本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次對外投資概述
為把握海外建筑科技發展趨勢，緊跟行業前沿技術發展，助力企業技術和產品創新，廣聯達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司廣聯達（香港）軟件有限公司（以下簡稱“香港子公司”）擬參與投資BRICK & MORTAR VENTURES II, L.P.（以下簡稱“B&M二期基金”）。該基金主要圍繞建筑工程全周期（設計、建造、管理運維、商業化）、全領域（住宅、商用、油氣、工業、基建）進行投資布局，基金目標規模為2億美元。公司香港子公司將以自有資金500萬美元認購基金份額，投資金額占基金目標規模2.5%。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第5號一交易與關聯交易》及《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項無需提交公司董事會、股東大會審議批準。
本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。
二、基金管理人基本情況
1、名稱：Brick & Motar Ventures GP II,LLC
2、成立時間：2021年1月12日
3、注冊地：美國特拉華州
4、企業類型：有限責任公司
Brick & Motar Ventures（以下簡稱“B&M基金”）為Darren Bechtel于2015年創立，初期以常青基金形式運作、私人資本出資為主，B&M基金投資了PlanGrid（后被Autodesk收購）、BuildingConnect（后被Autodesk收購）、Holobuilder（后被FARO收購）、Levelest、Rhumbix、BuildZoom等優質項目。B&M基金于2018年正式對外募資，公司和Autodesk、United Rentals等參與出資，其中公司參與認繳300萬美元。本次為B&M二期基金，公司擬通過香港子公司參與認繳500萬美元。
Brick & Motar Ventures GP II,LLC與公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，未以直接或間接形式持有公司股份。
B&M二期基金尚處于募集狀態，截至披露日，公司未知悉除基金管理人以外的其他合伙人信息，若未來有其他參與投資基金的投資人與公司存在關聯關系，公司將及時履行相應披露義務。
三、投資基金基本情況
1、基金名稱：Brick & Motar Ventures II, L.P.
展開全文2、注冊地址：Cogency Global Inc., 850 New Burton Road, Suite 201, City of Dover, County of Kent,19904.
3、基金規模：預計募集規模不超過2億美元，公司香港子公司作為有限合伙人，擬認繳500萬美元。
4、組織形式：有限合伙企業
5、出資方式：普通合伙人及所有有限合伙人均以美元現金出資
6、出資進度：視基金投資進度分期認繳出資
7、存續期限：10年（5年投資期+5年退出期）；期滿后基金管理人有權延長2年（每年1次，共2次）；延續期滿后，在取得大多數權益的有限合伙人或征詢委員會同意后，可以再度延長1年。
8、退出機制：經普通合伙人同意，有限合伙人可通過轉讓基金份額方式退出，或者基金到期清算退出。
9、會計核算方式：美國通用會計準則
10、投資方向：圍繞建筑工程全周期（設計、建造、管理運維、商業化）、全領域（住宅、商用、油氣、工業、基建）進行投資布局。
四、合伙協議主要內容
（一）基本情況
公司香港子公司擬出資500萬美元認購Brick & Motar Ventures II,LLC 基金份額，成為基金的有限合伙人, 有權按照基金認購交易文件收取基金所產生的回報。公司香港子公司對基金擬投資標的不具有一票否決權。
（二）管理和決策機制
Brick & Motar Ventures GP II,LLC承諾投資金額不低于基金規模的10%，并負責基金投資及運營管理。
（三）基金管理人及管理費
Brick & Motar Ventures GP II,LLC負責基金投資及運營管理，前5年為投資期，管理費按照每年基金實繳規模的2.5%收取，5年投資期滿后，第6年開始管理費每年減少0.25%，即第6年管理費為2.25%，以此類推，但最終不會低于1.25%。
（四）收益分配
投資基金采取“先回本后分利”的分配原則，投資基金取得的可分配現金收入先按照各合伙人的實繳出資比例分配，直至各合伙人收回其全部實繳出資。多余部分可進行再次分配，具體如下：
1、低于投資本金200%的收益，該部分收益有限合伙人占80%，普通合伙人占20%；
2、高于投資本金200%、低于投資本金500%的收益，該部分收益首先給普通合伙人進行分配，直至普通合伙人所得款項達到累積分配的25%，之后的收益有限合伙人占75%，普通合伙人占25%；
3、高于投資本金500%的收益，該部分收益首先給普通合伙人進行分配，直至普通合伙人所得款項達到累積分配的30%，之后的收益有限合伙人占70%，普通合伙人占30%。
（五）違約條款
公司香港子公司應按照合伙協議項下條款支付認購基金份額的對價,如未能按時支付, 則有可能蒙受損失, 如果未能支付到位, 對應的基金份額有可能被一般合伙人所沒收。
（六）生效時間
普通合伙人接受有限合伙人認購，且基金及基金法律顧問對協議文件無異議,認購協議即生效。合伙協議自有限合伙證書向特拉華州國務卿辦公室提交之日起生效。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
本次公司通過香港子公司投資B&M二期基金，旨在持續追蹤、了解海外建筑科技發展趨勢，為公司建筑領域科技創新提供參考；對接海外建筑科技優質資源，助力公司產業發展和未來全球化布局。本次投資的資金來源為公司香港子公司自有資金，投資額度不會對公司財務和經營造成重大影響。
基金具有投資周期長、流動性較低的特點，在投資和運作的過程中將受宏觀經濟、行業周期、投資標的公司經營管理等多種因素影響，存在投資不能達到預期收益目標的風險。敬請廣大投資者注意投資風險。
六、其他說明
1、公司對基金的會計核算方式：公司香港子公司是基金的有限合伙人，不參與合伙事務執行，對被投資單位不具有重大影響，將此投資劃分為其他權益工具投資。
2、公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員未參與投資基金份額認購，亦未在投資基金任職。
3、本次公司香港子公司參與投資基金，不會導致同業競爭或關聯交易。
4、本次投資前十二個月內不存在將超募資金用于永久性補充流動資金的情形。
公司將嚴格按照信息披露相關規定要求，持續關注本次合作事宜的進展情況，及時履行后續的信息披露義務。
特此公告
廣聯達科技股份有限公司
董事會
二〇二二年一月十四日