本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次回購注銷原14名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計78,100股，占回購注銷前公司總股本的0.02%。限制性股票回購價格為6.45元/股，回購總金額為503,745.00元。

2、公司已于2022年1月10日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成上述限制性股票的回購注銷手續(xù)。本次回購注銷完成后，公司總股本由 474,813,930股變更為474,735,830股。

一、2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃簡述及已履行的相關(guān)審批程序

1、2020年4月29日，公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司〈2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃(草案)及摘要〉的議案》、《關(guān)于公司〈2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，同日，公司第三屆監(jiān)事會第四次會議審議相關(guān)議案并對本次激勵計劃的激勵對象名單進(jìn)行核實，公司獨立董事就本次激勵計劃發(fā)表了同意的獨立意見。

2、2020年4月30日，在公司官網(wǎng)上對擬首次授予激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示時間為自2020年4月30日起至2020年5月10日止，在公示期間，公司監(jiān)事會及人力資源部未收到任何異議。監(jiān)事會結(jié)合公示情況對擬首次授予激勵對象相關(guān)信息進(jìn)行了核查，具體內(nèi)容詳見公司于2020年5月12日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《監(jiān)事會關(guān)于公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及審核意見》。

3、2020年5月21日，公司2019年年度股東大會審議并通過了《關(guān)于公司〈2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃(草案)及摘要〉的議案》、《關(guān)于公司〈2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。2020年5月22日，公司披露了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

4、2020年6月12日，公司第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》及《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

5、2020年10月28日，公司第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

6、2020年10月29日，在公司官網(wǎng)上對擬預(yù)留授予激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示時間為自2020年10月29日起至2020年11月7日止，在公示期間，公司監(jiān)事會及人力資源部未收到任何異議。監(jiān)事會結(jié)合公示情況對擬預(yù)留授予激勵對象相關(guān)信息進(jìn)行了核查，具體內(nèi)容詳見公司于2020年11月10日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《監(jiān)事會關(guān)于公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留股票期權(quán)授予激勵對象名單的公示情況說明及審核意見》。

7、2021年6月2日，公司第三屆董事會第十一次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格和限制性股票回購價格的議案》、《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予部分股票期權(quán)的議案》及《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

8、2021年7月6日，公司第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于回購注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

9、2021年10月18日，公司第三屆董事會第十五次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分股票期權(quán)的議案》及《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

二、本次回購注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價格、定價依據(jù)及資金來源

1、回購注銷限制性股票的原因和數(shù)量

根據(jù)公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“激勵計劃”）相關(guān)規(guī)定，本次激勵計劃授予限制性股票的14名原激勵對象因離職已不具備激勵對象資格，上述人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計78,100股予以回購注銷。注銷完成后，本次激勵計劃授予的限制性股票數(shù)量由2,980,427股調(diào)整為2,902,327股，激勵對象人數(shù)由352人調(diào)整為338人。

本次回購注銷限制性股票合計78,100股，占公司回購注銷前總股本的0.02%。

2、回購價格及定價依據(jù)

根據(jù)公司于2021年6月2日召開的第三屆董事會第十一次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格和限制性股票回購價格的議案》，公司限制性股票回購價格由6.65元/股調(diào)整為6.45元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月3日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格和限制性股票回購價格的公告》（公告編號：2021-033）。

根據(jù)激勵計劃及其相關(guān)規(guī)定，本次激勵對象因個人原因而離職，因此回購價格為6.45元/股。

3、回購資金來源

本次回購限制性股票總金額為503,745.00元，均為公司自有資金。

公司本次回購注銷部分限制性股票符合公司激勵計劃以及《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

三、驗資及回購注銷完成情況

公司已向上述14名原激勵對象支付了共計503,745.00元回購價款，經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了信會師報字[2021]第ZC10480號驗資報告。

經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司已于2022年 1月10日完成了上述限制性股票的回購注銷登記手續(xù)。

四、本次回購注銷完成后股本結(jié)構(gòu)變動情況表

2021年6月15日，公司激勵計劃首次授予部分股票期權(quán)第一個行權(quán)期可行權(quán)；2021年10月28日，公司激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期可行權(quán)；上述滿足行權(quán)條件的股票期權(quán)采用自主行權(quán)模式。截至2022年1月6日，已行權(quán)登記合計1,713,930份股票期權(quán)，公司總股本由473,100,000股增加至474,813,930股。

本次回購注銷完成后，公司總股本將由474,813,930股減少至474,735,830股，公司股本結(jié)構(gòu)變動如下：

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注：本次變動前后股本結(jié)構(gòu)情況以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司2022年1月6日及2022年1月7日公司《發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表（按股份性質(zhì)統(tǒng)計）》數(shù)據(jù)予以統(tǒng)計。

本次回購注銷完成后，不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

五、本次回購注銷對公司的影響

公司本次回購注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響本次激勵計劃的繼續(xù)實施。

特此公告。

惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇二二年一月十一日