證券代碼：688020 證券簡稱：方邦股份 公告編號：2022-003

廣州方邦電子股份有限公司

關于召開2022年第一次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年1月25日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年第一次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年1月25日 14點30分

召開地點：廣州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)開源大道11號A5棟第六層公司會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年1月25日至2022年1月25日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

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二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2022年1月9日召開第二屆董事會第二十八次會議和第二屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過。相關議案內(nèi)容詳見公司于2022年1月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》披露的相關公告和文件。

2、 特別決議議案：1-13

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1-18

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1-13

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：胡云連、李冬梅、廣州力加電子有限公司、廣州美智電子有限合伙企業(yè)（有限合伙）

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續(xù)：

1、法人股東法定代表人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

2、個人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

3、異地股東可用傳真或信函方式進行登記，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間送達，信函或傳真登記需附上上述1、2 款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。

（二）登記地點：廣州方邦電子股份有限公司董事會辦公室。

郵政地址：廣州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)開源大道11號A5棟第六層

郵政編碼：510663

聯(lián)系人：佘偉宏、孫怡琳

聯(lián)系電話：020-8251 2686 傳真：020-3220 3005

（三）登記時間：2022年1月24日上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

六、 其他事項

本次股東大會擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿及交通費用。

特此公告。

廣州方邦電子股份有限公司

董事會

2022年1月10日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

廣州方邦電子股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月25日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：688020 證券簡稱：方邦股份 公告編號：2022-004

廣州方邦電子股份有限公司關于選舉

第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

廣州方邦電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會任期已屆滿。根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引1號一一規(guī)范運作》和《公司章程》等相關規(guī)定，公司于2022年1月9日（星期日）召開了職工代表大會，會議經(jīng)出席本次會議的全體職工代表投票表決，一致同意選舉張美娟女士為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷詳見附件）。

公司第三屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成。本次職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，將與公司 2022 年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的另外兩名股東代表監(jiān)事喻建國、崔成強先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期至公司第三屆監(jiān)事會屆滿之日止。

特此公告。

廣州方邦電子股份有限公司

監(jiān)事會

2022年1月10日

附件：

職工代表監(jiān)事候選人簡歷

張美娟 女，現(xiàn)任公司研發(fā)部副經(jīng)理，1986年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士畢業(yè)于華南理工大學材料學專業(yè)，2013年至今任職于廣州方邦電子股份有限公司，從事研發(fā)和知識產(chǎn)權工作。

證券代碼：688020 證券簡稱：方邦股份 公告編號：2022-001

廣州方邦電子股份有限公司

關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

廣州方邦電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、監(jiān)事會任期已屆滿。根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引1號一一規(guī)范運作》和《公司章程》等相關規(guī)定，公司開展董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，現(xiàn)將相關情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

2022年1月9日，公司召開了第二屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》及《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》，經(jīng)董事會提名委員會對公司第三屆董事會董事候選人任職資格的審查，董事會同意提名蘇陟先生、胡云連先生、李冬梅女士、葉勇先生、高強先生、王靖國先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件）；提名鐘敏先生、張政軍先生、崔小樂先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。其中，鐘敏先生為具備會計專業(yè)資質(zhì)的獨立董事候選人；鐘敏、崔小樂先生已取得獨立董事資格證書，張政軍先生尚未取得獨立董事資格證書，已承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得上海證券交易所認可的獨立董事資格證書。

根據(jù)相關規(guī)定，公司獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司將召開2022年第一次臨時股東大會審議董事會換屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事的選舉將分別以累積投票制的方式進行。公司第三屆董事會董事自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效，任期三年。

公司第二屆董事會獨立董事已對上述事項發(fā)表了一致同意的獨立意見。

二、監(jiān)事會換屆選舉情況

2022年1月9日，公司召開了第二屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》，提名喻建國先生、崔成強先生為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事（簡歷詳見附件），并提交2022年第一次臨時股東大會審議，股東代表監(jiān)事將以累計投票制的方式進行選舉，張美娟女士已經(jīng)職工代表大會選舉為公司第三屆董事會職工監(jiān)事代表。公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效。

三、其他說明

上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事的情形，該等董事候選人、監(jiān)事候選人未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及公司《獨立董事制度》等有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。

為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運作，在公司2022年第一次臨時股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由第二屆董事會、監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定履行職責。

