證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號:2022-005
萬澤實業股份有限公司
第十屆董事會第四十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
萬澤實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四十二次會議于2022年1月20日以通訊方式召開。會議通知于2022年1月17日以電子郵件方式送達各位董事。公司董事8人，實際參會董事8人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議決議事項如下：
一、審議通過《關于增補獨立董事的議案》
具體內容詳見公司《關于獨立董事辭職及增補獨立董事的公告》（公告編號：2022-006）。
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票。
獨立董事已發表明確同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
二、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》（2022年修訂）及《上市公司章程指引》（2022年修訂）等相關規定，結合公司實際經營發展情況，公司擬對《公司章程》的部分條款進行修訂。具體如下：
■
除對上述條款進行修改以外，無其他內容修改。
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過，并需經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。
三、審議通過《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司《關于召開2022年第一次臨時股東大會通知》（公告編號：2022-009）。
表決結果：同意：8票；反對：0票；棄權：0票。
特此公告。
萬澤實業股份有限公司
展開全文董 事 會
2022年1月20日
證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號:2022-006
萬澤實業股份有限公司關于獨立董事
辭職及增補獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、公司獨立董事辭職的情況
萬澤實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司獨立董事王蘇生先生的辭職報告，因擔任公司獨立董事的任職時間將滿6年，王蘇生先生向公司董事會申請辭去公司第十屆董事會獨立董事、董事會戰略委員會委員、薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員等職務。辭職后，王蘇生先生將不再在公司及子公司任職。
王蘇生先生的辭職將導致公司第十屆董事會獨立董事成員占董事會全體成員比例低于三分之一，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定，王蘇生先生的辭職申請將在公司召開股東大會補選新任獨立董事后生效。在公司股東大會補選新任獨立董事前，王蘇生先生仍將按照相關法律法規和《公司章程》的規定，繼續履行其作為獨立董事及董事會各專門委員會委員的相關職責。
王蘇生先生在擔任公司獨立董事期間，認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益、為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。在此，公司董事會對王蘇生先生在任職期間為公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝！
二、增補獨立董事的情況
為保證公司董事會正常運轉，公司董事會于2022年1月20日召開第十屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關于增補獨立董事的議案》，同意提名任光明先生擔任公司獨立董事候選人（簡歷附后），并接替王蘇生先生擔任董事會戰略委員會委員、薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員等職務，任期自股東大會審議通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿日止。
公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。
任光明先生目前尚未取得獨立董事資格證書，其本人已書面承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。根據深圳證券交易所的相關規定，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
特此公告。
萬澤實業股份有限公司
董 事 會
2022年1月20日
附獨立董事候選人簡歷：
任光明，男，1964年12月出生，北京航空航天大學航空發動機專業工學博士學位。曾任空軍第一航空學院副教授、空軍裝備研究院高級工程師，入選空軍首批高層次人才；現任南方科技大學力學與航空航天工程系研究教授、碩士生導師，南方科技大學先進技術研究院執行院長。
任光明先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執行人；任職資格符合相關法律法規、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定。
證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號:2022-007
萬澤實業股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人萬澤實業股份有限公司董事會現就提名任光明先生為萬澤實業股份有限公司第十屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任萬澤實業股份有限公司第十屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：____________________________
二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：____________________________
三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
四、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。
□ 是 √ 否
如否，請詳細說明：被提名人已書面承諾將積極參加最近一次由深圳證券交易所舉辦的獨立董事資格培訓，并取得獨立董事資格證書。
五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十四、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。
□ 是 □ 否 √ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十九、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。
□ 是 □ 否 √ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
□是 □ 否 √ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
□是 □ 否 √ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十四、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。
□是 □ 否 √ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
聲明人鄭重聲明：
本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。
