本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

唐人神集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年1月8日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示情況對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，相關(guān)公示情況及核查意見(jiàn)如下：

一、公示情況及核查方式

（一）公示情況

公司于2022年1月10日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）及其摘要、《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》、《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單》等公告，并自2022年1月10日起在公司官網(wǎng)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)予以公示。

1、公示內(nèi)容：本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)；

2、公示時(shí)間：2022年1月10日起至2022年1月20日止，時(shí)限不少于10日；

3、公示方式：公司官網(wǎng)進(jìn)行公示；

4、反饋方式：通過(guò)郵件或當(dāng)面反饋情況等方式進(jìn)行反饋；

5、公示結(jié)果：在公示的時(shí)限內(nèi)，沒(méi)有任何組織或個(gè)人提出異議或不良反映，無(wú)反饋記錄。

（二）核查方式

公司監(jiān)事會(huì)核查了本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的名單、身份證件、與公司（含子分公司，下同）簽訂的勞動(dòng)合同、在公司擔(dān)任的職務(wù)及其任職文件等材料。

二、監(jiān)事會(huì)核查意見(jiàn)

根據(jù)《管理辦法》、《公司章程》、《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的有關(guān)規(guī)定及公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及職務(wù)的公示情況，結(jié)合核查結(jié)果，監(jiān)事會(huì)發(fā)表核查意見(jiàn)如下：

（一）列入公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格；符合《管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件。

（二）本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形：

1、最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

2、最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

3、最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（三）激勵(lì)對(duì)象的基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

（四）本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象為在公司（含子分公司）任職的董事、高級(jí)管理人員、中高層管理人員、核心或骨干（技術(shù)/業(yè)務(wù)）人員。

（五）本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象中不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，列入本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍和條件，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。

特此公告。

唐人神集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二○二二年一月二十一日