證券代碼：600216 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江醫(yī)藥 公告編號(hào)：臨2022-004

浙江醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司

股票情況自查報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等規(guī)范性文件的要求，浙江醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理辦法》《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的規(guī)定，針對(duì)公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”）采取了充分必要的保密措施，同時(shí)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人做了必要登記。

本公司于2021年12月30日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《浙江醫(yī)藥股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要，并于12月31日做出首次公開(kāi)披露。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行自查，具體情況如下：

一、核查的范圍和程序

1、核查對(duì)象為激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人。

2、激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

3、本公司向中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司就核查對(duì)象本激勵(lì)計(jì)劃首次公開(kāi)披露前六個(gè)月（即2021年6月30日至2021年12月31日）買(mǎi)賣(mài)本公司股票情況進(jìn)行了查詢(xún)確認(rèn)，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具了查詢(xún)證明。

二、核查對(duì)象買(mǎi)賣(mài)本公司股票的情況說(shuō)明

根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的查詢(xún)證明，在本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）公布日前六個(gè)月（即2021年6月30日至2021年12月31日），除下列核查對(duì)象外，其余核查對(duì)象在上述期間內(nèi)不存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為，具體買(mǎi)賣(mài)情況如下：

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公司于2021年12月15日通過(guò)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，選舉吳曉明先生為公司獨(dú)立董事。根據(jù)上述核查對(duì)象出具的承諾函，其買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為系基于其自身對(duì)二級(jí)市場(chǎng)情況的判斷而實(shí)施，在買(mǎi)賣(mài)公司股票時(shí)并不知悉公司本次激勵(lì)計(jì)劃，也不存在利用公司內(nèi)幕信息的情形，其買(mǎi)賣(mài)公司股票行為與公司本次激勵(lì)計(jì)劃無(wú)關(guān)。上述人員在買(mǎi)賣(mài)公司股票期間，其配偶吳曉明先生尚未出任公司獨(dú)立董事，且本次激勵(lì)計(jì)劃尚未形成內(nèi)幕信息，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易謀利的情形。

三、結(jié)論

經(jīng)核查，在激勵(lì)計(jì)劃首次公開(kāi)披露前6個(gè)月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)核查對(duì)象存在利用與本計(jì)劃相關(guān)的內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買(mǎi)賣(mài)的行為。

浙江醫(yī)藥股份有限公司

董事會(huì)

2022年1月21日

證券代碼：600216 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江醫(yī)藥 公告編號(hào)：臨2022-003

浙江醫(yī)藥股份有限公司

2022年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年1月20日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江紹興濱海新城致遠(yuǎn)中大道168號(hào)浙江醫(yī)藥總部1號(hào)樓401會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng) 會(huì)議由董事長(zhǎng)李春波先生主持。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票表決的方式。本次會(huì)議的 召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、 公司在任董事11人，出席9人，董事李男行先生因工作原因未能出席會(huì)議，獨(dú)立董事陳乃蔚先生因工作原因未能出席會(huì)議；

2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、 董事會(huì)秘書(shū)葉偉東先生出席了本次股東大會(huì)，財(cái)務(wù)總監(jiān)李齊融女士列席會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱(chēng)：《浙江醫(yī)藥股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、 議案名稱(chēng)：浙江醫(yī)藥股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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3、 議案名稱(chēng)：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

以上議案1、2、3為涉及以特別決議通過(guò)的議案，已獲得本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù) 2/3 以上通過(guò)。

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

律師：馬敏英 謝嘉湖

2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員資格合法有效；召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序合法，表決結(jié)果和形成的決議合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

浙江醫(yī)藥股份有限公司

2022年1月21日