證券代碼：002530 公告編號：2022-017

金財互聯控股股份有限公司

關于使用暫時閑置資金進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、現金管理產品種類：期限不超過12個月的安全性高、流動性好的商業銀行理財產品、結構性存款、貨幣基金、國債、國債逆回購等中低風險產品。

2、投資金額：總額不超過人民幣3.5億元，在上述額度內，資金可以循環滾動使用，且投資期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過3.5億元。

3、特別風險提示：盡管公司購買的理財產品屬于中低風險產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，且投資的實際收益不可預期。

一、現金管理概況

（一）投資目的

為進一步提高資金使用效率，合理利用暫時閑置資金，在不影響公司日常經營的前提下，更好地實現公司資金的保值增值。

（二）投資額度

公司對總額不超過人民幣3.5億元的暫時閑置自有資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以循環滾動使用，且投資期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過3.5億元。

（三）投資品種

為控制風險，購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好的商業銀行理財產品、結構性存款、貨幣基金、國債、國債逆回購等中低風險產品。

（四）投資期限

上述投資品種中單個產品的投資期限不超過12個月。

（五）資金來源

公司及子公司用于現金管理的資金為暫時閑置自有資金，資金來源合法合規。

（六）實施方式

在額度范圍內授權公司或子公司董事長/總經理行使現金管理投資決策權并簽署相關合同，由財務部負責組織實施和管理。

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（七）信息披露

公司在審批額度范圍內購買理財產品的信息，包括購買理財產品的額度、期限、收益等情況將在公司的定期報告中予以披露。

（八）關聯關系說明

公司與理財產品發行主體不存在關聯關系。

二、相關審核及批準程序

（一）董事會審議情況

公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關于使用暫時閑置資金進行現金管理的議案》，全體董事一致同意公司及子公司在確保不影響主營業務正常開展的情況下，對暫時閑置自有資金進行現金管理。同意公司以不超過人民幣3.5億元的暫時閑置資金滾動循環購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好的商業銀行理財產品、結構性存款、貨幣基金、國債、國債逆回購等中低風險產品，投資期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過3.5億元。

本議案無需提交公司股東大會審議。

（二）監事會審議情況

公司第五屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用暫時閑置資金進行現金管理的議案》，監事會認為：

公司以暫時閑置資金進行現金管理有利于提高資金的使用效率和效益，不存在損害公司股東利益的情形，相關審批程序符合法律法規及公司相關制度的規定，同意該事項。

三、投資風險分析及風控措施

（一）投資風險

1、盡管公司購買的理財產品屬于中低風險產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、公司將根據經濟形勢及金融市場的變化適時適量地投資，因此投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

1、公司管理層將不斷建立健全公司資金管理的內部控制制度，規范內部審批機制。

2、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的金融機構所發行的產品。

3、公司獨立董事、監事會有權對上述暫時閑置資金的使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司財務部建立臺賬對理財產品進行管理，建立健全會計科目，做好資金使用的賬務核算工作。公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

5、公司內部審計部負責對產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，定期向董事會審計委員會報告。

6、公司將根據深圳證券交易所的相關規定，對購買理財產品的情況履行信息披露義務。

四、投資對公司的影響

公司使用暫時閑置資金進行現金管理是在確保不影響公司主營業務的正常開展以及資金安全的前提下進行的，不存在損害公司股東利益的情況。此外，通過中低風險理財，可以提高資金的使用效率，獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益。

五、獨立董事意見

公司獨立董事對《關于使用暫時閑置資金進行現金管理的議案》進行了認真審核，并發表明確同意意見，獨立董事認為：

在保障投資資金安全的前提下，公司使用暫時閑置資金進行現金管理有利于提高資金的使用效率，獲得一定的投資效益，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司股東利益的情形。綜上，我們同意公司使用暫時閑置資金進行現金管理。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第十四次會議決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議審議相關事項的獨立意見；

3、公司第五屆監事會第十二次會議決議。

特此公告。

金財互聯控股股份有限公司董事會

2022年1月29日

證券代碼：002530 公告編號：2022-016

金財互聯控股股份有限公司

關于聘任副總經理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金財互聯控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月27日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于聘任副總經理的議案》，同意聘任劉德磊、楊墨為公司副總經理（簡歷附后），任期自2022年1月27日至2023年1月22日。公司獨立董事發表了同意聘任的獨立意見，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網的《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議審議相關事項的獨立意見》。

因劉德磊、楊墨曾擔任公司高級管理人員，屬于離任三年內再次被聘任為公司高級管理人員的情況。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的相關規定，現就相關情況公告如下：

