本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2022年1月24日
(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區西直門北大街42號節能大廈12層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司第四屆董事會召集，由董事長劉斌主持。會議召集及召開程序符合公司法和公司章程的有關規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席2人，董事裴紅衛、胡正鳴、姜軍、劉少靜、肖蘭、王利娟、秦海巖因疫情防控原因未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事沈堅、王琰因疫情防控原因未出席本次會議；
3、董事會秘書羅杰出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司符合配股發行條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、關于公司配股公開發行股票方案的議案
2.01議案名稱：發行股票的種類和面值
審議結果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：發行方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：配股基數、比例和數量
審議結果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：定價原則及配股價格
審議結果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：配售對象
審議結果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱：配股募集資金的規模和用途
審議結果：通過
表決情況：
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2.07議案名稱：承銷方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.08議案名稱：發行時間
審議結果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：上市地點
審議結果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：本次配股前滾存未分配利潤的分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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2.11議案名稱：本次配股決議的有效期
審議結果：通過
表決情況：
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2.12議案名稱：本次發行股票的上市流通
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司配股公開發行股票預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司配股募集資金使用可行性分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司前次募集資金使用情況報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于公司未來三年（2022一2024年）股東回報規劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次配股具體事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、議案2為逐項表決的議案，其中12個子議案均審議通過；
2、議案1-8為特別決議議案，均獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：高司雨、石雨蒙
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；本次股東大會現場參會人員的資格合法有效，召集人的資格合法有效；本次股東大會現場會議的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
中節能風力發電股份有限公司
2022年1月25日