本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）本次董事會(huì)會(huì)議通知及議案于2022年1月7日向全體董事發(fā)出。

（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2022年1月12日以通訊方式召開。

（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人，會(huì)議有效表決票數(shù)7票。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）關(guān)于改選公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案

會(huì)議改選梁彥波生為公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）關(guān)于董事會(huì)社會(huì)責(zé)任委員會(huì)更名的議案

會(huì)議同意，為進(jìn)一步優(yōu)化公司ESG管治體系，將董事會(huì)社會(huì)責(zé)任委員會(huì)更名為董事會(huì)ESG發(fā)展委員會(huì)，以充分發(fā)揮董事會(huì)對(duì)公司ESG管治體系的監(jiān)督管理作用。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（三）關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會(huì)部分專門委員會(huì)成員的議案

會(huì)議同意，調(diào)整公司第七屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、運(yùn)營(yíng)與財(cái)務(wù)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和ESG發(fā)展委員會(huì)成員。

調(diào)整后各專門委員會(huì)的成員如下：

1. 戰(zhàn)略與投資委員會(huì)

召集人：王海豐；委員：康巖勇、黃大澤、邸新寧。

2. 運(yùn)營(yíng)與財(cái)務(wù)委員會(huì)

召集人：馬明德；委員：梁彥波、童成錄。

3. 薪酬與考核委員會(huì)

召集人：邸新寧；委員：康巖勇、童成錄。

4. ESG發(fā)展委員會(huì)

召集人：王海豐；委員：梁彥波、黃大澤。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

西部礦業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年1月13日

備查文件：

西部礦業(yè)第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議