本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 被擔保人：陜西友幫生物醫藥科技有限公司（以下簡稱“陜西友幫”、陜西友幫系公司控股子公司山東友幫生化科技有限公司的全資子公司，為公司的控股孫公司）

● 擔保人：陜西康惠制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）

● 本次擔保金額： 1,500萬元人民幣

● 本次擔保是否有反擔保：是

● 對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

公司于2021年4月21日及2021年5月20日，召開第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第八次會議及2020年年度股東大會，審議通過《關于2021年度預計為控股子公司提供擔保的議案》，同意公司為控股子公司在金融機構申請的綜合授信額度提供不超過20,000萬元的連帶責任保證，其中，同意為陜西友幫生物醫藥科技有限公司在金融機構申請的授信，提供不超過15,000萬元的連帶責任保證（具體內容詳見公司于2021年4月23日在上海證券交易所網站披露的2021-018號公告）。

2022年1月27日，陜西友幫與平安點創國際融資租賃有限公司（以下簡稱“平安點創”）、上海華瑞銀行股份有限公司（以下簡稱“華瑞銀行”）簽訂《華瑞銀行人民幣單位委托貸款借款合同》（以下簡稱“委托借款合同”），陜西友幫與平安點創簽署《委托貸款協議》（以下簡稱“委托貸款協議”）（前述委托借款合同以及委托貸款協議統稱“主合同”），貸款金額為1,500萬元，期限14個月。同日，公司與平安點創簽署《保證合同》，為該筆貸款提供連帶責任保證，保證期間為自保證合同簽署之日至主合同項下主債務履行期限屆滿日之日起兩年。同時，山東友幫生化科技有限公司（以下簡稱“山東友幫”）股東來新勝與公司簽署《反擔保合同》，按其持股比例向公司提供連帶責任保證，保證期間與公司的擔保期限一致。

本次擔保事項，已經公司董事會、監事會及股東大會審議通過，公司獨立董事對此擔保事項發表了同意的意見。該擔保事項的表決程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《公司對外擔保管理制度》等有關法律法規規定。

二、被擔保人基本情況

1.被擔保人名稱：陜西友幫生物醫藥科技有限公司

2.注冊地點：陜西省渭南市蒲城縣陳莊鎮（高新技術產業開發區）

3.法定代表人：來新勝

4.注冊資本：3,600萬元

5.經營范圍：一般項目：化工產品生產（不含許可類化工產品）；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

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6.財務狀況：

單位：人民幣 元

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7、被擔保人與公司的關系

公司持有山東友幫51%的股權，來新勝持有山東友幫49%的股權，山東友幫持有陜西友幫100%股權，陜西友幫系公司的控股孫公司。

三、交易合同的主要內容

(一)委托貸款協議

委托人（甲方）：平安點創國際融資租賃有限公司

借款人（乙方）：陜西友幫生物醫藥科技有限公司

1、貸款金額：￥15,000,000.00

2、貸款用途：補充營運資金

3、貸款期限：14個月

4、貸款分次提款：分2筆提款，第一筆貸款提款1,350萬元，第二筆貸款提款150萬元。

5、還款金額：非等額還款，共5期。具體每期應還款為：第1期還款398萬，第2期還款378萬，第3期還款348萬，第4期還款268萬，第5期還款181萬。

（二）保證合同

受益人：平安點創國際融資租賃有限公司

保證人：陜西康惠制藥股份有限公司

主合同債務人：陜西友幫生物醫藥科技有限公司

被擔保的債權額：人民幣1,500萬元

保證方式：不可撤銷的連帶責任保證

擔保范圍：借款人在主合同項下應向受益人支付的所有應付款項，包括但不限于貸款本息、服務費、違約金、損害賠償金及其他應付款項。

保證期間：自本合同簽署之日至主合同項下主債務履行期屆滿之日起兩年。受益人同意主債務展期的，保證期間為展期重新約定的主債務履行期限屆滿之日后兩年止。

（三）反擔保合同

擔保人：陜西康惠制藥股份有限公司

反擔保人：來新勝

擔保范圍：陜西友幫應向平安點創償付的而由擔保人代償的貸款本息（金額為人民幣柒佰叁拾伍萬元整）以及服務費、違約金、損害賠償金和實現債權的其他一切相關費用。

保證期間：與《保證合同》的保證期間一致。

保證方式：來新勝用屬于自己個人所有的全部資產及債權向擔保人提供反擔保；來新勝向擔保人承擔連帶責任，并放棄其作為反擔保的保證人的任何抗辯權。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司為控股子公司（含控股孫公司）提供擔保余額為8,057萬元（含本次擔保），占公司最近一期（2020年末）經審計凈資產的7.51%。公司不存在對控股子公司（含控股孫公司）以外的擔保對象提供擔保的情形；公司控股子公司（含控股孫公司）不存在對外擔保的情形；公司及控股子公司（含控股孫公司）不存在逾期擔保情形。

特此公告

陜西康惠制藥股份有限公司董事會

2022年1月28日