證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)安汽車(chē)（長(zhǎng)安B） 證券代碼：000625（200625） 公告編號(hào)：2022-02

重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司于2022年1月12日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，會(huì)議通知及文件于2022年1月11日通過(guò)郵件或傳真等方式送達(dá)公司全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事14人，實(shí)際參加會(huì)議的董事14人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。會(huì)議以通訊表決方式審議通過(guò)了以下議案：

議案一 關(guān)于參股設(shè)立重慶常安創(chuàng)業(yè)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名）的議案

表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

關(guān)聯(lián)董事朱華榮先生、張博先生、劉剛先生、周開(kāi)荃先生對(duì)該議案回避表決。

獨(dú)立董事于董事會(huì)前對(duì)本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)給予了認(rèn)可，同意提交董事會(huì)討論。會(huì)后發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于參股設(shè)立重慶常安創(chuàng)業(yè)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名）的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2022-03）。

議案二 關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案

表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)總裁提名，聘任張曉宇先生、王孝飛先生為公司副總裁，任期與公司第八屆董事會(huì)任期一致。簡(jiǎn)歷如下：

張曉宇先生，公司副總裁，現(xiàn)任產(chǎn)品開(kāi)發(fā)二部總經(jīng)理。1979年4月出生，漢族，江西九江人，正高級(jí)工程師，2007年9月參加工作，初始（現(xiàn)）學(xué)歷為研究生，工學(xué)博士學(xué)位，天津大學(xué)動(dòng)力機(jī)械及工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。曾任長(zhǎng)安動(dòng)力研究院英國(guó)研發(fā)中心副總經(jīng)理、總經(jīng)理，動(dòng)力研究院副總經(jīng)理、公司H13T項(xiàng)目總監(jiān)、NE系列動(dòng)力總成項(xiàng)目總監(jiān)、動(dòng)力研究院總經(jīng)理。截至目前，張曉宇先生持有公司A股限制性股票191,240股。

王孝飛先生，公司副總裁，現(xiàn)任歐尚汽車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理。1982年4月出生，漢族，四川富順人，工程師，2005年8月參加工作，初始（現(xiàn)）學(xué)歷為大學(xué)，工學(xué)學(xué)士學(xué)位，清華大學(xué)材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。曾任商用車(chē)事業(yè)部規(guī)劃運(yùn)營(yíng)部產(chǎn)品策劃經(jīng)理、商用車(chē)事業(yè)部產(chǎn)品副總監(jiān)、歐尚汽車(chē)事業(yè)部產(chǎn)品部副總監(jiān)，乘用車(chē)營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部副總經(jīng)理、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)，產(chǎn)品策劃部副總經(jīng)理。截至目前，王孝飛先生持有公司A股限制性股票132,300股。

以上人員不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形；未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

展開(kāi)全文

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司董事會(huì)

2022年1月13日

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)安汽車(chē)（長(zhǎng)安B） 證券代碼：000625（200625） 公告編號(hào)：2022-03

重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司

關(guān)于參股設(shè)立重慶常安創(chuàng)業(yè)私募

股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

（暫定名）的關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）基本情況

重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)安汽車(chē)”或“公司”）擬與中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)長(zhǎng)安”）、南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南方資產(chǎn)”）、重慶兩山產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩山產(chǎn)業(yè)”）、安和（重慶）私募股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安和資本”）共同投資設(shè)立重慶常安創(chuàng)業(yè)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以工商核準(zhǔn)注冊(cè)名稱(chēng)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合伙企業(yè)”或“本基金”），合伙企業(yè)委托安和資本管理。合伙企業(yè)規(guī)模6.51億元，長(zhǎng)安汽車(chē)認(rèn)繳出資額3億元，中國(guó)長(zhǎng)安認(rèn)繳出資額2億元，南方資產(chǎn)認(rèn)繳出資額0.8億元，兩山產(chǎn)業(yè)認(rèn)繳出資額0.7億元，安和資本認(rèn)繳出資額0.01億元。

（二）構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

中國(guó)長(zhǎng)安是公司的控股股東，南方資產(chǎn)是公司實(shí)際控制人中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兵裝集團(tuán)”）的全資子公司，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）審議表決情況

公司第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于參股設(shè)立重慶常安創(chuàng)業(yè)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名）的議案》，表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事朱華榮先生、張博先生、劉剛先生、周開(kāi)荃先生回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

二、交易對(duì)手方介紹

（一）中國(guó)長(zhǎng)安

1.企業(yè)名稱(chēng)：中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)有限公司

2.注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)車(chē)道溝10號(hào)西院科研樓南樓3層

