證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-003
特變電工股份有限公司
2022年第一次臨時董事會會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特變電工股份有限公司于2022年1月11日以電子郵件、送達方式發出召開公司2022年第一次臨時董事會會議的通知，2022年1月14日在公司國際會議中心以現場結合通訊表決方式召開了公司2022年第一次臨時董事會會議，應參會董事11人，實際參會董事11人。董事長張新先生主持會議，公司監事及部分高級管理人員列席了會議，會議的召開程序符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了公司控股子公司新特能源股份有限公司報廢處置資產的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
公司董事會認為：新特能源公司報廢處置資產符合公司實際情況。新特能源公司于2021年度資產負債表日就擬報廢的固定資產計提專項資產減值準備，遵循會計謹慎性原則，能夠更加公允、真實地反映公司的財務狀況、經營成果，公司的資產價值會計信息將更加真實、可靠、合理。
公司獨立董事認為：新特能源公司報廢處置資產符合公司實際情況。新特能源公司于2021年度資產負債表日就擬報廢的固定資產計提專項資產減值準備，遵循會計謹慎性原則；能夠更加公允、真實地反映公司的財務狀況、經營成果，公司的資產價值會計信息將更加真實、可靠、合理。董事會對報廢處置資產、計提專項資產減值準備決策程序合法合規。
二、審議通過了公司計提長期債項投資信用損失減值準備的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
公司董事會認為：公司對中民投國際控股有限公司的其他債權投資中由于信用風險導致的影響金額，按照預期信用損失計提信用損失減值準備，遵循會計謹慎性原則，能夠更加公允、真實地反映公司的財務狀況、經營成果，公司的資產價值會計信息將更加真實、可靠、合理。
公司獨立董事認為：公司對中民投國際控股有限公司的其他債權投資中由于信用風險導致的影響金額，按照預期信用損失計提信用損失減值準備，遵循會計謹慎性原則；能夠更加公允、真實地反映公司的財務狀況、經營成果，公司的資產價值會計信息將更加真實、可靠、合理。董事會對計提信用損失減值準備決策程序合法合規。
上述兩項議案決議內容詳見臨2022-005號《特變電工股份有限公司報廢處置資產、計提減值準備的公告》。
特此公告。
展開全文特變電工股份有限公司董事會
2022年1月15日
● 報備文件
特變電工股份有限公司2022年第一次臨時董事會會議決議
證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-006
特變電工股份有限公司
2021年年度業績預增公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
經公司財務部門初步測算，預計公司2021年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤68.00億元-73.00億元，同比增長173.44%-193.54%；預計實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤56.00億元-61.00億元，同比增長204.98%-232.21%。
一、本期業績預告情況
（一）業績預告期間
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）業績預告情況
1、經公司財務部門初步測算，預計公司2021年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤68.00億元-73.00億元，與上年同期相比增加43.13億元-48.13億元，同比增長173.44%-193.54%。
2、公司預計2021年年度實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤56.00億元-61.00億元，與上年同期相比增加37.64億元-42.64億元，同比增長204.98%-232.21%。
（三）本次業績預告數據未經注冊會計師審計。
二、上年同期業績情況
（一）歸屬于上市公司股東的凈利潤：248,687.00萬元。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤：183,618.45萬元。
（二）每股收益：0.5907元。
三、本期業績預增的主要原因
（一）主營業務影響
