證券代碼：000027 證券簡稱：深圳能源 公告編號：2022-006
公司債券代碼：112615 公司債券簡稱：17 深能 01
公司債券代碼：112617 公司債券簡稱：17 深能 G1
公司債券代碼：112960 公司債券簡稱：19 深能 Y1
公司債券代碼：149241 公司債券簡稱：20 深能 Y1
公司債券代碼：149272 公司債券簡稱：20 深能 Y2
公司債券代碼：149310 公司債券簡稱：20 深能 01
公司債券代碼：149408 公司債券簡稱：21 深能 Y1
公司債券代碼：149676 公司債券簡稱：21 深能 01
公司債券代碼：149677 公司債券簡稱：21 深能 02
公司債券代碼：149742 公司債券簡稱：21 深能 Y2
深圳能源集團股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1．股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：公司董事會，公司第七屆董事會一百二十八次會議審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。
3．會議召開的合法、合規性：公司董事會召集本次股東大會會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的相關規定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2022年2月18日（星期五）下午15:00。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2022年2月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票開始時間為2022年2月18日上午9:15，結束時間為2022年2月18日下午15:00。
5．會議召開方式：本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開。
股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。如果出現重復投票將按以下規則處理：
展開全文（1）如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次有效投票為準。
（2）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次有效網絡投票為準。
6．會議的股權登記日：2022年2月11日（星期五）。
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于2022年2月11日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8．現場會議地點：深圳市福田區金田路2026號能源大廈40樓會議室。
二、會議審議事項
（一）會議提案名稱
■
提案1.00須以特別決議通過，提案4.00須單獨統計中小股東投票情況。
（二）提案披露情況
提交本次股東大會審議的提案1.00、提案2.00已經2021年10月28日召開的公司董事會七屆一百二十六會議審議通過，詳見2021年10月29日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事會七屆一百二十六次會議決議公告》。提交本次股東大會審議的提案3.00已經2021年12月8日召開的公司董事會七屆一百二十七會議審議通過，詳見2021年12月9日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事會七屆一百二十七次會議決議公告》《關于為樟洋公司提供擔保的公告》。提交本次股東大會審議的提案4.00已經2022年1月28日召開的公司董事會七屆一百二十八會議審議通過，詳見2022年1月29日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事會七屆一百二十八次會議決議公告》《關于不參與認購長城證券非公開發行A股股票暨關聯交易的公告》。
三、現場會議登記等事項
1．登記方式：法人股東持法人營業執照、單位授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東代碼卡、開戶證券營業部蓋章的持股憑證辦理登記手續。異地股東可用信函、傳真方式登記。
2．登記時間：2022年2月17日上午9:00至12:00，下午14:30至17:00。
3．登記地點：公司董事會辦公室（深圳市福田區金田路2026號能源大廈40樓）。
4．受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求：法人股東持法人營業執照、單位授權委托書和出席人身份證；個人股東持授權委托書、委托人身份證復印件、股東代碼卡、開戶證券營業部蓋章的持股憑證、出席人身份證。
5．會議聯系方式：聯系電話：0755-83684138；傳真：0755-83684128；聯系人：何燁淳。
