證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚柜 公告編號：2022-002
金牌廚柜家居科技股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會召開情況
金牌廚柜家居科技股份有限公司（下稱“公司”）于2022年1月17日在公司會議室召開第四屆董事會第九次會議。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間及方式符合國家有關法律、法規及公司章程的規定。會議由董事長溫建懷主持，應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議的召開符合《公司法》和 《公司章程》 的有關規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的有關規定以及公司2021年第二次臨時股東大會的授權，董事會認為：公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》規定的授予條件已經成就，同意以2022年1月17日為授權日，向符合條件的124名激勵對象首次授予282.78萬份股票期權。
具體內容詳見公司于2022年1月18日刊載于上海證券交易所網站的《關于向激勵對象首次授予股票期權的公告》。
本次授予的激勵對象中溫建河、俞麗梅、潘宜琴三人與董事溫建懷、潘孝貞、溫建北存在近親屬關系，關聯董事溫建懷、潘孝貞、溫建北回避本議案的表決，其余四名董事參與本議案的表決。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
金牌廚柜家居科技股份有限公司董事會
2022年1月17日
證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚柜 公告編號：2022-005
金牌廚柜家居科技股份有限公司關于
向激勵對象首次授予股票期權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示內容：
展開全文● 股票期權首次授權日：2022年1月17日
● 股票期權首次授予數量：282.78萬份，占公司目前股本總額15,438.2664萬股的1.83%
2022年1月17日，金牌廚柜家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第九次會議，審議并通過了《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》。根據公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本激勵計劃”）的相關規定和公司2021年第二次臨時股東大會的授權，董事會認為2021年股票期權激勵計劃首次授予部分的授予條件已經成就，確定以2022年1月17日為首次授權日，向符合授予條件的124名激勵對象授予282.78萬份股票期權。現將有關事項說明如下：
一、已履行的決策程序和信息披露情況
1、2021年12月15日，公司召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第八次會議，審議并通過《關于〈金牌廚柜家居科技股份有限公司2021年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈金牌廚柜家居科技股份有限公司2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事對第四屆董事會第八次會議審議的相關事項發表了獨立意見，監事會對首次授予股票期權的激勵對象名單進行了核查。
2、2021年12月16日至2021年12月25日，公司對首次授予激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與首次授予激勵對象有關的任何異議。2021年12月27日，公司監事會于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《監事會關于2021年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。
3、2021年12月31日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議并通過《關于〈金牌廚柜家居科技股份有限公司2021年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈金牌廚柜家居科技股份有限公司2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。同時，公司披露了《關于2021年股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
4、2022年1月17日，公司召開第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第九次會議，審議并通過了《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》，確定2022年1月17日為首次授權日，授予124名激勵對象282.78萬份股票期權。公司獨立董事對第四屆董事會第九次會議審議的相關事項發表了獨立意見。
二、關于本次授予與股東大會審議通過的激勵計劃是否存在差異的說明
本激勵計劃的其他內容與公司2021年第二次臨時股東大會審議通過的激勵計劃一致。
三、董事會對本次授予是否滿足條件的相關說明
根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及本激勵計劃中的有關規定，激勵對象在同時滿足下列授予條件時公司應向激勵對象授予股票期權，反之，若下列任一授予條件未達成的，則不能向激勵對象授予股票期權。
（一）公司未發生如下任一情形：
1、最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
2、最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
3、上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；
4、法律法規規定不得實行股權激勵的；
