本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2022年1月21日

(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)21號大街210號奧普家居股份有限公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長Fang James主持。大會采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人，逐一說明未出席董事及其理由；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；

3、公司董事會秘書李潔女士出席了本次會議，公司其他高管均列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于向控股子公司提供借款延期暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會議案 2為特別決議議案，已獲得出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的 2/3 以上審議通過；其中議案 1，關(guān)聯(lián)股東舟山文澤投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所

律師：楊北楊、毛圣霞

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果為合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

奧普家居股份有限公司

2022年1月21日