6．會議費用：本次現場會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
五、備查文件
1．公司董事會七屆一百二十八次會議關于召開2022年第一次臨時股東大會的決議。
2．2021年10月29日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事會七屆一百二十六次會議決議公告》；2021年12月9日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事會七屆一百二十七次會議決議公告》《關于為樟洋公司提供擔保的公告》；2022年1月29日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事會七屆一百二十八次會議決議公告》《關于不參與認購長城證券非公開發行A股股票暨關聯交易的公告》。
深圳能源集團股份有限公司
董事會
二○二二年一月二十九日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1．普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼：360027。
投票簡稱：深能投票。
2．議案設置及意見表決
（1）議案設置：
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
■
本次股東大會設置總議案，提案編碼100代表總議案。
（2）填報表決意見
本次會議全部提案均為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1．投票時間：2022年2月18日的上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年2月18日上午9:15，結束時間為2022年2月18日下午15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
深圳能源集團股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位/本人出席深圳能源集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并按下列指示代為行使表決權。
■
注：在“同意”、“反對”或“棄權”項下打√。
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己決定表決：□可以 □不可以
委托人： 受托人：
委托人身份證號碼（或單位蓋章）： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 受托日期：
委托人持股數：
（本授權書的剪報、復印、或者按照以上樣式自制均為有效。）
證券代碼：000027 證券簡稱：深圳能源 公告編號：2022-004
公司債券代碼：112615 公司債券簡稱：17 深能 01
公司債券代碼：112617 公司債券簡稱：17 深能 G1
公司債券代碼：112960 公司債券簡稱：19 深能 Y1
公司債券代碼：149241 公司債券簡稱：20 深能 Y1
公司債券代碼：149272 公司債券簡稱：20 深能 Y2
公司債券代碼：149310 公司債券簡稱：20 深能 01
公司債券代碼：149408 公司債券簡稱：21 深能 Y1
公司債券代碼：149676 公司債券簡稱：21 深能 01
公司債券代碼：149677 公司債券簡稱：21 深能 02
公司債券代碼：149742 公司債券簡稱：21 深能 Y2
深圳能源集團股份有限公司
關于投資建設深圳能源
光明電源基地項目的公告
公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、項目情況
公司全資子公司深圳能源光明電力有限公司（以下簡稱：光明電力公司）擬投資建設深圳能源光明電源基地項目（以下簡稱：光明項目），光明項目本期擬建設3臺H級燃氣-蒸汽聯合循環發電機組，總容量不超過200萬千瓦。光明項目計劃總投資為人民幣607,081萬元，其中自有資金為人民幣121,500萬元，其余投資款擬通過融資解決。公司擬向光明電力公司增資人民幣118,700萬元，增資后光明電力公司的注冊資本由人民幣2,800萬元增加至人民幣121,500萬元。
公司董事會七屆一百二十八次會議審議通過了《關于投資建設深圳能源光明電源基地項目的議案》，根據公司《章程》，本次投資不需提交公司股東大會審議。本次投資事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、光明電力公司基本情況
統一社會信用代碼：91440300MA5G6DNQ8L。
公司類型：有限責任公司（法人獨資）。
注冊資本：人民幣2,800萬元。
注冊日期：2020年5月13日。
注冊地址：深圳市光明區鳳凰街道鳳凰社區觀光路招商局光明科技園A3棟B501-1、鳳凰社區觀光路招商局光明科技園A3棟B501-2、B501-3、B501-4。
