（上接B69版）

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

本次股東大會涉及公開征集股東投票權，詳細情況請查閱2022年1月13日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號2022-005）。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經公司于2022年1月12日召開的第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第十六次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年1月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》同時披露的相關公告。公司將在2022年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《2022年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案2、議案3、議案4

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案3、議案4

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案2、議案3、議案4

應回避表決的關聯股東名稱：李上奎、于緣寶、王兵、李博、劉曉云。

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

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（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

受疫情影響，公司呼吁廣大投資者通過網絡投票的方式行使股東權利。需參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施，并配合會場要求出示綠色健康碼及行程碼進行登記并接受體溫檢測等相關防疫工作。

為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

1、登記時間：2022年1月25日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

2、登記地點：江西省贛州市大余縣新世紀工業城新華工業小區悅安新材公司董秘辦公室。

3、登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過傳真、郵件方式辦理登記：

（1）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公章））本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

（2）自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記；

如通過傳真、郵件方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、 其他事項

1、本次現場會議出席者食宿及交通費自理。

2、參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

3、會議聯系方式：

聯系地址：江西省贛州市大余縣新世紀工業城新華工業小區悅安新材公司董秘辦公室。

會議聯系人：宋艷

郵編：3241500

電話：0797-8705008

傳真：0797-8772868

郵箱：stock@yeuanmetal.com

特此公告。

江西悅安新材料股份有限公司董事會

2022年1月13日

附件1：授權委托書

授權委托書

江西悅安新材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月28日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688786 證券簡稱：悅安新材 公告編號：2022-003

江西悅安新材料股份有限公司

關于投資建設高性能軟磁吸波系列粉體材料后處理及研發中心的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 項目名稱：高性能軟磁吸波系列粉體材料后處理及研發中心（以下簡稱“本項目”或“本次投資”）

● 實施主體：公司全資子公司贛州悅龍新材料有限公司（以下簡稱“悅龍新材”）

● 投資金額：不超過1.5億元（最終投資總額以實際投資為準），資金來源為自籌資金。

● 建設周期：本項目建設周期36個月，不會對本年度業績產生重大影響。

● 本次投資已經江西悅安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十八次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

● 本次投資不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。

● 特別風險提示：如遇國家或地方有關政策調整、項目審批等實施程序條件發生變化等情形，本項目實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險。投資建設本項目是基于公司戰略發展的需要及對行業市場前景的判斷，行業的發展趨勢及市場行情的變化、經營團隊的業務拓展能力等均存在一定的不確定性，并將對未來經營效益的實現產生不確定性影響等風險。

一、投資項目概述

為進一步提升公司高性能軟磁吸波系列粉體材料的綜合性能以及生產制造流程的自動化、智能化水平，增強公司產品研發和產業化能力，滿足軟磁、電子元器件、微波吸收等下游領域對高新技術產品的市場需求，提升公司的整體競爭力和盈利能力。公司全資子公司悅龍新材擬使用自籌資金在江西省贛州經濟技術開發區投資建設高性能軟磁吸波系列粉體材料后處理及研發中心項目。

2022年1月12日，公司第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關于投資建設高性能軟磁吸波系列粉體材料后處理及研發中心的議案》。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》等的規定，該事項需提交公司股東大會審議。

二、投資項目情況

（一）項目名稱：高性能軟磁吸波系列粉體材料后處理及研發中心

（二）項目實施主體：公司全資子公司贛州悅龍新材料有限公司

（三）建設內容及項目完成后的生產能力：重點建設高性能軟磁、吸波系列粉體材料后處理及系列深加工產品科研基地及智能生產線等內容，項目建成投產后，將形成高性能軟磁電子材料、金屬注射成形用材料新型碳材料、3D打印材料、吸波材料等高性能新材料及系列深加工的生產能力。

（四）項目資金來源：自籌資金

（五）項目投資金額：不超過1.5億元（最終投資總額以實際投資為準）

（六）項目建設周期：36個月

（七）項目投資概算（項目實際執行，根據業務發展的情況、建設進度及產品研發進度等情況進一步調整）：

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三、 項目實施必要性和可行性分析

（一）必要性分析

1、擴大高端產品供應能力，滿足不斷增長的市場需求

公司憑借著在技術研發、管理、質量控制等方面的優勢，已成為國內領先的羰基鐵粉等微納粉體材料研發及生產企業，為羰基鐵粉領域全球主要供應商之一。隨著高性能微型電子元器件、金屬磁粉芯、3C精密零部件、微波吸收、電磁屏蔽等下游行業持續穩定發展帶來的需求增長，預計未來較長時間內，下游客戶對于公司各類微納粉體系列產品的需求增速將繼續保持。