劉德磊、楊墨自2020年1月23日始任公司副總經理，2021年4月27日因工作原因劉德磊、楊墨辭去副總經理職務，期間仍在公司任職，具體詳見公司于2021年4月28日披露的《關于高管辭職暨聘任副總經理的公告》（公告編號：2021-043）。劉德磊、楊墨均未持有本公司股份，自辭去副總經理職務至今二人均不存在買賣公司股票的行為。

董事會審閱劉德磊、楊墨的個人履歷、教育背景、工作經歷和職業素養等相關資料，鑒于劉德磊在法律、投資管理等方面具有豐富的從業經驗，楊墨在計算機互聯網業務等方面具有豐富的從業經驗，且均熟悉公司相關業務，董事會認為其二人具備擔任上市公司高級管理人員的能力，任職資格符合上市公司高級管理人員的條件，同意聘任劉德磊、楊墨為公司副總經理。

特此公告。

金財互聯控股股份有限公司董事會

2022年1月29日

附件：

1、劉德磊簡歷：

劉德磊，男，中國國籍，1989年出生，本科學歷，中共黨員。2012年7月至2017年4月，任北京市中倫律師事務所執業律師；2020年1月至2021年4月，任公司副總經理；2017年5月至今任本公司投資總監。兼任上海壘土資產管理有限公司董事長，北京方欣恒利科技有限公司、江蘇理研科技股份有限公司、鏈甄數字科技（深圳）有限公司董事，上海君德實業有限公司監事。

劉德磊不存在以下情形：《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；被中國證監會采取證券市場禁入措施；被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內受到中國證監會行政處罰；最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。

劉德磊未持有本公司股份；與公司其他董監高及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關系；經查詢最高人民法院網，其不屬于“失信被執行人”。

2、楊墨簡歷：

楊墨，男，中國國籍，1989年出生，研究生學歷，北京大學碩士，中共黨員。2014年6月至2015年2月，就職于寧波銀行總行金融市場部；2015年3月至2017年2月，就職于興業證券股份有限公司研究所，任計算機行業分析師；2017年2月至2019年11月，就職于國泰君安證券股份有限公司研究所，任計算機行業首席分析師。2020年1月至2021年4月，任公司副總經理。

楊墨不存在以下情形：《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；被中國證監會采取證券市場禁入措施；被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內受到中國證監會行政處罰；最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。

楊墨未持有本公司股份；與公司其他董監高及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關系；經查詢最高人民法院網，其不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002530 公告編號：2022-019

金財互聯控股股份有限公司

持股5%以上股東減持股份預披露公告

公司持股5%以上股東東方工程株式會社保證向本公司提供的信息內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。

特別提示：

持本公司股份7536萬股（占本公司總股本比例9.67%）的股東東方工程株式會社（以下簡稱“日本東方”）計劃在本公告披露之日起15個交易日之后的6個月內以集中競價交易和/或大宗交易方式減持本公司股份1558.3963萬股（占本公司總股本比例2%）。

一、股東的基本情況

1、股東的名稱：東方工程株式會社

2、股東持股情況

截至本公告日，日本東方持有本公司股份7536萬股，占公司總股本的9.67%。

二、本次減持計劃的主要內容

1、本次減持計劃的基本情況

（1）擬減持原因：日本東方自身業務發展需要及資金需求

（2）股份來源：首次公開發行股份

（3）減持方式：集中競價交易和/或大宗交易

（4）擬減持數量及比例：擬減持數量不超過1558.3963萬股，占本公司總股本的2%，且滿足在任意連續90日內以集中競價交易減持股份的總數不超過公司股份總數的1%。

（5）減持期間：在本公告披露之日起15個交易日之后的6個月內，即2022年2月28日至2022年8月26日。

（6）價格區間：視減持時的市場價格確定

2、若上述減持期間發生送股或資本公積轉增股本等事項導致持股數量變化，減持數量將相應調整。

3、日本東方關于股份鎖定的相關承諾：日本東方在公司《首次公開發行股票招股說明書》、《首次公開發行股票上市公告書》中承諾：自公司股票上市起一年內，不轉讓本次發行前持有的上市公司股份。2011 年 12 月 28 日，日本東方承諾其所持有的上市公司股份自 2011 年 12 月 31 日鎖定到期后，繼續延長鎖定 6 個月至 2012 年 6 月 30 日。日本東方所持公司股份于 2012 年 7 月 2 日起解除限售并上市流通。上述股份鎖定期內，日本東方嚴格履行了股份鎖定承諾，該項承諾已履行完畢。

