證券代碼：600810 股票簡稱：神馬股份 公告編號：2022-001
神馬實業股份有限公司
十屆三十二次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
神馬實業股份有限公司第十屆董事會第三十二次會議于2022年1月7日以書面、微信或短信的方式發出通知，于2022年1月11日在公司東配樓二樓會議室召開，會議應到董事9人，實到6人，獨立董事劉民英先生、武俊安先生、尚賢女士以通訊方式參與表決。公司5名監事及部分高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下決議：
一、審議通過關于全資子公司受讓己二腈技術所有權的議案。（詳見臨時公告：2022-002）
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
本項議案事前已獲得公司獨立董事劉民英先生、武俊安先生、尚賢女士的認可，并對本項議案表示一致同意。在審議本項議案時，關聯董事馬源先生、鞏國順先生、張電子先生回避表決。本項議案需提交公司股東大會審議。
二、審議通過關于提前贖回定向可轉債神馬定01的議案。（詳見臨時公告：2022-003）
截至2022年1月11日，公司定向可轉債神馬定01尚未轉股的轉債面值總額為700元人民幣。根據上海證券交易所的有關規定，可轉債轉股申報單位為手，一手為1,000元面額，因此神馬定01已無法實施轉股。經公司與可轉債持有人中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司協商，公司決定提前贖回中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司持有的神馬定01尚未轉股的轉債面值總額700元人民幣（七張）。公司將盡快披露神馬定01提前贖回公告，明確有關贖回程序、價格、時間等具體事宜。
神馬定01可轉債持有人中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司是本公司控股股東，因此本次提前贖回事項涉及關聯交易，在審議本項議案時，關聯董事馬源先生、鞏國順先生、張電子先生回避表決。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案。（詳見臨時公告：2022-004）
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
神馬實業股份有限公司董事會
2022年1月11日
展開全文證券代碼：600810 股票簡稱：神馬股份 公告編號：2022-002
神馬實業股份有限公司
關于全資子公司受讓己二腈技術所有權
暨關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本公司全資子公司河南神馬艾迪安化工有限公司（簡稱“艾迪安公司”）擬受讓河南中平紫光科技有限公司（簡稱“中平紫光”）持有的500t/a丁二烯直接氫氰化制備己二腈技術所有權。
●根據中聯資產評估集團有限公司出具的中聯評報字【2021】第3333號《河南神馬艾迪安化工有限公司擬受讓河南中平紫光科技有限公司持有的500t/a丁二烯直接氫氰化制備己二腈技術所有權項目資產評估報告》（簡稱“《評估報告》”），以2021年9月30日為評估基準日，中平紫光持有的500t/a丁二烯直接氫氰化制備己二腈技術所有權評估值為13,233.00萬元，與賬面值10,074.50萬元比較，評估增值3,158.50萬元，增值率31.35%。
●本次己二腈技術所有權受讓價格以評估結果為確定價格依據，受讓價格為14,026.98萬元（含稅），并以現金方式支付交易對價。
●中平紫光是本公司控股股東中國平煤神馬集團下屬子公司，因此本次交易構成關聯交易。
●本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》及相關文件規定的重大資產重組。
●截至本公告日（含本次交易），公司及子公司過去12個月內發生的與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的交易共計三次，金額為36,544.2963萬元，占公司最近一期經審計凈資產的5.72%，超過3000萬元且超過公司最近一期經審計凈資產的5%，本次交易需提交公司股東大會審議。
一、關聯交易概述
（一）關聯交易事項
