證券代碼：002453 證券簡稱：華軟科技 公告編號：2022-004

金陵華軟科技股份有限公司

第五屆董事會第三十一次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金陵華軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十一次會議（以下簡稱“會議”）通知于2022年1月21日以傳真、專人送達、郵件等方式發出，會議于2022年1月26日在蘇州蘇站路1588號世界貿易中心B座21層公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名。公司部分監事、高管人員列席了會議。會議由沈明宏董事長主持。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關規定。經參加會議董事認真審議并經記名投票方式表決，通過以下決議：

一、會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過了《關于簽署焚燒爐租賃協議之終止協議暨關聯交易終止的議案》

同意公司與蘇州正濟藥業有限公司簽署《焚燒爐租賃協議之終止協議》，并授權公司管理層處理后續相關事宜。關聯董事沈明宏先生回避表決。公司獨立董事對該事項出具了事前認可意見，并發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見2022年1月27日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于簽署焚燒爐租賃協議之終止協議暨關聯交易終止的公告》（公告編號：2022-006）。

二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過了《關于簽署股權轉讓協議之補充協議的議案》

同意公司與淳藍（上海）實業有限公司、鎮江潤港化工有限公司簽署《股權轉讓協議之補充協議》，并授權公司管理層處理后續相關事宜。獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見2022年1月27日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告》（公告編號：2022-007）。

三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過了《關于補選公司董事的議案》

經公司持股5%以上股東八大處科技集團有限公司提名并經公司提名委員會審核通過，同意補選翟輝先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。本事項尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見2022年1月27日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于董事辭職及補選公司董事的公告》（公告編號：2022-008）。

四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過了《關于聘任高級管理人員的議案》

展開全文

基于公司經營管理的需要，經公司總裁提名及提名委員會審核，同意聘任姜偉東先生擔任本公司副總裁。任期自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事對上述事項發表了同意意見。

具體內容詳見2022年1月27日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2022-009）。

五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過了《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

董事會擬定于2022年2月11日召開公司2022年第二次臨時股東大會。

具體內容詳見2022年1月27日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于召開2022年第二次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2022-010）。

特此公告。

金陵華軟科技股份有限公司董事會

二〇二二年一月二十七日

證券代碼：002453 證券簡稱：華軟科技 公告編號：2022-005

金陵華軟科技股份有限公司

第五屆監事會第二十七次會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

金陵華軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二十七次會議（以下簡稱“會議”）通知于2022年1月21日向全體監事發出，會議于2022年1月26日在蘇州蘇站路1588號世界貿易中心B座21層公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席田玉昆主持。本次會議的召集、召開以及參與表決監事人數符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關規定。經參加會議監事認真審議并經記名投票方式表決，通過以下決議：

一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過《關于簽署焚燒爐租賃協議之終止協議暨關聯交易終止的議案》

同意公司與蘇州正濟藥業有限公司簽署《焚燒爐租賃協議之終止協議》，并授權公司管理層處理后續相關事宜。

具體內容詳見2022年1月27日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于簽署焚燒爐租賃協議之終止協議暨關聯交易終止的公告》（公告編號：2022-006）。

二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議并通過《關于簽署股權轉讓協議之補充協議的議案》

同意公司與淳藍（上海）實業有限公司、鎮江潤港化工有限公司簽署《股權轉讓協議之補充協議》，并授權公司管理層處理后續相關事宜。

具體內容詳見2022年1月27日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告》（公告編號：2022-007）。

特此公告。

金陵華軟科技股份有限公司監事會

二〇二二年一月二十七日

證券代碼：002453 證券簡稱：華軟科技 公告編號：2022-006

金陵華軟科技股份有限公司

關于簽署焚燒爐租賃協議之終止協議

暨關聯交易終止的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 關聯交易概述

2020年3月27日，金陵華軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與蘇州正濟藥業有限公司（原名“蘇州天馬藥業有限公司”，以下簡稱“蘇州正濟藥業”）簽署了《焚燒爐租賃協議》，公司將所屬焚燒爐資產出租予蘇州正濟藥業使用，租金為每年791萬元人民幣，租賃期限為協議生效之日起至2022年12月31日。公司董事長沈明宏先生同時擔任蘇州正濟藥業母公司江蘇正濟藥業股份有限公司董事，該交易構成關聯交易。具體內容詳見公司于2020年3月28日刊登在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于關聯交易的公告》。

