證券代碼：002667 證券簡(jiǎn)稱：鞍重股份 公告編號(hào)：2022一003

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司關(guān)于

簽署長(zhǎng)期供貨協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）交易的基本情況

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“鞍重股份”）于 2022 年 1 月 8 日與江西省宜豐縣同安礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西同安”）簽訂了《長(zhǎng)期供貨協(xié)議》。

（二）交易涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明

鑒于交易對(duì)方江西同安的控股股東共青城強(qiáng)強(qiáng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“強(qiáng)強(qiáng)投資”）為公司持股5%以上股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次《長(zhǎng)期供貨協(xié)議》的簽訂構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

（三）交易的審議情況

公司于2022年1月9日召開第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于簽署長(zhǎng)期供貨協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本次《長(zhǎng)期供貨協(xié)議》簽訂事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見，會(huì)議程序符合相關(guān)規(guī)定。此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

二、交易對(duì)方情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

（一）基本信息

1、基本情況

名稱： 江西省宜豐縣同安礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360924705726290P

類型： 有限責(zé)任公司

住所： 江西省宜春市宜豐縣同安鄉(xiāng)集鎮(zhèn)

法定代表人：張強(qiáng)亮

注冊(cè)資本： 人民幣 1510萬

成立時(shí)間：2001年5月11日

展開全文

經(jīng)營(yíng)范圍： 本縣同安瓷土的經(jīng)營(yíng)管理，瓷土、花崗石、礦石加工銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

主要股東：

■

實(shí)際控制人：張強(qiáng)亮

（二）交易對(duì)方信用情況

經(jīng)查詢，江西同安不屬于失信被執(zhí)行人。

(三)交易對(duì)方主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

江西同安2021年?duì)I業(yè)收入2011.16萬元，凈利潤(rùn)30.69萬元，凈資產(chǎn)2758.31萬元。

（四）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：江西同安的控股股東強(qiáng)強(qiáng)投資為公司持股5%以上股東，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，強(qiáng)強(qiáng)投資為公司的關(guān)聯(lián)方，本事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易。

三、《長(zhǎng)期供貨協(xié)議》的主要內(nèi)容

1、 合同當(dāng)事方：（1）甲方（需方）：鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

（2）乙方（供方）江西省宜豐縣同安礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司

2、 合同標(biāo)的：含鋰原礦石（品位區(qū)間0.3%-0.5%）；

3、 采購(gòu)單價(jià)：市場(chǎng)價(jià)，具體在《購(gòu)銷合同》中約定；

4、 采購(gòu)數(shù)量：按市場(chǎng)價(jià)條件允許情況下，年度總量不低于60萬噸，月度供量不低于5萬噸；

5、 合同有效期：2022年1月1日至2023年12月31日；

6、 采購(gòu)方式：甲方按需求每月向乙方發(fā)送次月采購(gòu)計(jì)劃，并在采購(gòu)計(jì)劃上注明采購(gòu)產(chǎn)品的品名、數(shù)量、價(jià)格、付款條件、交貨期限和交貨地點(diǎn)等，乙方收到采購(gòu)計(jì)劃后向甲方確認(rèn)是否接受采購(gòu)計(jì)劃；采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)雙方確認(rèn)后雙方簽署《購(gòu)銷合同》，采購(gòu)產(chǎn)品的品名、數(shù)量、交貨期限、交貨地點(diǎn)、交付方式以及違約責(zé)任等以雙方簽署的《購(gòu)銷合同》為準(zhǔn)；

7、 付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬支付；

8、 付款期限：以雙方簽署具體的《購(gòu)銷合同》為準(zhǔn)；

9、 結(jié)算方式：根據(jù)雙方訂單按月結(jié)算；

10、 違約責(zé)任：

任何一方未履行本協(xié)議項(xiàng)下的任何一項(xiàng)條款均被視為違約，違約方應(yīng)承擔(dān)因自己的違約行為而給守約方造成的損失。如因一方行為侵害第三方合法權(quán)益，該方應(yīng)負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有責(zé)任。因此給對(duì)方造成損失的，該方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

