證券代碼：605228 證券簡稱：神通科技 公告編號：2022-004

神通科技集團股份有限公司

關于首次公開發行部分限售股上市流通公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

● 本次限售股上市流通數量為17,048,385股

● 本次限售股上市流通日期為2022年1月20日

一、 本次限售股上市類型

根據中國證券監督管理委員會《關于核準神通科技集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕3062號）,神通科技集團股份有限公司（以下簡稱“神通科技”或“公司”）首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票80,000,000股，并于2021年1月20日在上海證券交易所掛牌上市。首次公開發行后，公司的總股本為420,000,000股，其中有限售條件流通股340,000,000股，占公司總股本的80.95%。

本次上市流通的限售股為公司首次公開發行限售股，共涉及3名股東，分別為寧波燕創惠然創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“惠然投資”）、寧波首科燕園康泰創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“康泰投資”）、蔣紅娣。上述股東鎖定期自公司股票上市之日起12個月，現鎖定期即將屆滿，該部分限售股共計17,048,385股，將于2022年1月20日（周四）全部上市流通。

二、 本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

公司首次公開發行股票完成后，總股本為420,000,000股，其中有限售條件流通股340,000,000股，占公司總股本的80.95%；無限售條件流通股為80,000,000股，占公司總股本的19.05%。

本次限售股份形成后至今，本公司未發生配股、公積金轉增股本等事項，股本數量未發生變化。

三、 本次限售股上市流通的有關承諾

根據公司《首次公開發行股票招股說明書》及《首次公開發行股票上市公告書》，本次申請解除股份限售的股東關于其持有的限售股上市流通的承諾如下：

1、 持有公司5%股份以下的公司股東惠然投資、康泰投資承諾：

自股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司本次發行前已直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

2、首次公開發行時擔任發行人董事、監事、高級管理人員職務的股東蔣紅娣承諾：

展開全文

自公司股票上市之日起12月內，不轉讓或委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。在上述鎖定期滿以后，本人在公司任職期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份數的25%；在離職后6個月內，不轉讓本人持有的公司股份。

截至本公告日，上述股東嚴格履行承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、 中介機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規范性文件的要求；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾；本次解除限售股份股東均嚴格履行了其在《首次公開發行股票招股說明書》中做出的股份鎖定承諾；截至本核查意見出具之日，公司關于本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。保薦機構對公司本次限售股份解禁上市流通事項無異議。

五、 本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數量為17,048,385股；

本次限售股上市流通日期為2022年1月20日；

首發限售股上市流通明細清單

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六、 股本結構變動表

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七、 備查文件

《東方證券承銷保薦有限公司關于神通科技集團股份有限公司首次公開發行部分限售股上市流通的核查意見》

特此公告。

神通科技集團股份有限公司董事會

2022年1月15日

證券代碼：605228 證券簡稱：神通科技 公告編號：2022-005

神通科技集團股份有限公司

第二屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 董事會會議召開情況

神通科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議于2022年1月14日在公司會議室召開，本次會議采用現場與通訊表決方式召開。經全體董事同意豁免本次會議通知時間要求。會議應到董事9人，實到董事9人。本次會議由董事長方立鋒先生召集并主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

二、 董事會會議審議情況

1、審議通過《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

同意公司及其子公司在確保經營狀況穩定、財務狀況穩健的情況下，使用不超過人民幣4億元（含4億元，此額度包括公司及其子公司使用自有資金購買的尚未到期的理財產品）的暫時閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好且不影響公司及其子公司正常經營的投資產品，包括但不限于銀行理財產品、券商理財產品及其他投資產品等。使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。公司董事會授權公司管理層進行投資決策并組織實施。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《神通科技集團股份有限公司關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-007）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《獨立董事關于第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

2、審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，在保證募集資金投資項目建設資金需求及項目正常進行的前提下，同意公司使用不超過18,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-008）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，保薦機構東方證券承銷保薦有限公司出具了核查意見，詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《獨立董事關于第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》及《東方證券承銷保薦有限公司關于神通科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見》。

