本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廈門(mén)建發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年1月13日召開(kāi)第八屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議，經(jīng)審議表決，同意聘任許加納先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司副總經(jīng)理，同時(shí)許加納先生繼續(xù)擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，上述任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第八屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司董事會(huì)于1月13日收到副總經(jīng)理賴衍達(dá)先生的書(shū)面辭職報(bào)告。賴衍達(dá)先生因個(gè)人原因，向董事會(huì)申請(qǐng)辭去副總經(jīng)理職務(wù)。賴衍達(dá)先生任職期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)賴衍達(dá)先生為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。截至本公告披露之日，賴衍達(dá)先生持有本公司股票65,238股，占公司總股本的0.0023%，其所持有的公司股票將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定進(jìn)行管理。

特此公告。

廈門(mén)建發(fā)股份有限公司

董事會(huì)

2022年1月14日

附件：

許加納先生簡(jiǎn)歷

許加納，男，1978年出生，中共黨員，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任廈門(mén)建發(fā)股份有限公司黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)，歷任廈門(mén)建發(fā)股份有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理等職。