本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)召開期間無增加、變更或否決議案的情況。
2、本次股東大會(huì)召開期間無涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
4、議案2.00、3.00屬于股東大會(huì)以特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
一、會(huì)議召開情況
1、召集人：本公司第五屆董事會(huì)
2、表決方式：現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
3、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年1月13日（星期四）下午14點(diǎn)30分；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年1月13日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年1月13日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年1月13日上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。
4、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省常熟市東南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)常昆路8號(hào)，江蘇中利集團(tuán)股份有限公司八樓會(huì)議室。
5、會(huì)議主持人：公司董事長王柏興先生
6、會(huì)議的通知：公司于2021年12月29日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ww.cninfo.com.cn）刊登了《江蘇中利集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》（公告編號(hào)：2021-165）。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、會(huì)議的出席情況
（一）出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共17人，代表有表決權(quán)股份217,027,454股，占公司股本總額的24.8945％。其中：
1、現(xiàn)場出席會(huì)議情況
出席本次現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表共6人，代表有表決權(quán)股份178,663,338股，占公司股份總額的20.4939％。
展開全文2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的股東共11人，代表有表決權(quán)股份38,364,116股，占公司股份總額的4.4006％。
（二）參與本次會(huì)議表決的中小投資者共12人，代表有表決權(quán)股份38,809,117股，占公司股份總額的4.4517％。
會(huì)議由公司董事長王柏興先生主持，公司部分董事、監(jiān)事出席會(huì)議，部分高級管理人員列席會(huì)議。北京觀韜中茂（上海）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)并對本次股東大會(huì)的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，審議并通過了以下議案：
1、審議并通過了《關(guān)于2022年向銀行申請綜合授信額度的議案》；
表決結(jié)果：通過現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為217,027,454股。同意217,012,754股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9932％；反對14,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0068％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者的表決情況如下：同意38,794,417股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9621％；反對14,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0379％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議并通過了《關(guān)于為子公司提供日常經(jīng)營擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：通過現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為217,027,454股。同意217,012,754股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9932％；反對14,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0068％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者的表決情況如下：同意38,794,417股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9621％；反對14,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0379％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。
3、審議并通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司及子公司融資、權(quán)益轉(zhuǎn)讓擔(dān)保額度的議案》；
表決結(jié)果：通過現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為217,027,454股。同意217,012,754股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9932％；反對14,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0068％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者的表決情況如下：同意38,794,417股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9621％；反對14,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0379％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。
4、審議并通過了《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》；
表決結(jié)果：通過現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為217,027,454股。同意217,013,754股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9937％；反對13,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0063％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者的表決情況如下：同意38,795,417股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9647％；反對13,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0353％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
四、律師出具的法律意見
北京觀韜中茂（上海）律師事務(wù)所陳洋律師、王夢瑩律師出席并見證了本次臨時(shí)股東大會(huì)，認(rèn)為公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員以及會(huì)議召集人的資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
五、備查文件
1.江蘇中利集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2.北京觀韜中茂（上海）律師事務(wù)所關(guān)于江蘇中利集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。
特此公告。
江蘇中利集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2022年1月13日