根據(jù)規(guī)定，投資者進行黃金期貨等交易，一定要通過中國證監(jiān)會批準的具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的合法機構(gòu)進行。然而就在近期，一些企業(yè)卻通過設(shè)立虛假交易平臺系統(tǒng)的方式，以高杠桿配資為誘惑，讓許多不明真相的投資者蒙受損失。

陳先生是貴陽市的一位資深股民

在一個小范圍的股友圈內(nèi)

有一定的知名度

在一次由他召集的聚會當中

股友小趙向陳先生

咨詢了一個投資黃金的問題

小趙：陳哥，前兩天我在一個股友圈里面接到一個投資黃金期貨的公司廣告。他們杠桿有點高。1:100的配資比例，你能不能幫我看下。

陳先生：行！這個啊，網(wǎng)上有點多。玩期貨和股票不一樣，你小心點哦。

小趙：我在網(wǎng)上看到他們公司的信息，好像各種牌照都有的，最近還在貴陽開了分公司。最近手頭上的股票不景氣，要不陳哥你陪我去看下嘛。

陳先生：嗯，可以嘛，到時候中午你請吃飯。

小趙：沒問題，謝謝陳哥。

第二天

陳先生和小趙一起來到了這家公司

公司負責人黃經(jīng)理接待了來訪的兩人

期貨公司負責人 黃經(jīng)理：我們這個公司搞了10年了，從上海起家的。你們看，這個是有關(guān)部門給我們開具的營業(yè)資質(zhì)，還有我們以前在其他地方得的評獎。我是公司總部從上海專門派回來的。

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陳先生：我聽說你們這個是1:100的杠桿，怎么回事啊？我從來沒有聽說過，有點夸張。

黃經(jīng)理：沒關(guān)系，我給你們解釋。我們現(xiàn)在才剛過來，主要是為了發(fā)展VIP客戶，爭奪市場資源。只要你們加入我們的VIP，我們就可以直接參與“美帝銀行”的平臺交易。這個平臺是東南亞那邊發(fā)起的，當?shù)乇O(jiān)管沒有內(nèi)地那么嚴格，所以杠桿會那么高。

小趙：這個境外市場的期貨，漲幅跌幅那么大，你們有風控沒有？

黃經(jīng)理：你放心，我們公司的數(shù)據(jù)分析智囊團都是在香港那邊的，他們對期貨的走勢有精準的把控。你看下這幾位專家，在網(wǎng)上還發(fā)表過期貨分析的報告。

陳先生：嗯，這幾個老哥我以前在網(wǎng)上看到過。黃經(jīng)理，要不你讓我看下這個平臺好不好。

黃經(jīng)理：沒問題。

黃經(jīng)理登入了

一個叫做“美帝銀行”的

黃金期貨交易平臺系統(tǒng)

在這個平臺上

實時操作了半個小時

畫面上的數(shù)據(jù)變動顯示

黃經(jīng)理在轉(zhuǎn)入1萬元后

果然獲得了100倍的配資

從1萬元顯示變?yōu)?00萬元

黃經(jīng)理：你們看，我沒有開玩笑吧。現(xiàn)在國內(nèi)可以參加這個平臺交易的只有三家，我們是貴州唯一的一家。而且我們比另外兩家的傭金低5%。

陳先生：我聽說國家對境外期貨交易的行為管得蠻嚴的，不會出事吧？

黃經(jīng)理：你放心，你看這個網(wǎng)頁，我們是這個平臺認證的三家之一，你自己去查也查得到。放心。

小趙：不說了，我先投個2萬可以嗎？

黃經(jīng)理：可以的，先試一下嘛。

小趙在公司當場

就通過手機轉(zhuǎn)賬的方式

將2萬元轉(zhuǎn)給了黃經(jīng)理

但陳先生似乎還拿不定主意

過了半個月

陳先生約了小趙出來見面

想詢問一下小趙的投資情況

陳先生：不行了，我的那兩個股也套牢了。對了，你不是投黃金了嗎？情況咋個樣？

小趙：我覺得還可以的，他們這個黃經(jīng)理還蠻負責的，每天都安排專員跟我發(fā)收益信息。我前天登了下賬戶，里面已經(jīng)有10萬了。我提了15萬出來，沒問題的。