3.企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

4.成立日期：2005年12月26日

5.法定代表人：周開(kāi)荃

6.注冊(cè)資本：609,227.34萬(wàn)人民幣

7.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911100007109339484

8.經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)、摩托車(chē)、汽車(chē)摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車(chē)摩托車(chē)零部件設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售；光學(xué)產(chǎn)品、電子與光電子產(chǎn)品、夜視器材、信息與通信設(shè)備的銷(xiāo)售；與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；資產(chǎn)并購(gòu)、資產(chǎn)重組咨詢(xún)；經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)；代理記賬。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)、代理記賬及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

9.主要股東和實(shí)際控制人：兵裝集團(tuán)持股100%

10.歷史沿革：中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)有限公司，成立于2005年12月26日，原名中國(guó)南方工業(yè)汽車(chē)股份有限公司，2009年7月1日更名為中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司；2009年11月兵裝集團(tuán)、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司對(duì)旗下汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略重組，共同持股中國(guó)長(zhǎng)安；2018年兵裝集團(tuán)進(jìn)行汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整合優(yōu)化，持股中國(guó)長(zhǎng)安100%，2019年更名為中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)有限公司。

11.主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：2018年以來(lái)，根據(jù)兵裝集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整，中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)有限公司聚焦發(fā)展汽車(chē)零部件、銷(xiāo)售與服務(wù)、物流，控股、參股和代管26家企業(yè)（其中有5家上市公司），全級(jí)次企業(yè)109戶。

12.主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

■

13.關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：中國(guó)長(zhǎng)安是公司的控股股東，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

14.經(jīng)查詢(xún)，中國(guó)長(zhǎng)安不是失信被執(zhí)行人。

（二）南方資產(chǎn)

1.企業(yè)名稱(chēng)：南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

2.注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)車(chē)道溝10號(hào)院3號(hào)科研辦公樓6層

3.企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

4.成立日期：2001年8月28日

5.法定代表人：肖勇

6.注冊(cè)資本：330,000萬(wàn)人民幣

7.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911100007109287788

8.經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資；信息咨詢(xún)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

9.主要股東和實(shí)際控制人：兵裝集團(tuán)持股100%

10.歷史沿革：成立于2001年8月28日，注冊(cè)資本10,000.00萬(wàn)元，其中：兵裝集團(tuán)出資9,000.00萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的90%；西南兵器工業(yè)公司出資1,000.00萬(wàn)元，占注冊(cè)資本比例10%。2003年1月，南方資產(chǎn)注冊(cè)資本增至20,000.00萬(wàn)元，其中：兵裝集團(tuán)出資19,000.00萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的95%；西南兵器工業(yè)公司出資1,000.00萬(wàn)元，占注冊(cè)資本比例5%。2009年8月，西南兵器工業(yè)公司將所持股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給兵裝集團(tuán)，南方資產(chǎn)成為兵裝集團(tuán)全資子公司。2009年10月，南方資產(chǎn)以未分配利潤(rùn)、資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本，注冊(cè)資本變更為10億元。2014年9月，南方資產(chǎn)以未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本10億元，增資后注冊(cè)資本變更為20億元。2016年12月，兵裝集團(tuán)增資30,000.00萬(wàn)元，南方資產(chǎn)注冊(cè)資本增至23億元。2018年10月，兵裝集團(tuán)增資100,000.00萬(wàn)元，南方資產(chǎn)注冊(cè)資本增至33億元。

11.主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：承擔(dān)兵裝集團(tuán)“產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)”、“資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平臺(tái)”、“資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”與“金融投資平臺(tái)”的四大戰(zhàn)略定位，是兵裝集團(tuán)唯一的資本運(yùn)作及資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，也是兵裝集團(tuán)價(jià)值創(chuàng)造的核心企業(yè)及利潤(rùn)貢獻(xiàn)中心。2018-2020年度及2021年1-9月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為21,678萬(wàn)元、34,641萬(wàn)元、61,605萬(wàn)元和74,487萬(wàn)元。

12.主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元

■

13.關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說(shuō)明：南方資產(chǎn)和公司控股股東中國(guó)長(zhǎng)安同為公司實(shí)際控制人兵裝集團(tuán)的全資子公司，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。南方資產(chǎn)與中國(guó)長(zhǎng)安存在一致行動(dòng)關(guān)系。南方資產(chǎn)持有公司457,067,890股股份，占公司總股本的6.00%，未來(lái)12個(gè)月內(nèi)有減持計(jì)劃，詳見(jiàn)《實(shí)際控制人及一致行動(dòng)人減持股份預(yù)披露公告》（公告編號(hào)：2021-99）。

