證券代碼：300475 證券簡稱：香農(nóng)芯創(chuàng) 公告編號：2022-004
香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司
關(guān)于2020年度備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表會計(jì)差錯更正的補(bǔ)充公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次會計(jì)差錯更正僅影響2020年度備考財(cái)務(wù)報(bào)表等文件中的營業(yè)收入、營業(yè)成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用和關(guān)聯(lián)方交易等信息，對2020年度備考財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益總額以及利潤總額、凈利潤和歸屬于母公司股東的凈利潤不產(chǎn)生影響,對上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表不產(chǎn)生影響。本次會計(jì)差錯更正事項(xiàng)對財(cái)務(wù)報(bào)表不具有廣泛性影響，不會導(dǎo)致公司相關(guān)年度盈虧性質(zhì)發(fā)生改變。
香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月5日召開的第四屆董事會第十三次（臨時(shí)）會議及第四屆監(jiān)事會第十三次（臨時(shí)）會議審議通過了《關(guān)于前期會計(jì)差錯更正的議案》，同意公司對2020年度備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行更正，決定對《安徽聚隆傳動科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（草案）（三次修訂稿）》等文件同步更正。詳見公司于2022年1月6月在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)公告。
根據(jù)公司2021年4月編制的2020年度備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表以及中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于公司2020年度備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表更正事項(xiàng)的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》，公司更正編制了《2020年度備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表》（更正后）、《香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（草案）（四次修訂稿）》，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問華安證券股份有限公司更正編制了《華安證券股份有限公司關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告（四次修訂稿）》。上述更正后文件同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上，請廣大投資者查閱。
特此公告。
香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司董事會
2022年1月18日
證券代碼：300475 證券簡稱：香農(nóng)芯創(chuàng) 公告編號：2022-005
香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司
第四屆董事會第十四次（臨時(shí)）會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月10日以電子郵件和專人直接送達(dá)等方式發(fā)出通知，通知公司全體董事于2022年1月14日以通訊方式召開第四屆董事會第十四次（臨時(shí)）會議。會議由董事長范永武先生主持，會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事會成員、其他高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
展開全文二、董事會會議審議情況
出席本次會議的董事對以下事項(xiàng)以投票表決的方式，進(jìn)行了審議表決：
1、審議通過《關(guān)于修訂公司2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案的議案》；
本次配股首次董事會決議后,公司子公司發(fā)生8,005萬元的財(cái)務(wù)性投資，因此調(diào)減本次再融資募集資金總額。根據(jù)2021年第四次臨時(shí)股東大會授權(quán)結(jié)合實(shí)際情況，董事會對第四屆董事會第八次（臨時(shí)）會議、2021年第四次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于公司2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案的議案》修訂如下：
修訂前：
“2.1 本次證券發(fā)行的發(fā)行面值、種類、發(fā)行數(shù)量
本次配售股票數(shù)量以實(shí)施配股方案的股權(quán)登記日收市后的A股股票總數(shù)為基數(shù)確定。若以公司2021年6月30日的總股本420,000,000股計(jì)算，則可配售數(shù)量共計(jì)42,000,000股。配售股份不足1股的，按深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定處理。”
修訂后：
“2.1 本次證券發(fā)行的發(fā)行面值、種類、發(fā)行數(shù)量
本次配售股票數(shù)量以實(shí)施配股方案的股權(quán)登記日收市后的A股股票總數(shù)為基數(shù)確定。若以公司2021年9月30日的總股本420,000,000股計(jì)算，則可配售數(shù)量共計(jì)42,000,000股。配售股份不足1股的，按深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定處理。”
修訂前：
“2.2 定價(jià)方式、預(yù)計(jì)募集資金量（含發(fā)行費(fèi)用）
本次配股募集資金總額不超過人民幣70,000萬元（含70,000萬元）。本次募集資金到位后將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，存放于董事會指定的專項(xiàng)賬戶集中管理。”
修訂后：
“2.2 定價(jià)方式、預(yù)計(jì)募集資金量（含發(fā)行費(fèi)用）
本次配股募集資金總額不超過人民幣61,995.00萬元（含61,995.00萬元）。本次募集資金到位后將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，存放于董事會指定的專項(xiàng)賬戶集中管理。”
除上述修訂外，《關(guān)于公司2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案的議案》其他內(nèi)容不變。
審議結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過。
詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案及相關(guān)文件的修訂說明公告》（公告編號：2022-007）。
