本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山西美錦能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于請做好山西美錦能源股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)審委會議準備工作的函》（以下簡稱“《告知函》”）。

公司會同相關(guān)中介機構(gòu)對《告知函》所列問題進行了逐項說明、核查、落實和回復，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《山西美錦能源股份有限公司關(guān)于請做好山西美錦能源股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)審委會議準備工作的函的回復》，公司將按要求及時向中國證監(jiān)會報送《告知函》回復材料。

公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項尚需中國證監(jiān)會核準，能否獲得核準存在不確定性。公司將根據(jù)中國證監(jiān)會對該事項的審核進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

山西美錦能源股份有限公司

董事會

2022年1月28日