證券代碼：002920 證券簡稱：德賽西威 公告編號：2022-005

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“德賽西威”）第三屆董事會第八次會議通知于2022年1月18日以電子郵件及書面的形式發出，并于2022年1月21日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長TAN CHOON LIM（陳春霖）先生召集并主持，應到董事9人，實到9人。公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。

二、會議審議情況

（一）審議通過《關于公司2022年度對外擔保預計額度的議案》

表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。

以上議案經出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意。具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司2022年度對外擔保預計額度的公告》（公告編號：2022-006）。

（二）審議通過《關于提議召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》

表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。

具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-007）。

同意將上述第一項議案提請股東大會進行審議。

三、備查文件

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議

特此公告。

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

董事會

2022年1月21日

展開全文

證券代碼：002920 證券簡稱：德賽西威 公告編號：2022-006

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

關于公司2022年度對外擔保

預計額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

因被擔保對象公司全資子公司Desay SV Automotive Europe GmbH資產負債率超過70%，請投資者充分關注擔保風險

一、擔保情況概述

為滿足公司部分全資子公司日常經營和業務發展的需要，公司2022年度擬為部分全資子公司提供擔保額度總計不超過14,000萬元（含等值外幣），同時公司董事會提請股東大會授權公司財務總監行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件，該議案需提交股東大會審議。擔保額度自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

擔保范圍包括但不限于申請綜合授信、借款、承兌匯票等融資或開展其他日常經營業務等。擔保方式包括但不限于連帶責任擔保、抵押擔保等方式，具體以實際簽署的相關協議為準。公司可以在上述范圍內，對不同全資子公司之間相互調劑使用預計擔保額度。

二、2022年度擔保額度預計情況

■

三、被擔保人的基本情況

（一）德賽西威德國公司

1. 公司名稱：Desay SV Automotive Europe GmbH

2. 注冊資本：10萬歐元

3. 法定代表人/負責人：Dr.Michael Weber

4. 設立日期： 2020年11月12日

5. 住所：In der Buttergrube 3-7 99428 Weimar-Legefeld, Germany

6. 經營范圍： 開發、設計、制造和銷售移動有源多頻帶天線、電纜組件和相關電子產品以及類似的活動，產品和提供相關服務

7. 與上市公司關系：全資子公司

8. 截止2021年12 月31日，德賽西威德國公司的資產總額為11,001萬元，負債總額7,787萬元，凈資產3,214萬元，2021年度營業收入為17,188萬元，利潤總額為-2,951萬元，凈利潤為-2,040萬元（以上數據為未經審計的數據）。

9. 德賽西威德國公司不屬于失信被執行人。

（二）德賽西威新加坡公司

1. 公司名稱：Desay SV Automotive Singapore Pte. Ltd.

2. 注冊資本： 124萬新加坡元

3. 法定代表人/負責人：Azmoon Bin Ahmad

4. 設立日期： 2011年7月28日

5. 住所：3A International Business Park #09-13 ICON@IBP Singapore

6. 經營范圍：研究及試驗開發電子產品、批發汽車零配件

7. 與上市公司關系：全資子公司

8. 截止 2021年12 月31日，德賽西威新加坡公司的資產總額為7,671萬元，負債總額為5,232萬元，凈資產為2,439萬元，2021年度營業收入為15,918萬元，利潤總額為430萬元，凈利潤為373萬元（以上數據未經審計）。

9. 德賽西威新加坡公司不屬于失信被執行人。

四、擔保事項的主要內容

公司在上述被擔保全資子公司申請銀行授信、借款或開展其他日常經營業務需要時為其提供擔保，具體的擔保方式、期限、金額等條款由公司與銀行在以上擔保額度內共同協商確定，以正式簽署的擔保文件為準，上述擔保額度可循環使用，最終實際擔保總額不超過本次審批的擔保額度。公司可以在上述范圍內，對不同全資子公司之間相互調劑使用預計擔保額度。公司將嚴格依照相關法律法規及制度文件的有關規定審批對外擔保事項，控制公司財務風險。

五、董事會意見

公司本次為全資子公司提供擔保，旨在滿足其日常經營和業務發展的需要，以提高公司融資決策效率，促使全資子公司持續穩定發展，符合公司的整體利益。本次擔保對象均為公司合并報表范圍內的全資子公司，資信狀況良好，未發生貸款逾期的情況，財務風險處于公司有效的控制范圍之內，不存在損害公司及股東利益的情形，董事會同意公司本次對外擔保額度預計事項，本次擔保不涉及反擔保情況。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保余額折合人民幣為30,907.52萬元人民幣（以2021年12月31日匯率折算），占公司最近一期經審計凈資產的比例為6.66%。2021年度經審議的對外擔保額度在2022年度對外擔保額度經股東大會審議通過前仍然有效，2022年度擔保獲得批準后，對外擔保額度不超過42,025萬元（或等值外幣），占公司最近一期經審計凈資產的比例不超過9.05%，公司累計對外擔保金額以最終簽訂的協議為準。以上擔保全部為公司為全資子公司、孫公司提供的擔保。

截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期對外擔保或涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失金額的情形。

七、備查文件

公司第三屆董事會第八次會議決議

特此公告！

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

董事會

2022年1月21日

證券代碼：002920 證券簡稱：德賽西威 公告編號：2022-007

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

關于召開2022年第二次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“德賽西威”）第三屆董事會第八次會議審議通過了《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2022年2月16日召開公司2022年第二次臨時股東大會，現將本次股東大會有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司章程》的有關規定。

4、會議召開日期和時間

（1）現場會議時間：2022年2月16日下午14:50

（2）網絡投票時間：2022年2月16日

通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為2022年2月16日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2022年2月16日上午9:15至下午3:00。