2、審議通過《關(guān)于公司2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）的議案》；
根據(jù)2021年第四次臨時(shí)股東大會授權(quán)及實(shí)際情況，董事會決定對《2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券預(yù)案》進(jìn)行修訂。
審議結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過。
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案及相關(guān)文件的修訂說明公告》（公告編號：2022-007）、《2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券預(yù)案》（修訂稿）。
3、審議通過《關(guān)于公司向原股東配售人民幣普通股（A 股）的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》；
根據(jù)2021年第四次臨時(shí)股東大會授權(quán)及實(shí)際情況，董事會決定對《2021年度向原股東配售人民幣普通股（A股）的論證分析報(bào)告》進(jìn)行修訂。
審議結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過。
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案及相關(guān)文件的修訂說明公告》（公告編號：2022-007）、《2021年度向原股東配售人民幣普通股（A股）的論證分析報(bào)告》（修訂稿）。
4、審議通過《關(guān)于公司2021年度配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》；
根據(jù)2021年第四次臨時(shí)股東大會授權(quán)及實(shí)際情況，董事會決定對《2021年度配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告》進(jìn)行修訂。
審議結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過。
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案及相關(guān)文件的修訂說明公告》（公告編號：2022-007）、《2021年度配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告》（修訂稿）。
5、審議通過《關(guān)于〈配股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的議案》;
根據(jù)2021年第四次臨時(shí)股東大會授權(quán)及實(shí)際情況，董事會決定對《關(guān)于配股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》進(jìn)行修訂。
審議結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過。
詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案及相關(guān)文件的修訂說明公告》（公告編號：2022-007）、《關(guān)于配股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2022-008）。
6、審議通過《關(guān)于公司2021年9月30日內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》；
審議結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過。
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2021年9月30日內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。
7、審議通過《關(guān)于同意本次配股備考審閱報(bào)告的議案》。
根據(jù)2021年第四次臨時(shí)股東大會授權(quán)，董事會同意中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就本次配股出具的眾環(huán)閱字（2021）0100017號《備考審閱報(bào)告》。
審議結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過。
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的眾環(huán)閱字（2021）0100017號《審閱報(bào)告》。
三、備查文件
1、《第四屆董事會第十四次（臨時(shí)）會議決議》。
特此公告。
香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司董事會
2022年1月18日
證券代碼：300475 證券簡稱：香農(nóng)芯創(chuàng) 公告編號：2022-006
香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十四次（臨時(shí)）會議
決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月10日以電子郵件和專人直接送達(dá)等方式發(fā)出通知，通知公司全體監(jiān)事于2022年1月14日以通訊方式召開第四屆監(jiān)事會第十四次（臨時(shí)）會議。會議由監(jiān)事會主席宋建彪先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，親自出席監(jiān)事3人。本次會議的出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、監(jiān)事會會議審議情況
出席本次會議的監(jiān)事對以下事項(xiàng)以投票表決的方式，進(jìn)行了審議表決：
1、審議通過《關(guān)于修訂公司2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案的議案》；
本次配股首次董事會決議后,公司子公司發(fā)生8,005萬元的財(cái)務(wù)性投資，因此調(diào)減本次再融資募集資金總額。根據(jù)2021年第四次臨時(shí)股東大會授權(quán)結(jié)合實(shí)際情況，董事會決定對第四屆董事會第八次（臨時(shí)）會議、2021年第四次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于公司2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案的議案》修訂如下：
修訂前：
“2.1 本次證券發(fā)行的發(fā)行面值、種類、發(fā)行數(shù)量
本次配售股票數(shù)量以實(shí)施配股方案的股權(quán)登記日收市后的A股股票總數(shù)為基數(shù)確定。若以公司2021年6月30日的總股本420,000,000股計(jì)算，則可配售數(shù)量共計(jì)42,000,000股。配售股份不足1股的，按深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定處理。”
修訂后：
“2.1 本次證券發(fā)行的發(fā)行面值、種類、發(fā)行數(shù)量
