證券代碼：603848 證券簡稱：好太太 公告編號：2022-003
廣東好太太科技集團股份有限公司
第二屆監事會第十九次會議決議公告
公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
廣東好太太科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“好太太”）第二屆監事會第十九次會議于2022年1月21日在廣州市番禺區化龍鎮石化路21號之一、之二公司會議室以現場表決方式召開，會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。本次會議由監事會主席林賢惜女士召集和主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
（1）以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于提請召開2022年第一次臨時股東大會通知的議案》。
具體內容詳見2022年1月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于提請召開公司2022年第一次臨時股東大會通知》的公告。
特此公告。
廣東好太太科技集團股份有限公司監事會
2022年1月21日
報備文件：
1、 公司第二屆監事會第十九次會議決議
證券代碼：603848 證券簡稱：好太太 公告編號：2022-004
廣東好太太科技集團股份有限公司
關于召開2022年第一次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年2月10日
展開全文● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年2月10日 14 點 30分
召開地點：廣州市番禺區化龍鎮山門石化路21號之一、之二
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年2月10日
至2022年2月10日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
詳見2021年12月7日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
為保證本次股東大會的順利召開，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。具體事項如下：
1、 登記方式：出席會議的自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人須本人身份證、授權委托人、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東應持營業執照（需加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權委托書（須法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續。
2、 登記辦法：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或信函方式進行登記（以2022年2月9日17：00時前公司收到傳真或信件為準）。
3、 登記時間：2022年2月9日8：30-11：30、 14：00-17：00
4、 登記地點：廣州市番禺區化龍鎮石化路21號之一、之二會議室
六、 其他事項
1、 會議聯系方式
通訊地址：廣州市番禺區化龍鎮石化路21號之一、之二
郵編：511434
電話：020-61960999 傳真：020-61960928 郵箱：IR@hotata.com
聯系人：崔海英
2、本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費用自理。
特此公告。
廣東好太太科技集團股份有限公司董事會
2022年1月22日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
廣東好太太科技集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年2月10日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：603848 證券簡稱：好太太 公告編號：2022-002
廣東好太太科技集團股份有限公司
第二屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
廣東好太太科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“好太太”）第二屆董事會第二十一次會議于2022年1月21日以通訊表決方式召開，會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。本次會議由董事長沈漢標先生召集和主持，會議應出席董事5人，實際出席董事5人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（1）以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于提請召開公司2022年第一次臨時股東大會通知的議案》。
具體內容詳見2022年1月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于提請召開公司2022年第一次臨時股東大會通知的公告》。
特此公告。
廣東好太太科技集團股份有限公司董事會
2022年1月21日
報備文件：
1、 公司第二屆董事會第二十一次會議決議