本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、在本次股東大會未出現否決提案的情況；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議的召開情況
1、現場會議召開時間:2022年1月10日下午14：50。
網絡投票時間: 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2022年1月10日9:15-15:00的任意時間。
2、現場會議召開地點：公司第七會議室
3、召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司第七屆董事會
5、主持人：董事長黃瓊宜先生
6、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，會議合法有效。
（二）會議的出席情況
1、股東出席的情況
股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東109人，代表股份292,039,725股，占上市公司總股份的32.5946％。其中：通過現場投票的股東6人，代表股份261,004,634股，占上市公司總股份的29.1308％。通過網絡投票的股東103人，代表股份31,035,091股，占上市公司總股份的3.4638％。
中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東103人，代表股份31,035,091股，占上市公司總股份的3.4638％。其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網絡投票的股東103人，代表股份31,035,091股，占上市公司總股份的3.4638％。
2、公司董事、監事和董事會秘書出席了會議，公司高級管理人員及公司聘任的安徽天禾律師事務所律師列席了會議。
二、議案審議和表決情況
（一）本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。
展開全文（二）本次會議審議形成以下決議：
議案1.00 《關于擬變更公司名稱、證券簡稱的議案》
總表決情況：同意292,039,725股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意31,035,091股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：以上議案經股東大會審議通過。
議案2.00《關于修改公司章程的議案》
總表決情況：同意292,039,725股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意31,035,091股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：以上議案經股東大會審議通過。
議案3.00《關于增補國風塑業第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》
總表決情況：同意292,039,725股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意31,035,091股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：以上議案經股東大會審議通過。
根據上述投票結果，張家安先生當選為公司第七屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。張家安先生當選公司董事后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：安徽天禾律師事務所
2.律師姓名：盧賢榕、梁天
3.結論意見：國風塑業本次會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及召集人資格、本次會議的提案、股東大會的表決程序和表決結果等事宜均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》和《規范運作指引》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；公司本次會議所審議通過的決議合法、有效。
四、備查文件
1.國風塑業2022年第一次臨時股東大會決議；
2.安徽天禾律師事務所出具的天律意[2022]第00032號《關于安徽國風塑業股份有公司2022年第一次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告
安徽國風塑業股份有限公司
董事會
2022年1月10日