本次配售股票數(shù)量以實(shí)施配股方案的股權(quán)登記日收市后的A股股票總數(shù)為基數(shù)確定。若以公司2021年9月30日的總股本420,000,000股計(jì)算，則可配售數(shù)量共計(jì)42,000,000股。配售股份不足1股的，按深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定處理。”
修訂前：
“2.2 定價(jià)方式、預(yù)計(jì)募集資金量（含發(fā)行費(fèi)用）
本次配股募集資金總額不超過人民幣70,000萬元（含70,000萬元）。本次募集資金到位后將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，存放于董事會指定的專項(xiàng)賬戶集中管理。”
修訂后：
“2.2 定價(jià)方式、預(yù)計(jì)募集資金量（含發(fā)行費(fèi)用）
本次配股募集資金總額不超過人民幣61,995.00萬元（含61,995.00萬元）。本次募集資金到位后將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，存放于董事會指定的專項(xiàng)賬戶集中管理。”
除上述修訂外，《關(guān)于公司2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案的議案》其他內(nèi)容不變。
經(jīng)審核，監(jiān)事會同意董事會對上述事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。
審議結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過。
詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案及相關(guān)文件的修訂說明公告》（公告編號：2022-007）。
2、審議通過《關(guān)于公司2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會同意董事會編制的《2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）。
審議結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過。
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案及相關(guān)文件的修訂說明公告》（公告編號：2022-007）、《2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券預(yù)案》（修訂稿）。
3、審議通過《關(guān)于公司向原股東配售人民幣普通股（A 股）的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會同意董事會編制的《2021年度向原股東配售人民幣普通股（A股）的論證分析報(bào)告》（修訂稿）。
審議結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過。
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案及相關(guān)文件的修訂說明公告》（公告編號：2022-007）、《2021年度向原股東配售人民幣普通股（A股）的論證分析報(bào)告》（修訂稿）。
4、審議通過《關(guān)于公司2021年度配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會同意董事會編制的《2021年度配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告》（修訂稿）。
審議結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過。
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案及相關(guān)文件的修訂說明公告》（公告編號：2022-007）、《2021年度配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告》（修訂稿）。
5、審議通過《關(guān)于〈配股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會同意董事會對《關(guān)于配股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》進(jìn)行修訂。
審議結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過。
詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案及相關(guān)文件的修訂說明公告》（公告編號：2022-007）、《關(guān)于配股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2022-008）。
6、審議通過《關(guān)于公司2021年9月30日內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司已建立較為完善的內(nèi)部控制體系，并持續(xù)完善相關(guān)制度和流程，符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的有序有效開展，保護(hù)了公司的資產(chǎn)安全，維護(hù)了公司和股東的利益。董事會編制的《2021年9月30日內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)和執(zhí)行情況。
審議結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過。
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2021年9月30日內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。
7、審議通過《關(guān)于同意本次配股備考審閱報(bào)告的議案》。
監(jiān)事會同意中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就本次配股出具的眾環(huán)閱字（2021）0100017號《備考審閱報(bào)告》。
審議結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過。
詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的眾環(huán)閱字（2021）0100017號《審閱報(bào)告》。
三、備查文件
1、《第四屆監(jiān)事會第十四次（臨時(shí)）會議決議》。
特此公告。
香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司監(jiān)事會 2022年1月18日
證券代碼：300475 證券簡稱：香農(nóng)芯創(chuàng) 公告編號：2022-007
香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司
關(guān)于2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案及相關(guān)文件的修訂說明公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月16日召開第四屆董事會第八次（臨時(shí)）會議、第四屆監(jiān)事會第八次（臨時(shí)）會議，以及于2021年10月15日召開2021年第四次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案的議案》、《關(guān)于公司2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券預(yù)案的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次配股相關(guān)事宜的議案》等與公司配股向不特定對象發(fā)行證券相關(guān)的議案。
