證券代碼：002332 證券簡稱：仙琚制藥 公告編號：2022-003

浙江仙琚制藥股份有限公司

第七屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江仙琚制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十七次會議通知已于2022年1月11日以電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出，會議于2022年1月17日上午以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參加董事9名，實際參加董事9名，本次會議由公司董事長張宇松先生召集并主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。全體與會董事以記名投票方式通過以下決議：

1、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于擬投資年產(chǎn)2000萬支注射劑和2億粒膠囊劑生產(chǎn)線的議案》。

具體內(nèi)容詳見刊登于2022年1月18日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬投資年產(chǎn)2000萬支注射劑和2億粒膠囊劑生產(chǎn)線的公告》。

2、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于擬投資設(shè)立浙江天仙生物制藥有限公司的議案》。

具體內(nèi)容詳見刊登于2022年1月18日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬投資設(shè)立浙江天仙生物制藥有限公司的的公告》。

3、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司海盛制藥61.2%股權(quán)的議案》。

董事會同意公司按照國有資產(chǎn)處置程序，通過公開掛牌方式，以不低于標(biāo)的評估值所對應(yīng)的股權(quán)價值，公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司所持有的海盛制藥61.2%的股權(quán)。具體內(nèi)容詳見刊登于2022年1月18日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司海盛制藥61.2%股權(quán)的公告》。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見2022年1月18日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制藥股份有限公司

董事會

2022年1月18日

證券代碼：002332 證券簡稱：仙琚制藥 公告編號：2022-004

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浙江仙琚制藥股份有限公司

關(guān)于擬投資建設(shè)年產(chǎn)2000萬支注射劑和2億粒膠囊劑生產(chǎn)線的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 項目投資概述

基于公司未來發(fā)展規(guī)劃，公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)2000萬支注射劑和2億粒膠囊劑生產(chǎn)線。公司已布局圍術(shù)期長效注射劑和抗菌類吸入制劑等方面研發(fā)，根據(jù)相關(guān)制劑研發(fā)項目進(jìn)度，需要建設(shè)用于臨床研究和商業(yè)生產(chǎn)的平臺化生產(chǎn)基地。本次擬投資人民幣1.2億元建設(shè)二條生產(chǎn)線：圍術(shù)期長效注射劑生產(chǎn)線和抗菌類吸入制劑生產(chǎn)線。

本次對外投資事項已經(jīng)公司2022年1月17日召開的第七屆董事會第十七次會議審議通過。根據(jù)《公司章程》及《投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次投資事項在董事會決策權(quán)限內(nèi)，經(jīng)公司董事會審議通過后由經(jīng)營層具體實施，無需提交公司股東大會審議。

公司本次投資系對內(nèi)投資，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、項目基本情況

1、項目名稱：年產(chǎn)2000萬支注射劑和2億粒膠囊劑生產(chǎn)線建設(shè)項目

2、項目實施地點：仙琚制藥楊府原料藥廠區(qū)西側(cè)地塊（需要征地約32畝）

3、項目建設(shè)內(nèi)容：新建2座丙類制劑車間，1座丙類車間（預(yù)留），1座丙類倉庫，1座甲類倉庫；配套廢水收集池、初期雨水收集池、廢水收集池建設(shè)，以及水、電、汽等公用工程建設(shè)。

新建一條年產(chǎn)2000萬支圍術(shù)期長效注射劑生產(chǎn)線，一條年產(chǎn)2億粒膠囊劑的抗菌類吸入制劑生產(chǎn)線。

4、項目計劃總投資額：人民幣1.2億元

5、項目資金來源：由企業(yè)自籌等方式解決

6、項目預(yù)計經(jīng)濟(jì)效益分析：項目建設(shè)期3年，項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年銷售收入約2.5億元，凈利潤約6,250萬元，稅金約3,700萬元。投資回收期約3年（不含建設(shè)期）。