2、深入研究行業前沿技術，提升公司的核心競爭力

本項目通過擴建工程研發中心并選址于交通便利的贛州市經濟開發區，將目前分散于各事業部的研發資源集中起來，并且通過解除年青一代研發人員的子女教育、長輩醫療、配偶就業的后顧之憂，為研發人員營造高效、友好的研發環境，優化現有研發團隊的硬件、軟件工具，有利于提高其技術創新動力，穩定其與公司捆綁發展的信心，從而提高公司整體技術研發水平。同時，公司將以建設研發中心為契機，大量招聘行業內高端技術人才，進一步夯實公司在下游應用研究的技術領先地位，從原材料到終端應用形成閉環，提高公司的市場競爭能力。

（二）可行性分析

1、政策可行性：本項目符合《產業結構調整指導目錄》（2011年本）鼓勵類產業政策，符合國家“三高一優”的產業發展方向。

2、市場可行性：公司已成為國內領先的羰基鐵粉等微納粉體材料研發及生產企業，公司從已形成穩定供應的粉體材料出發擴展至相關材料及其深加工產品，客戶群體較為重合，市場方面不具備太大的阻力，具備一定的市場可行性。

3、技術可行性：本項目的實施將通過新建研發中心及生產車間，引進先進自動化生產設備、檢測設備，通過加大加深與下游應用的協同研發工作，從需求端提高公司優勢產品生產和研發能力，同時與高校開展深度產學研工作，謀求產品性能、品質登上新的臺階，解決下游新興產業提出的核心痛點，滿足新興市場需要。本項目目標生產的系列新材料產品，均與原有定型產品較為類似，生產工藝、品質管理部分流程高度協同共享，在技術方面具備一定的可行性。

4、管理可行性：為進一步適應市場需要，滿足顧客的要求，結合經營管理狀況，項目選址與公司總部距離約一小時車程，距離高鐵站及飛機場較近，交通便利，同時公司已建立了現代化的企業管理制度，制定了涵蓋研究開發、合同評審、評估供應商、原材料采購、倉儲管理、生產過程控制、產品檢驗、產品發貨、售后服務等內部控制管理制度，以確保公司質量與環境管理體系有效地運行，在持續改進過程中不斷提高效率，以實現投建項目的預期。

四、本次投資建設項目對公司的影響

公司建設高性能軟磁吸波系列粉體材料后處理及研發中心項目，不會對公司短期內財務狀況和經營成果產生重大影響。本次投資以快速發展的新興下游應用出發，圍繞公司主營業務開展，將進一步優化公司產業布局，提高產品綜合性能，提升公司總體產能和綜合競爭力，符合公司總體戰略規劃，有利于公司長遠發展。

五、本次投資的風險分析

（一）審批風險

本項目的實施，如遇國家或地方有關政策調整、項目審批等實施程序條件發生變化等情形，本項目實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險。

（二）資金籌措風險

本次投資的資金來源由公司自籌資金，將會對公司造成一定的財務及現金流壓力，若資金籌措的進度或規模不達預期，則可能導致上述項目存在無法順利實施或者延期實施等風險。后續公司可能通過銀行借款等債務融資方式籌集資金，從而導致公司面臨一定的償債風險。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

江西悅安新材料股份有限公司

董事會

2022年1月13日

證券代碼：688786 證券簡稱：悅安新材 公告編號：2022-005

江西悅安新材料股份有限公司

獨立董事公開征集委托投票權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 征集投票權的時間：2022年1月23日至2022年1月25日

● 征集人對所有表決事項的表決意見：同意

● 征集人未持有公司股票

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）頒布的《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，并受江西悅安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事李美紅作為征集人，就公司擬于2022年1月28日召開的2022年第一次臨時股東大會審議的股權激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。

一、征集人聲明

獨立董事李美紅作為征集人，按照《管理辦法》的有關規定及其他獨立董事的委托，就2022年第一次臨時股東大會中所審議的股權激勵計劃相關議案向全體股東征集投票權而制作并簽署本公告。