本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。
提名人（蓋章）：萬澤實業股份有限公司董事會
2022年1月20日
證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號:2022-008
萬澤實業股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人任光明，作為萬澤實業股份有限公司第十屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。
□是 √ 否
如否，請詳細說明：本人已書面承諾將積極參加最近一次由深圳證券交易所舉辦的獨立董事資格培訓，并取得獨立董事資格證書。
五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
□ 是 □ 否 √ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
□ 是 □ 否 √ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。
□ 是 □ 否 √ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：____________________________
聲明人鄭重聲明：
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。
本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。
聲明人（簽署）：任光明
2022年1月20日
證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號：2022-009
萬澤實業股份有限公司關于召開
2022年第一次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為2022年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，無需其他部門批準。召開本次會議的決定已經第十屆董事會第四十二次會議審議通過。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議時間：2022年2月9日下午14時30分。
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統投票時間為：2022年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年2月9日9:15-15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：2022年1月28日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權登記日2022年1月28日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：深圳市福田區福田路24號海岸環慶大廈八樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關于增補獨立董事的議案》；
2、審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》。
以上議案的詳細資料詳見2022年1月21日披露于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上本公司的相關公告。
上述議案1涉及選舉獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。本次股東大會僅選舉一名獨立董事，故不適用累積投票制。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，上述議案2須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
上述議案將對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
■
四、會議登記方法
（一）登記方式：
1、法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、法人證明書、股東賬戶卡或持股憑證、法定代表人身份證進行登記。授權代理人還須持有法人授權委托書和代理人身份證進行登記；
2、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證進行登記。授權代理人還須持有授權委托書和代理人身份證進行登記；
3、異地股東可在登記期間用信函或傳真方式辦理登記手續，但須寫明股東姓名、股東賬號、聯系地址、聯系電話、郵編，并附上身份證、股東賬戶或持股憑證復印件。
（二）會議登記時間：2022年2月8日，登記時間上午9時至11時半；下午3時至5時。
（三）登記地點：深圳市福田區福田路24號海岸環慶大廈八樓本公司辦公室。
（四）受托行使表決權人需于登記和表決時提交委托人的股東賬戶卡復印件或委托人的持股證明、委托人的授權委托書和受托人的身份證復印件。
（五）會議聯系方式：
1、會議聯系電話：0755- 83241679
2、傳真：0755-83324388
3、聯系人：李暢、關雷
本次會議會期半天，食宿費、交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1：參加網絡投票的具體操作流程）
六、備查文件
1、第十屆董事會第四十二次會議決議。
特此公告。
萬澤實業股份有限公司
董 事 會
2022年1月20日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360534”，投票簡稱為“萬澤投票”。
2、填報表決意見。
本次股東大會提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年2月9日的交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年2月9日9:15一15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：2022年第一次臨時股東大會委托書
授 權 委 托 書
茲授權 先生/女士代表本人/本單位參加于2022年2月9日下午14時30分，在深圳市福田區福田路24號海岸環慶大廈八樓會議室召開的萬澤實業股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并對會議議案代為行使以下表決權。
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注：沒有明確投票指示的，請注明是否授權由受托人按自己的意見投票。是 □ 否 □
委托人簽名（或蓋章） 身份證號碼（或營業執照號碼）：
持有股數： 股東代碼：
受托人姓名： 身份證號碼：
有效期限： 授權日期：
證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號：2022－010
萬澤實業股份有限公司
關于大股東股權解除質押情況的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
萬澤實業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2022年1月19日接到大股東萬澤集團有限公司（以下簡稱“萬澤集團”）的通知，獲悉萬澤集團已歸還中國光大銀行股份有限公司深圳分行部分貸款本息，并將其原質押的本公司無限售條件的流通股5,700,000股解除質押，具體事項如下：
1．本次解除質押基本情況
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2．股東股份累計質押基本情況
截至公告披露日，上述股東及其一致行動人所持累計質押股份情況如下：
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萬澤集團資信狀況良好，具備資金償還能力，質押風險可控。如出現平倉風險，萬澤集團將采取包括補充質押、提前還款等措施應對上述風險。
特此公告。
萬澤實業股份有限公司
董 事 會
2022年1月20日