三、投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

1、投資目的和對公司的影響

自2016年國家推行藥品一致性評價和國家集中帶量采購以來，中國仿制藥市場格局重塑。2018底開始推行的國家集采，經(jīng)過6批集采，競爭局面日趨清晰，即仿制藥價格明顯下降，企業(yè)綜合成本能力日趨凸顯。而競爭格局較好的高端和創(chuàng)新制劑，由于療效明確且存在壁壘，企業(yè)盈利能力反而增強。國家在推進(jìn)藥品集采的同時，還在推進(jìn)DRGs，即按病種付費。集采和DRGs的推行，促使醫(yī)藥行業(yè)向療效好、競爭低、壁壘高的創(chuàng)新產(chǎn)品方向發(fā)展。

公司積極布局圍術(shù)期長效注射劑和抗菌類吸入制劑等方面研發(fā)，已完成相關(guān)項目技術(shù)階段，擬進(jìn)入臨床和商業(yè)化生產(chǎn)線建設(shè)階段。根據(jù)研發(fā)進(jìn)展，需要一個用于臨床研究和商業(yè)生產(chǎn)的多劑型多功能生產(chǎn)線基地。本次擬建項目將作為上述研發(fā)項目產(chǎn)品臨床研究和商業(yè)生產(chǎn)的多劑型多功能生產(chǎn)線。

項目建成后，有利于公司產(chǎn)品向療效好、競爭低、壁壘高的制劑創(chuàng)新產(chǎn)品方向發(fā)展，豐富公司制劑產(chǎn)品線，有利于提升公司行業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

2、存在的風(fēng)險

（1）項目建設(shè)周期和進(jìn)程可能會受工程管理、設(shè)備供應(yīng)、資金籌措、GMP檢查等不確定因素的影響，存在一定的不確定性；項目建成投產(chǎn)后在人才、技術(shù)方面存在一定的管理、運營風(fēng)險。

（2）該項目主要是滿足公司未來高端制劑產(chǎn)品發(fā)展的需要，受行業(yè)政策、市場環(huán)境、產(chǎn)品價格變動等因素影響可能使投資收益低于預(yù)期，投資回收期變長。

四、備查文件

1、第七屆董事會第十七次會議決議。

特此公告。

浙江仙琚制藥股份有限公司

董事會

2022年1月18日

證券代碼：002332 證券簡稱：仙琚制藥 公告編號：2021-005

浙江仙琚制藥股份有限公司關(guān)于擬投資設(shè)立浙江天仙生物制藥有限公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 對外投資概述

為搭建無菌原料藥產(chǎn)業(yè)化平臺，獲取外部無菌原料藥技術(shù)支撐，同時適當(dāng)拓展現(xiàn)有原料藥業(yè)務(wù)領(lǐng)域。浙江仙琚制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬出資2,250萬元與寧波天鵬企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波慧瞳企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波天之仙企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波天仙企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、自然人林金榮、何鳳秋共同投資設(shè)立“浙江天仙生物制藥有限公司” （具體以工商核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“天仙生物”）。

擬參股公司注冊資本5,000萬元，公司擬以自有資金現(xiàn)金出資2,250萬元，認(rèn)繳注冊資本2,250萬元，占注冊資本45%；寧波天鵬企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）以自有資金現(xiàn)金出資825萬元，認(rèn)繳注冊資本825萬元，占注冊資本16.5%；寧波慧瞳企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）以自有資金現(xiàn)金出資675萬元，認(rèn)繳注冊資本675萬元，占注冊資本13.5%；寧波天之仙企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）以自有資金現(xiàn)金出資675萬元，認(rèn)繳注冊資本675萬元，占注冊資本13.5%；寧波天之仙企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）以自有資金現(xiàn)金出資200萬元，認(rèn)繳注冊資本200萬元，占注冊資本4%；自然人林金榮以自有資金現(xiàn)金出資250萬元，認(rèn)繳注冊資本250萬元，占注冊資本5%；自然人何鳳秋以自有資金現(xiàn)金出資125萬元，認(rèn)繳注冊資本125萬元，占注冊資本2.5%。