2022年1月26日，公司第五屆董事會第三十一次會議召開，審議通過了《關于簽署焚燒爐租賃協議之終止協議暨關聯交易終止的議案》，同意公司與蘇州正濟藥業簽署《焚燒爐租賃協議之終止協議》，并授權公司管理層處理后續相關事宜。關聯董事沈明宏先生回避表決。公司獨立董事對該事項出具了事前認可意見，并發表了明確同意的獨立意見。本次事項無需提交公司股東大會審議。

二、 關聯方基本情況

名稱：蘇州正濟藥業有限公司

統一社會信用代碼：91320505MA1NGRE0XX

住所：蘇州市滸關鎮滸青路122號

企業類型：有限責任公司

法定代表人：李峰

注冊資本：10000萬元

成立日期：2017年3月6日

股東：江蘇正濟藥業股份有限公司100%控股

與公司的關聯關系：公司董事長沈明宏先生同時擔任蘇州正濟藥業母公司江蘇正濟藥業股份有限公司董事，本次事項構成關聯交易。

經營范圍：原料藥、藥品、非危險性化工產品的生產、銷售;醫藥技術轉讓、開發、咨詢服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。

經公司在最高人民法院網查詢，其不屬于“失信被執行人”。

三、《焚燒爐租賃協議之終止協議》的主要內容

甲方：金陵華軟科技股份有限公司

乙方：蘇州正濟藥業有限公司

1、原協議自2021年12月31日起終止執行。

2、原協議終止執行后，不再繼續產生租金、違約金、滯納金等費用。

3、原協議履行期間產生的租金等費用及因原協議終止產生的權利義務，由雙方另行協商并簽訂書面協議。如協商不成，可通過法律途徑解決。

4、雙方同意在2022年2月20日前完成相關交接手續。

本協議經甲乙雙方蓋章后成立并自雙方有權批準的會議決議通過后生效。

四、關聯交易終止的原因及對公司的影響

為妥善處理租賃設備所涉驗收及備案工作，避免擴大協議雙方爭議范圍，基于友好合作關系，雙方協商終止焚燒爐相關資產的租賃協議。該關聯交易終止不影響公司發展及日常經營，不存在損害上市公司及全體股東利益的情況，對本公司本期以及未來的財務狀況存在一定影響，具體以會計師審計確認后的結果為準。

五、獨立董事意見

（一）獨立董事事前認可意見

本次終止關聯交易事項符合《公司法》《公司章程》等相關規定。獨立董事認為公司終止租賃焚燒爐資產是公司基于現實經營情況的需要，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意將該議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事獨立意見

公司事前就本次終止租賃焚燒爐資產事項通知了獨立董事，提供了相關資料并進行了必要的溝通，已經得到了獨立董事的事先認可。

獨立董事認為本次終止關聯交易事項的決策程序和內容符合國家法律、法規和其他規范性文件的規定。公司經審慎考慮并根據實際情況協商做出了本次終止租賃決定，符合公司經營發展需要，符合公司和全體股東的利益。獨立董事同意本次簽署《焚燒爐租賃協議之終止協議》。

六、備查文件

1、第五屆董事會第三十一次會議決議；

2、第五屆監事會第二十七次會議決議；

3、獨立董事關于公司第五屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可意見和獨立意見；

4、《焚燒爐租賃協議之終止協議》。

特此公告。

金陵華軟科技股份有限公司董事會

二〇二二年一月二十七日

證券代碼：002453 證券簡稱：華軟科技 公告編號：2022-007

金陵華軟科技股份有限公司

關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

2020年11月13日，金陵華軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華軟科技”）與淳藍（上海）實業有限公司（以下簡稱“淳藍實業”或“受讓方”）、鎮江潤港化工有限公司（以下簡稱“潤港化工”或“目標公司”）簽訂《股權轉讓協議》，公司將以5500萬元股權轉讓總價款向受讓方轉讓持有的目標公司100%股權。具體內容詳見公司分別于2020年11月17日、2020年11月26日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于轉讓全資子公司股權的公告》（公告編號：2020-107）、《關于轉讓全資子公司股權的補充公告》（公告編號：2020-109）。截止目前，公司已完成潤港化工81%的股權過戶，并收到了相應的前兩期4455萬元股權轉讓款，第三期股權轉讓款1045萬元尚未收到。

