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深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第一次臨時股東大會會議通知已于2021年12月31日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網站公告，會議于2022年1月17日下午2:30在深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1棟1樓0112會議室召開。

一、重要提示：

本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

二、會議召開的情況：

1、本次股東大會的召開時間：

現場會議時間為：2022年1月17日(周一)14:30。

網絡投票時間為：2022年1月17日9:15一15:00。

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年1月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

（2）通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年1月17日9:15-15:00。

2、現場會議召開地點：深圳市龍崗區南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1棟1樓0112會議室。

3、會議召集人：公司董事會。

4、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

5、參加股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6、主持人：公司副董事長陳偉民先生

7、會議的召集、召開符合《公司法》《股票上市規則》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。

三、會議的出席情況：

出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表人數為1人，代表股東1名，代表可行使表決權的股份111,710,017股，占公司股本總額的4.3015%；通過網絡投票的股東人數為24人，代表有效表決權的股份400,248,798股，占公司股本總額的15.4119%。

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通過現場和網絡投票的股東合計25名，代表可行使表決權的股份511,958,815股，占公司股本總額的19.7134%。其中，中小投資者（除單獨或合計持有上市公司5%以上股份股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）共計23名，代表公司有表決權的股份11,795,097股，占公司股本總額的0.4542%。

四、提案審議和表決情況：

本次股東大會按照會議議程，會議采取了現場投票及網絡投票的方式進行表決，審議表決結果如下：

1、通過《關于2022年公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

同意503,729,218股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的98.3925%；反對8,229,597股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的1.6075%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0000%。

2、通過《關于2022年公司香港全資子公司向銀行申請授信額度的議案》

同意511,698,815股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的99.9492%；反對260,000股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0508%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0000%。

3、通過《關于公司全資子公司聯怡國際（香港）有限公司及聯怡全球采購有限公司2022年向銀行申請授信額度，并由公司及公司全資子公司聯怡（香港）有限公司為其提供擔保的議案》

同意511,225,815股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的99.8568%；反對469,100股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0916%；棄權263,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0515%。

4、通過《關于公司全資子公司上海怡亞通供應鏈有限公司2022年向銀行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔保的議案》

同意511,225,815股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的99.8568%；反對469,100股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0916%；棄權263,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0515%。

5、通過《關于公司對控股子公司2022年度授信額度進行擔保預計的議案》

同意503,256,218股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的98.3001%；反對8,702,597股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的1.6999%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0000%。

6、通過《關于公司全資子公司上海怡亞通供應鏈有限公司向中銀保險有限公司深圳分公司申請關稅保證保險額度，并由公司為其提供擔保的議案》

同意511,225,815股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的99.8568%；反對469,100股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0916%；棄權263,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0515%。

7、通過《關于公司全資子公司深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司向海通恒信國際融資租賃股份有限公司申請融資租賃額度，并由公司為其提供擔保的議案》

同意511,225,815股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的99.8568%；反對469,100股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0916%；棄權263,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0515%。

8、通過《關于公司控股子公司凱薈集團有限公司向聯想科技服務香港有限公司申請融資額度，并由公司為其提供擔保的議案》

同意503,256,218股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的98.3001%；反對8,438,697股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的1.6483%；棄權263,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0515%。

9、通過《關于延長公司承諾履行期限的議案》

同意511,889,515股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的99.9865%；反對69,300股，占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0135%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權的股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意11,725,797股，占出席會議中小股東所持股份的99.4125％；反對69,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.5875％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

五、律師出具的法律意見：

北京市金杜（廣州）律師事務所律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定。公司本次股東大會決議合法有效。

六、備查文件目錄：

1、經與會董事簽署的深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

2、北京市金杜（廣州）律師事務所關于深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會

2022年1月17日