1、公司多晶硅產品報告期銷量較2020年同期增加及多晶硅產品價格同比大幅上漲，同時公司風電、光伏自營電站規模及發電量增加，公司控股子公司新特能源（1799.HK）報告期實現凈利潤與上年同期相比大幅增長。
2、公司煤炭報告期銷量較2020年同期大幅增加，火力發電業務發電量增加，公司控股子公司新疆天池能源有限責任公司報告期實現凈利潤與上年同期相比大幅增長。
3、公司輸變電產品報告期收入較2020年同期增加，報告期實現的凈利潤與上年同期相比實現增長。
4、公司參股公司新疆眾和（600888.SH）報告期實現凈利潤與上年同期相比大幅增長，報告期公司確認的投資收益與上年同期相比大幅增長。
5、經公司2022年第一次臨時董事會、2022年第一次臨時監事會審議通過，公司對2021年度合并報表范圍內部分資產計提專項減值準備，減少公司2021年度利潤總額103,336.96萬元。
（二）非經營性損益的影響
公司投資的南網能源（003035.SZ）股票上市，按南網能源2021年12月31日收盤價計算的公允價值增加。
四、風險提示
公司不存在影響本次業績預告內容準確性的重大不確定因素。
五、其他說明事項
以上預告數據僅為初步核算數據，具體準確的財務數據以公司正式披露的2021年年度報告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
特變電工股份有限公司董事會
2022年1月15日
證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-004
特變電工股份有限公司
2022年第一次臨時監事會會議
決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特變電工股份有限公司于2022年1月11日以電子郵件、送達方式發出召開公司2022年第一次臨時監事會會議的通知，2022年1月14日在公司國際會議中心以現場結合通訊表決方式召開了公司2022年第一次臨時監事會會議，應參會監事5人，實際參會監事5人，監事會主席陳奇軍主持會議，會議的召開程序符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了公司控股子公司新特能源股份有限公司報廢處置資產的議案。
該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
公司監事會認為：新特能源公司報廢處置資產符合公司實際情況。新特能源公司于2021年度資產負債表日就擬報廢的固定資產計提專項資產減值準備，遵循會計謹慎性原則，能夠更加公允、真實地反映公司的財務狀況、經營成果，公司的資產價值會計信息將更加真實、可靠、合理。董事會對報廢處置資產、計提專項資產減值準備的決策程序合法合規。
二、審議通過了公司計提長期債項投資信用損失減值準備的議案。
該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
公司監事會認為：公司對中民投國際控股有限公司的其他債權投資中由于信用風險導致的影響金額，按照預期信用損失計提信用損失減值準備，遵循會計謹慎性原則，能夠更加公允、真實地反映公司的財務狀況、經營成果，公司的資產價值會計信息將更加真實、可靠、合理。董事會對計提信用損失減值準備的決策程序合法合規。
上述兩項議案決議內容詳見臨2022-005號《特變電工股份有限公司報廢處置資產、計提減值準備的公告》。
特此公告。
特變電工股份有限公司監事會
2022年1月15日
● 報備文件
特變電工股份有限公司2022年第一次臨時監事會會議決議
證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 編號：臨2022-005
特變電工股份有限公司
報廢處置資產、計提減值準備的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2022年1月14日，公司2022年第一次臨時董事會、2022年第一次臨時監事會會議審議通過了《公司控股子公司新特能源股份有限公司報廢處置資產的議案》《公司計提長期債項投資信用損失減值準備的議案》，為客觀反映公司的財務狀況和資產價值，公司對2021年度合并報表范圍內部分資產進行報廢處置并計提專項資產減值準備，對長期債項投資計提信用損失減值準備。具體情況如下：
一、報廢處置資產、計提專項資產減值準備情況
新能源多晶硅產業技術進步較快，為了增加部分瓶頸設備產能，通過技術創新，優化工藝、挖潛改造，進一步擴大多晶硅生產能力、降低多晶硅生產成本、提升產品質量，降低能耗，提高安全、環保、信息化水平，經公司九屆十一次董事會會議審議通過，公司控股子公司新特能源股份有限公司及其子公司（以下統稱新特能源公司）于2021年實施了多晶硅技術改造，該技術改造實施后，部分生產工藝落后、能耗高、效率低的固定資產將被替代置換，公司對其進行報廢處置。報廢處置資產賬面凈值39,377.25萬元，預計可收回金額1,380.29萬元。為客觀反映公司的財務狀況和資產價值，新特能源公司于2021年度資產負債表日就上述報廢的固定資產計提專項資產減值準備，計提金額37,996.96萬元。上述資產因報廢處置計提的資產減值準備計入新特能源公司2021年當期損益，減少公司2021年度利潤總額37,996.96萬元。具體情況如下表：