5、中國證監會認定的其他情形。
（二）激勵對象未發生如下任一情形：
1、最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；
2、最近12個月內被中國證監會和/或其派出機構認定為不適當人選；
3、最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會和/或其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；
4、具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
5、法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；
6、中國證監會認定的其他情形。
公司董事會經過認真核查，確定公司和激勵對象均未出現上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成為激勵對象的其他情形，認為本激勵計劃的授予條件已經成就。
四、本激勵計劃股票期權的首次授予情況
（一）首次授權日：2022年1月17日。
（二）首次授予數量：282.78萬份，占本公司目前股本總額15,438.2664萬股的1.83%。
（三）首次授予人數：124人。
（四）首次授予部分的行權價格：27.47元/份。
（五）股票來源：本激勵計劃涉及的標的股票來源為公司向激勵對象定向發行A股普通股。
（六）本激勵計劃的有效期、等待期及行權安排：
1、本激勵計劃有效期自股票期權首次授權之日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或注銷之日止，最長不超過48個月。
2、股票期權授權日至股票期權可行權日之間的時間段為等待期，本激勵計劃首次授予股票期權的等待期分別為自首次授權之日起12個月、24個月。預留部分股票期權的等待期分別為自預留部分授權之日起12個月、24個月。激勵對象根據本激勵計劃獲授的股票期權在行權前不得轉讓、用于擔保或償還債務。
3、本激勵計劃首次授予的股票期權行權期及各期行權時間安排如下表所示：
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在上述約定期間因行權條件未成就或激勵對象未申請行權的股票期權，不得行權或遞延至下期行權，并由公司按本激勵計劃規定的原則注銷激勵對象相應的股票期權。在股票期權各行權期結束后，激勵對象未行權的當期股票期權應當終止行權，公司將予以注銷。
（七）本激勵計劃擬授予的股票期權在各激勵對象間的分配情況如下表所示：
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注：1、本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
2、上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四舍五入原因所致。
（八）本激勵計劃的行權條件：
1、公司層面業績考核要求
本次股權激勵計劃的考核年度為2022-2023年兩個會計年度，每個會計年度考核一次，各年度業績考核目標如下表所示：
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注：上述“凈利潤”、“凈利潤增長率”指標均以歸屬于上市公司股東的凈利潤，并剔除激勵計劃股份支付費用影響的數值作為計算依據。
公司未滿足上述業績考核目標的，所有激勵對象對應考核當年可行權的股票期權均不得行權，由公司注銷。
2、個人層面績效考核要求
激勵對象的個人層面的考核按照公司現行薪酬與考核的相關規定組織實施，個人層面可行權比例按下表考核結果確定：
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當公司層面業績考核達標后，激勵對象個人當年實際可行權數量=個人層面行權比例×個人當年計劃行權額度。
激勵對象考核當年未能行權的股票期權，由公司注銷。
（九）本次授予不會導致公司股權分布不具備上市條件的情況。
五、本激勵計劃股票期權的首次授予對公司經營能力和財務狀況的影響
根據《企業會計準則第11號一一股份支付》和《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》中的相關規定，需要選擇適當的估值模型對股票期權的公允價值進行計算。
公司選擇Black-Scholes模型來計算期權的公允價值，并于2022年1月17日用該模型對首次授予的282.78萬份股票期權進行了測算，總價值2342.83萬元。具體參數選取如下：
（一）標的股價：35.42元/股（2022年1月17日收盤價）
（二）有效期分別為：12個月、24個月（股票期權授予完成之日至每期行權日的期限）
（三）歷史波動率：13.62%、17.45%（分別采用上證指數最近12個月、24個月的波動率）
（四）無風險利率：1.50%、2.10%（分別采用中國人民銀行制定的金融機構1年期、2年存款基準利率）
（五）股息率：1.3663%。（采用公司所屬申萬同行業2020年年度股息率）。
公司本激勵計劃股票期權的首次授予對公司相關年度的財務狀況和經營成果將產生一定的影響。根據首次授權日的公允價值總額確認股票期權的激勵成本，本激勵計劃首次授予的股票期權對各期會計成本的影響如下表所示：
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注：1、上述結果并不代表本激勵計劃最終的會計成本。實際會計成本除了與實際授權日、授權日股價和授予數量相關, 還與實際生效和失效的數量有關，同時提請股東注意可能產生的攤薄影響。
2、因實施本激勵計劃對公司經營成果的影響最終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。
3、上述合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由于四舍五入所造成。
六、董事、高級管理人員在本激勵計劃授權日前6個月買賣公司股票的情況說明
經核實，參與本激勵計劃的董事、高級管理人員在首次授權日前6個月內不存在買賣公司股票的行為。
七、激勵對象股票期權行權及繳納個人所得稅的資金安排
