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新疆金風科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十三次會議決議召開公司2022年第一次臨時股東大會，本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現將本次股東大會有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次召開股東大會的議案經公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2022年2月25日（星期五）下午14:30

（2）網絡投票時間：2022年2月25日

其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年2月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2022年2月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票結合的方式。

公司A股股東可通過現場或委托投票，也可以通過網絡進行投票。公司A股股東投票表決時，同一股東賬戶只能選擇現場投票或網絡投票中的一種，不能重復投票。如果同一股東賬戶通過現場及網絡重復投票，以第一次投票為準。

公司H股股東可通過現場或委托投票形式參與本次股東大會（具體內容請參見公司H股相關公告）。

6、股權登記日及出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。本次股東大會的A股股權登記日為2022年2月18日（星期五），凡持有本公司A股股票，且于2022年2月18日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體A股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。凡持有本公司H股股票，并于2022年1月25日營業時間結束時登記在冊的公司H股股東有權參加公司本次股東大會；2022年1月26日至2022年2月25日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

7、會議地點：北京經濟技術開發區博興一路8號公司會議室。

展開全文

二、會議審議事項

普通決議案：

1、審議《關于申請2022年度日常關聯交易（A股）預計額度的議案》；

1.1 關于公司與中國三峽新能源（集團）股份有限公司及其控股子公司發生的銷售商品類日常關聯交易（A股）

1.2 關于公司與新疆新能源（集團）有限責任公司及其控股子公司發生的銷售商品類日常關聯交易（A股）

2、審議《關于為公司及董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案》；

3、審議《關于推薦王巖為監事候選人的議案》；

其中：第1項議案為公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，第2項議案為公司第七屆董事會第二十四次會議及第七屆監事會第十四次會議審議通過，第3項議案為公司第七屆監事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司分別于2021年12月8日、2021年12月24日刊載于《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

第1項議案需逐項表決，關聯股東將回避表決，其中第1.1項議案關聯股東中國三峽新能源（集團）股份有限公司需回避表決，第1.2項議案關聯股東新疆新能源（集團）有限責任公司需回避表決。

本次股東大會審議上述議案時，會對中小投資者（即除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，公司將對計票結果進行公開披露。

三、提案編碼

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四、會議登記方法

1、登記方式：

（1）法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書（附件二）和持股憑證進行登記；

（2）自然人股東持本人身份證和持股憑證辦理登記手續；委托他人代理出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記。

2、登記地點：北京經濟技術開發區博興一路8號公司會議室。

3、登記時間：2022年2月25日下午13:30-14:30。

五、參加網絡投票的操作程序

本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、本次股東大會的現場會議會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。

2、聯系人：李喆

聯系電話：010-67511888-6248 傳真：010-67511985

電子郵箱：goldwind@goldwind.com.cn

聯系地址：北京經濟技術開發區博興一路8號

新疆金風科技股份有限公司

董事會

2022年1月10日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362202；

2、投票簡稱：金風投票；

3、填報表決意見

對于本次股東大會審議的議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會非累積投票審議的所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年2月25日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年2月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書（格式一）

茲委托 代表本人出席新疆金風科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，該受托股東享有發言權、表決權，對于列入股東大會的議案，均需按照以下明確指示進行表決：

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本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至該次股東會結束時止。

委托人簽名（或簽章）： 身份證號碼：

持股數量： 股東賬號：

受托人簽名： 身份證號碼：

受托日期：

授權委托書（格式二）

茲全權委托 代表本人出席新疆金風科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

1、該受托股東享有發言權、表決權，可以按股東大會要求的表決方式表決；

2、本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至該次股東會結束時止。

委托人簽名（或簽章）： 身份證號碼：

持股數量： 股東賬號：

受托人簽名： 身份證號碼：

受托日期：