法定代表人：秦士孝。
經營范圍：一般經營項目是：儲能、移動供熱、熱力和冷能管網的運營；電力技術咨詢和培訓（不含職業技能培訓）、建設管理和運維服務；電力相關信息技術服務；會議及展覽服務。許可經營項目是：電力、熱力、冷能的生產、運營和銷售；天然氣發電、光伏發電、風力發電，新能源、分布式能源的建設、生產和運維服務。
股東情況：公司持有100%股權。
光明電力公司不是失信被執行人。
光明電力公司最近一年又一期財務報表主要數據如下：
單位：人民幣萬元
■
備注：以上數據包含光明燃機電廠籌建辦公室財務數據，因光明電力公司2020年未開展業務，故2020年未單獨出具審計報告。
三、投資項目的基本情況
光明項目本期擬建設3臺H級燃氣-蒸汽聯合循環發電機組，總容量不超過200萬千瓦，項目選址位于深圳市光明區玉塘街道，用地19.77萬平方米。本項目已于2021年9月22日取得深圳市發展和改革委員會《關于深圳光明燃機電廠一期工程（深圳能源光明電源基地）項目核準的批復》（深發改核準[2021]1號），并已取得建設用地規劃許可證及土地產權證書。項目計劃總投資為人民幣607,081萬元，其中自有資金為人民幣121,500萬元，其余投資款通過融資解決。考慮到光明電力公司的資金情況，擬由公司分期向光明電力公司增資人民幣118,700萬元。增資完成后，光明電力公司的注冊資本金增至人民幣121,500萬元。
四、對外投資目的與意義
光明項目位于粵港澳大灣區，以天然氣為主要燃料，投產后對保護生態環境，改善區域環境空氣質量，促進社會經濟的可持續發展有積極的推動作用。此次投資符合公司區域戰略方向，項目建成后有利于擴大公司在粵港澳大灣區清潔電力的市場份額。
五、投資風險和控制措施
光明項目存在電價波動、天然氣價格波動等風險。公司下設售電公司將充分發揮其市場化、專業化優勢，積極應對電價波動風險。光明電力公司將采用多氣源供氣的方式應對天然氣價格波動風險，以確保項目達到預期收益。
六、董事會審議情況
（一）同意光明電力公司投資建設光明項目，項目計劃總投資為人民幣607,081萬元，其中自有資金為人民幣121,500萬元，其余投資款通過融資解決。
（二）同意公司為本項目向光明電力公司增資人民幣118,700萬元，增資后光明電力公司的注冊資本由人民幣2,800萬元增加至人民幣121,500萬元。
深圳能源集團股份有限公司 董事會
二○二二年一月二十九日
證券代碼：000027 證券簡稱：深圳能源 公告編號：2022-007
公司債券代碼：112615 公司債券簡稱：17 深能 01
公司債券代碼：112617 公司債券簡稱：17 深能 G1
公司債券代碼：112960 公司債券簡稱：19 深能 Y1
公司債券代碼：149241 公司債券簡稱：20 深能 Y1
公司債券代碼：149272 公司債券簡稱：20 深能 Y2
公司債券代碼：149310 公司債券簡稱：20 深能 01
公司債券代碼：149408 公司債券簡稱：21 深能 Y1
公司債券代碼：149676 公司債券簡稱：21 深能 01
公司債券代碼：149677 公司債券簡稱：21 深能 02
公司債券代碼：149742 公司債券簡稱：21 深能 Y2
深圳能源集團股份有限公司
關于監事會主席辭職的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳能源集團股份有限公司監事會于2022年1月28日收到公司監事會主席龍慶祥先生的書面辭職報告，龍慶祥先生因退休辭去公司監事會主席、監事職務，辭職后將不在公司擔任任何職務。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，龍慶祥先生的辭職自辭職報告送達公司監事會時生效。龍慶祥先生辭職后，公司監事會成員不低于法定人數，其辭職不會影響公司監事會的正常運行。
截至本公告披露日，龍慶祥先生未持有公司股票。
公司及公司監事會對龍慶祥先生履職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！
深圳能源集團股份有限公司 監事會
二○二二年一月二十九日
證券代碼：000027 證券簡稱：深圳能源 公告編號：2022-005
公司債券代碼：112615 公司債券簡稱：17 深能 01
公司債券代碼：112617 公司債券簡稱：17 深能 G1
公司債券代碼：112960 公司債券簡稱：19 深能 Y1
公司債券代碼：149241 公司債券簡稱：20 深能 Y1
公司債券代碼：149272 公司債券簡稱：20 深能 Y2
公司債券代碼：149310 公司債券簡稱：20 深能 01
公司債券代碼：149408 公司債券簡稱：21 深能 Y1
公司債券代碼：149676 公司債券簡稱：21 深能 01
公司債券代碼：149677 公司債券簡稱：21 深能 02
公司債券代碼：149742 公司債券簡稱：21 深能 Y2
深圳能源集團股份有限公司
關于不參與認購長城證券
非公開發行A股股票
暨關聯交易的公告
公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
（一）關聯交易的主要內容