三、 備查文件

1、神通科技集團股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議；

2、神通科技集團股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；

3、東方證券承銷保薦有限公司關于神通科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見。

特此公告。

神通科技集團股份有限公司董事會

2022年1月15日

證券代碼：605228 證券簡稱：神通科技 公告編號：2022-006

神通科技集團股份有限公司

第二屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監事會會議召開情況

神通科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第四次會議于2022年1月14日在公司會議室召開，本次會議采用現場與通訊表決方式召開。經全體監事同意豁免本次會議通知時間要求。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議由監事會主席劉建強先生召集并主持。本監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

二、 監事會會議審議情況

1、審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

監事會認為，在保證募集資金投資項目建設的資金需求和不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，公司使用部分募集資金臨時補充流動資金有利于最大限度地提高募集資金使用效率，減少財務費用，維護公司和投資者的利益。因此，監事會同意公司使用人民幣18,000萬元的募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《神通科技集團股份有限公司關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-008）。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

神通科技集團股份有限公司監事會

2022年1月15日

證券代碼：605228 證券簡稱：神通科技 公告編號：2022-007

神通科技集團股份有限公司

關于使用暫時閑置自有資金進行

現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：●

● 現金管理受托方：商業銀行、券商及其他金融機構。

● 現金管理授權主體：神通科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及其子公司。

● 現金管理額度及產品類型：公司及其子公司擬使用最高額度不超過人民幣4億元（含4億元，此額度包括公司及其子公司使用自有資金購買的尚未到期的理財產品）的暫時閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好且不影響公司及其子公司正常經營的投資產品，包括但不限于銀行理財產品、券商理財產品及其他投資產品等。

● 現金管理授權期限：自第二屆董事會第五次會議審議通過之日起一年有效，本次投資額度及授權生效后，公司第一屆董事會第十四次會議審議批準的自有資金進行現金管理額度及授權相應失效。

● 履行的審議程序：公司于2022年1月14日召開了第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》。在授權額度范圍及有效期內，公司董事會授權公司管理層進行投資決策并組織實施。公司獨立董事對此發表了同意的意見。

一、 現金管理概況

（一） 現金管理目的

公司及其子公司在確保經營狀況穩定、財務狀況穩健的情況下，使用暫時閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司及其子公司自有資金使用效率，降低財務成本，進一步提高整體收益，符合公司及全體股東的利益。

（二） 資金來源

公司及其子公司本次使用資金來源于暫時閑置自有資金。

（三） 投資額度及期限

公司及其子公司擬使用最高額度不超過人民幣4億元（含4億元，此額度包括公司及其子公司使用自有資金購買的尚未到期的理財產品）的暫時閑置自有資金進行現金管理，使用期限自第二屆董事會第五次會議審議通過之日起一年有效。在上述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。

（四） 理財產品品種

投資的品種為安全性高、流動性好且不影響公司及其子公司正常經營的投資產品，包括但不限于銀行理財產品、券商理財產品及其他投資產品等。

（五） 實施方式

在授權額度范圍及有效期內，授權公司管理層進行投資決策并組織實施。

（六） 公司及其子公司對現金管理相關風險的內部控制

1、遵守審慎投資原則，嚴格篩選發行主體，選擇信譽好、資金安全保障能力強的發行機構。

2、根據自有資金投資項目進展情況，針對產品的安全性、期限和收益情況進行風險評估，選擇合適的投資產品，由公司財務部負責人審批后實施。

3、公司資金部人員建立理財產品臺賬，及時分析和跟蹤產品的凈值變動情況及安全狀況，如評估發現存在可能影響公司及其子公司資金安全的風險因素，將及時采取有效措施，規避風險減少公司及其子公司損失。

4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行專項審計。

二、對公司的影響情況

公司最近一年又一期的財務數據如下：

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注：2020年度數據經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年第三季度數據未經審計。

公司及其子公司本次使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理，不影響公司及其子公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司及其子公司主營業務的正常發展。通過進行適度的低風險短期投資，公司及其子公司主動對閑置的自有資金進行現金管理，能獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

根據新金融工具準則，公司及其子公司將該類理財產品列報于資產負債表中的“交易性金融資產”，其利息收益計入利潤表中的“投資收益”。

三、風險提示

盡管本次董事會授權進行現金管理的產品均為安全性高、流動性好且不影響公司及其子公司正常經營的投資產品。但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到收益風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險從而影響收益。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

