證券代碼：600216 證券簡(jiǎn)稱：浙江醫(yī)藥 公告編號(hào)：臨2022-004
浙江醫(yī)藥股份有限公司
關(guān)于第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
內(nèi)幕信息知情人買賣公司
股票情況自查報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等規(guī)范性文件的要求，浙江醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理辦法》《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的規(guī)定，針對(duì)公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）采取了充分必要的保密措施，同時(shí)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人做了必要登記。
本公司于2021年12月30日召開第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《浙江醫(yī)藥股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要，并于12月31日做出首次公開披露。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，具體情況如下：
一、核查的范圍和程序
1、核查對(duì)象為激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人。
2、激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。
3、本公司向中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司就核查對(duì)象本激勵(lì)計(jì)劃首次公開披露前六個(gè)月（即2021年6月30日至2021年12月31日）買賣本公司股票情況進(jìn)行了查詢確認(rèn)，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具了查詢證明。
二、核查對(duì)象買賣本公司股票的情況說明
根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的查詢證明，在本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）公布日前六個(gè)月（即2021年6月30日至2021年12月31日），除下列核查對(duì)象外，其余核查對(duì)象在上述期間內(nèi)不存在買賣公司股票的行為，具體買賣情況如下：
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公司于2021年12月15日通過2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，選舉吳曉明先生為公司獨(dú)立董事。根據(jù)上述核查對(duì)象出具的承諾函，其買賣公司股票的行為系基于其自身對(duì)二級(jí)市場(chǎng)情況的判斷而實(shí)施，在買賣公司股票時(shí)并不知悉公司本次激勵(lì)計(jì)劃，也不存在利用公司內(nèi)幕信息的情形，其買賣公司股票行為與公司本次激勵(lì)計(jì)劃無關(guān)。上述人員在買賣公司股票期間，其配偶吳曉明先生尚未出任公司獨(dú)立董事，且本次激勵(lì)計(jì)劃尚未形成內(nèi)幕信息，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易謀利的情形。
三、結(jié)論
展開全文經(jīng)核查，在激勵(lì)計(jì)劃首次公開披露前6個(gè)月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)核查對(duì)象存在利用與本計(jì)劃相關(guān)的內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買賣的行為。
浙江醫(yī)藥股份有限公司
董事會(huì)
2022年1月21日
證券代碼：600216 證券簡(jiǎn)稱：浙江醫(yī)藥 公告編號(hào)：臨2022-003
浙江醫(yī)藥股份有限公司
2022年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年1月20日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江紹興濱海新城致遠(yuǎn)中大道168號(hào)浙江醫(yī)藥總部1號(hào)樓401會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場(chǎng) 會(huì)議由董事長(zhǎng)李春波先生主持。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票表決的方式。本次會(huì)議的 召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事11人，出席9人，董事李男行先生因工作原因未能出席會(huì)議，獨(dú)立董事陳乃蔚先生因工作原因未能出席會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、 董事會(huì)秘書葉偉東先生出席了本次股東大會(huì)，財(cái)務(wù)總監(jiān)李齊融女士列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《浙江醫(yī)藥股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、 議案名稱：浙江醫(yī)藥股份有限公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、 議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
以上議案1、2、3為涉及以特別決議通過的議案，已獲得本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù) 2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：馬敏英 謝嘉湖
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員資格合法有效；召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序合法，表決結(jié)果和形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
浙江醫(yī)藥股份有限公司
2022年1月21日