14.經(jīng)查詢(xún)，南方資產(chǎn)不是失信被執(zhí)行人。

（三）兩山產(chǎn)業(yè)

1.企業(yè)名稱(chēng)：重慶兩山產(chǎn)業(yè)投資有限公司

2.注冊(cè)地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道8號(hào)

3.企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

4.成立日期：2015年7月13日

5.法定代表人：李正洪

6.注冊(cè)資本：100,000萬(wàn)人民幣

7.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：915002273459638811

8.經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目的投資（不得從事銀行、證券、保險(xiǎn)等需要取得許可或?qū)徟慕鹑跇I(yè)務(wù)）及管理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9.主要股東：重慶兩山建設(shè)投資有限公司持股100%

10.實(shí)際控制人：重慶市璧山區(qū)財(cái)政局

11.關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說(shuō)明：兩山產(chǎn)業(yè)與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與上市公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與其他參與設(shè)立合伙企業(yè)的投資人不存在一致行動(dòng)關(guān)系，未以直接或間接形式持有上市公司股份等。

12.經(jīng)查詢(xún)，兩山產(chǎn)業(yè)不是失信被執(zhí)行人。

（四）安和資本

1.企業(yè)名稱(chēng)：安和（重慶）私募股權(quán)投資基金管理有限公司

2.注冊(cè)地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)9幢4-6

3.企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

4.成立日期：2018年11月1日

5.法定代表人：羅靜波

6.注冊(cè)資本：1,260萬(wàn)人民幣

7.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500105MA6055H66Y

8.經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：私募股權(quán)投資基金管理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9.主要股東：長(zhǎng)安汽車(chē)投資（深圳）有限公司持股23.81%、深圳民銀金控投資管理有限公司持股20.63%、重慶兩山產(chǎn)業(yè)投資有限公司持股20.63%、南方德茂資本管理有限公司持股16.67%、重慶渝富資本股權(quán)投資基金管理有限公司持股14.29%、中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)有限公司持股3.97%。

10.控股股東、實(shí)際控制人：無(wú)

11.安和資本已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，登記編碼為P1071064。

12.關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說(shuō)明：安和資本與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與上市公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與其他參與設(shè)立合伙企業(yè)的投資人不存在一致行動(dòng)關(guān)系，未以直接或間接形式持有上市公司股份等。

13.經(jīng)查詢(xún)，安和資本不是失信被執(zhí)行人。

三、擬設(shè)立的基金基本情況

1.基金名稱(chēng)：重慶常安創(chuàng)業(yè)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以工商核準(zhǔn)注冊(cè)名稱(chēng)為準(zhǔn)）

2.基金規(guī)模：6.51億元

3.組織形式：有限合伙企業(yè)

4.執(zhí)行事務(wù)合伙人、基金管理人：安和（重慶）私募股權(quán)投資基金管理有限公司

5.合伙人情況及出資方式：

■

注：以上計(jì)算結(jié)果部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上的差異，是由于四舍五入所造成。

6.出資進(jìn)度：各合伙人應(yīng)按照繳付出資通知要求將相應(yīng)的出資足額繳付至繳付出資通知中載明的合伙企業(yè)指定的募集結(jié)算資金歸集專(zhuān)用賬戶。

7.存續(xù)期限：合伙企業(yè)的存續(xù)期為8年（其中投資期5年，退出期3年，經(jīng)全體合伙人一致同意可將本合伙企業(yè)的合伙期限延長(zhǎng)，具體以屆時(shí)全體合伙人一致同意的延長(zhǎng)方案為準(zhǔn)）。

8.退出機(jī)制：根據(jù)合伙協(xié)議約定，有限合伙人可通過(guò)退伙、合伙權(quán)益轉(zhuǎn)讓等方式退出，或待合伙企業(yè)終止、解散與清算時(shí)退出。

9.會(huì)計(jì)處理方法：執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)當(dāng)在法定期間內(nèi)維持符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的會(huì)計(jì)賬簿，作為向有限合伙人提交財(cái)務(wù)報(bào)表的基礎(chǔ)依據(jù)。

10.投資方向：主要圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)核心前瞻領(lǐng)域（芯片、地圖、算法等）進(jìn)行投資，兼顧新能源電池、電驅(qū)、電控、高效電機(jī)，關(guān)鍵部件動(dòng)力控制、底盤(pán)電控等核心領(lǐng)域開(kāi)展投資。