征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性依法承擔法律責任，保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

本次征集投票權行動以無償方式進行，在信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上進行公告。本次征集行動完全基于上市公司獨立董事職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述。征集人本次征集投票權已獲得公司其他獨立董事同意，征集人已簽署本公告，本公告的履行不會違反法律法規、《公司章程》或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

二、本次股東大會基本情況

（一）會議召開時間

1、現場會議時間：2022年1月28日14時00分

2、網絡投票時間：2022年1月28日

公司本次股東大會采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（二）會議召開地點

江西省贛州市大余縣新世紀工業城新華工業小區江西悅安新材料股份有限公司五樓會議室

（三）需征集委托投票權的議案：

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3、本征集委托投票權公告簽署日期為2022年1月12日。

關于本次股東大會召開的詳細情況，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《江西悅安新材料股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-009）。

三、征集人基本情況

1、本次投票權的征集人為公司現任獨立董事李美紅，其基本情況如下：

李美紅女士，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，中國注冊會計師。2001年9月至2016年11月任廣東省廣州市海珠區地方稅務局科長；2016年12月至2017年1月任廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）稅務經理；2017年2月至2017年5月任廣州東江石油科技發展有限公司財務總監；2017年6月至2021年12月任廣東萬豐海富投資有限公司財務總監；2022年1月任廣州孰知管理咨詢有限公司總經理；2019年12月至今任江西悅安新材料股份有限公司獨立董事。

2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排；其作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。

四、征集人對表決事項的表決意見及理由

征集人李美紅作為公司的獨立董事，出席了公司于2022年1月12日召開的第一屆董事會第十八次會議并對《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》均投了同意票，并發表了同意公司實施本次激勵計劃的獨立意見。

征集人認為：公司本次限制性股票激勵計劃有利于促進公司的持續發展，有利于對公司董事、高級管理人員、核心技術（業務）人員及公司認為應當激勵的對公司經營業績和未來發展有直接影響的其他員工形成長效的激勵機制，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象均符合法律、法規及規范性文件所規定的成為限制性激勵對象的條件。

五、征集方案

征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》規定制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：

（一）征集對象：截至2022年1月21日交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。

（二）征集時間：2022年1月23日至2022年1月25日期間（每日上午9:30-12:00，下午13:30-17:30）。

（三）征集方式：采用公開方式在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上發布公告進行委托投票權征集行動。

（四）征集程序和步驟

1、按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事征集投票權授權委托書（以下簡稱“授權委托書”）。

2、向征集人委托的公司證券事務部提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集委托投票權由公司證券事務部簽收授權委托書及其他相關文件：

（1）委托投票股東為法人股東的，其應提交營業執照復印件、法人代表證明書原件、授權委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規定提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

（2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡；

（3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權委托書不需要公證。

3、委托投票股東按上述要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。

委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

地址：江西省贛州市大余縣新世紀工業城新華工業小區悅安新材公司

收件人：宋艷

郵編：341500

聯系電話：0797-8705008

傳真：0797-8772868

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集投票權授權委托書”字樣。

（五）委托投票股東提交文件送達后，經律師事務所見證律師審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

1、已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；

2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

3、股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；

4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

（六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權委托人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委托無效。

（七）股東將征集事項投票權授權委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權。

（八）經確認有效的授權委托出現下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

2、股東將征集事項投票權授權委托征集人以外的其他人行使并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；若在現場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授權委托；

3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

附件：獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

征集人： 李美紅

2022年1月12 日

附件：

江西悅安新材料股份有限公司

獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《江西悅安新材料股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告書》《江西悅安新材料股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。

在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權報告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。

本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托江西悅安新材料股份有限公司獨立董事李美紅作為本人/本公司的代理人出席江西悅安新材料股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：

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備注：委托人對上述議案的行使表決權（請在相應的表決意見項下填寫“股票數”）

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

如委托人無在本授權委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，則委托人在此確認：委托人對受托人在此次股東會上代委托人行使表決權的行為予以確認。受托人無轉委托權。本委托書有效期至本次股東大會結束止。

委托人姓名（名稱）：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股數：

委托人簽名（蓋章）：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

受托人簽名：

委托日期： 年 月 日

附件：受托人的身份證復印件