決事項右方的“同意”、“反對”、“棄權”中任選一項，以“√”為準。
2.如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權指示的，則視為受托人有權按照自己的意思進行投票表決。
3.本授權委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。
4.本授權委托書的剪報、復印件或按上述格式自制均有效。
5.本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。