2022年1月26日，公司第五屆董事會第三十一次會議召開，審議通過了《關于簽署股權轉讓協議之補充協議的議案》，同意公司與淳藍實業、潤港化工簽署《股權轉讓協議之補充協議》（簡稱“本補充協議”），并授權公司管理層處理后續相關事宜。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。本次事項無需提交公司股東大會審議，未構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。

二、交易對方的基本情況

名稱：淳藍（上海）實業有限公司

統一社會信用代碼：913101150879929104

法定代表人：孫磊

企業類型：有限責任公司

注冊資本：3000萬元

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區奧納路55號1幢五層520室

經營范圍：投資管理、資產管理、創業投資、實業投資、會務服務、展覽展示服務、市場營銷策劃、企業形象策劃、倉儲管理、翻譯服務、保潔服務、電子商務（不得從事增值電信、金融業務），商務咨詢、企業管理咨詢、投資咨詢（以上咨詢均除經紀），建筑工程、園林綠化工程、市政工程、建筑裝飾裝修工程專業施工，機械設備安裝維修（除專控），從事計算機科技、網絡科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓。

經公司在最高人民法院網查詢，其不屬于“失信被執行人”。

淳藍實業最近一年主要財務情況（未經審計）：

■

三、股權轉讓協議之補充協議的主要內容

甲方：金陵華軟科技股份有限公司

乙方：淳藍（上海）實業有限公司

丙方：鎮江潤港化工有限公司

1、原合同第2.2.2條約定：股權轉讓總價款為5500萬元，并乙方應在最晚不遲于 2021 年 6 月 30 日支付第三筆股權轉讓款 1045 萬元。

鑒于各方在交割過程中就部分未決事項包括但不限于應付賬款未清理完畢等尚未形成一致意見，現經各方協商一致，同意將原合同第2.2.2條第三筆股權轉讓款的支付安排修改為兩期支付：

（1）第一期：乙方在本協議生效之日起5個工作日內向甲方支付745萬元；

（2）第二期：乙方最晚不遲于 2023年 6月 30日向甲方支付尾款300 萬元。

若截至2023年 6月 30日，雙方仍未就未決事項達成一致意見，則乙方承諾無條件支付上述第二期尾款。

2、甲方在收到上述第一期款項后10個工作日內配合辦理剩余19%股權的工商變更登記手續。

3、本補充協議系各方簽訂的原合同不可分割的組成部分。本補充協議與原合同條款不一致的，以本補充協議為準；本補充協議未約定事項適用原合同的約定。

4、本補充協議自各方簽字蓋章之日起生效。

四、 擔保措施

為保障公司權益，降低風險，淳藍實業的控股子公司淳藍環保股份有限公司向公司出具了擔保函，自愿以其自有全部資產對淳藍實業在《股權轉讓協議之補充協議》項下的全部債務向公司提供連帶責任擔保。擔保范圍包括本補充協議下應由淳藍實業支付的全部款項、利息、違約金等一切費用和由此引起的法律費用，包括但不限于華軟科技為實現債權產生的訴訟費、律師費等。擔保期限至《股權轉讓協議之補充協議》約定的債務履行期限屆滿之日。

五、本次交易的原因及對公司的影響

本補充協議為公司與淳藍實業、潤港化工簽訂的《股權轉讓協議》的補充，鑒于各方在交割過程中尚有部分事項未處理完畢，特簽署本補充協議。淳藍實業控股子公司淳藍環保股份有限公司向公司提供了相應擔保，履約風險較低。簽署本補充協議有利于公司加快應收賬款的回收，提高公司資產流動性，不會對本公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生不利影響。