公司于2022年1月14日召開第四屆董事會第十四次（臨時(shí)）會議、第四屆監(jiān)事會第十四次（臨時(shí)）會議，審議通過了《關(guān)于修訂公司2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券方案的議案》、《關(guān)于公司2021年度配股向不特定對象發(fā)行證券預(yù)案（修訂稿）的議案》、《關(guān)于公司向原股東配售人民幣普通股（A股）的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》、《關(guān)于公司2021年度配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》及《關(guān)于〈配股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的議案》。現(xiàn)將公司就本次配股向不特定對象發(fā)行證券方案調(diào)整及預(yù)案修訂的具體情況公告如下：
一、本次配股向不特定對象發(fā)行證券方案調(diào)整的具體內(nèi)容
2.1 本次證券發(fā)行的發(fā)行面值、種類、發(fā)行數(shù)量
修訂前：
本次配售股票數(shù)量以實(shí)施配股方案的股權(quán)登記日收市后的A股股票總數(shù)為基數(shù)確定。若以公司2021年6月30日的總股本420,000,000股計(jì)算，則可配售數(shù)量共計(jì)42,000,000股。配售股份不足1股的，按深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定處理。
修訂后：
本次配售股票數(shù)量以實(shí)施配股方案的股權(quán)登記日收市后的A股股票總數(shù)為基數(shù)確定。若以公司2021年9月30日的總股本420,000,000股計(jì)算，則可配售數(shù)量共計(jì)42,000,000股。配售股份不足1股的，按深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定處理。
2.2 定價(jià)方式、預(yù)計(jì)募集資金量（含發(fā)行費(fèi)用）
修訂前：
本次配股募集資金總額不超過人民幣70,000萬元（含70,000萬元）。本次募集資金到位后將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，存放于董事會指定的專項(xiàng)賬戶集中管理。
修訂后：
本次配股募集資金總額不超過人民幣61,995.00萬元（含61,995.00萬元）。本次募集資金到位后將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，存放于董事會指定的專項(xiàng)賬戶集中管理。
二、本次配股向不特定對象發(fā)行證券系列文件的修訂情況
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特此公告。
香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司董事會
2022年1月18日
證券代碼：300475 證券簡稱：香農(nóng)芯創(chuàng) 公告編號：2022-008
香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司
關(guān)于配股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與
填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
以下關(guān)于香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次配股后其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等有關(guān)文件的要求，為保障中小投資者利益，公司對本次配股攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了填補(bǔ)回報(bào)的具體措施，相關(guān)主體對公司填補(bǔ)回報(bào)擬采取的措施得到切實(shí)履行做出了承諾，具體內(nèi)容說明如下：
一、本次配股攤薄即期回報(bào)對公司的影響
（一）基本假設(shè)
公司基于以下假設(shè)條件就本次配股攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行分析，提請投資者特別關(guān)注，以下假設(shè)條件不構(gòu)成任何預(yù)測及承諾事項(xiàng)，投資者不應(yīng)據(jù)此作出投資決策。投資者據(jù)此作出投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。具體假設(shè)如下：
（1）假設(shè)本次配股于2022年6月底完成（該完成時(shí)間僅用于計(jì)算本次發(fā)行對即期回報(bào)的影響，最終以深圳證券交易所審核、經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊并實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)）；
（2）公司所處的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況等方面沒有發(fā)生重大變化；
（3）本次配股擬以實(shí)施本次配股方案的股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售1股的比例向全體股東配售。假設(shè)本次配股股份登記日的所有股東均參與此次配售，以截至本公告出具之日的總股本420,000,000股為基數(shù)測算，本次股票發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)為42,000,000股，發(fā)行完成后公司總股本預(yù)計(jì)為462,000,000股（最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)證監(jiān)會同意發(fā)行的股份數(shù)量為準(zhǔn)）；
（4）2021年公司以現(xiàn)金160,160.00萬元購買聯(lián)合創(chuàng)泰科技有限公司（以下簡稱“聯(lián)合創(chuàng)泰”）100%股權(quán)，聯(lián)合創(chuàng)泰自2021年7月1日納入公司合并報(bào)表范圍，公司主營業(yè)務(wù)由洗衣機(jī)減速離合器的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售變更為電子元器件分銷業(yè)務(wù)，為使上市公司的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更具備可比性，公司編制了備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表并經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審閱；
根據(jù)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的眾環(huán)閱字（2021）0100017號《備考審閱報(bào)告》，公司2021年1-9月備考合并口徑歸屬于母公司股東的凈利潤為27,362.00萬元、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為22,035.23萬元。不考慮季節(jié)性變動的因素，按照2021年1-9月已實(shí)現(xiàn)凈利潤情況，假設(shè)公司（備考合并口徑）2021年全年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為29,380.30萬元。