公司于2020年11月13日召開了第十屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于設立全資子公司的議案》，決定設立全資子公司建設年產5萬噸己二腈項目，項目技術來源于本公司控股股東中國平煤神馬集團下屬子公司重慶中平紫光科技發展有限公司（2021年1月29日更名為河南中平紫光科技有限公司）所開發的“500t/a丁二烯直接氫氰化制備己二腈技術”，項目公司成立后，項目公司將與重慶中平紫光科技發展有限公司就項目技術使用事宜進行商談，或按技術評估值進行購買并分期付款，或每年支付一定的技術使用費，或采取其它合適的方式由項目公司獨家使用，具體方式屆時由雙方協商確，具體內容詳見公司2020年11月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于設立全資子公司的公告》（公告編號：臨2020-072）。項目公司已于2020年11月19日注冊成立，注冊名稱：河南神馬艾迪安化工有限公司。
為順利推進項目建設，本公司全資子公司河南神馬艾迪安化工有限公司擬受讓河南中平紫光科技有限公司持有的500t/a丁二烯直接氫氰化制備己二腈技術所有權。
（二）關聯關系
河南中平紫光科技有限公司是本公司控股股東中國平煤神馬集團下屬子公司，因此本次交易構成關聯交易。
（三）審計評估情況
根據希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）河南分所（具有證券、期貨業務資格）出具的希豫分審字(2021)0585號《河南中平紫光科技有限公司己二腈中試研發項目投入專項審計報告》，中平紫光截止2021年9月30日，中試裝置賬面價值為2,665.93萬元、知識產權賬面價值為10,074.50萬元。
根據中聯資產評估集團有限公司出具的中聯評報字【2021】第3333號《河南神馬艾迪安化工有限公司擬受讓河南中平紫光科技有限公司持有的500t/a丁二烯直接氫氰化制備己二腈技術所有權項目資產評估報告》，以2021年9月30日為評估基準日，中平紫光持有的500t/a丁二烯直接氫氰化制備己二腈技術所有權評估值為13,233.00萬元，與賬面值10,074.50萬元比較，評估增值3,158.50萬元，增值率31.35%。
本次交易標的資產定價以2021年9月30日為評估基準日，經獨立的具有證券期貨從業資格的評估機構評估并經有權機構備案的評估結果為依據。根據中聯資產評估集團有限公司出具的中聯評報字【2021】第3333號《評估報告》，以2021年9月30日為評估基準日，中平紫光持有的500t/a丁二烯直接氫氰化制備己二腈技術所有權評估值為13,233.00萬元。經艾迪安公司與中平紫光友好協商，受讓價格為14,026.98萬元（含稅），并以現金方式支付交易對價。
（四）審議表決情況
公司于2022年1月11日召開了第十屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于全資子公司受讓己二腈技術所有權的議案》，表決結果為：同意票數6票，反對票數0票，棄權票數0票。關聯董事馬源先生、鞏國順先生、張電子先生就上述事項進行了回避表決，也未代理非關聯董事行使表決權，公司獨立董事對上述事項予以事前認可，并發表了同意的獨立意見。
截至本公告日（含本次交易），公司及子公司過去12個月內發生的與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的交易共計三次，金額為36,544.2963萬元，占公司最近一期經審計凈資產的5.72%，超過3000萬元且超過公司最近一期經審計凈資產的5%，本次交易需提交公司股東大會審議。
（五）是否構成重大資產重組
上述交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。
二、交易對方介紹
（一）公司概況
公司名稱：河南中平紫光科技有限公司
注冊地址：河南省平頂山市建設路中段63號
法定代表人：齊建華
注冊資本：14000萬元
公司成立時間：2011年5月24日
統一社會信用代碼：91500230574849337C
公司類型：其他有限責任公司
經濟性質：國有控股
經營范圍：精細化工產品的研發、應用；精細化工產品的生產、銷售（以上范圍不含危險化學品）；化工技術成果轉讓及咨詢服務；化工設備、自控技術的開發、成果轉讓及咨詢服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
（二）股權結構
截止本公告出具日，河南中平紫光科技有限公司股權結構如下：
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（三）關聯方關系
河南中平紫光科技有限公司是本公司控股股東中國平煤神馬集團下屬子公司。
（四）主要財務數據
截至2021年12月末，資產總額27,992.74萬元，凈資產13,814.63萬元；2021年實現營業收入0元，利潤總額-19.37萬元（以上數據未經審計）。
三、交易標的情況
（一）交易標的
