證券代碼：002513 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)豐生化 公告編號(hào)：2022-014

江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司

第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2022年1月27日以通訊方式召開。本次會(huì)議已于2022年1月24日以電子郵件的方式通知全體董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉智先生主持，應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，監(jiān)事和高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于2021年度計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)-固定資產(chǎn)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)-資產(chǎn)減值》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，為真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截止2021年12月31日的資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況，公司對(duì)本部和全資寧夏藍(lán)豐精細(xì)化工有限公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行了充分的分析、清查和測(cè)試后，對(duì)可能發(fā)生減值損失的固定資產(chǎn)擬計(jì)提減值準(zhǔn)備約28,905.13萬(wàn)元。

董事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)依據(jù)充分，履行了相應(yīng)的審批程序，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，公司計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允地反映公司的固定資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，可以使公司關(guān)于固定資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司全體獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見2022年1月29日刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的公告。

三、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司董事會(huì)

2022年1月28日

證券代碼：002513 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)豐生化 公告編號(hào)：2022-015

江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2022年1月27日以通訊方式召開。本次會(huì)議已于2022年1月24日以電子郵件的方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席唐和平先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于2021年度計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，計(jì)提后更能公允反映公司固定資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體詳見2022年1月29日刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的相關(guān)公告。

三、備查文件

1、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年1月28日

證券代碼：002513 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)豐生化 公告編號(hào)：2022-016

江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司

關(guān)于2021年度

計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為真實(shí)反映公司截至2021年12月31日的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查和減值測(cè)試，基于謹(jǐn)慎性原則，判斷部分固定資產(chǎn)存在減值跡象，公司擬對(duì)可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的固定資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)減值準(zhǔn)備。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的概述

1、本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因

受相關(guān)政策的影響，2021年公司本部的光氣及光氣化產(chǎn)品裝置全部停車，擬進(jìn)行技改重建，相關(guān)裝置已無(wú)利用價(jià)值，同時(shí)公司敵草隆、乙酰甲胺磷、丙硫克百威等生產(chǎn)裝置及構(gòu)筑物以及部分環(huán)保公用工程也處于長(zhǎng)期閑置狀態(tài)，無(wú)充分利用的可能性，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大影響。

受公司發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整的影響，全資子公司寧夏藍(lán)豐精細(xì)化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧夏藍(lán)豐”），停產(chǎn)的大蘇打、DCB、精胺等產(chǎn)品不再生產(chǎn)，相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)保公用工程設(shè)備處于閑置狀態(tài)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大影響。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)-固定資產(chǎn)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)-資產(chǎn)減值》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，為真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截止2021年12月31日的資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況，公司對(duì)本部和寧夏藍(lán)豐現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行了充分的分析、測(cè)試和評(píng)估，對(duì)可能發(fā)生減值損失的固定資產(chǎn)擬進(jìn)行計(jì)提減值準(zhǔn)備。

2、本次計(jì)提資固定產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍、總金額

經(jīng)過(guò)對(duì)公司本部及全資子公司寧夏藍(lán)豐固定資產(chǎn)狀況的清查及資產(chǎn)減值測(cè)試后，公司擬計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)約28,905.13萬(wàn)元。具體明細(xì)如下：

■

二、本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

本次擬計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備將對(duì)公司2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，預(yù)計(jì)將減少2021年度凈利潤(rùn)總額28,905.13萬(wàn)元。公司本次擬計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額尚未經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，最終數(shù)據(jù)以評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果及會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

三、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的說(shuō)明

經(jīng)審核，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，依據(jù)充分，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況。本次計(jì)提后更能公允反映公司固定資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

四、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，計(jì)提后更能公允反映公司固定資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

五、獨(dú)立董事意見

經(jīng)過(guò)審核，公司本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)依據(jù)充分，履行了相應(yīng)的審批程序，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，公司計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允地反映公司的固定資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，可以使公司關(guān)于固定資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形，同意公司本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說(shuō)明。

特此公告。

江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司董事會(huì)

2022年1月28日