本次對外投資事項已經(jīng)公司2022年1月17日召開的第七屆董事會第十七次會議審議通過。根據(jù)《公司章程》及《投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項在董事會決策權(quán)限內(nèi)，經(jīng)公司董事會審議通過后由經(jīng)營層具體實施，無需提交公司股東大會審議。

公司本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對手方基本情況

1、寧波天鵬企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼：91330206MA7DJ3R56U

類型：有限合伙企業(yè)

注冊地址：浙江省寧波市北侖區(qū)梅山街道梅山大道商務(wù)中心三十一號辦公樓729室

執(zhí)行事務(wù)合伙人：林金榮

成立日期：2021-12-03

合伙期限：2021-12-03至2031-12-02

經(jīng)營范圍：企業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

寧波天鵬企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系如下：

■

本公司與寧波天鵬企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

寧波天鵬企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）不屬于失信被執(zhí)行人。

2、寧波慧瞳企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼：91330206MA7DCEHK71

類型：有限合伙企業(yè)

注冊地址：浙江省寧波市北侖區(qū)梅山街道梅山大道商務(wù)中心三十一號辦公樓730室

執(zhí)行事務(wù)合伙人：林金榮

成立日期：2021-12-10

合伙期限：2021-12-10至2031-12-09

經(jīng)營范圍：企業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

寧波慧瞳企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系如下：

■

本公司與寧波慧瞳企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

寧波慧瞳企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）不屬于失信被執(zhí)行人。

3、寧波天之仙企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼：91330206MA7EL7XG70

類型：有限合伙企業(yè)

注冊地址：浙江省寧波市北侖區(qū)梅山街道梅山大道商務(wù)中心三十一號辦公樓801室

執(zhí)行事務(wù)合伙人：何鳳秋

成立日期：2021-12-10

合伙期限：2021-12-10至2031-12-09

經(jīng)營范圍：企業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

寧波天之仙企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系如下：

■

本公司與寧波天之仙企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

寧波天之仙企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）不屬于失信被執(zhí)行人。

4、寧波天仙企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼：91330206MA2J7WRK91

類型：有限合伙企業(yè)

注冊地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山街道梅山大道商務(wù)中心三十一號辦公樓630室

執(zhí)行事務(wù)合伙人：林金榮、何鳳秋

成立日期：2021-7-2

合伙期限：長期

經(jīng)營范圍：一般項目：企業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

寧波天仙企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系如下

■

本公司與寧波天仙企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

寧波天仙企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）不屬于失信被執(zhí)行人。

5、自然人林金榮

姓名:林金榮

身份證號碼：33262519******5511

住所：浙江省臺州市椒江區(qū)

林金榮與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

林金榮不屬于失信被執(zhí)行人。

6、自然人何鳳秋

姓名:何鳳秋

身份證號碼：31010719******1269

住所:上海市靜安區(qū)

何鳳秋與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

何鳳秋不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擬設(shè)立公司的基本情況

公司名稱：浙江天仙生物制藥有限公司（籌建，具體以工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）

注冊資本：伍仟萬元整

注冊地：浙江省仙居縣

股東構(gòu)成：

■

經(jīng)營范圍擬為：醫(yī)藥原料藥產(chǎn)品的研發(fā)，生產(chǎn)及銷售；醫(yī)療診斷、生物制品的技術(shù)研究、開發(fā)、轉(zhuǎn)讓及相關(guān)技術(shù)的咨詢服務(wù)；從事用于透明質(zhì)酸方面的材料、醫(yī)療器械、儀器和試劑研究、醫(yī)藥研究與實驗發(fā)展、生產(chǎn)銷售等。（具體以工商核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）。