本協(xié)議所稱之損失包括實(shí)際損失和協(xié)議履行后可以獲得的利益、訴訟或仲裁費(fèi)用、以及合理的調(diào)查費(fèi)、律師費(fèi)、保全費(fèi)、公證費(fèi)、鑒定費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

11、 爭(zhēng)議解決：

雙方在履行本協(xié)議及訂單發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛時(shí)，應(yīng)協(xié)商解決，若協(xié)商不成，任何一方均可向協(xié)議簽署地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

根據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。此事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東回避投票。因此，本次交易存在不能獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)

五、2022 年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額 2022 年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為 0

萬元。

六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有利于提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有助于保障公司的穩(wěn)定發(fā)展。公司已于本次董事會(huì)會(huì)議召開之前，向我們進(jìn)行了必要的溝通，獲得了我們的事前認(rèn)可，我們同意將該議案提交公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議。

（二）獨(dú)立董事獨(dú)立意見

1、公司本次交易方式切實(shí)可行，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需求和戰(zhàn)略布局需要。

2、該項(xiàng)交易公允、合理，其實(shí)施對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)不會(huì)造成影響。不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益的情形，未有違反法律法規(guī)和其他規(guī)范性法律文件。

3、公司本次所涉及關(guān)聯(lián)交易的會(huì)議議案、表決程序合法合規(guī)，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》、 《關(guān)聯(lián)交易制度》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，決議合法有效。

七、備查文件

（1）、公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

（2）、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

（3）、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

（4）、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。

（5）、《長(zhǎng)期供貨協(xié)議》。

特此公告

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

董事會(huì)

2022年1月9日

證券代碼：002667 證券簡(jiǎn)稱：鞍重股份 公告編號(hào)：2022一002

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

關(guān)于終止股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1.交易概述：鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與共青城強(qiáng)強(qiáng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“強(qiáng)強(qiáng)投資”）、江西省宜豐縣同安礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西同安”）等方就以自有資金收購(gòu)江西同安不低于51%股權(quán)事項(xiàng)于近日簽訂《現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)意向協(xié)議之終止協(xié)議》。

2.此事項(xiàng)已經(jīng)公司 2022 年 1 月 9日召開的第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、事項(xiàng)概述

公司于 2021 年 6 月 16 日召開第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于簽署股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司與江西同安簽訂《現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)意向協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《意向協(xié)議》”）。公司擬以自有資金收購(gòu)江西興鋰科技有限公司不低于51%股權(quán)。

公司于2021 年8月5日召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于簽署股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司與強(qiáng)強(qiáng)投資、江西同安、張強(qiáng)亮、張洪斌等各方簽署《現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)意向協(xié)議》以下簡(jiǎn)稱（“《新意向協(xié)議》”）。公司擬以自有資金收購(gòu)江西同安不低于51%股權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見2021 年 6 月 17日、2021 年 8 月 6日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的相關(guān)公告。

強(qiáng)強(qiáng)投資為公司持股5%以上股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次公司與強(qiáng)強(qiáng)投資等各方簽訂《現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)意向協(xié)議之終止協(xié)議》的事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年1月9日召開的第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

二、終止本次交易事項(xiàng)的原因說明

《新意向協(xié)議》簽署后，公司已聘請(qǐng)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司開展盡職調(diào)查和審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作，并于期間與交易對(duì)方及標(biāo)的公司保持積極溝通，進(jìn)行了多輪次就正式協(xié)議的協(xié)商和談判。由于談判期間原礦價(jià)格及外部宏觀環(huán)境波動(dòng)較大，交易雙方始終無法就最終的收購(gòu)價(jià)款達(dá)成一致意見。同時(shí)，由于簽署正式協(xié)議所必需滿足的全部前置條件尚不具備，正式協(xié)議的簽訂也存在實(shí)質(zhì)障礙。綜合以上情況，雙方?jīng)Q定終止本次交易。

2022 年1月8日，各方簽署了《現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)意向協(xié)議之終止協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

甲方：鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

乙方：共青城強(qiáng)強(qiáng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

丙方：江西省宜豐縣同安礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司

丁方：

丁方一：張強(qiáng)亮

丁方二：張洪斌

本協(xié)議中，以上各簽署方以下單獨(dú)稱為“一方”，合稱為“各方”；以上丁方項(xiàng)下列出的簽署方以下合稱為“丁方各方”，單獨(dú)稱為“丁方一、丁方二；乙方、丙方、丁方各方合稱“保證方”。

