證券代碼：002487 證券簡稱：大金重工 公告編號：2022-014
大金重工股份有限公司
關于2022年第二次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
大金重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月13日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網披露了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-010），公司定于2022年1月28日下午14:30召開2022年第二次臨時股東大會。
2022年1月14日，公司董事會收到公司控股股東阜新金胤能源咨詢有限公司（以下簡稱“阜新金胤”）提交的《關于增加2022年第二次臨時股東大會臨時提案的函》，阜新金胤提請公司董事會將第四屆董事會第五十二次會議審議通過的《關于全資子公司為公司提供擔保的議案》提交至2022年第二次臨時股東大會審議。
根據《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》等相關規定，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。阜新金胤具有提出臨時提案的法定資格，其提案內容未超出相關法律法規和《公司章程》的規定及股東大會職權范圍，且提案程序亦符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的相關規定。公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。
除上述臨時提案事項外，本次股東大會召開的時間、地點、股權登記日等其他事項不變。現將變動后的2022年第二次臨時股東大會補充通知公告如下：
于2022年1月28日（星期五）召開公司2022年第二次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
4、會議召開的日期 、時間：
（1）現場會議召開時間：2022年1月28日 星期五 14：30
（2）網絡投票時間：2022年1月28日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年1月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2022年1月28日9:15- 15:00期間的任意時間。
展開全文5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股東或其代理人。
本次股東大會股權登記日：2022年1月20日 星期四
于股權登記日2022年1月20日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（《授權委托書》附件二）
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、會議地點：遼寧省阜新市新邱區新邱大街155號
二、會議審議事項
1、《關于回購注銷部分2017年限制性股票的議案》；
2、《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》；
3、《關于為全資子公司提供擔保的議案》；
4、《關于全資子公司為公司提供擔保的議案》。
上述議案已經公司第四屆董事會第五十一次會議、第四屆董事會第五十二次會議和第四屆監事會第二十一次會議審議通過并公告。相關內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本次股東大會的議案均需對中小投資者的表決單獨計票，中小投資者是指持股5%（不含5%）以下的股東。
三、提案編碼
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四、會議登記方法
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2022年1月21日 星期五（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）
3、登記地點：公司證券事務部
4、登記手續：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認。傳真及信函應在2022年1月21日 17:00前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、聯系方式
聯系電話：0418-6602618
傳真電話：0418-6602618
聯 系 人：陳睿
通訊地址：遼寧省阜新市新邱區新邱大街155號
郵政編碼：123005
2、其他事項
出席會議的股東或股東代表交通及住宿費用自理，會期半天。
七、備查文件
1、第四屆董事會第五十一次會議決議；
2、第四屆董事會第五十二次會議決議；
3、第四屆監事會第二十一次會議決議。
大金重工股份有限公司
董事會
2022年1月17日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：362487
2.投票簡稱：大金投票
3.填報表決意見或選舉票數
本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如表一提案5，采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉監事（如表一提案10，采用差額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以在2 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2022年1月28日的交易時間，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月28日（現場股東大會召開當日）9:15，結束時間為2022年1月28日（現場股東大會結束當日）15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席遼寧大金重工股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并代表本公司（本人）對本次股東大會議案作如下表決：
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本公司（本人）對議案表決未作具體指示的，受托人可自行代為行使表決權。
委托人（簽章）： 委托人營業執照或身份證號碼：
委托人持股數：
委托人股東賬戶：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
年 月 日
注：
1、本授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止；
2、委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。
附件三：
遼寧大金重工股份有限公司
股東參會登記表
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年 月 日
證券代碼：002487 證券簡稱：大金重工 公告編號：2022-013
大金重工股份有限公司
關于全資子公司為公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大金重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月17日召開了第四屆董事會第五十二次會議，審議通過了《關于全資子公司為公司提供擔保的議案》，同意全資子公司蓬萊大金海洋重工有限公司（以下簡稱“蓬萊大金”）為公司提供擔保，具體情況如下：
一、擔保情況概述
公司向招商銀行股份有限公司大連分行申請不超過人民幣4億元專項履約保函額度，用于履行英國海上風電塔架訂單，對外擔保僅限于國際非融資性保函，保函期限不超過2年，被擔保人為蓬萊大金。
蓬萊大金為公司向招商銀行股份有限公司大連分行申請4億元專項履約保函額度提供4億元擔保，占公司2020年經審計的凈資產比例為16.6%，擔保期限為2022年1月17日至2023年1月16日期間所發生的授信業務（上述期限為業務發生時間，不包括業務到期日），擔保方式為連帶責任保證擔保。
本次擔保事項已經公司第四屆董事會第五十二次會議審議批準，本次擔保事項為合并報表范圍內的全資子公司對公司提供擔保，無需獨立董事對該事項發表獨立意見。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，上述擔保事項尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、成立日期：2003年9月22日
2、注冊地點：阜新市新邱區新邱大街155號
3、法定代表人：金鑫
4、注冊資本：55,566.4萬元
5、公司類型：股份有限公司
6、經營范圍：許可項目：貨物進出口，技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：風力發電機組及零部件銷售，風力發電技術服務，海上風電相關裝備銷售，海上風電相關系統研發，金屬結構制造，金屬結構銷售，海洋工程裝備制造，海洋工程裝備銷售，新能源原動設備銷售，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
7、最近一年一期的財務數據：
單位：元
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三、擔保協議的主要內容
本次擔保為公司擬擔保授權事項，相關擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容將由公司與銀行共同協商確定，最終實際擔保總額將不超過本次授予的擔保額度。
四、董事會意見
公司資信和經營狀況良好，償還債務能力較強。本次全資子公司為公司提供擔保，能夠滿足公司生產經營的資金需求，有利于順利開展經營業務，符合公司整體利益，不會對公司產生不利影響，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告日，本次擔保生效后，公司及全資子公司的擔保總額為569,415.50萬元，占公司2020年經審計的凈資產比例為236.26%。公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
六、備查文件
公司第四屆董事會第五十二次會議決議。
特此公告。
大金重工股份有限公司
董事會
2022年1月17日
證券代碼：002487 證券簡稱：大金重工 公告編號：2022-012
大金重工股份有限公司
第四屆董事會第五十二次會議決議的
公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
一、董事會會議召開情況
大金重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五十二次會議于2022年1月17日在公司會議室以通訊表決方式召開。召開本次會議的通知及會議資料于2022年1月14日以直接送達或電子郵件方式發出。應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，符合《中華人民共和國公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議由董事長金鑫先生主持，經參加會議董事認真審議并以通訊投票表決方式，一致通過如下決議：
審議通過《關于全資子公司為公司提供擔保的議案》;
公司向招商銀行股份有限公司大連分行申請不超過人民幣4億元專項履約保函額度，用于履行英國海上風電塔架訂單，對外擔保僅限于國際非融資性保函，保函期限不超過2年，被擔保人為蓬萊大金。
蓬萊大金為公司向招商銀行股份有限公司大連分行申請4億元專項履約保函額度提供4億元擔保，占公司2020年經審計的凈資產比例為16.6%，擔保期限為2022年1月17日至2023年1月16日期間所發生的授信業務（上述期限為業務發生時間，不包括業務到期日），擔保方式為連帶責任保證擔保。
本次擔保事項為合并報表范圍內的全資子公司對公司提供擔保，無需獨立董事對該事項發表獨立意見。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，上述擔保事項尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告！
大金重工股份有限公司
董事會
2022年1月17日