陳先生：真的啊？那么可以的嘛，干脆我把股市里面的錢取出來，和你一起投算了。

小趙：可以的。我明天陪你去公司再看一下嘛。

陳先生從股市里取了10萬塊錢

然后和小趙一起去了這家公司

在公司負責人黃經(jīng)理的安排下

一位客戶經(jīng)理幫陳先生

在“美帝銀行”黃金交易系統(tǒng)上

開了一個賬戶

同時可以投資黃金和白銀兩種期貨

黃經(jīng)理：開好了嗎？

陳先生：開好了，投了黃金和白銀。

黃經(jīng)理：可以的，分散風險投資，雞蛋不要裝在同一個籃子里。不過你投資的金額大了點，一般都是5萬，所以是每周三結(jié)算黃金，每周五結(jié)算白銀。

陳先生：這個還和小趙的不一樣啊。

黃經(jīng)理：不一樣，這個是平臺規(guī)定的結(jié)算時間，你這個投資額大一些。

陳先生：行嘛，反正我聽說小趙投下來沒有問題的。

小趙：沒問題，黃經(jīng)理做事情靠譜的。

第一個周三和周五

陳先生發(fā)現(xiàn)自己的賬戶

的確有了可觀的收入

但在一個月之后

情況就開始發(fā)生了

劇烈的變化

于是

陳先生專門找到了小趙

陳先生：小趙，那個平臺你最近關(guān)注沒有？咋個老是在跌呢？

小趙：是啊，最近這個星期我發(fā)現(xiàn)都在跌，我之前還追加投入了20萬，現(xiàn)在一分錢都沒有了。

陳先生：你找那個黃經(jīng)理問過沒有？

小趙：還沒有。

陳先生：你等我打電話問下。（停機）遭哦，可能出事了。我們?nèi)ス究纯窗伞?/p>

小趙：好的，走走走。

來到公司所在地之后

陳先生和小趙才發(fā)現(xiàn)

這里已經(jīng)是大門緊閉

人去樓空

于是兩人趕緊報了警

據(jù)了解

近期出現(xiàn)的

以跨境期貨交易為名義的

非法集資案例

主要有三種特點

一是未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準

擅自開展跨境期貨交易

例如，個別公司利用電子化交易系統(tǒng)，搭建非法跨境期貨交易通道，讓境內(nèi)無法開立境外期貨的人員變相實現(xiàn)境外期貨交易；二是未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準擅自開展期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，如有些非法經(jīng)營網(wǎng)點，以“網(wǎng)上交易中心”“期貨投資服務(wù)部”“期貨代理點”“期貨俱樂部”等形式出現(xiàn)提供技術(shù)指導(dǎo)，收取會員費，致使許多不明真相的投資者上當受騙；三是不法份子以高比例配資杠桿吸引投資者，以承諾收益或保底為誘餌直接代替客戶頻繁操作，不僅賺取高額手續(xù)費，還要按照一定比例參與投資利潤分成，甚至通過交易軟件后臺制造期貨行情假象讓投資者陷入錯誤認識，并繼續(xù)投資導(dǎo)致投資者稀里糊涂地損失。

貴州證監(jiān)局、貴陽市處非辦提示：投資者進行期貨交易，一定要通過中國證監(jiān)會批準的具有期貨業(yè)務(wù)資格的合法機構(gòu)進行。這些機構(gòu)的名單可以到中國證監(jiān)會和中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查詢。請投資者提高警惕、抵制誘惑，拒絕與無期貨業(yè)務(wù)資格的機構(gòu)合作，遠離非法期貨活動陷阱，保護自身合法權(quán)益。在進行投資交易之前，請務(wù)必清楚地了解有關(guān)交易規(guī)則、投資風險等，以防上當受騙，遭受損失。如果發(fā)現(xiàn)假冒證券期貨經(jīng)營機構(gòu)從事非法活動線索的，應(yīng)及時向公安機關(guān)報案或到當?shù)刈C監(jiān)局舉報。

注：文中場景為情景再現(xiàn)

記者：李拓 伍君