深圳能源集團股份有限公司（以下簡稱：公司）參股公司長城證券股份有限公司（以下簡稱：長城證券）擬以非公開發行A股股票的方式新增不超過30%股份，計劃募集資金不超過人民幣100億元（以下簡稱：本次非公開發行,含本數，下同），最終發行數量將根據法律規定、監管機構批準及市場情況確定。長城證券本次非公開發行已獲中國證監會受理并出具反饋意見。公司與長城證券及相關中介機構反復溝通論證，根據目前監管政策，公司不符合長城證券董事會決議確定的部分發行對象的條件，亦無法作為競價對象參與長城證券本次非公開發行，公司擬不參與認購長城證券本次非公開發行。
（二）關聯關系
公司董事會秘書周朝暉先生擔任長城證券副董事長，根據相關規定，本次交易構成關聯交易。
（三）董事會表決情況
公司董事會七屆一百二十八次會議審議通過了《關于不參與認購長城證券非公開發行A股股票暨關聯交易的議案》，公司獨立董事事前認可了本項關聯交易議案，并發表了一致同意的獨立意見。
根據公司《章程》，本次關聯交易尚須提交公司股東大會審議，本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方長城證券基本情況
（一）統一社會信用代碼：91440300192431912U。
（二）公司類型：其他股份有限公司（上市）。
（三）注冊資本：人民幣310,340.54萬元。
（四）成立時間日期：1996年5月2日。
（五）注冊地址：深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層。
（六）法定代表人：張巍。
（七）經營范圍：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；證券投資基金托管業務；經中國證監會批準的其他業務。
（八）股東情況：華能資本服務有限公司持有46.38%股權，公司持有12.69%股權，深圳新江南投資有限公司持有12.36%股權，其他股東合計持有28.57%股權。
（九）長城證券主要財務數據如下：
單位：人民幣萬元
■
（十）關聯關系：公司董事會秘書周朝暉先生擔任長城證券副董事長，根據相關規定，長城證券為公司的關聯方。
（十一）長城證券不是失信被執行人。
三、關聯交易基本情況
（一）長城證券本次非公開發行方案
長城證券本次擬發行的股票數量不超過本次發行前長城證券總股本的30%，募資金額不超過人民幣100億元。本次非公開發行的發行對象為包括長城證券控股股東華能資本服務有限公司在內的符合中國證監會規定條件的不超過35名（含35名）特定對象。本次非公開發行的募集資金扣除發行費用后擬全部用于增加長城證券資本金、補充長城證券營運資金及償還債務。
（二）關聯交易的定價政策及定價依據
根據長城證券本次非公開發行預案，本次定價在發行底價（發行價格不低于定價基準日前（不含定價基準日當天）20 個交易日公司股票交易均價的80% 與本次發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司股東的每股凈資產值的較高者）的基礎上，最終發行價格在本次發行獲得中國證監會核準批復后，按照相關法律法規的規定和監管部門的要求，根據競價結果與保薦機構（主承銷商）協商確定。交易價格遵循了公允、合理的原則。
（三）關聯交易進展情況
公司董事會七屆一百二十二次會議、2021年第三次臨時股東大會審議通過了《關于認購長城證券非公開發行A股股票暨關聯交易的議案》（詳見《關于認購長城證券非公開發行A股股票暨關聯交易的公告》〈公告編號：2021-043〉），同意認購長城證券非公開發行A股股票，認購金額為人民幣3-8億元（含本數）。
2021年9月28日，長城證券收到中國證監會關于本次非公開發行獲得受理的通知。10月19日，長城證券收到中國證監會反饋意見，要求長城證券對公司是否符合《上市公司非公開發行股票實施細則》第七條、第八條規定進行說明，并要求保薦機構和律師發表核查意見。公司與長城證券及其本次非公開發行保薦代表人、律師反復溝通論證，根據目前監管政策，公司不符合長城證券董事會決議確定的部分發行對象的條件，亦無法作為競價對象參與長城證券本次非公開發行，公司擬不參與認購長城證券本次非公開發行。
四、對公司的影響
截至2021年9月底，長城證券總股本為31.03億股，公司持有其流通A股共計3.94億股，占其總股本的12.69%，是其第二大股東。公司不參與長城證券本次非公開發行，公司持有長城證券的股份比例將視長城證券本次非公開發行最終發行數量情況受到稀釋。
根據長城證券本次非公開發行預案，本次非公開發行一方面能夠有效提升長城證券資本實力，提高其市場競爭力，另一方面可相應加大長城證券各項業務投入，更好地培育新的利潤增長點，推動實現既定戰略目標。盡管公司不參與長城證券本次非公開發行將導致持股比例降低，但長城證券通過本次非公開發行將迅速提升凈資本規模，帶動相關業務發展，提升其整體盈利能力，使得公司未來可享有更高的投資收益。
五、累計關聯交易金額
2022年1月至今，公司與長城證券發生關聯交易金額為人民幣433.50萬元。
六、獨立董事事前認可意見及獨立意見