公司對第二屆董事會董事、第二屆監(jiān)事會監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

廣州方邦電子股份有限公司

董事會

2022年1月10日

附件：

董事會非獨立董事候選人簡歷

蘇陟 男，現(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理、核心技術人員，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，本科畢業(yè)于大連理工大學，化工工藝專業(yè)；碩士畢業(yè)于上海交通大學，電氣工程專業(yè)。1997年7月至1998年10月在中國空間電子技術研究所任電鍍工藝工程師；1998年10月至2000年5月在上海華仕德電路技術有限公司先后任電鍍工程師、產(chǎn)品工程師、技術經(jīng)理；2000年5月至2006年4月在上海伯樂電路板有限公司任產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理；2006年3月至2007年4月在超毅科技（珠海）有限公司任產(chǎn)品工程經(jīng)理；2007年4月至2008年1月在世成電子（深圳）有限公司任助理總經(jīng)理；2008年1月至2010年12月在廣州美維電子有限公司任高級經(jīng)理；2008年12月至2016年5月?lián)螐V州力加電子有限公司經(jīng)理；2008年12月至今擔任廣州力加電子有限公司執(zhí)行董事；2009年8月至2017年4月任廣州通德電子科技有限公司董事；2010年12月創(chuàng)辦公司并擔任董事長、總經(jīng)理至今；2014年6月至今擔任廣州美上電子科技有限公司執(zhí)行董事；2014年7月至今任廣州美智電子有限合伙企業(yè)（有限合伙）合伙人；2015年3月至今任惠州力邦電子有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；2018年6月至今任惟實電子執(zhí)行董事、經(jīng)理；2019年2月至今任珠海達創(chuàng)電子有限公司執(zhí)行董事至今。

胡云連 男，現(xiàn)任公司董事，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業(yè)于四川省宣漢職業(yè)中學。2005年3月至2009年1月任四川省國峰建筑有限公司副經(jīng)理；2006年至2009年與四川省國峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合作在四川開江縣從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務；2009年3月至今任四川華州投資開發(fā)有限公司監(jiān)事。2010年12月至今擔任公司董事。

李冬梅 女，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，本科畢業(yè)于上海交通大學，建筑工程專業(yè)；碩士畢業(yè)于同濟大學，結(jié)構(gòu)工程專業(yè)。2009年8月至2010年7月任廣州通德電子科技有限公司行政人事經(jīng)理；2009年8月至2017年4月任廣州通德電子科技有限公司監(jiān)事；2011年10月至今擔任公司董事，2013年12月至今擔任公司副總經(jīng)理；2014年6月至今任廣州美上電子科技有限公司監(jiān)事；2014年7月至今任廣州美智電子有限合伙企業(yè)（有限合伙）合伙人。

高強 男，現(xiàn)任公司董事、首席技術官、核心技術人員，1964年出生，中國國籍，有美國永久居留權，獲得博士學位，本科畢業(yè)于南京大學，理學士；博士研究生畢業(yè)于亞利桑那大學，電子工程專業(yè)。2003年9月至2007年1月任美國CNMP Networks工程副總裁；2007年1月至2014年1月任美國維信電子高級主任工程師；2014年1月至2014年11月任珠海元盛電子科技股份有限公司副總經(jīng)理；2014年11月至今擔任公司首席技術官，2015年12月至今任公司董事。

王靖國 男，現(xiàn)任公司董事，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，本科畢業(yè)于大連理工大學自動化專業(yè)，碩士畢業(yè)于北京郵電大學通信與信息系統(tǒng)專業(yè)。2005年4月至2009年9月任廣州科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資經(jīng)理；2009年9月至2010年9月任深圳市倚鋒創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資總監(jiān)；2010年9月至2011年2月任平安信托有限責任公司投資副總監(jiān)；2011年2月至2012年9月任廣州明鴻投資管理企業(yè)（有限合伙）合伙人；2012年9月至2016年2月任深圳市松禾資本管理有限公司投資總監(jiān)，2016年2月至2019年12月31日擔任深圳市松禾創(chuàng)新資本管理股份有限公司（現(xiàn)更名為深圳市青橙資本股權投資管理股份公司）合伙人（董事），2014年8月至今任公司董事。