四、本次對外投資目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

本次與寧波天鵬企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波慧瞳企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波天之仙企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波天仙企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、自然人林金榮及何鳳秋共同投資設(shè)立合資公司，主要為搭建無菌原料藥產(chǎn)業(yè)化平臺，獲取外部無菌原料藥技術(shù)支撐，同時適當(dāng)拓展現(xiàn)有原料藥業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

本次對外投資資金來源為公司自有資金，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、備查文件

1、第七屆董事會第十七次會議決議。

特此公告。

浙江仙琚制藥股份有限公司

董事會

2022年1月18日

證券代碼：002332 證券簡稱：仙琚制藥 公告編號：2022-006

浙江仙琚制藥股份有限公司

關(guān)于擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司

海盛制藥61.2%股權(quán)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

臺州市海盛制藥有限公司（以下簡稱“海盛制藥”）系浙江仙琚制藥有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司，注冊資本500萬元人民幣，公司持有海盛制藥61.2%股權(quán)。

海盛制藥主營業(yè)務(wù)為維生素D3原料藥制造,食品添加劑制造等，與公司甾體激素產(chǎn)業(yè)鏈不具備協(xié)同效應(yīng)。海盛制藥后續(xù)的生產(chǎn)改造、新產(chǎn)品擴(kuò)充等均需持續(xù)投入，具有不確定性。鑒于上述情況，公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，聚焦甾體激素主業(yè)，公司擬按照國有資產(chǎn)處置程序，通過在產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌方式，以不低于標(biāo)的評估值所對應(yīng)的股權(quán)價值，公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司所持有的海盛制藥61.2%的股權(quán)。

上述擬掛牌出售海盛制藥61.2%股權(quán)事項已經(jīng)公司2022 年1月17日召開的第七屆董事會第十七次會議審議通過。根據(jù)《公司章程》及公司《投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次出售股權(quán)事項在董事會決策權(quán)限內(nèi)，經(jīng)公司董事會審議通過后由經(jīng)營層具體辦理實施，無需提交公司股東大會審議。獨立董事就公司擬掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)事項發(fā)表了獨立意見。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易以公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行，存在交易成功與否的風(fēng)險，且最終交易對方、交易價格等存在不確定性，尚無法判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。后續(xù)如構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司將按照相關(guān)規(guī)定履行決策程序并及時披露。

二、交易對方基本情況

因本次交易采取公開掛牌轉(zhuǎn)讓方式，尚不確定交易對方，公司將根據(jù)該交易的進(jìn)展情況及時進(jìn)行披露。

三、交易標(biāo)的基本情況

1、標(biāo)的基本情況

公司名稱：臺州市海盛制藥有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91331082725882362A

公司類型：其它有限責(zé)任公司

住所：臺州市臨海市浙江省化學(xué)原料藥基地臨海園區(qū)南洋一路22號

法定代表人：陳濟(jì)谷

注冊資本：500萬元

成立日期：2000年12月29日

營業(yè)期限：2000年12月29日至2040年12月28日

經(jīng)營范圍：原料藥（維生素D3）制造（憑有效許可證經(jīng)營），食品添加制制造；飼料添加劑（維生素（Ⅰ）（Ⅱ）：維生素D3）制造（憑有效許可證經(jīng)營）；有機(jī)中間體制造（除危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

截止2021年11月30日，海盛制藥股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:

■

2、標(biāo)的公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

金額單位：萬元

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中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對海盛制藥財務(wù)報表，包括2020年12月31日及2021年11月30日的資產(chǎn)負(fù)債表，2020年度及2021年1-11月的利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注進(jìn)行審計，并出具了《臺州市海盛制藥有限公司審計報告》（中匯會審【2021】8261號）。