四、決策程序的履行及獨立董事意見

公司于2022年1月14日召開了第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，公司及其子公司在確保經營狀況穩定、財務狀況穩健的情況下，使用不超過人民幣4億元（含4億元，此額度包括公司及其子公司使用自有資金購買的尚未到期的理財產品）的暫時閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好且不影響公司正常經營的投資產品，包括但不限于銀行理財產品、券商理財產品及其他投資產品等。使用期限自第二屆董事會第五次會議審議通過之日起一年有效。在上述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。公司董事會授權公司管理層進行投資決策并組織實施。

公司獨立董事發表了同意的意見，我們認為：在確保不影響公司及其子公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，公司及其子公司使用不超過人民幣4億元（含4億元，此額度包括公司及其子公司使用自有資金購買的尚未到期的理財產品）暫時閑置自有資用于現金管理，購買安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于銀行理財產品、券商理財產品及其他投資產品等），有利于提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司及其子公司收益。綜上所述，獨立董事一致同意本次公司及其子公司使用閑置資金進行現金管理的事項。

五、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況

單位:元

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六、備查文件

1、神通科技集團股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議；

2、神通科技集團股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

神通科技集團股份有限公司董事會

2022年1月15日

證券代碼：605228 證券簡稱：神通科技 公告編號：2022-008

神通科技集團股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金臨時

補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 神通科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）將使用部分閑置募集資

金人民幣18,000萬元臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會核發的《關于核準神通科技集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2020]3062號），并經上海證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股（A）股8,000.00萬股，發行價格為5.89元/股，募集資金總額為人民幣471,200,000.00元，扣除發行費用后募集資金凈額為412,150,281.51元。上述募集資金扣除保薦承銷費后的余額已全部到賬，并經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗驗證，出具了（信會師報字[2021]ZF10015號）《驗資報告》。公司已對募集資金采取了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的開戶銀行簽署了募集資金三方監管協議。

公司于2021年2月4日召開第一屆董事會第十三次會議、第一屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過23,000萬元的閑置募集資金臨時用于補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二月。具體內容詳見公司于2021年2月5日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)以及指定媒體上披露的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2021-004）。

截至12月30日，公司實際使用閑置募集資金臨時補充流動資金的金額為18,850.38萬元，公司已將上述資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并通知了公司保薦機構及保薦代表人。具體內容詳見公司于2021年12月30日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)以及指定媒體上披露的《關于歸還臨時補充流動資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：2021-061）。

二、募集資金投資項目的基本情況

截至2021年12月31日，公司首次公開發行股票的募集資金項目的投入情況如下：

單位：萬元

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截至2021年12月31日，公司募集資金賬戶余額為219,070,609.01元（均含銀行存款利息收入扣除銀行手續費支出凈額）。

三、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，在保證募集資金投資項目建設資金需求及項目正常進行的前提下，公司擬使用不超過18,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金不存在變相改變募集資金投向的行為，不會改變募集資金用途，也不影響募集資金投資計劃的正常進行。在此期間如遇募集資金專用賬戶余額不能滿足募集資金支付的情況時，公司將根據實際需要將已臨時補充流動資金的募集資金，及時歸還至募集資金專用賬戶。

四、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的審議程序

公司于2022年1月14日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過18,000萬元的閑置募集資金臨時用于補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。獨立董事、監事會、保薦機構已對上述事項發表了明確同意的意見。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關要求。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，利用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，節省公司財務費用支出，不存在變相改變募集資金投向及損害公司股東利益的情形。相關審批程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理制度》的有關規定。因此，獨立董事同意公司使用不超過18,000萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

（二）監事會意見

在保證募集資金投資項目建設的資金需求和不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，公司使用部分募集資金臨時補充流動資金有利于最大限度地提高募集資金使用效率，減少財務費用，維護公司和投資者的利益。因此，監事會同意公司使用人民幣18,000萬元的募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

（三）保薦機構核查意見

經核査，保薦機構認為：公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過且獨立董事己發表同意意見，該事項履行了相應的審議程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，不影響募集資金投資項目資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。因此，保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項無異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會第五次會議決議；

2、第二屆監事會第四次會議決議；

3、神通科技集團股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第五次會議決議相關事項的獨立意見；

4、東方證券承銷保薦有限公司關于神通科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見。

特此公告。

神通科技集團股份有限公司董事會

2022年1月15日