河南中平紫光科技有限公司持有的500t/a丁二烯直接氫氰化制備己二腈技術所有權。
（二）交易審計情況
根據希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）河南分所（具有證券、期貨業務資格）出具的希豫分審字(2021)0585號《河南中平紫光科技有限公司己二腈中試研發項目投入專項審計報告》，河南中平紫光科技有限公司截止2021年9月30日，中試裝置賬面價值為2,665.93萬元、知識產權賬面價值為10,074.50萬元，具體明細如下表：
知識產權和中試裝備賬面價值明細表
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（三）交易評估情況
中聯資產評估集團有限公司對河南中平紫光科技有限公司持有的500t/a丁二烯直接氫氰化制備己二腈技術所有權進行評估，評估基準日為2021年9月30日，采用收益法對委估資產進行評估。
1、評估對象和評估范圍
評估對象和評估范圍為中平紫光持有的500t/a丁二烯直接氫氰化制備己二腈技術所有權，具體包括12項專利所有權、相關的工藝包（小試實驗記錄、分析記錄、中試運行記錄、總結報告、DCS數據、購買的報告）、初步設計資料、技術秘密和商業秘密等所有權，其中12項專利包括1項實用新型，11項發明，獲得授權的9項專利年費均已繳納，處于有效狀態，具體明細如下：
專利明細表
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2、評估方法的選擇
根據本次評估目的，按照持續使用原則，考慮市場條件及評估對象的實際情況，以市場價格為依據，結合委估資產的特點和收集資料情況，可以采用收益法進行評估。
成本法是把現行條件下重新形成或取得被評估資產在全新狀況下所需承擔的全部成本（包括機會成本）、費用等作為重置價值，然后估測被評估資產業已存在的各種貶值因素，并將其從重置價值中予以扣除而得到被評估資產價值的評估方法。對知識產權而言，由于其投入與產出具有弱對應性，有時研發的成本費用較低而帶來的收益卻很大。相反，有時為設計研發某項軟件的成本費用很高，但帶來的收益卻不高。因此成本法一般適用于開發時間較短尚未投入使用或后臺支持性資產的評估。
市場法是指利用市場上同類或類似資產的近期交易價格，經直接比較或類比分析以估測資產價值的評估方法。其采用替代原則，要求充分利用類似資產成交的價格信息，并以此為基礎判斷和估測被評估資產的價值。從國內技術交易情況看，交易案例較少，因而很難獲得可用以比照的數個近期類似的交易案例，市場法評估賴以使用的條件受到限制，故目前一般也很少采用市場法評估知識產權。
收益法是通過估算被評估資產未來預期收益的現值來判斷資產價值的評估方法。對知識產權而言，其之所以有價值，是因為資產所有者能夠通過有償許可使用或附加于產品上帶來收益。如果不能給持有者帶來收益，則該知識產權沒有太大價值。本次納入評估范圍的500t/a丁二烯直接氫氰化制備己二腈技術對應產品具有持續經營的基礎和條件，其未來發展趨勢能夠較為合理的預測，因此本次采用收益法評估。
綜上，本次評估采用收益法對委估資產進行評估。
具體采用收入分成法對500t/a丁二烯直接氫氰化制備己二腈技術所有權的價值進行評估，其基本公式為：
■
式中：
P：委估資產的評估價值；
Ri：基準日后第i年預期銷售收入；
K：收入提成率；
n：收益期；
i：折現期；
r：折現率。
3、評估結論
根據中聯資產評估集團有限公司出具的中聯評報字【2021】第3333號《河南神馬艾迪安化工有限公司擬受讓河南中平紫光科技有限公司持有的500t/a丁二烯直接氫氰化制備己二腈技術所有權項目資產評估報告》，以2021年9月30日為評估基準日，中平紫光持有的500t/a丁二烯直接氫氰化制備己二腈技術所有權評估值為13,233.00萬元，與賬面值10,074.50萬元比較，評估增值3,158.50萬元，增值率31.35%。
四、交易的定價政策及定價依據
（一）交易標的
交易標的為中平紫光持有的500t/a丁二烯直接氫氰化制備己二腈技術所有權。
（二）交易價格及定價依據
本次交易受讓價格以評估結果為確定價格依據，受讓價格為14,026.98萬元（含稅），并以現金方式支付交易對價，資金來源為艾迪安公司自有資金。
五、關聯交易協議的主要內容
甲方（受讓方）：河南神馬艾迪安化工有限公司
乙方（轉讓方）：河南中平紫光科技有限公司
1、乙方將其所擁有的“500t/a丁二烯直接氫氰化制備己二腈技術所有權”全部自主知識產權轉讓給甲方，轉讓合同總價為：人民幣14026.98萬元（含稅）[大寫：壹億肆仟零貳拾六萬玖仟捌佰元整（含稅）]。
2、合同簽訂后15個工作日內甲方一次性向乙方支付全部知識產權轉讓款（現匯）。
3、乙方在本合同簽署前實施或許可本項知識產權的狀況如下：
