本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
株洲時代新材料科技股份有限公司第九屆董事會第十一次（臨時）會議的通知于2022年1月25日以專人送達(dá)和郵件相結(jié)合的方式發(fā)出，會議于2022年1月28日以通訊方式召開。會議由董事長彭華文先生主持。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)會議審議，通過了如下決議：
一、審議通過了關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案；
公司第九屆董事會第六次（臨時）會議選舉通過彭華文先生擔(dān)任公司董事長，彭華文先生申請辭去公司總經(jīng)理一職。經(jīng)董事長彭華文先生提名，同意聘任楊治國先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期至本屆董事會屆滿之日止。楊治國先生的簡歷詳見下文附件。
表決結(jié)果： 9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，意見內(nèi)容已于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。
二、審議通過了關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案；
1、經(jīng)總經(jīng)理提名，同意聘任劉軍先生、程海濤先生、彭海霞女士、黃蘊潔女士、彭超義先生、榮繼綱先生、侯彬彬先生、龔高科先生為公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會屆滿之日止。
表決結(jié)果： 9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
2、經(jīng)總經(jīng)理提名，同意聘任程海濤先生為公司總工程師，任期至本屆董事會屆滿之日止。
表決結(jié)果： 9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
3、經(jīng)總經(jīng)理提名，同意聘任黃蘊潔女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會屆滿之日止。
表決結(jié)果： 9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
本次聘任高級管理人員，為按照國資公司相關(guān)管理要求，基于市場化選聘的結(jié)果，履行聘任高級管理人員程序。本次聘任高級管理人員對公司的生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響。
公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，意見內(nèi)容已于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。
以上高級管理人員的簡歷詳見下文附件。
特此公告。
株洲時代新材料科技股份有限公司董事會
展開全文2022年1月29日
附件：人員簡歷
楊治國，男，1978年12月出生，本科學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，高級政工師。歷任廣鐵集團(tuán)株洲北站黨辦干事，本公司橡塑元件辦公室行政專 員、主管，本公司行政部干事、主管、經(jīng)理，本公司鐵路市場事業(yè)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，本公司彈性元件事業(yè)本部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、黨總支書記、總經(jīng)理，本公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委書記等職，現(xiàn)任中車株洲電機有限公司副總經(jīng)理。
劉軍，男，1972年7月出生，碩士研究生學(xué)歷。歷任中車株洲電力機車研究所有限公司技術(shù)中心網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)部工程師、部長，株洲中車時代電氣股份有限公司技術(shù)中心副主任，中車株洲電力機車研究所有限公司技術(shù)管理部部長兼研究院副總工程師，株洲中車時代電氣股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師兼規(guī)劃發(fā)展部部長，本公司黨委書記兼副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
程海濤，男，1968年7月出生，中共黨員，博士學(xué)位，教授級高級工程師。歷任本公司彈性元件事業(yè)本部副總經(jīng)理、總工程師，本公司副總工程師等職，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼總工程師。
彭海霞，女，1973年11月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，政工師。歷任株洲南車時代電氣股份有限公司海外事業(yè)部市場部部長、本公司海外業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理，本公司副總經(jīng)濟(jì)師兼軌道交通事業(yè)部黨總支書記、副總經(jīng)理，本公司行政總監(jiān)兼工會主席等職，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
黃蘊潔，女，1976年7月出生，中共黨員，博士學(xué)位，注冊會計師。歷任株洲中車時代電氣股份有限公司財務(wù)資產(chǎn)部資金主管、財務(wù)資產(chǎn)部副部長兼株洲時菱交通設(shè)備有限公司監(jiān)事、株洲中車時代電氣股份有限公司證券法律部部長兼中車時代電氣（香港）有限公司總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)兼總法律顧問等職，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)。
彭超義，男，1977年11月出生，中共黨員，博士學(xué)位，正高級工程師。歷任本公司風(fēng)電產(chǎn)品事業(yè)部副總工程師，本公司技術(shù)中心副主任兼風(fēng)電產(chǎn)品事業(yè)部總工程師，本公司風(fēng)電產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理等職，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
榮繼綱，男，1976年8月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，教授級高級工程師。歷任時代新材開發(fā)中心副主任，海外市場事業(yè)部副總經(jīng)理，彈性元件事業(yè)部副總經(jīng)理兼總工程師，軌道交通事業(yè)部黨總支書記，本公司副總經(jīng)濟(jì)師兼軌道交通事業(yè)部總經(jīng)理等職，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
侯彬彬，男，1982年9月出生，中共黨員，博士研究生學(xué)歷，教授級高級工程師。歷任時代新材技術(shù)中心復(fù)合材料研究室副主任，風(fēng)電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)技術(shù)研究室主任，時代新材風(fēng)電產(chǎn)品事業(yè)部副總工程師，副總經(jīng)理兼總工程師，總經(jīng)理，本公司副總經(jīng)濟(jì)師兼風(fēng)電產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理等職，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
龔高科，男，1974年12月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。歷任株洲所制造中心工藝工程師，組裝車間主任，制造中心副主任、集采中心主任，時代電氣副總經(jīng)濟(jì)師等職，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。