葉勇 男，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，畢業(yè)于景德鎮(zhèn)陶瓷學院熱能工程專業(yè)。1990年7月至1992年9月在湖北黃石市瓷器廠擔任生產(chǎn)人員；1992年9月至1997年5月任深圳鵬麗陶瓷有限公司生產(chǎn)主管；1997年5月至2000年12月任深圳鵬麗陶瓷公司成都分公司總經(jīng)理；2000年12月至2015年5月任成華區(qū)雅麗建材經(jīng)營部董事長；2014年12月至今任云南安緹商貿(mào)有限公司監(jiān)事；2016年8月至今佛山市雅陶麗陶瓷有限公司監(jiān)事。

董事會獨立董事候選人簡歷

鐘敏 男，現(xiàn)任公司獨立董事，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，畢業(yè)于杭州電子科技大學，會計學專業(yè)。1994年7月至2002年10月在深圳同人會計師事務所有限公司歷任審計員、項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、高級經(jīng)理；2002年10月至2005年9月在深圳鵬城會計師事務所有限公司任高級經(jīng)理、授薪合伙人；2005年10月至2016年1月?lián)紊钲谑性奖娡顿Y控股股份有限公司財務總監(jiān)，2005年10月至今擔任深圳市越眾投資控股股份有限公司董事，2016年8月至今任公司獨立董事。

張政軍 男，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權，清華大學工學和經(jīng)濟學雙學士、工學碩士、博士學位；1996年至2001年在德國奧格斯堡大學、日本原子力研究所、美國倫斯勒理工學院從事研究；2001年加入清華大學材料系。曾任清華大學材料系主任、材料學院院長；現(xiàn)任清華大學材料學院教授。

崔小樂 男，1975年出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京航空航天大學博士，北京大學博士后。2006年至今歷任北京大學深圳研究生院信息工程學院講師、副教授、教授；2020年1月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司獨立董事。

監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

喻建國 男，1975年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，大連理工大學化工工藝專業(yè)。1997年9月至2000年9月在中國海洋石油公司任技術員；2000年10月至2002年1月在松下電子材料（廣州）有限公司任生產(chǎn)兼技術助理；2002年4月至2010年4月在天活松林光學（廣州）有限公司任生產(chǎn)管理課長；2010年4月至2014年11月在佛山國科科麗寶橡膠制品有限公司任副廠長；2014年12月至今在公司任工程師；2015年12月至今擔任公司監(jiān)事。

崔成強 男，1963年出生，中國國籍，新加坡籍、香港永久居民，英國埃塞克斯大學化學博士、廈門大學化學博士。1990年7月至1991年10月任英國埃塞克斯（Essex）大學化學和生物化學系博士后；1991年11月至1995年5月任新加坡國立大學化學工程系研究科學家及李光耀研究員；1995年5月至2000年5月歷任新加坡微電子研究所研究員、部門經(jīng)理；2000年06月至2012年05月任香港金柏科技有限公司首席技術官；2012年5月至2016年8月任安捷利實業(yè)有限公司 (集團) 首席技術官、中國兵器工業(yè)集團首席專家及研究員級高級工程師；2016年9月至今任廣東工業(yè)大學機電工程學院教授、博士生導師。2020年10月至今任廣東風華高科獨立董事。

證券代碼：688020 證券簡稱：方邦股份 公告編號：2022-002

廣州方邦電子股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣州方邦電子股份有限公司（下稱“公司”） 2022年1月9日（星期日）在公司會議室以現(xiàn)場方式召開第二屆監(jiān)事會第二十三次會議。本次會議通知已于2022年1月6日（星期四）以電子郵件送達給全體監(jiān)事，本次會議由監(jiān)事會主席夏登峰先生主持，應出席監(jiān)事3名，實到3名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，會議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》

同意提名喻建國先生、崔成強先生為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，將以累計投票制的方式進行選舉，張美娟女士已經(jīng)職工代表大會選舉為公司第三屆董事會職工監(jiān)事代表。公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效。

表決結(jié)果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需2022年第一次臨時股東大會審議通過。

（二）審議通過《關于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

根據(jù)《公司法》《公司章程》及《公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》等規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模等實際情況并參照行業(yè)薪酬水平，同意本次制定的公司2022年度監(jiān)事薪酬方案。

表決結(jié)果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需2022年第一次臨時股東大會審議通過。

特此公告。

廣州方邦電子股份有限公司

監(jiān)事會

2022年1月10日