（5）根據(jù)上市公司與聯(lián)合創(chuàng)泰原股東（以下簡稱“業(yè)績承諾人”）簽署的補(bǔ)償協(xié)議，業(yè)績承諾人承諾聯(lián)合創(chuàng)泰于2021年度、2022年度、2023年度的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤（經(jīng)相關(guān)證券期貨業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)），應(yīng)在2021年度不低于人民幣2億元、在2022年度不低于人民幣3億元、在2023年度不低于人民幣4億元。考慮到業(yè)績承諾人對公司利潤的補(bǔ)償義務(wù)，公司2022年度的利潤實(shí)現(xiàn)情況具有一定的保障。
自收購聯(lián)合創(chuàng)泰之后，公司主營業(yè)務(wù)變更為電子元器件分銷業(yè)務(wù)，聯(lián)合創(chuàng)泰成為公司重要的經(jīng)營主體和盈利來源。因此，假設(shè)公司2022年合并扣非歸母凈利潤等于聯(lián)合創(chuàng)泰扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤。
本次測算過程中，對于聯(lián)合創(chuàng)泰2022年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤，按照以下三種情形進(jìn)行假設(shè)測算：
1）聯(lián)合創(chuàng)泰2022年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤與2022年度業(yè)績承諾值持平；
2）聯(lián)合創(chuàng)泰2022年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較2022年度業(yè)績承諾值增長10%；
3）聯(lián)合創(chuàng)泰2022年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較2022年度業(yè)績承諾值增長20%。
（6）截至本公告出具之日，公司總股本為420,000,000股。在預(yù)測公司總股本和凈資產(chǎn)時(shí)，以當(dāng)前總股本為基礎(chǔ)，未考慮除募集資金、凈利潤之外其他因素的影響，不考慮其他因素導(dǎo)致股本、凈資產(chǎn)發(fā)生的變化；
（7）不考慮本次發(fā)行募投項(xiàng)目實(shí)施后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響；
（8）每股收益與加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行測算。
以上假設(shè)僅為測算使用，并不構(gòu)成盈利預(yù)測。
（二）對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
基于上述假設(shè)，公司測算本次配股對主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，具體測算情況如下：
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注：按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號--凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的規(guī)定計(jì)算：
（1）基本每股收益的計(jì)算公式如下：
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中：P0為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤；S為發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)；S0為期初股份總數(shù)；S1為報(bào)告期因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加股份數(shù)；Si為報(bào)告期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)；Sj為報(bào)告期因回購等減少股份數(shù)；Sk為報(bào)告期縮股數(shù)；M0報(bào)告期月份數(shù)；Mi為增加股份次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)；Mj為減少股份次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)。
（2）稀釋每股收益的計(jì)算公式如下：
稀釋每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+認(rèn)股權(quán)證、股份期權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券等增加的普通股加權(quán)平均數(shù)）
其中，P1為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤，并考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。公司在計(jì)算稀釋每股收益時(shí)，應(yīng)考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤和加權(quán)平均股數(shù)的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計(jì)入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達(dá)到最小值。
二、關(guān)于攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
本次配股募集資金到位后，公司的總股本和凈資產(chǎn)將會相應(yīng)增加。由于公司總股本增加，短期內(nèi)股東回報(bào)仍然依賴于公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，本次發(fā)行后將可能導(dǎo)致公司每股收益指標(biāo)下降。本次配股存在攤薄公司即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。敬請廣大投資者理性投資，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、董事會選擇本次發(fā)行的必要性和合理性
本次融資的必要性和合理性詳見《香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司2021年度配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系及從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況
（一）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
本次發(fā)行募集資金將用于補(bǔ)充流動資金。
