本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、本次股東大會的召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2022年1月21日（星期五）下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年1月21日
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022年1月21日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年1月21日上午9:15至下午15:00。
2、會議召開地點: 廣東省肇慶市懷集縣橫洞工業(yè)園懷集登月氣門有限公司研發(fā)大樓二樓會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長楊海坤先生
6、本次股東大會的召集和召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定，會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
（二）會議出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（包括股東代理人，下同）共計16人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為70,649,758股，占公司股份總數(shù)的51.1955%。其中：
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東共計13人，均為2022年1月17日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司股東。上述股東代表有表決權(quán)的股份數(shù)為70,512,208股，占公司股份總數(shù)的51.0958%。
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果，在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加投票的股東共計3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為137,550股，占公司股份總數(shù)的0.0997%。
展開全文公司全體董事、部分監(jiān)事以及董事會秘書出席了本次股東大會，全體高級管理人員列席了本次股東大會（受疫情影響，部分股東、董事采用視頻方式出席）。廣東君信律師事務(wù)所律師對本次股東大會進行了見證并出具了《法律意見書》。
二、提案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，審議并通過了以下議案：
1、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
經(jīng)合并統(tǒng)計現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，參加本次股東大會的股東以70,512,208股同意、137,550股反對、0股棄權(quán)審議通過了上述議案，贊成股數(shù)占參加本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8053%，反對股數(shù)占參加本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1947%，棄權(quán)股數(shù)占參加本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。其中，中小投資者表決情況：0股同意、137,550股反對、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%，反對股數(shù)占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，棄權(quán)股數(shù)占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、律師出具的法律意見
廣東君信律師事務(wù)所陳志生律師、云蕓律師對本次股東大會進行了見證并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和登云股份《章程》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、懷集登云汽配股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；
2、廣東君信律師事務(wù)所關(guān)于懷集登云汽配股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
懷集登云汽配股份有限公司
董事會
二○二二年一月二十二日