公司將繼續督促協議對方及時履行約定義務，必要時通過法律手段進行追償，切實維護全體投資者的合法權益。同時公司將持續關注該事項的后續進展，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

六、獨立董事意見

獨立董事對本次事項發表了同意的獨立意見：本補充協議的簽署是對公司與淳藍實業、潤港化工簽訂的《股權轉讓協議》的補充約定，而淳藍實業控股子公司淳藍環保股份有限公司向公司提供了相應擔保，履約風險較低，有利于公司加快資金回籠。本次事項的決策程序及相關內容符合國家法律、法規和其他規范性文件的規定，不存在損害公司及其股東特別是中小股東的利益的情形，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。

七、備查文件

1、第五屆董事會第三十一次會議決議；

2、第五屆監事會第二十七次會議決議；

3、獨立董事關于公司第五屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見；

4、《股權轉讓協議之補充協議》；

5、《擔保函》。

特此公告。

金陵華軟科技股份有限公司董事會

二〇二二年一月二十七日

證券代碼：002453 證券簡稱：華軟科技 公告編號：2022-008

金陵華軟科技股份有限公司

關于董事辭職及補選公司董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關于董事辭職的情況

金陵華軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事王劍先生的書面辭職報告。因個人原因，王劍先生申請辭去公司董事及薪酬與考核委員會委員的職務，辭職后不再擔任公司其他職務。

截至目前，王劍先生未持有公司股票，其辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，王劍先生的辭職報告自送達董事會時生效。

王劍先生在擔任公司董事期間勤勉盡責，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司董事會對王劍先生任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

二、關于補選董事的情況

公司董事會于2022年1月26日召開第五屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于補選公司董事的議案》。經公司持股5%以上股東八大處科技集團有限公司（簡稱“八大處科技”）提名并經公司提名委員會審核通過，同意補選翟輝先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。本事項尚需提交公司股東大會審議，經公司股東大會同意選舉為董事后，翟輝先生將擔任公司董事及薪酬與考核委員會委員職務。

本次補選非獨立董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。公司獨立董事就以上事項發表了明確同意的獨立意見。

特此公告。

金陵華軟科技股份有限公司董事會

二〇二二年一月二十七日

附件：翟輝先生簡歷

翟輝，男，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2001年起歷任天津市政協辦公廳網管中心干部、副主任科員、主任科員，天津市政協辦公廳主任科員、市政協委員服務中心副主任（兼）、市政協俱樂部副總經理（兼），天津市政協辦公廳秘書處副調研員、干部處副調研員、干部處副處長，全國政協經濟委員會辦公室綜合處副處長（掛職），天津市政協辦公廳行政處處長，北京市海淀區國有資產經營有限公司綜合管理部經理、董事會秘書（兼），八大處控股集團有限公司黨總支書記、副總經理，北京八大處房地產開發集團有限公司董事長（兼）。現任八大處科技集團有限公司董事長。

截至本公告披露日，翟輝先生未持有公司股票，翟輝先生在八大處科技擔任董事長，八大處科技現直接持有公司股份9.59%，八大處科技為公司控股股東舞福科技集團有限公司（持有公司股份32.94%，簡稱“舞福科技“）唯一股東，八大處科技與舞福科技為一致行動人，翟輝先生與八大處科技、舞福科技存在關聯關系。翟輝先生與其他持有公司股票5%以上的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；（3）未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。

證券代碼：002453 證券簡稱：華軟科技 公告編號：2022-009

金陵華軟科技股份有限公司

關于聘任高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

金陵華軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月26日召開第五屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。

基于公司經營管理的需要，經公司總裁提名及提名委員會審核，公司同意聘任姜偉東先生擔任本公司副總裁。任期自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事對上述事項發表了同意意見。

姜偉東先生簡歷詳見附件。

特此公告。

金陵華軟科技股份有限公司董事會

二〇二二年一月二十七日

附件：姜偉東先生簡歷

姜偉東，男，1967年出生，中國國籍，無永久境外居留權，南京大學MBA，高級經濟師。1990年起歷任中國石化儀征化纖股份有限公司公司總經理辦公室副科級秘書、企業管理部企管科長，美國NDC公司中國區銷售總監，昆山科世茂包裝材料有限公司常務副總經理，德國E+L公司中國區銷售總監，現任金陵華軟科技股份有限公司副總裁兼運營總監。