由于聯(lián)合創(chuàng)泰所處的半導(dǎo)體分銷產(chǎn)業(yè)需要持續(xù)地投入資金以實(shí)現(xiàn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)，公司日常經(jīng)營活動必須具備充足的營運(yùn)資金保障，以維持公司的流動性。為實(shí)現(xiàn)聯(lián)合創(chuàng)泰的發(fā)展規(guī)劃，公司將需要更多的流動資金投入到采購、人員、營銷等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，若僅通過自身積累將很難滿足業(yè)務(wù)擴(kuò)張的需求，公司未來存在營運(yùn)資金缺口。報(bào)告期內(nèi)，聯(lián)合創(chuàng)泰營運(yùn)資金的需求主要通過保理融資及供應(yīng)鏈融資覆蓋，該等融資方式的融資成本相對較高，如聯(lián)合創(chuàng)泰2020年第三方供應(yīng)鏈融資的平均年化利率約為10%，通過本次募集資金能夠一定程度上緩解資金壓力。
此外，上市公司為收購聯(lián)合創(chuàng)泰向銀行申請了貸款金額為9.60億元、貸款期限為5年的并購貸款，通過本次募集資金能夠一定程度上緩解未來的償債壓力。
綜上所述，本次配股募集資金將用于補(bǔ)充流動資金，在一定程度上可以緩解公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大帶來的營運(yùn)資金不足的局面，降低償債風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長。
（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況
1、人員儲備
聯(lián)合創(chuàng)泰在穩(wěn)定的核心管理層帶領(lǐng)下，經(jīng)過多年發(fā)展，已成為組織結(jié)構(gòu)完整，管理體系完備，管理制度完善的公司。聯(lián)合創(chuàng)泰核心管理團(tuán)隊(duì)成員具備多年的電子元器件分銷行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且多數(shù)已在聯(lián)合創(chuàng)泰服務(wù)多年，熟悉聯(lián)合創(chuàng)泰的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，對聯(lián)合創(chuàng)泰主要客戶的需求具有較為深刻的理解，對下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求具有較為前瞻性的預(yù)判，可以通過合理調(diào)配聯(lián)合創(chuàng)泰運(yùn)營資源有效把握市場機(jī)會。
人力資源是聯(lián)合創(chuàng)泰的核心戰(zhàn)略資源之一，在過往發(fā)展過程中，打造了銷售能力和運(yùn)營能力突出的團(tuán)隊(duì)，也因此得以覆蓋互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)行業(yè)、移動通訊行業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)智能行業(yè)、ODM制造業(yè)等多個(gè)行業(yè)的頭部客戶，包括阿里巴巴、中霸集團(tuán)、字節(jié)跳動、華勤通訊等。此外，聯(lián)合創(chuàng)泰未來將繼續(xù)引進(jìn)新的優(yōu)秀人才以支持聯(lián)合創(chuàng)泰業(yè)務(wù)增長。
2、技術(shù)儲備
聯(lián)合創(chuàng)泰在業(yè)務(wù)管理、人員管理、財(cái)務(wù)管理上建立了信息化系統(tǒng)，現(xiàn)有信息化系統(tǒng)包括EDI系統(tǒng)、OA系統(tǒng)等。經(jīng)過多年穩(wěn)定運(yùn)行，聯(lián)合創(chuàng)泰現(xiàn)有信息系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)物料采購與倉儲管理、內(nèi)部信息傳輸與管理、基本信息資源的共享和交互使用，滿足聯(lián)合創(chuàng)泰日常經(jīng)營基本需要。
此外，隨著國內(nèi)計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)發(fā)展的不斷成熟，不同領(lǐng)域的專業(yè)信息系統(tǒng)不斷涌現(xiàn)，未來聯(lián)合創(chuàng)泰將進(jìn)一步提升信息化水平，打造統(tǒng)一協(xié)作、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、信息安全的運(yùn)營和管理體系。
3、市場儲備
信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)作為國家近年來重點(diǎn)布局的競爭高地，其對實(shí)現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略意義不斷加強(qiáng)。電子元器件產(chǎn)業(yè)作為支撐信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，在近年來也得到了國家各部委的大力支持。工信部在2021年1月發(fā)布了《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃（2021-2023年）》（以下簡稱“行動計(jì)劃”），提出到2023年，推動基礎(chǔ)電子元器件實(shí)現(xiàn)突破，增強(qiáng)關(guān)鍵材料、設(shè)備儀器等供應(yīng)鏈保障能力，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。行動計(jì)劃進(jìn)一步提出產(chǎn)業(yè)規(guī)模要不斷壯大，電子元器件銷售總額達(dá)到21,000億元，進(jìn)一步鞏固我國作為全球電子元器件生產(chǎn)大國的地位，充分滿足信息技術(shù)市場規(guī)模需求。
此外，2020年3月，中共中央政治局常務(wù)委員會會議提出要發(fā)力“新基建”，新基建的推進(jìn)會加速云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善，相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將快速增長，從而對數(shù)據(jù)的存儲提出更高要求，進(jìn)而催生對存儲芯片的增量需求。
IC分銷商作為產(chǎn)業(yè)鏈中連接上下游的重要紐帶，對提升供應(yīng)鏈保障能力以及提升供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平具有重要意義，在相關(guān)政策支持下，IC分銷行業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇。
五、本次配股攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施
（一）加強(qiáng)募集資金管理，提高募集資金使用效率
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，公司制定《募集資金管理制度》，對募集資金的專戶存儲、使用、投資項(xiàng)目變更、管理與監(jiān)督進(jìn)行了明確的規(guī)定。
本次發(fā)行募集資金到賬后，公司將根據(jù)《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行專項(xiàng)存儲，嚴(yán)格保障募集資金用于承諾的募集資金投向，并定期對募集資金進(jìn)行內(nèi)部檢查、配合保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行對募集資金使用的情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，以保證募集資金合理規(guī)范使用，合理防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。
