本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)議案的情況；

2、本次股東大會(huì)被否決議案：《關(guān)于子公司對(duì)其參股公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

一、會(huì)議的召開情況

1、股東大會(huì)會(huì)議屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、召集人：廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)。

3、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年1月14日（周五）15:00。

網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年1月14日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年1月14日上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

4、 會(huì)議召開地點(diǎn)：佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗虹嶺二路386號(hào)廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司五樓會(huì)議室。

5、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)徐咸大先生。

7、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議人員資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議的出席情況

1、出席公司本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)16人，代表股份406,774,838股，占公司股份總數(shù)的53.9254％。其中出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共9人，代表有表決權(quán)股份406,617,638股，占公司股份總數(shù)的53.9045%；參與本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共7人，代表有表決權(quán)股份157,200股，占公司股份總數(shù)的0.0208％；通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東、董事、監(jiān)事、高管）共8人，代表有表決權(quán)股份832,235股，占公司股份總數(shù)的0.1103％。

2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席、列席了會(huì)議，上海市聯(lián)合律師事務(wù)所吳雨倫律師、曹君彥律師出席并見證了本次會(huì)議。

三、會(huì)議議案審議情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，表決具體情況如下：

1、審議了《關(guān)于子公司對(duì)其參股公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

關(guān)聯(lián)股東徐咸大先生、徐團(tuán)華先生、徐慶芳女士（合計(jì)持股403,767,464股）對(duì)本議案回避表決。

總投票情況：同意20,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6684％；反對(duì)2,987,274股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.3316％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者表決情況：同意20,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.4152％；反對(duì)812,135股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.5848％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：不通過(guò)。

議案否決原因說(shuō)明：深圳證券交易所于2022年1月7日發(fā)布了修訂后的《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.12規(guī)定：“上市公司不得為本規(guī)則第6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)人提供財(cái)務(wù)資助，但向關(guān)聯(lián)參股公司（不包括由上市公司控股股東、實(shí)際控制人控制的主體）提供財(cái)務(wù)資助，且該參股公司的其他股東按出資比例提供同等條件財(cái)務(wù)資助的情形除外。”因本議案中關(guān)聯(lián)參股公司的其他股東未對(duì)參股公司按出資比例提供同等條件財(cái)務(wù)資助，因此本議案內(nèi)容與修訂后的新規(guī)不符，股東為維護(hù)自身及公司利益，避免公司發(fā)生違規(guī)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的情形，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人否決了本議案。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)子公司德中貿(mào)易（香港）有限公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》；

總投票情況：同意406,637,738股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9663％；反對(duì)137,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0337％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)子公司佛山駿耀汽車銷售服務(wù)有限公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》；

總投票情況：同意406,637,738股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9663％；反對(duì)137,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0337％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過(guò)。

四、律師出具的法律意見

上海市聯(lián)合律師事務(wù)所吳雨倫律師、曹君彥律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、召集人資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、上海市聯(lián)合律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告！

廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

二〇二二年一月十四日