本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次限售股份上市流通日期為2022年1月17日（星期一）。
2、本次可上市流通股份的總數為334,821,428股，占公司股份總數的6.93%。
3、本次申請股份解除限售股東盛虹（蘇州）集團有限公司在公司發行股份及支付現金購買江蘇斯爾邦石化有限公司100%股權并募集配套資金（以下簡稱“本次重組”）中承諾：自本次重組復牌之日至本次重組交易對方取得上市公司股票之日起18個月內不減持所持有的上市公司股份。
一、本次解除限售的股份取得的基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準江蘇東方盛虹股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕655號）核準，江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）向包括盛虹（蘇州）集團有限公司在內的15名特定投資者非公開發行人民幣普通股805,810,644股。上述新增股份于2020年7月15日在深圳證券交易所上市，本次發行后公司總股本由4,029,053,222股增加至4,834,863,866股。具體情況如下：
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二、上市公司股本變動情況
2021年3月22日，公司公開發行可轉換公司債券（債券簡稱“盛虹轉債”，債券代碼“127030”），并于2021年4月21日起在深圳證券交易所掛牌交易，期限6年。“盛虹轉債”自2021年9月27日起可轉換為本公司股份。截至2021年12月31日，因部分“盛虹轉債”轉換為公司 A 股普通股股票，公司總股本變更為4,834,960,195股。
除上述事項外，自公司非公開發行至今，公司未發生其他導致股本數量變化的事項。
三、申請解除股份限售股東履行承諾情況
本次申請解除股份限售的股東為盛虹（蘇州）集團有限公司。盛虹（蘇州）集團有限公司在公司非公開發行股票時承諾如下：
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截至本公告日，本次申請解除股份限售的股東在限售期間嚴格履行了上述承諾。
四、股東繼續履行不減持承諾的說明
公司以發行股份及支付現金方式購買江蘇斯爾邦石化有限公司（以下簡稱“斯爾邦”）100%股權并募集配套資金。截至本公告日，本次重組已完成標的資產過戶，正在辦理新增股份登記等工作。在本次重組中，盛虹（蘇州）集團有限公司作出承諾如下：
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五、申請解除限售股份股東對上市公司的非經營資金占用、上市公司對該股東違規擔保等情況
截至本公告日，本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性占用公司資金的情形，公司對其不存在違規擔保的情況。
六、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日期為2022年1月17日（星期一）。
2、本次可上市流通股份的總數為334,821,428股，占公司股份總數的6.93%。
3、本次解除股份限售股東共計 1位，證券賬戶總數為 1 戶。
4、本次限售股份可上市流通情況如下：
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七、本次解除限售后上市公司的股本結構
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八、持續督導機構的核查意見
經核查，華泰聯合證券有限責任公司認為：
公司本次限售股份解除限售的數量、上市流通時間符合《中華人民共和國證券法》《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文件的要求。本次有限售條件的流通股解禁申請符合相關規定。本次解除限售股份股東均嚴格履行了非公開發行時所作的承諾。截至本核查意見出具日，本次解除限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整。本持續督導機構對公司本次限售股份上市流通申請無異議。
九、其他事項
1、本次申請解除股份限售的股東不存在違規買賣公司股票的行為。
2、本次申請解除股份限售的股東已提交知悉并嚴格遵守《證券法》《上市公司收購管理辦法》和深圳證券交易所有關業務規則的承諾文件。
十、備查文件
1、限售股份上市流通申請書；
2、限售股份上市流通申請表；
3、股份結構表和限售股份明細表；
4、持續督導機構核查意見；
5、本次申請解除股份限售的股東相關文件。
特此公告。
江蘇東方盛虹股份有限公司
董 事 會
2022年1月12日