（二）完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障
公司將嚴(yán)格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利；確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)，作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策；確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益；確保監(jiān)事會能夠獨(dú)立有效地行使對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。公司將進(jìn)一步改進(jìn)完善業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)運(yùn)營各環(huán)節(jié)的信息化管理，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)效率。同時(shí)公司將加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司的采購審批制度。另外，公司將完善薪酬和激勵機(jī)制，引進(jìn)市場優(yōu)秀人才，并最大限度地激發(fā)員工積極性，挖掘公司員工的創(chuàng)造力和潛在動力。通過以上措施，公司將全面提升公司的運(yùn)營效率，降低成本，并提升公司的經(jīng)營業(yè)績。
（三）合理規(guī)劃及使用募集資金，提高市場競爭力
本次發(fā)行募集資金將用于補(bǔ)充流動資金。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況合理規(guī)劃、使用募集資金，提高募集資金使用效率。
本次發(fā)行募集資金到位后，能夠改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，并可以進(jìn)一步緩解公司流動資金壓力，為公司各項(xiàng)經(jīng)營活動的開展提供資金支持，增強(qiáng)公司資金實(shí)力，提高資金使用效率，提升公司盈利能力。
（四）進(jìn)一步完善利潤分配政策，優(yōu)化投資者回報(bào)機(jī)制
為更好地保護(hù)投資者合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值，提高利潤分配決策的透明度和可操作性，便于股東對公司經(jīng)營及利潤分配進(jìn)行監(jiān)督，公司制定了《股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2021-2023年）》，該規(guī)劃已經(jīng)公司第三屆董事會第二十五次會議、2020年年度股東大會審議通過。本次發(fā)行完成后，公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)、《公司章程》和《股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2021-2023年）》的規(guī)定，在符合利潤分配條件的情況下，積極推動對股東的利潤分配，努力維護(hù)和提升對股東的回報(bào)。
公司所制定的填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對公司未來利潤做出保證。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、本次配股攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾
（一）公司控股股東、實(shí)際控制人對公司本次配股攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾
公司控股股東作出如下承諾：
“1、本企業(yè)承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益。
2、本企業(yè)承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本企業(yè)對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本企業(yè)違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本企業(yè)愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
3、自本承諾出具日至公司本次配股實(shí)施完畢前，若監(jiān)管部門作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足監(jiān)管部門該等規(guī)定時(shí)，本企業(yè)承諾屆時(shí)將按照監(jiān)管部門的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。”
公司實(shí)際控制人作出如下承諾：
“1、本人承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益。
2、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
3、自本承諾出具日至公司本次配股實(shí)施完畢前，若監(jiān)管部門作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足監(jiān)管部門該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照監(jiān)管部門的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。”
（二）公司全體董事、高級管理人員對公司本次配股攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾
公司全體董事、高級管理人員對公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：
“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。
2、本人承諾對本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。
3、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動。
4、本人承諾由董事會或者薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
5、若公司未來實(shí)施股權(quán)激勵，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
6、自本承諾函出具日至公司本次配股實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。
7、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。
8、若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。”
特此公告。
香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司董事會
2022年1月18日