11.管理和決策機(jī)制：合伙企業(yè)設(shè)投資決策委員會(huì)，共由7名委員組成，其中暫定長(zhǎng)安汽車(chē)推薦3名、中國(guó)長(zhǎng)安推薦2名、南方資產(chǎn)推薦1名，安和資本推薦1名。所有項(xiàng)目需七分之四（含）以上投委會(huì)委員投票通過(guò)實(shí)施。長(zhǎng)安汽車(chē)對(duì)合伙企業(yè)擬投資標(biāo)的不存在一票否決權(quán)。

12.收益分配機(jī)制：管理人以貨幣資金的形式向合伙分配投資收益，管理人將投資收益劃付至合伙人的賬戶。

13.其他情況說(shuō)明：公司控股股東中國(guó)長(zhǎng)安、持股5%以上的股東南方資產(chǎn)參與基金份額認(rèn)購(gòu)。中國(guó)長(zhǎng)安認(rèn)購(gòu)2億元，認(rèn)購(gòu)比例為30.72%，推薦2名投資決策委員會(huì)委員；南方資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)0.8億元，認(rèn)購(gòu)比例為12.29%，推薦1名投資決策委員會(huì)委員。

四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次參與設(shè)立合伙企業(yè)，本著平等互利的原則，出資各方經(jīng)友好協(xié)商，以自有資金形式出資，不會(huì)影響公司的正常運(yùn)營(yíng)，不存在損害長(zhǎng)安汽車(chē)及股東特別是無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的利益的情形。

五、協(xié)議主要內(nèi)容

（一）協(xié)議主體

重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司、中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)有限公司、南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、重慶兩山產(chǎn)業(yè)投資有限公司、安和（重慶）私募股權(quán)投資基金管理有限公司。

（二）合作目的

為抓住汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)行汽車(chē)新興領(lǐng)域項(xiàng)目投資，獲取資本增值，根據(jù)《合伙企業(yè)法》及其他法律規(guī)定設(shè)立合伙企業(yè)，以合伙企業(yè)作為全體合伙人出資構(gòu)成之合伙型基金載體，按照本協(xié)議規(guī)定實(shí)施投資以獲得投資收益。

（三）規(guī)模、認(rèn)繳出資數(shù)額、出資方式、合伙類(lèi)別、合伙期限

合伙企業(yè)的規(guī)模為6.51億元，其中，長(zhǎng)安汽車(chē)認(rèn)繳出資額3億元，中國(guó)長(zhǎng)安認(rèn)繳出資額2億元，南方資產(chǎn)認(rèn)繳出資額0.8億元，兩山產(chǎn)業(yè)認(rèn)繳出資額0.7億元，安和資本認(rèn)繳出資額0.01億元。出資方式為現(xiàn)金出資，合伙類(lèi)別為有限合伙。合伙企業(yè)的存續(xù)期為8年（其中投資期5年，退出期3年，經(jīng)全體合伙人一致同意可將本合伙企業(yè)的合伙期限延長(zhǎng)，具體以屆時(shí)全體合伙人一致同意的延長(zhǎng)方案為準(zhǔn)）。

（四）出資進(jìn)度

各合伙人應(yīng)按照繳付出資通知要求將相應(yīng)的出資足額繳付至繳付出資通知中載明的合伙企業(yè)指定的募集結(jié)算資金歸集專(zhuān)用賬戶。

（五）決策機(jī)構(gòu)和管理人員的組成安排

合伙人會(huì)議：由全體合伙人組成，由管理人召集并主持，依照協(xié)議約定的相關(guān)內(nèi)容，決定和處理基金重大事務(wù)。合伙人會(huì)議討論事項(xiàng)，應(yīng)經(jīng)有表決權(quán)的合伙人一致同意通過(guò)方可做出決議。

投資決策委員會(huì)：為合伙企業(yè)的決策機(jī)構(gòu)，決定本合伙企業(yè)的投資及投資退出事宜。共由7名委員組成，其中，長(zhǎng)安汽車(chē)推薦3名、中國(guó)長(zhǎng)安推薦2名，南方資產(chǎn)推薦1名，安和資本推薦1名。投資決策委員會(huì)主任委員由長(zhǎng)安汽車(chē)推薦。所有項(xiàng)目需七分之四以上（含）投資決策委員會(huì)委員投票通過(guò)實(shí)施。投資決策委員會(huì)設(shè)觀察員1名，由兩山產(chǎn)業(yè)推薦。

安和資本牽頭組織項(xiàng)目投資論證，并作為基金管理人對(duì)基金進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng)管理。

