本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會召開期間無增加、變更或否決議案的情況。
2、本次股東大會召開期間無涉及變更前次股東大會決議的情況。
3、本次股東大會以現場會議與網絡投票相結合的方式召開。
4、議案2.00、3.00屬于股東大會以特別決議事項，需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
一、會議召開情況
1、召集人：本公司第五屆董事會
2、表決方式：現場投票、網絡投票相結合的方式。
3、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2022年1月13日（星期四）下午14點30分；
（2）網絡投票時間：2022年1月13日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年1月13日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年1月13日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
4、現場會議召開地點：江蘇省常熟市東南經濟開發區常昆路8號，江蘇中利集團股份有限公司八樓會議室。
5、會議主持人：公司董事長王柏興先生
6、會議的通知：公司于2021年12月29日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（ww.cninfo.com.cn）刊登了《江蘇中利集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會通知》（公告編號：2021-165）。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、會議的出席情況
（一）出席本次股東大會的股東及股東代表共17人，代表有表決權股份217,027,454股，占公司股本總額的24.8945％。其中：
1、現場出席會議情況
出席本次現場會議的股東及股東代表共6人，代表有表決權股份178,663,338股，占公司股份總額的20.4939％。
展開全文2、網絡投票情況
通過網絡和交易系統投票的股東共11人，代表有表決權股份38,364,116股，占公司股份總額的4.4006％。
（二）參與本次會議表決的中小投資者共12人，代表有表決權股份38,809,117股，占公司股份總額的4.4517％。
會議由公司董事長王柏興先生主持，公司部分董事、監事出席會議，部分高級管理人員列席會議。北京觀韜中茂（上海）律師事務所律師出席本次股東大會并對本次股東大會的召開進行見證，并出具法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票、網絡投票相結合的方式召開，審議并通過了以下議案：
1、審議并通過了《關于2022年向銀行申請綜合授信額度的議案》；
表決結果：通過現場會議和網絡投票方式參與表決的有表決權的股份總數為217,027,454股。同意217,012,754股，占出席會議所有股東所持股份的99.9932％；反對14,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0068％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者的表決情況如下：同意38,794,417股，占出席會議中小股東所持股份的99.9621％；反對14,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0379％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議并通過了《關于為子公司提供日常經營擔保的議案》；
表決結果：通過現場會議和網絡投票方式參與表決的有表決權的股份總數為217,027,454股。同意217,012,754股，占出席會議所有股東所持股份的99.9932％；反對14,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0068％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者的表決情況如下：同意38,794,417股，占出席會議中小股東所持股份的99.9621％；反對14,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0379％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，已經出席本次會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。
3、審議并通過了《關于預計公司及子公司融資、權益轉讓擔保額度的議案》；
表決結果：通過現場會議和網絡投票方式參與表決的有表決權的股份總數為217,027,454股。同意217,012,754股，占出席會議所有股東所持股份的99.9932％；反對14,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0068％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者的表決情況如下：同意38,794,417股，占出席會議中小股東所持股份的99.9621％；反對14,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0379％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，已經出席本次會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。
4、審議并通過了《關于補選第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》；
表決結果：通過現場會議和網絡投票方式參與表決的有表決權的股份總數為217,027,454股。同意217,013,754股，占出席會議所有股東所持股份的99.9937％；反對13,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0063％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者的表決情況如下：同意38,795,417股，占出席會議中小股東所持股份的99.9647％；反對13,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0353％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
四、律師出具的法律意見
北京觀韜中茂（上海）律師事務所陳洋律師、王夢瑩律師出席并見證了本次臨時股東大會，認為公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席會議人員以及會議召集人的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果符合有關法律、法規及公司章程的規定。
五、備查文件
1.江蘇中利集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；
2.北京觀韜中茂（上海）律師事務所關于江蘇中利集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
江蘇中利集團股份有限公司
董事會
2022年1月13日