本次關聯交易事前獲得了獨立董事的認可，并在董事會上獲得獨立董事的一致同意，獨立董事認為：公司董事會關于不參與本次認購長城證券非公開發行暨關聯交易的事項表決程序合法有效；本次不參與認購長城證券非公開發行暨關聯交易的事項，不存在損害公司及其他非關聯股東特別是中小股東利益的情形；同意公司不參與認購長城證券非公開發行A股股票的關聯交易事項。
七、董事會審議情況
（一）同意公司不參與認購長城證券本次非公開發行A股股票。
（二）同意將本議案提交公司股東大會審議。
深圳能源集團股份有限公司董事會
二○二二年一月二十九日
證券代碼：000027 證券簡稱：深圳能源 公告編號：2022-003
公司債券代碼：112615 公司債券簡稱：17 深能 01
公司債券代碼：112617 公司債券簡稱：17 深能 G1
公司債券代碼：112960 公司債券簡稱：19 深能 Y1
公司債券代碼：149241 公司債券簡稱：20 深能 Y1
公司債券代碼：149272 公司債券簡稱：20 深能 Y2
公司債券代碼：149310 公司債券簡稱：20 深能 01
公司債券代碼：149408 公司債券簡稱：21 深能 Y1
公司債券代碼：149676 公司債券簡稱：21 深能 01
公司債券代碼：149677 公司債券簡稱：21 深能 02
公司債券代碼：149742 公司債券簡稱：21 深能 Y2
深圳能源集團股份有限公司
董事會七屆一百二十八次
會議決議公告
公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳能源集團股份有限公司董事會七屆一百二十八次會議于2022年1月28日上午在深圳市福田區金田路2026號能源大廈40樓會議室采用現場與電話會議結合的形式召開。本次董事會會議通知及相關文件已于2022年1月18日分別以專人、傳真、電子郵件、電話等方式送達全體董事、監事。會議應出席董事九人，實際出席董事九人。根據公司《章程》的規定，會議由王平洋董事長主持。會議的召集、召開符合《公司法》及公司《章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）會議審議通過了《關于投資建設深圳能源光明電源基地項目的議案》（詳見《關于投資建設深圳能源光明電源基地項目的公告》〈公告編號：2022-004〉），此項議案獲得九票贊成，零票反對，零票棄權。
董事會審議情況：
1.同意深圳能源光明電力有限公司投資建設深圳能源光明電源基地項目，項目計劃總投資為人民幣607,081萬元，其中自有資金為人民幣121,500萬元，其余投資款通過融資解決。
2.同意公司為本項目向深圳能源光明電力有限公司增資人民幣118,700萬元，增資后深圳能源光明電力有限公司的注冊資本由人民幣2,800萬元增加至人民幣121,500萬元。
（二）會議審議通過了《關于深能燃控增資入股華瀛天然氣的議案》（本議案未達到應專項披露的事項標準），此項議案獲得九票贊成，零票反對，零票棄權。
1.概述
公司下屬控股子公司深圳能源燃氣投資控股有限公司（以下簡稱：深能燃控）擬以自有資金增資入股華瀛天然氣股份有限公司（以下簡稱：華瀛天然氣）。深能燃控本次擬增資金額為人民幣35,200萬元，增資完成后，深能燃控持有華瀛天然氣11%股權。
根據公司《章程》，本次增資入股事項不需提交公司股東大會審議。本次增資入股行為不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
2.深能燃控情況
統一社會信用代碼：91440300MA5ETCEU4C。
公司類型：有限責任公司（外商投資、非獨資）。
注冊資本：人民幣242,217.5456萬元。
注冊日期：2017年10月26日。
注冊地址：深圳市福田區華強北街道福強社區深南中路2068號華能大廈3301(整層)。
法定代表人：王鋼。
經營范圍：一般經營項目是：貨物進出口（專營專控商品除外）、技術進出口；貿易代理、能源技術咨詢服務。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。許可經營項目是：銷售、運輸、倉儲液化天然氣及壓縮天然氣、液化石油氣等；管道燃氣投資經營，瓶裝燃氣經營，汽車（船舶）加氣站經營，分布式能源投資經營。
股東情況：本公司持有59.86%股權，中國石化天然氣有限責任公司持有20%股權，安徽省天然氣開發股份有限公司持有10%股權，GLENCORE ASIAN HOLDINGS PTE. LTD持有7.75%股權，農銀金融資產投資有限公司持有2.39%股權。
深能燃控主要財務數據如下：
單位：人民幣萬元
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3.合作方基本情況
公司名稱：華瀛投資控股集團有限責任公司（以下簡稱：華瀛集團）。
統一社會信用代碼：91110000669902794R。
公司類型：有限責任公司。
注冊資本：人民幣163,100萬元。
注冊日期：2007年12月24日。
注冊地址：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路5001號深業上城(南區)T2棟3301。
法定代表人：舒昌雄。
經營范圍：一般經營項目是：實業投資；資產管理。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
