證券代碼：002209 證券簡稱：達意隆 公告編號：2022-002
廣州達意隆包裝機械股份有限公司
關于實際控制人、控股股東擬為公司
向銀行申請授信提供擔保暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、關聯交易基本情況
公司根據生產經營需要，擬向中信銀行股份有限公司廣州中國大酒店支行（以下簡稱“中信銀行廣州中國大酒店支行”）申請敞口授信額度不超過人民幣6,000萬元。公司實際控制人、控股股東張頌明先生擬為上述申請授信事項提供擔保，且不收取公司任何擔保費用。
2、根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條的相關規定，張頌明先生為公司的關聯自然人，其向公司提供擔保構成了關聯交易。
3、董事會審議情況
2022年1月11日，公司召開第七屆董事會第十三次會議，以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于向中信銀行股份有限公司廣州中國大酒店支行申請授信暨接受關聯方擔保的議案》，關聯董事張頌明先生回避表決。公司獨立董事對上述關聯交易發表了事前認可意見和獨立意見。
4、本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經有關部門批準。
二、關聯方基本情況
張頌明先生，中國國籍，現任公司董事長，直接持有公司51,175,449股股份，占公司總股本的26.21%，系公司實際控制人、控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條的相關規定，為公司關聯自然人。
三、關聯交易的主要內容
為支持公司業務發展，更好地滿足公司日常經營需要，張頌明先生擬為公司向中信銀行廣州中國大酒店支行申請敞口授信額度不超過人民幣6,000萬元提供連帶責任保證擔保，具體數額以公司根據實際經營需求及銀行最終授信協議為準，擔保有效期與授信期限亦以公司與銀行簽訂的最終協議為準，公司免于支付擔保費用。
四、交易目的和對上市公司的影響
本次關聯交易是公司控股股東無償為公司向銀行申請授信額度提供擔保，公司無需就此次擔保向擔保人支付擔保費用，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
五、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
展開全文本年初至本公告披露日，公司關聯方張頌明先生除為公司銀行授信提供無償擔保外，個人未與公司發生其他關聯交易。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
1、事前認可意見：
我們認為，公司因經營發展需要擬向銀行申請授信額度，由公司實際控制人、控股股東為公司提供擔保，不收取公司任何擔保費用，亦不要求公司提供反擔保，該關聯事項符合公司和全體股東的利益。獨立董事一致同意將上述議案提交公司董事會審議。
2、獨立意見：
公司本次向銀行申請授信額度，有利于滿足公司經營和資金計劃的需求，由公司實際控制人、控股股東為公司提供擔保，且不收取任何擔保費用，亦不要求公司提供反擔保，體現了其對公司業務發展的支持。上述關聯事項符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響，不會對公司的經營業績產生不利影響。公司董事會在審議上述議案時，關聯董事已回避表決。審議程序符合有關法律、法規及規范性文件的要求。獨立董事一致同意張頌明先生為公司向銀行申請授信提供擔保，并不收取公司任何擔保費用。
七、備查文件：
1、《第七屆董事會第十三次會議決議》
2、《獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見》
3、《獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》
廣州達意隆包裝機械股份有限公司
董事會
2022年1月12日
證券代碼：002209 證券簡稱：達意隆 公告編號：2022-001
廣州達意隆包裝機械股份有限公司
第七屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣州達意隆包裝機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會秘書辦公室于2022年1月6日以專人送達的方式發出通知，決定召開第七屆董事會第十三次會議。會議于2022年1月11日以通訊表決的方式召開，公司董事共7人，參加本次會議的董事7人。本次會議的召集、召開程序符合有關法律法規和公司章程的規定。
二、會議審議情況
會議以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于向中信銀行股份有限公司廣州中國大酒店支行申請授信暨接受關聯方擔保的議案》，關聯董事張頌明先生回避表決。
董事會同意公司向中信銀行股份有限公司廣州中國大酒店支行申請敞口授信額度不超過人民幣6,000萬元，期限一年；在授信期限內，授信額度可循環使用；同意授權張頌明先生代表公司與銀行簽署上述授信融資項下的有關法律文件。本次授信由公司實際控制人、控股股東張頌明先生提供連帶責任保證擔保。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條的相關規定，張頌明先生為公司的關聯自然人，其向公司提供擔保構成關聯交易。公司無需就本次關聯擔保向關聯方支付擔保費用，關聯方也不向公司收取其他任何費用，亦不需要公司為其提供反擔保。
具體內容詳見公司于2022年1月12日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于實際控制人、控股股東擬為公司向銀行申請授信提供擔保暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-002）。公司獨立董事對該關聯交易發表了事前認可意見和獨立意見，詳見公司于2022年1月12日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見》及《獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。
三、備查文件
1、《第七屆董事會第十三次會議決議》
2、《獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見》
3、《獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》
廣州達意隆包裝機械股份有限公司
董事會
2022年1月12日