3.1乙方實施本知識產權的狀況（時間、地點、方式和規模）：無。
3.2乙方許可他人使用本知識產權的狀況（時間、地點、方式和規模）：無。
4、本合同生效后5日內乙方應向甲方提交“丁二烯直接氫氰化法制備己二腈”知識產權成果全部資料，包括但不限于工藝包、小試實驗記錄、分析記錄、中試運行記錄、總結報告、DCS數據、購買的報告、專利、初步設計資料、技術秘密、商業秘密、中試合同等，并對甲方及關聯方進行己二腈項目建設、調試和運行期間，提供必要的技術和人員支持。
5、雙方約定的性能考核標準（***）。雙方約定由第三方機構參與考核和確認考核結果。經裝置性能考核在考核周期內達到或優于全部考核標準，即可認定考核合格。性能考核期間，如果不是由于乙方原因造成考核失敗，雙方應另行約定考核時間或考核期限相應合理延長。若由于乙方知識產權上的錯誤，導致不能達到性能考核標準，則乙方在性能考核不合格后3個月內有兩次整改機會；若整改后不能達到考核標準（1），則乙方需退回甲方支付的知識產權合同款的10%；若整改后不能達到考核標準（2），則乙方需退回甲方支付的知識產權合同款的10%；若整改后不能達到考核標準（3），則乙方需退回甲方支付的知識產權合同款的10%。乙方就本合同的履行需承擔的的責任合計不能超過知識產權合同款的30%。是否是由于乙方知識產權上的錯誤，導致不能達到性能考核標準，需經第三方專家和甲乙雙方全體股東一致認定。
6、本合同簽署后，由乙方負責在10日內辦理專利權轉讓登記事宜。
7、合同簽訂后本次轉讓的知識產權成果全部權利歸甲方，甲方有權利用轉讓的知識產權進行后續改進。由此產生的具有實質性或創造性技術進步特征的新的技術成果，歸甲方所有，由此產生的相關利益全額歸屬于甲方，乙方不得以此進行后續使用、開發。
8、出現發生不可抗力情形，致使本合同的履行成為不必要或不可能的，可以解除本合同。
9、本合同未盡事宜，雙方另行協商。
10、本合同一式十份，各方各執四份，其余用于辦理專利轉讓的變更登記手續。各份合同文本具有同等法律效力，經各方簽字蓋章后生效。
六、本次交易對上市公司的影響
本次交易解決了艾迪安公司年產5萬噸己二腈項目技術使用問題，有利于艾迪安公司順利推進項目建設，降低公司對進口產品依賴程度，替代部分進口，對公司構建完整的尼龍66 產業鏈，進一步鞏固在尼龍行業的優勢地位，具有十分重要的意義。從長遠看本次交易對公司財務狀況、經營成果及未來發展具有積極意義。
七、獨立董事意見
河南神馬艾迪安化工有限公司受讓河南中平紫光科技有限公司持有的500t/a丁二烯直接氫氰化制備己二腈技術所有權，解決了河南神馬艾迪安化工有限公司年產5萬噸己二腈項目技術使用問題，有利于河南神馬艾迪安化工有限公司順利推進項目建設，降低公司對進口產品依賴程度，替代部分進口，對公司構建完整的尼龍66 產業鏈，進一步鞏固在尼龍行業的優勢地位，具有十分重要的意義。本次交易符合公司的整體利益和股東的長遠利益，符合公司的戰略定位，遵循了公平合理的原則，交易價格公允，交易內容客觀真實。本次交易為關聯交易事項，董事會在對上述事項進行表決時，公司關聯董事均予以回避，表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情況。我們一致同意本次交易，并同意將本次交易提交股東大會審議。
特此公告。
神馬實業股份有限公司董事會
2022年1月11日
證券代碼：600810 股票簡稱：神馬股份 公告編號：2022-003
債券代碼：110811 債券簡稱：神馬定01
神馬實業股份有限公司
關于提前贖回定向可轉債
“神馬定01”的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 公司將提前贖回中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司持有的神馬定01尚未轉股的轉債面值總額700元人民幣（七張）。
● 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司是本公司控股股東，本次提前贖回事項涉及關聯交易。
神馬實業股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)經中國證監會“證監許可[2020]2019號”文《關于核準神馬實業股份有限公司向中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司發行股份和可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的批復》批準，于2020 年 9 月 22 日向中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司非公開發行417,234,700.00 元人民幣可轉換公司債券，期限為6年(即2020年9月22日至2026年9月21日)，債券簡稱為“神馬定01”，債券代碼為“110811”。