鑒于：

1. 各方已于2021年8月5日簽署《現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)意向協(xié)議》，約定甲方或甲方指定的全資子公司（以下統(tǒng)稱為“甲方”）擬以向乙方支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買乙方持有的標(biāo)的公司51%股權(quán)（以下稱“標(biāo)的股權(quán)”），收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑯?biāo)的公司將成為甲方的控股子公司（以下稱“本次交易”）。

2. 《現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)意向協(xié)議》生效后，甲方已依據(jù)該協(xié)議的約定向乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓定金人民幣58,000,000元（人民幣大寫伍仟捌佰萬元整）。

（一）、終止后的安排

1.1 各方一致同意，自本終止協(xié)議生效之日起終止原協(xié)議。（“原協(xié)議”指本次收購(gòu)項(xiàng)下各方及授權(quán)代表簽署的包括《現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)意向協(xié)議》在內(nèi)的一系列法律文本）。

1.2各方一致同意，乙方應(yīng)返還甲方已經(jīng)支付的定金人民幣5,800萬，若原協(xié)議終止之日起二十五（25）個(gè)工作日內(nèi)退還，乙方無需向甲方支付利息，若超過該等期限退還的，乙方應(yīng)按終止原協(xié)議時(shí)中國(guó)人民銀行授權(quán)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）及資金實(shí)際使用天數(shù)（計(jì)算至乙方足額支付應(yīng)退回款項(xiàng)之日止，一年按365天）計(jì)算利息，但退還時(shí)間最晚不晚于2022年3月31日。否則，每逾期一天，乙方應(yīng)按照應(yīng)付未付款項(xiàng)萬分之三的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金，直至所有款項(xiàng)付清為止。除此之外，各方不存在與原協(xié)議履行有關(guān)的任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

1.3甲方收款賬戶信息為：

賬戶名稱：載翌新材料有限責(zé)任公司

銀行賬號(hào)：***************

開戶銀行：交通銀行*******

1.4各方一致同意，為擔(dān)保乙方履行本協(xié)議項(xiàng)下全部義務(wù)，丁方自愿以其合計(jì)持有的標(biāo)的公司49%股權(quán)質(zhì)押給甲方提供質(zhì)押擔(dān)保，并于本協(xié)議生效之日起二（2）個(gè)工作日內(nèi)，簽署《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》并在市場(chǎng)監(jiān)督管理部門辦理相應(yīng)的質(zhì)押登記手續(xù)。甲方應(yīng)不晚于前述股權(quán)質(zhì)押登記辦理完畢之次日，解除乙方基于原協(xié)議而向甲方提供其持有的標(biāo)的公司51%股權(quán)的質(zhì)押擔(dān)保。乙方履行完畢本協(xié)議項(xiàng)下全部義務(wù)后2個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)解除丁方持有的標(biāo)的公司49%股權(quán)質(zhì)押，并配合丁方辦理解除質(zhì)押的相關(guān)手續(xù)。

1.5 各方確認(rèn)，本協(xié)議為各自的真實(shí)意思表示。原協(xié)議終止后，原協(xié)議中的保密條款繼續(xù)有效，各方仍需遵照?qǐng)?zhí)行。

1.6 本協(xié)議構(gòu)成各方就本協(xié)議項(xiàng)下事宜達(dá)成的完整協(xié)議，合并、撤銷并取代此前或同期本協(xié)議各方之間的所有協(xié)議、承諾、安排、文件和交流（無論書面或口頭）。

（二）、通知

2.1 各方保證在本合同中記載的聯(lián)系地址、聯(lián)系電話均真實(shí)有效。與本協(xié)議履行有關(guān)的通知應(yīng)以郵寄、專人送達(dá)、電子郵件等形式提交對(duì)方在本協(xié)議項(xiàng)下地址、電子郵箱。郵件發(fā)出的第二日視為送達(dá)。任何一方變更送達(dá)地址應(yīng)當(dāng)按本條約定的方式送達(dá)。任何其他方一方變更聯(lián)系、聯(lián)系電話的，應(yīng)在變更之日及時(shí)書面通知其他方。變更的一方未履行通知義務(wù)導(dǎo)致送達(dá)不能的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（三）、爭(zhēng)議的處理