（六）違約條款

合伙人違反合伙協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)依法或依照合伙協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。由于一方違約，造成合伙協(xié)議不能履行或不能完全履行時(shí)，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任；如屬多方違約，根據(jù)實(shí)際情況，由各方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任。

（七）協(xié)議生效條件和生效時(shí)間

合伙協(xié)議于簽署方簽署后對(duì)其具有法律約束力，并自各方簽署之日起生效。

六、交易目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)上市公司的影響

（一）交易目的

為抓住汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)行汽車(chē)新興領(lǐng)域項(xiàng)目投資，并獲取資本增值，長(zhǎng)安汽車(chē)發(fā)起設(shè)立重慶常安創(chuàng)業(yè)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名）。

（二）存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

1.項(xiàng)目和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：本基金主要聚焦前沿技術(shù)項(xiàng)目，未來(lái)企業(yè)技術(shù)及業(yè)務(wù)發(fā)展情況仍具有不確定性，將直接影響項(xiàng)目投資收益。

應(yīng)對(duì)措施：在本基金投資運(yùn)作過(guò)程中，長(zhǎng)安汽車(chē)積極發(fā)揮對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的牽引優(yōu)勢(shì)，吸引優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，并調(diào)動(dòng)優(yōu)勢(shì)資源協(xié)同投后管理，為被投企業(yè)在技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品創(chuàng)新的過(guò)程中提供支持，實(shí)現(xiàn)高水平產(chǎn)業(yè)協(xié)同，支持被投企業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)。同時(shí)，長(zhǎng)安汽車(chē)充分利用在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)方面的專(zhuān)家人才資源，在技術(shù)方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控。

2.基金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：基金運(yùn)營(yíng)貫穿于基金募、投、管、退全流程，如管理不當(dāng)或受制于管理水平等因素的影響，可能帶來(lái)最終的投資損失的風(fēng)險(xiǎn)；本基金投資方向側(cè)重初創(chuàng)期項(xiàng)目，項(xiàng)目判斷及管理經(jīng)驗(yàn)不足，投資收益預(yù)期較低，可能產(chǎn)生投資方向偏離的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：本合伙企業(yè)的基金管理人安和資本聘有外部律師參與，保障基金合規(guī)運(yùn)作。在基金運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，不斷建立完善基金投資管理機(jī)制與流程，加強(qiáng)基金在項(xiàng)目選取、投資決策、投后管理、退出管理等環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制工作，實(shí)現(xiàn)投資業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理。

（三）對(duì)上市公司的影響

本次投資的資金來(lái)源為自有資金，短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，長(zhǎng)期來(lái)看，可為公司市場(chǎng)化布局前瞻領(lǐng)域、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)安全提供支撐，助力主業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。交易對(duì)手方資信狀況良好，具有良好的履約能力。

七、當(dāng)年年初至披露日與中國(guó)長(zhǎng)安、南方資產(chǎn)累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額

除日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易外，無(wú)其他關(guān)聯(lián)交易情況。

八、其他說(shuō)明

1.公司本次與專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

2.公司在本次投資前十二個(gè)月內(nèi)不存在將超募資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的情形。

3.除上述協(xié)議內(nèi)容外，不存在其他未披露的協(xié)議。

九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

事前認(rèn)可意見(jiàn)：本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，可在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期延伸產(chǎn)業(yè)鏈，以服務(wù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展和改革創(chuàng)新，符合公司和全體股東的利益，未出現(xiàn)損害中小股東利益的情形，同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事需要回避表決。

獨(dú)立意見(jiàn)：本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司的投資策略，可為公司市場(chǎng)化布局前瞻領(lǐng)域、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)安全提供支撐，助力主業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響。本次交易遵循公平、公開(kāi)和公正的原則，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)，不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

十、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：

公司本次參股設(shè)立私募股權(quán)投資基金的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

十一、備查文件

1.公司第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)；

3.《合伙協(xié)議》；

4.保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)。

特此公告

重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司

董事會(huì)

2022年1月13日

證券代碼：000625(200625) 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)安汽車(chē)（長(zhǎng)安B） 公告編號(hào)：2022-04

重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司

關(guān)于公司高級(jí)管理人員變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）執(zhí)行副總裁李偉先生因工作變動(dòng)不再擔(dān)任執(zhí)行副總裁職務(wù), 仍在公司任職。截至目前，李偉先生持有公司A股限制性股票271,600股，均未解鎖，其所持股票將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。

公司董事會(huì)對(duì)李偉先生在任職公司執(zhí)行副總裁期間的勤勉盡責(zé)工作表示衷心感謝。

特此公告

重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司

董事會(huì)

2022年1月13日