3、標(biāo)的股權(quán)評估情況

根據(jù)銀信資產(chǎn)評估有限公司對海盛制藥進(jìn)行的資產(chǎn)評估，以2021年11月30日為基準(zhǔn)日，出具的《臺州市海盛制藥有限公司股東擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的股東全部權(quán)益價值評估項目資產(chǎn)評估報告》（銀信評報字[2021]滬第3425號）評估報告，評估結(jié)論：于評估基準(zhǔn)日，臺州市海盛制藥有限公司股東全部權(quán)益的市場價值評估值為20,531.01萬元，賬面價值為17,246.45萬，評估增值3,284.55萬元，增值率19.04%。（評估后的總資產(chǎn)26,213.57萬元，總負(fù)債5,682.56萬元，股東全部權(quán)益價值為20,531.01萬元）

4、權(quán)屬狀況說明

海盛制藥股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，亦不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項，以及查封、凍結(jié)等司法措施。不涉及其他股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)情況。按照國家法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，依法對公司所持有海盛制藥61.2%的股權(quán)進(jìn)行公開掛牌轉(zhuǎn)讓。

截止目前，公司不存在為海盛制藥提供擔(dān)保、財務(wù)資助，委托理財，不存在經(jīng)營性往來。

海盛制藥未被列入失信被執(zhí)行人。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

由于本次公司轉(zhuǎn)讓所持有的海盛制藥61.2%股權(quán)擬在產(chǎn)權(quán)交易所預(yù)掛牌，交易對手尚不明確，最終轉(zhuǎn)讓價格、支付方式等協(xié)議主要內(nèi)容目前尚無法確定，公司將在確定交易對方后按產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)則簽署交易協(xié)議，并履行信息披露義務(wù)。

五、涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他安排

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及人員安置等其他安排。

六、本次交易的目的、存在的風(fēng)險及對上市公司的影響

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓生效完成后，公司不再持有海盛制藥股權(quán)，海盛制藥將不再列入公司合并報表范圍。本次轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)，有利于公司進(jìn)一步聚焦甾體激素產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓擬以國有資產(chǎn)處置程序，以公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行，存在交易成功與否的風(fēng)險，且最終交易對方、交易價格等存在不確定性。待公開掛牌轉(zhuǎn)讓相關(guān)信息確定后，公司將按規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

七、獨立董事意見

“經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)，有利于公司進(jìn)一步聚焦甾體激素行業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓生效完成后，公司不再持有海盛制藥股權(quán)，海盛制藥將不再列入公司合并報表范圍，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓擬以國有資產(chǎn)處置程序,將以公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

我們同意公司通過公開掛牌方式，以不低于標(biāo)的股權(quán)評估值轉(zhuǎn)讓控股子公司臺州市海盛制藥有限公司61.2%股權(quán)。”

八、備查文件

1、公司第七屆董事會第十七次會議決議；

2、 公司獨立董事關(guān)于公司擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)事項的獨立意見；

3、《臺州市海盛制藥有限公司股東擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的股東全部權(quán)益價值評估項目資產(chǎn)評估報告》（銀信評報字[2021]滬第3425號）；

4、《臺州市海盛制藥有限公司審計報告》（中匯會審【2021】8261號）。

特此公告。

浙江仙琚制藥股份有限公司董事會

2022年1月18日

浙江仙琚制藥股份有限公司獨立董事

關(guān)于擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)事項的獨立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及公司《獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為浙江仙琚制藥股份有限公司（下稱“公司”）獨立董事，現(xiàn)就公司擬掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)事項發(fā)表如下獨立意見：

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)，有利于公司進(jìn)一步聚焦甾體激素行業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓生效完成后，公司不再持有海盛制藥股權(quán)，海盛制藥將不再列入公司合并報表范圍，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓擬以國有資產(chǎn)處置程序,將以公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

我們同意公司通過公開掛牌方式，以不低于標(biāo)的股權(quán)評估值轉(zhuǎn)讓控股子公司臺州市海盛制藥有限公司61.2%股權(quán)。

獨立董事簽名：

陳康華 張紅英 郝云宏

2022年1月17日