3.1 有關(guān)本協(xié)議的簽署和履行而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，經(jīng)各方友好協(xié)商未能解決的，任何一方都有權(quán)向原告所在地人民法院提起訴訟。因訴訟產(chǎn)生的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)等合理費(fèi)用，由敗訴方承擔(dān)。

（四）、其他事項(xiàng)

4.1 本協(xié)議自各方簽署后成立，于以下條件全部成就后生效：

（1）甲方董事會(huì)、股東大會(huì)（如需）依據(jù)甲方的公司章程以及現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定審議批準(zhǔn)本次交易的終止方案和相關(guān)協(xié)議。

（2）核準(zhǔn)本次交易終止的相關(guān)事項(xiàng)（如需）

三、終止本次交易對(duì)公司的影響

公司將積極跟進(jìn)本合同終止后股權(quán)轉(zhuǎn)讓定金退回事項(xiàng)，并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司終止本次收購(gòu)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。公司將積極尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

四、備查文件

（1）、公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

（2）、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

（3）、 獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見；

（4）、獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。

（5）、《現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)意向協(xié)議之終止協(xié)議》。

特此公告

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司董事會(huì)

2022年1月9日

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱了公司相關(guān)文件，本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷，對(duì)公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議的相關(guān)議案，發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

一、關(guān)于終止股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

公司本次簽署終止股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響，亦不存在損害公司及股東利益的情形。程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們對(duì)此事項(xiàng)表示事前認(rèn)可，同意將本議案提交至公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議。

二、關(guān)于簽署長(zhǎng)期供貨協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有利于提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有助于保障公司的穩(wěn)定發(fā)展。公司已于本次董事會(huì)會(huì)議召開之前，向我們進(jìn)行了必要的溝通，獲得了我們的事前認(rèn)可，我們同意將該議案提交公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議。

獨(dú)立董事： 漆韋華 李佳

2022年1月6日

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見

我們作為鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鞍重股份”或“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定賦予獨(dú)立董事的職責(zé)，現(xiàn)對(duì)公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

一、《關(guān)于終止股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議的議案》的獨(dú)立意見

1、本次終止股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議是雙方協(xié)商一致的結(jié)果，公司不存在違反意向協(xié)議的行為，且未產(chǎn)生意向協(xié)議下的任何違約責(zé)任，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響，亦不存在損害公司及股東利益的情形。

2、公司本次事項(xiàng)會(huì)議議案、表決程序合法合規(guī)，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易制度》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，決議合法有效。

因此，我們同意將該議案提請(qǐng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、《關(guān)于簽署長(zhǎng)期供貨協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨(dú)立意見

1、公司本次交易方式切實(shí)可行，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需求和戰(zhàn)略布局需要。

2、該項(xiàng)交易公允、合理，其實(shí)施對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)不會(huì)造成影響。不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益的情形，未有違反法律法規(guī)和其他規(guī)范性法律文件。

3、公司本次所涉及關(guān)聯(lián)交易的會(huì)議議案、表決程序合法合規(guī)，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易制度》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，決議合法有效。

因此，我們同意將該議案提請(qǐng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事：漆韋華 李佳

2022年1月9日

證券代碼：002667 證券簡(jiǎn)稱：鞍重股份 公告編號(hào)：2022一005

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2022年1月9日11點(diǎn)在公司3樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊的方式召開。本次會(huì)議的通知已于2022年1月6日以通訊、郵件等方式發(fā)出。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，其中鄧友元先生以通訊方式出席。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄧友元先生主持，董事會(huì)秘書周繼偉先生列席了本次會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于終止股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議的議案》；

具體內(nèi)容詳見2022年1月10日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于終止股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議的公告》。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于簽署長(zhǎng)期供貨協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

具體內(nèi)容詳見2022年1月10日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于簽署長(zhǎng)期供貨協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、備查文件