截至2022年1月11日，公司定向可轉債神馬定01尚未轉股的轉債面值總額為700元人民幣。根據上海證券交易所的有關規定，可轉債轉股申報單位為手，一手為1,000元面額，因此神馬定01已無法實施轉股。
經公司與可轉債持有人中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司協商，公司于2022年1月11日召開了第十屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于提前贖回定向可轉債神馬定01的議案》，公司決定提前贖回中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司持有的神馬定01尚未轉股的轉債面值總額700元人民幣（七張）。
神馬定01可轉債持有人中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司是本公司控股股東，因此本次提前贖回事項涉及關聯交易，在審議本項議案時，關聯董事馬源先生、鞏國順先生、張電子先生回避表決，表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
公司將盡快披露神馬定01提前贖回公告，明確有關贖回程序、價格、時間等具體事宜。
特此公告。
神馬實業股份有限公司董事會
2022年1月11日
證券代碼：600810 證券簡稱：神馬股份 公告編號：2022-004
神馬實業股份有限公司
關于召開2022年
第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年1月27日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年1月27日 10點00 分
召開地點：公司東配樓二樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年1月27日
至2022年1月27日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
議案已于2022年1月12日在上海證券報、證券日報、中國證券報、證券時報、上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露。
2、 對中小投資者單獨計票的議案：1
3、 涉及關聯股東回避表決的議案：1
應回避表決的關聯股東名稱：中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、股東類別：A股股東。
2、登記方式：法人股東應當由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應當持營業執照副本復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法人股東賬戶卡和股票交易交割單到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應當持營業執照副本復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人身份證的復印件、法定代表人依法出具的授權委托書（授權委托書附后）、法人股東賬戶卡和股票交易交割單到公司辦理登記。 個人股東親自出席會議的，應當持本人身份證、股東賬戶卡和股票交易交割單到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人還應當出示代理人本人身份證、個人股東身份證的復印件、個人股東授權委托書（授權委托書附后）。 外地股東可通過信函、傳真方式登記。
3、登記時間：2022年1月25日至26日 上午8：30一11：30 下午3：30一6：00。
4、登記地點：公司董事會辦公室（平頂山市建設路中段63號）。
六、 其他事項
聯系人： 陳立偉 李哲睿
聯系電話：0375一3921231
傳真：0375一3921500
郵編：467000
與會股東食宿及交通費自理
特此公告。
神馬實業股份有限公司董事會
2022年1月12日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
神馬實業股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月27日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。