本次擬減持事項未違反日本東方此前已披露的承諾。

三、相關風險提示

1、日本東方將結合市場情況、股價表現以及相關規定等因素，決定是否實施以及如何實施本次股份減持計劃，實際減持數量和減持價格存在不確定性。

2、日本東方不屬公司控股股東、實際控制人，本次股份減持計劃不會對公司治理結構、股權結構及未來持續經營產生重大影響。

3、公司將持續關注股東股份減持計劃實施的進展情況，并按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。敬請投資者理性投資，注意投資風險。

四、備查文件

1、股東日本東方出具的《股份減持計劃告知函》。

特此公告。

金財互聯控股股份有限公司董事會

2022年1月29日

證券代碼：002530 公告編號：2022-015

金財互聯控股股份有限公司

第五屆監事會第十二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

金財互聯控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十二次會議通知于2022年1月24日以電子郵件、微信群通知方式向公司全體監事發出，會議于2022年1月27日下午4:00在公司上海分公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名，其中監事李偉力和朱雪芳以通訊表決方式參會，季祥以現場表決方式參會。本次會議由監事會主席李偉力召集和主持。本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。

二、 監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于使用暫時閑置資金進行現金管理的議案》

監事會認為：公司以暫時閑置資金進行現金管理有利于提高資金的使用效率和效益，不存在損害公司股東利益的情形，相關審批程序符合法律法規及公司相關制度的規定，同意該事項。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

三、備查文件

1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

特此公告。

金財互聯控股股份有限公司監事會

2022年1月29日

證券代碼：002530 公告編號：2022-014

金財互聯控股股份有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

金財互聯控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議通知于2022年1月24日以電子郵件、微信群通知方式向公司全體董事、監事發出，會議于2022年1月27日下午3:30在公司上海分公司會議室以現場表決方式召開，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名。本次會議由董事長朱文明召集和主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。

二、 董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會成員的議案》

鑒于公司董事會成員發生調整，根據《公司章程》、公司《董事會議事規則》及各專門委員會議事規則等有關規定，同意選舉下列人員組成公司第五屆董事會各專門委員會：

1.1選舉朱文明、徐正軍、夏維劍擔任戰略委員會委員，其中夏維劍為獨立董事，朱文明擔任主任委員；

1.2選舉季小琴、陳麗花、徐正軍擔任審計委員會委員，其中季小琴、陳麗花為獨立董事，且均為會計專業人士，季小琴擔任主任委員；

1.3選舉夏維劍、季小琴、朱文明擔任薪酬委員會委員，其中夏維劍、季小琴為獨立董事，夏維劍擔任主任委員；

1.4選舉陳麗花、夏維劍、朱文明擔任提名委員會委員，其中陳麗花、夏維劍為獨立董事，陳麗花擔任主任委員。

調整后的各專門委員會成員的任期自2022年1月27日至2023年1月22日。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于聘任副總經理的議案》

根據公司總經理的提名，董事會同意聘任劉德磊、楊墨為公司副總經理，任期自2022年1月27日至2023年1月22日。

公司獨立董事發表獨立意見如下：

1、經審閱劉德磊和楊墨的履歷等材料，未發現有《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，也未曾受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不屬于“失信被執行人”。

2、本次副總經理的提名、聘任程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定。

3、經了解劉德磊和楊墨的教育背景、工作經歷和身體狀況，能夠勝任公司相應崗位的職責要求。

綜上，同意聘任劉德磊和楊墨擔任公司副總經理。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

劉德磊、楊墨的簡歷詳見《關于聘任副總經理的公告》（公告編號：2022-016），具體刊載于2022年1月28日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網。

3、審議通過了《關于使用暫時閑置資金進行現金管理的議案》

同意公司及子公司在確保不影響主營業務正常開展的情況下，對暫時閑置自有資金進行現金管理。同意公司以不超過人民幣3.5億元的暫時閑置資金滾動循環購買期限不超過12個月的安全性高、流動性好的商業銀行理財產品、結構性存款、貨幣基金、國債、國債逆回購等中低風險產品，投資期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過3.5億元。

公司獨立董事發表獨立意見如下：

在保障投資資金安全的前提下，公司使用暫時閑置資金進行現金管理有利于提高資金的使用效率，獲得一定的投資效益，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司股東利益的情形。綜上，我們同意公司使用暫時閑置資金進行現金管理。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

《關于使用暫時閑置資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-017）刊載于2022年1月28日《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議審議相關事項的獨立意見。

特此公告。

金財互聯控股股份有限公司董事會

2022年1月29日