本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、現場會議召開時間：2022年1月12日（星期三）下午14:30。

網絡投票時間：2022年1月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2022年1月12日9:15-15:00的任意時間。

召開地點：本公司會議室

召開方式：本次股東大會采取現場與網絡投票相結合的方式

召集人：本公司第九屆董事會

主持人：郭煜先生

會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規，形成的決議合法、有效。

2、出席會議的總體情況：

出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人和通過網絡投票的股東共計10名，所持有表決權股份數共計144,200,194股，占公司股本總額的14.0060%。其中：出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共計1名，所持有表決權股份數共計144,138,394股，占公司股本總額的14.00%；參加本次股東大會網絡投票的股東共計9名，所持有表決權股份數共計61,800股，占公司股本總額的0.0060%。

公司部分董事、監事及高管人員出席了會議，江蘇世紀同仁律師事務所律師列席會議。

二、提案審議情況

本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式，經逐項表決，表決情況如下：

審議并通過了關于變更公司2021年度審計機構的議案；

表決情況：同意股144,184,894股，占出席會議所有股東所持表決權的99.9894%；反對股15,300股, 占出席會議所有股東所持表決權的0.0106%；棄權股0股, 占出席會議所有股東所持表決權的0%。

中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意股46,500股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0322%；反對股15,300股, 占出席會議所有股東所持表決權的0.0106%；棄權股0股, 占出席會議所有股東所持表決權的0%。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所派出律師聶夢龍、周賽對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為：公司2022年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果以及本次股東大會形成的決議不存在違反法律法規的情況。

四、備查文件

1、江蘇四環生物股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

2、江蘇世紀同仁律師事務所關于公司2022年第一次臨時股東大會法律意見書。

特此公告。

江蘇四環生物股份有限公司

2022年1月12日