單位：萬元
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公司董事會認為：新特能源公司報廢處置資產符合公司實際情況。新特能源公司于2021年度資產負債表日就上述擬報廢的固定資產計提專項資產減值準備，遵循會計謹慎性原則，能夠更加公允、真實地反映公司的財務狀況、經營成果，公司的資產價值會計信息將更加真實、可靠、合理。
公司獨立董事認為：公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下簡稱新特能源公司）報廢處置資產符合公司實際情況。新特能源公司于2021年度資產負債表日就擬報廢的固定資產計提專項資產減值準備，遵循會計謹慎性原則；能夠更加公允、真實地反映公司的財務狀況、經營成果，公司的資產價值會計信息將更加真實、可靠、合理。董事會對報廢處置資產、計提專項資產減值準備決策程序合法合規。
公司監事會認為：新特能源公司報廢處置資產符合公司實際情況。新特能源公司于2021年度資產負債表日就上述擬報廢的固定資產計提專項資產減值準備，遵循會計謹慎性原則，能夠更加公允、真實地反映公司的財務狀況、經營成果，公司的資產價值會計信息將更加真實、可靠、合理。董事會對報廢處置資產、計提專項資產減值準備的決策程序合法合規。
二、計提長期債項投資信用損失減值準備情況
為擴大公司的國際化視野，增加公司參與海外優勢領域投資的機會，積極促進公司國際化戰略的實施，經公司2016年第一次臨時董事會審議通過，公司以貨幣資金1億美元投資中民投國際控股有限公司（以下簡稱“中民投國際”），并約定若中民投國際5 年內未在新加坡或任何其他國際認可之交易所上市，公司可要求中民投國際以本金+利息（年利率5%）的價格回購公司所持中民投國際1億美元股權，若中民投國際無法回購時，中民投國際的控股股東中國民生投資股份有限公司（以下簡稱中民投）保證以同樣價格向公司購買1億美元股權。公司已正式向中民投國際提出了行使回購權的要求，中民投國際因所投資的保險公司受到颶風等重大自然災害及疫情影響，經營出現巨額虧損，同時，由于其控股股東財務狀況惡化，無力償還向中民投國際的借款等原因，至使其財務狀況嚴重惡化，目前尚未回購公司所持股權。因中民投國際財務狀況惡化，其截至2021年9月30日凈資產值已為負數，遵循會計謹慎性原則，公司對中民投國際其他債權投資中由于信用風險導致的影響金額，按照預期信用損失計提信用損失減值準備65,340.00萬元，將減少公司2021年度利潤總額65,340.00萬元，減少公司2021年度其他綜合收益113,461,342.47元。
公司雖對中民投國際其他債權投資計提了信用損失減值準備，公司仍將積極督促中民投國際改善經營狀況，加快推動中民投國際就其回購公司所持股權事項制定的重組方案，并通過法律手段維護公司利益。
公司董事會認為：公司對中民投國際的其他債權投資中由于信用風險導致的影響金額，按照預期信用損失計提信用損失減值準備，遵循會計謹慎性原則，能夠更加公允、真實地反映公司的財務狀況、經營成果，公司的資產價值會計信息將更加真實、可靠、合理。
公司獨立董事認為：公司對中民投國際的其他債權投資中由于信用風險導致的影響金額，按照預期信用損失計提信用損失減值準備，遵循會計謹慎性原則；能夠更加公允、真實地反映公司的財務狀況、經營成果，公司的資產價值會計信息將更加真實、可靠、合理。董事會對計提信用損失減值準備決策程序合法合規。
公司監事會認為：公司對中民投國際的其他債權投資中由于信用風險導致的影響金額，按照預期信用損失計提信用損失減值準備，遵循會計謹慎性原則，能夠更加公允、真實地反映公司的財務狀況、經營成果，公司的資產價值會計信息將更加真實、可靠、合理。董事會對計提信用損失減值準備的決策程序合法合規。
三、部分固定資產報廢處置、計提專項資產減值準備、計提信用損失減值準備對公司的影響
公司多晶硅技術改造完成后對部分固定資產替代置換，進行報廢處置，對公司多晶硅的正常生產影響較小。根據《企業會計準則》相關規定，上述計提減值準備事項將減少公司2021年度利潤總額103,336.96萬元，減少公司2021年度其他綜合收益113,461,342.47元。
四、上網公告附件
獨立董事關于公司報廢處置資產、計提專項資產減值準備、計提信用損失減值準備的獨立意見。
特此公告。
特變電工股份有限公司董事會
2022年1月15日
● 報備文件：
1、特變電工股份有限公司2022年第一次臨時董事會會議決議
2、特變電工股份有限公司2022年第一次臨時監事會會議決議