股東情況：唐靈芝持有90%股權，舒昌雄持有10%股權。
華瀛集團為華瀛天然氣的控股股東，通過投資的方式先后進入煤炭、基金管理、石油化工、天然氣、地產等領域。華瀛集團不是失信被執行人。
4.交易標的基本情況
公司名稱：華瀛天然氣。
統一社會信用代碼：91445100071863874G。
公司類型：其他股份有限公司(非上市)。
注冊資本：人民幣169,151萬元。
注冊日期：2013年6月19日。
注冊地址：饒平縣黃岡鎮饒平大道中段潮州港經濟開發區管理委員會辦公樓第三層303房(僅限辦公)。
法定代表人：舒昌雄。
經營范圍：天然氣的貿易（含儲運、采購、批發、零售）；貨物及技術進出口；天然氣運輸（配送）服務；天然氣利用開發技術服務與咨詢；燃氣輸配管網的投資建設；天然氣碼頭的投資、建設和經營。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。
股東情況：華瀛集團持有95.7328%股權，寧波華瀛鼎興股權投資合伙企業（有限合伙）持有3.3%股權，珠海華暢投資有限公司持有0.9672%股權。
華瀛天然氣主要財務數據如下：
單位：人民幣萬元
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華瀛天然氣不是失信被執行人。
華瀛天然氣主要運營液化天然氣接收站及配套設施，正在建設的潮州華瀛LNG接收站項目是國家及廣東省天然氣發展“十三五”規劃重點項目，項目預計工程建設投資人民幣73.99億元。
5.增資入股方案
經中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至專項審計基準日2021年3月31日，華瀛天然氣總資產為人民幣178,322.60萬元，總負債為人民幣7,071.35萬元，凈資產為人民幣171,251.25萬元。經銀信資產評估有限公司采用收益法評估，截至資產評估基準日2021年3月31日，股東全部權益價值評估值為人民幣201,537.00萬元，較凈資產賬面值人民幣171,251.25萬元增值人民幣30,285.75萬元，增值率17.68%。
根據各方談判，華瀛天然氣股東寧波華瀛鼎興股權投資合伙企業（有限合伙）、珠海華暢投資有限公司不參與本次增資。深能燃控與華瀛集團擬共同向華瀛天然氣增資，華瀛天然氣新增注冊資本人民幣79,144萬元，新增股份數為79,144萬股，增資后，華瀛天然氣注冊資本金由人民幣169,151萬元增至人民幣248,295萬元。具體如下：深能燃控擬認購華瀛天然氣27,312.45萬股股份，向華瀛天然氣支付增資款人民幣35,200萬元，其中人民幣27,312.45萬元計入華瀛天然氣注冊資本，人民幣7,887.55萬元計入華瀛天然氣資本公積。華瀛集團同步認購華瀛天然氣51,831.55萬股股份，向華瀛天然氣支付的增資款為人民幣66,800萬元，其中人民幣51,831.55萬元計入華瀛天然氣注冊資本，人民幣14,968.45萬元計入華瀛天然氣資本公積。
增資完成前后，華瀛天然氣股權結構變化情況具體如下：
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6.投資風險和控制措施
本次增資面臨華瀛天然氣存在部分長期借款未及時收回的財務風險、潮州華瀛LNG接收站項目被擱置等風險，公司將督促華瀛天然氣積極推進項目各項工作，保證公司利益。
7.增資入股目的及對公司的影響
本次增資入股符合公司“十四五”做全做實燃氣產業的戰略規劃，有利于進一步擴大LNG自主采購規模，爭取更多的LNG接收站加工權益，有利于公司向燃氣行業上游拓展，為公司在粵東地區的燃氣業務發展助力。
8.董事會審議意見
同意深能燃控增資入股華瀛天然氣，增資金額為人民幣35,200萬元，增資后持有華瀛天然氣11%股權。
（三）會議審議通過了《關于不參與認購長城證券非公開發行A股股票暨關聯交易的議案》（詳見《關于不參與認購長城證券非公開發行A股股票暨關聯交易的議案》〈公告編號：2022-005〉），此項議案獲得九票贊成，零票反對，零票棄權。
董事會審議情況：
1.同意公司不參與認購長城證券股份有限公司（以下簡稱：長城證券）本次非公開發行A股股票。
2.同意將本議案提交公司股東大會審議。
公司董事會秘書周朝暉先生現擔任長城證券副董事長，根據相關規定，本次交易構成關聯交易。
本項議案得到了本公司全體獨立董事的事前認可，同意將此項議案提交本次董事會會議審議。本公司全體獨立董事同意該項議案并認為：公司董事會關于不參與本次認購長城證券非公開發行A股股票（以下簡稱：非公開發行）暨關聯交易的事項表決程序合法有效；本次不參與認購長城證券非公開發行暨關聯交易的事項，不存在損害公司及其他非關聯股東特別是中小股東利益的情形；同意公司不參與認購長城證券非公開發行的關聯交易事項。
（四）審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》（詳見《2022年第一次臨時股東大會的通知》，此項議案獲得九票贊成，零票反對，零票棄權。
三、備查文件
經與會董事簽字的公司董事會七屆一百二十八次會議決議。
深圳能源集團股份有限公司董事會
二○二二年一月二十九日