本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會無新提案提交表決；
3、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
（1）現(xiàn)場會議：2022年1月18日（周二）下午14:00
（2）網(wǎng)絡投票：2022年1月18日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年1月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022年1月18日9:15-15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路16號高德置地冬廣場G座32層會議室
3、會議召集人：廣州若羽臣科技股份有限公司董事會
4、投票方式 ：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺
5、會議主持人：獨立董事張春艷女士（公司董事長王玉先生因公務出差無法現(xiàn)場出席并主持會議，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉由獨立董事張春艷女士主持）。
6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
（二）會議出席情況：
股東出席的總體情況：
本次會議現(xiàn)場出席及網(wǎng)絡出席的股東和股東代表共11人，代表股份數(shù)為50,483,248股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.4818%。
其中：現(xiàn)場出席本次股東大會的股東（股東代表）共5人，代表股份數(shù)為50,467,248股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.4686%。
通過網(wǎng)絡投票的股東（或代理人）共6人，代表股份16,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0131％。
展開全文中小股東出席的總體情況：
參加本次股東大會的中小股東(除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共7人，代表股份數(shù)為16,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0133％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份200股，占上市公司總股份的0.0002%。
通過網(wǎng)絡投票的股東6人，代表股份16,000股，占上市公司總股份的0.0131％。
（三）公司部分董事、監(jiān)事及高級管理出席了會議，公司聘請的見證律師出席并見證了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關于補選第三屆董事會非獨立董事的議案》
總表決情況：同意50,468,048股，占出席會議所有股東所持股份的99.9699%；反對15,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0301％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意1,000股，占出席會議中小股東所持股份的6.1728％；反對15,200股，占出席會議中小股東所持股份的93.8272％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：本議案獲得通過，羅志青女士當選為公司第三屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿日止。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市中倫（廣州）律師事務所
（二）律師姓名：程俊鴿律師、劉杰律師
（三）結(jié)論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及股東大會的表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定，本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《廣州若羽臣科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議》；
2、《北京市中倫（廣州）律師事務所關于廣州若羽臣科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣州若羽臣科技股份有限公司
董事會
2022年1月18日