（1）、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議

特此公告

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年1月9日

證券代碼：002667 證券簡(jiǎn)稱：鞍重股份 公告編號(hào)：2022一004

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2022年1月9日10點(diǎn)00分在公司3樓會(huì)議室以通訊的方式召開。本次會(huì)議的通知已于2022年1月6日以通訊、郵件等方式發(fā)出。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何凱先生主持，應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為5名，實(shí)際出席董事5名，公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于終止股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議的議案》；

具體內(nèi)容詳見2022年1月10日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于終止股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》及《獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見》。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于簽署長(zhǎng)期供貨協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

具體內(nèi)容詳見2022年1月10日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于簽署長(zhǎng)期供貨協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》及《獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見》。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

關(guān)于召開股東大會(huì)的具體情況詳見2022年 1 月 10日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查文件

（1）、公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議

（2）、獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見

（3）、獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見

特此公告

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年1月9日

證券代碼：002667 證券簡(jiǎn)稱：鞍重股份 公告編號(hào)：2022一006

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“鞍重股份”）第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于 2022年1月9日召開。會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)定于 2022 年1月25日召開，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

2022年1月9 日召開的第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年 1 月25日（星期二）下午14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票：2022年1月25日9:15一15:00期間的任意時(shí)間；

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：2022年1月25日的交易時(shí)間， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳 證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有 效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年1月19日。

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截至2022年 1月19日下午 15:00 收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）本公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室（鞍山市鞍千路 294 號(hào)）

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）會(huì)議議案名稱

1、審議《關(guān)于終止股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議的議案》。

2、審議《關(guān)于簽署長(zhǎng)期供貨協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

（二）議案披露情況

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年1月 10日登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

上述議案將對(duì)中小投資者（除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并將表決結(jié)果在股東大會(huì)決議公告中單獨(dú)列示。關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。

三、提案編碼

表一：本次股東大會(huì)提案編碼表：

■

四、會(huì)議登記方法

1、登記方式：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)。法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議時(shí)需出示登記證明材料原件。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件一）以便登記確認(rèn)；

（4）本次股東大會(huì)不接受電話登記。

2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2022年1月25日上午8:00至9:00。采用信函或傳真方式登記的須在2022年1月24日下午17:00之前送達(dá)或傳真到公司。

3、登記地點(diǎn)：遼寧省鞍山市鞍千路294號(hào)公司證券部，郵編114051（信函請(qǐng)寄：鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司證券部張錫剛收，并請(qǐng)注明“2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）。

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。

六、其他事項(xiàng)

（一）通訊地址：遼寧省鞍山市鞍千路294號(hào)

（二）郵政編碼：114051

（三）聯(lián)系電話：0412-5213058

（四）指定傳真：0412-5213058

（五）電子郵箱：aszk@aszkjqc.com

（六）聯(lián) 系 人：張錫剛

（七）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

七、備查文件

1、鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司《第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》

2、鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司《第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議》

特此公告。

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年1月9日

附件一：股東參會(huì)登記表

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

截止 年 月 日，本人/本單位持有鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司的股份，擬參加2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

■

附件二：授權(quán)委托

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司：

茲全權(quán)委托__________先生/女士代表本人（本單位）出席鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式按以下意見行使表決權(quán)，本人（本單位）對(duì)表決事項(xiàng)若無具體指示的，代理人可自行行使表決權(quán)，后果均由本人（本單位）承擔(dān)。

■

說明：

1、在非累積投票提案中，請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見中“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”選擇您同意的一欄打“√”；

2、同一議案中若出現(xiàn)兩個(gè)“√”，視為無效投票，對(duì)某一議案不進(jìn)行選擇視為棄權(quán)；

3、若委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為代理人有權(quán)按自己的意思進(jìn)行表決。

委托人姓名及簽章：__________（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）

身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_________________委托人持股數(shù)：_______________

委托人股票賬號(hào)：_____________________受托人簽名：_____________

受托人身份證號(hào)碼：_____________________

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

附件三

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼為“362667”，投票簡(jiǎn)稱為“鞍重投票” 。

2、填報(bào)表決意見。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年1月25日的交易時(shí)間， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2022年1月25日9:15一15:00期間的任意時(shí)間

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得 “深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)平 臺(tái)（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn) 行投票。