截至本公告披露日，姜偉東先生未持有公司股票，與持有公司股票5%以上的股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；（3）未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。

證券代碼：002453 證券簡稱：華軟科技 公告編號：2022-010

金陵華軟科技股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時股東

大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據相關法律法規及《公司章程》的規定，金陵華軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十一次會議決定于2022年2月11日召開公司2022年第二次臨時股東大會，本次股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。現將本次會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會名稱：2022年第二次臨時股東大會

2、召集人：金陵華軟科技股份有限公司董事會

3、會議召開的合法合規性說明：董事會召集本次股東大會會議符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規則以及《公司章程》的規定。

4、會議時間：

現場會議召開時間：2022年2月11日（星期五）下午14:30

網絡投票時間：2022年2月11日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2022年2月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2022年2月11日9:15至2022年2月11日15:00的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2022年2月8日（星期二）

7、出席對象：

（1）截止2022年2月8日下午15:00深圳證券交易所交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監事及高管人員；

（3）公司聘請的律師等相關人員。

8、會議召開地點：蘇州姑蘇區蘇站路1588號世界貿易中心B座21層公司會議室

二、會議審議事項

1、審議《關于補選公司董事的議案》

以上議案已經公司第五屆董事會第三十一次會議審議通過，具體內容詳見2022年1月27日公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《第五屆董事會第三十一次會議決議的公告》等有關公告。上述事項提交股東大會審議的程序合法、資料完備。

以上議案屬于普通決議議案，須經出席會議的股東所持表決權的二分之一以上通過。本次會議選一名董事，不適用累積投票制。上述議案將對中小投資者（即除公司董事、高管、監事及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

三、本次股東大會提案編碼表：

■

四、會議登記方法

1、登記方式

（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，代理人須持授權委托書、委托人股東賬戶卡、代理人身份證辦理登記手續；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、授權委托書和股東賬戶卡辦理登記手續；

（3）異地股東可以書面信函、郵件或傳真辦理登記，信函請注明“股東大會”字樣，并請通過電話方式與本公司進行確認。本公司不接受電話方式辦理登記。

（4）現場參會人員的食宿及交通費用自理。

2、登記時間：

本次現場會議的登記時間為2022年2月10日（9:00一11:30、14:00一16:30）。

3、登記地點：蘇州姑蘇區蘇站路1588號世界貿易中心B座21層，金陵華軟科技股份有限公司董事會秘書辦公室。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及的具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

六、其他事項

1、聯系方式

聯 系 人：呂博、丁思遙

電 話：0512－66571019 傳 真：0512－68098817

郵 箱：stock@gcstgroup.com

聯系地址：蘇州姑蘇區蘇站路1588號世界貿易中心B座21層，金陵華軟科技股份有限公司董事會秘書辦公室。

2、出席會議的股東或代理人請于會議召開前半個小時內到達會場，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

金陵華軟科技股份有限公司董事會

二〇二二年一月二十七日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：投票代碼為“362453”，投票簡稱：“華軟投票”。

2.填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

累計投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

① 選舉非獨立董事

（如累積投票提案，采用等額選舉，應選人數為3位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

② 選舉監事

（如累計投票提案，采用差額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以在2 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間:2022年2月11日的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2022年2月11日上午9:15至2022年2月11日下午15:00期間的任意時間。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

委托人名稱： 持股數量：

茲全權委托 先生/女士代表本人（或單位）出席2022年2月11日召開的華軟科技公司2022年第二次臨時股東大會，并授權對以下議題進行表決：

■

1、委托人可在“同意”、“棄權”、“反對”下方方框內做出提案的投票指示；

2、如委托人未明確投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

委托人簽名： 委托人身份證號碼：

（法人單位蓋章） (或營業執照號碼)

受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：

年 月 日

注：1、授權委托書復印件有效；

2、委托人為法人，應加蓋法人公章；

3、授權委托書有效期限自本授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。