本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

金石資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月18日召開第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務與內部控制審計機構，該議案已經公司2020年年度股東大會審議通過，具體內容詳見公司于2021年5月13日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石資源集團股份有限公司2020年年度股東大會決議公告》（公告編號：2021-029）。

一、簽字會計師變更情況

天健會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2021年度財務與內部控制審計機構，鑒于其原指派的項目合伙人及簽字注冊會計師余建耀先生的工作安排調整，原簽字注冊會計師余建耀先生和翁志剛先生變更為翁志剛先生和吳穗女士，其中翁志剛先生為項目合伙人，負責公司2021年度財務與內部控制審計相關工作。

二、變更后簽字會計師情況介紹

1、基本信息

簽字注冊會計師翁志剛先生，中國注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2009年開始在天健會計師事務所（特殊普通合伙）執業。曾主持傳音控股、金石資源、永興材料、楚天龍等IP0企業的審計工作和年報審計服務。

簽字注冊會計師吳穗女士，中國注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2011年開始在天健會計師事務所（特殊普通合伙）執業。曾主持傳音控股、金石資源、永興材料等IP0企業的審計工作和年報審計服務。

2、獨立性和誠信記錄情況

簽字注冊會計師翁志剛先生和吳穗女士符合獨立性要求，近三年未受到刑事 處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

本次變更過程中相關工作安排將有序交接，變更事項不會對公司2021年度財務及內部控制審計工作產生影響。

三、備查文件

1、《關于變更金石資源集團股份有限公司簽字注冊會計師的函》。

特此公告。

金石資源集團股份有限公司

董 事 會

2022年1月19日