激勵對象認購股票期權及繳納個人所得稅的資金全部自籌，公司承諾不為激勵對象依本激勵計劃獲取標的股票提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔保。公司將根據國家稅收法規的規定，代扣代繳激勵對象應交納的個人所得稅及其他稅費。
八、獨立董事意見
獨立董事認為：
1、根據公司2021年第二次臨時股東大會的授權，董事會確定公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本激勵計劃”）首次授權日為2022年1月17日，該授權日符合《管理辦法》以及本激勵計劃中關于授權日的相關規定。
2、公司和首次授予的激勵對象均未發生《管理辦法》和本激勵計劃禁止授予股票期權的情形，本激勵計劃授予條件已成就。
3、本激勵計劃首次授予的激勵對象符合《管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件規定的激勵對象條件，符合本激勵計劃規定的激勵對象范圍，其作為公司本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
綜上，我們同意公司以2022年1月17日為首次授權日，向符合條件的124名激勵對象授予282.78萬份股票期權。
九、監事會意見
經審核，監事會認為：
1、公司確定本激勵計劃首次授權日為2022年1月17日，該授權日符合《管理辦法》以及本激勵計劃中關于授權日的相關規定。
2、公司和首次授予的激勵對象均未發生《管理辦法》和本激勵計劃禁止授予股票期權的情形，本激勵計劃授予條件已成就。
3、本激勵計劃首次授予的激勵對象符合《管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件規定的激勵對象條件，符合本激勵計劃規定的激勵對象范圍，其作為公司本激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。
綜上，我們同意公司以2022年1月17日為首次授權日，向符合條件的124名激勵對象授予282.78萬份股票期權。
十、法律意見書的結論性意見
福建至理律師事務所認為：截至本法律意見書出具日，公司本次激勵計劃首次授予事項已取得了必要的批準與授權；公司本次激勵計劃規定的首次授予股票期權的授予條件已經成就，公司董事會就本次激勵計劃首次授予股票期權確定的授予日、激勵對象、授予數量等事項，均符合《管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和《激勵計劃草案》的規定。公司尚需就本次授予股票期權依法辦理授予登記手續并履行相應的信息披露義務。
十一、獨立財務顧問的專業意見
上海榮正投資咨詢股份有限公司對公司本激勵計劃首次授予相關事項出具的獨立財務顧問報告認為：公司本激勵計劃已取得了必要的批準與授權，首次授予的股票期權的授權日、行權價格、授予對象、授予數量等的確定事項符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規和規范性文件的規定，金牌廚柜不存在不符合公司《激勵計劃》規定的授予條件的情形。
十二、備查文件
1、《公司第四屆董事會第九次會議決議》；
2、《公司第四屆監事會第九次會議決議》；
3、《公司獨立董事關于第四屆董事會第九次會議相關議案的獨立意見》 ；
4、《福建至理律師事務所關于金牌廚柜家居科技股份有限公司2021年股票期權激勵計劃首次授予事項的法律意見書》；
5、《上海榮正投資咨詢股份有限公司關于金牌廚柜家居科技股份有限公司2021年股票期權激勵計劃首次授予相關事項之獨立財務顧問報告》。
特此公告
金牌廚柜家居科技股份有限公司董事會
2022年1月17日
證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚柜 公告編號：2022-003
金牌廚柜家居科技股份有限公司
第四屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會召開情況
金牌廚柜家居科技股份有限公司（下稱“公司”）于2022年1月17日在公司會議室召開第四屆監事會第九次會議。于召開會議前依法通知了全體監事。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和 《公司章程》 的有關規定，會議決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
審議通過《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》
鑒于公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》規定的授予條件已經成就，同意以2022年1月17日為授權日，向符合條件的124名激勵對象首次授予282.78萬份股票期權。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
金牌廚柜家居科技股份有限公司監事會
2022年1月17日
證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚柜 公告編號：2022-004
金牌廚柜家居科技股份有限公司
關于公司高級管理人員離職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
金牌廚柜家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司總裁助理賈斌先生提交的書面辭職報告。賈斌先生因個人原因，申請辭去公司總裁助理職務。辭職后，賈斌先生不再擔任公司任何職務。根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，賈斌先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。
截止本公告日，賈斌先生合計持有公司股份99,966股，為公司首發和股權激勵計劃所授予股份，其中已解除限售流通股60,130股，尚未解除限售股39,836股，后續公司將根據相關規定予以回購注銷尚未解除限售股份。賈斌先生離任后仍將繼續遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》等相關法律、法規規定的有關上市公司離任高級管理人員減持股份的要求。
公司董事會對賈斌先生任職期間的工作表示感謝。
特此公告
金牌廚柜家居科技股份有限公司董事會
2022年1月17日