5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合

（1）現場投票：股東出席現場股東大會或者書面委托代理人出席現場會議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；

（3）同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

6、股權登記日：2022年2月9日

7、出席對象：

（1）截止股權登記日2022年2月9日15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式參見附件2），該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據有關法律法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：廣東省惠州市惠城區惠南高新科技產業園惠泰北路6號德賽西威會議室

二、會議審議事項

審議《關于公司2022年度對外擔保預計額度的議案》

上述議案已經公司第三屆董事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

特別說明：

上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者（即除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表：

■

四、會議登記等事項

1、登記時應當提交的材料:

自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復印件及法定代表人授權委托書辦理登記。

2、登記時間：2022年2月11日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

3、登記方式：現場登記或郵寄、電子郵件方式登記，參見附件3。

4、登記地點：廣東省惠州市惠城區惠南高新科技產業園惠泰北路6號德賽西威會議室

5、會議聯系方式：

（1）聯系人：林洵沛

（2）電話號碼：0752-2638669

（3）電子郵箱：Securities@desay-svautomotive.com

（4）聯系地址：廣東省惠州市惠南高新科技產業園惠泰北路6號惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

6、其他事項：出席會議的人員食宿及交通費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

六、備查文件

第三屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

董事會

2022年1月21日

附件 1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362920

2、投票簡稱：西威投票

3、填報表決意見：股東根據本通知《本次股東大會提案編碼表》，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間： 2022年2月16日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統投票的時間為2022年2月16日上午9：15至下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會授權委托書

茲委托 先生(女士)(身份證號 )代表本人(本公司)出席惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司于2022年2月16日召開的2022年第二次臨時股東大會，并代表本人（本公司）于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票。如沒有做出指示，受托人有權按自己的意愿表決，其行使表決權的后果均由本人（本公司）承擔。

■

本委托書有效期限自 年 月 日至 年 月 日

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人持股數：

股份性質：

委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

委托人股東賬戶：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

授權委托書簽發日期： 年 月 日

附注：

1.如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

2.股份性質包括限售流通股（或非流通股）、無限售流通股。

3.委托人為法人股東的，應當加蓋單位印章。

附件3：

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會參會登記表

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證券代碼：002920 證券簡稱：德賽西威 公告編號：2022-008

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

關于持股5%以上股東參與轉融通出借業務期限屆滿暨繼續開展轉融通出借業務的預披露公告

持股5%以上的股東廣東德賽集團有限公司保證向公司提供的信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司及全體董事會成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年7月2日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》披露了《關于持股5%以上股東參與轉融通出借業務計劃的預披露公告》（公告編號：2021-047），持股公司5%以上股東廣東德賽集團有限公司（以下簡稱“廣東德賽”）計劃在上述公告之日起15個交易日后6個月內以本公司股份參與轉融通證券出借業務，以獲得轉融通出借利息收益，出借股份不超過5,500,000股，即不超過2021年7月公司總股本的1%。

2021年9月，廣東德賽根據相關規定，已告知公司關于以德賽西威股份參與轉融通證券出借業務計劃數量已過半進展情況。

截至2022年1月21日，廣東德賽以公司股份參與轉融通證券出借業務期限屆滿，同日，公司收到廣東德賽《關于以德賽西威股份參與轉融通證券出借業務到期暨繼續開展業務的告知函》，現將廣東德賽本次出借業務實施結果及繼續開展出借業務的預披露的有關情況公告如下：

一、股東參與轉融通證券出借業務期限屆滿實施結果

（一）廣東德賽出借股份情況

■

注：廣東德賽本次出借股份來源為公司首次公開發行前股份。

（二）廣東德賽本次轉融通證券出借業務實施前后持股情況

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注：參與出借業務股份所有權不發生轉移。廣東德賽該次參與轉融通出借前公司總股本為550,000,000股，目前公司總股本為555,274,000股。

二、股東繼續開展轉融通證券出借業務的情況

鑒于以上轉融通證券出借業務期限屆滿，廣東德賽擬在本公告披露之日起15個交易日后的6個月內繼續開展以公司的股份參與轉融通證券業務，參與股份數量不超過5,550,000股（不超過公司總股本的 1.00 %，含當前出借股份余額），用于出借給中國證券金融股份有限公司，出借期限不超過6個月，參與該業務股份所有權不發生轉移。

三、 其他相關說明

1、廣東德賽本次實施的轉融通證券出借業務未違反《公司法》、《證券法》、中國證監會《轉融通業務監督管理試行辦法》、《深圳證券交易所轉融通證券出借交易實施辦法（試行）》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規、部門規章及規范性文件的規定。

2、廣東德賽本次實施的轉融通證券出借業務已進行了預先披露。截至本公告日，本次廣東德賽實施的轉融通證券出借業務期限已屆滿。本次實施的轉融通證券出借業務期限內，廣東德賽嚴格遵守預披露的轉融通出借業務計劃，不存在違反已披露轉融通出借業務計劃的情形，實際實施轉融通證券出借股份數量未超過計劃股份數量，本次參與轉融通證券出借業務的股份所有權未發生轉移。

3、廣東德賽將根據市場情況、公司股價情況等因素決定是否參與、如何參與轉融通證券出借業務。本次業務計劃存在時間、價格上的不確定性，也存在是否按期實施完成的不確定性。

4、在廣東德賽繼續開展融券借出計劃期間，公司將持續關注廣東德賽轉融通證券出借業務后續實施進展情況，并按相關規定及時履行信息披露義務。

四、備查文件

廣東德賽《關于以德賽西威股份參與轉融通證券出借業務到期暨繼續開展業務的告知函》。

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司董事會

2022年1月21日