本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次回購注銷的限制性股票數量為5.8萬股，回購價格為2.93元/股加同期存款利息之和,此次限制性股票激勵計劃回購款項合計人民幣172,385.47元。

2、本次回購注銷完成后，公司總股本將由77,139.90萬股減至77,134.10萬股。

3、截至本公司披露日，上述限制性股票已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷手續。

廣東東方鋯業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月4日召開2021年第六次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》的有關規定，公司決定回購注銷限制性股票5.8萬股,占回購注銷前公司總股本的比例約為0.0075%，回購價格為2.93元/股加同期銀行存款利息之和。截至本公司披露日，上述限制性股票已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷手續。現將有關事項公告如下：

一、2021年限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序

1、2021年1月11日，公司召開第七屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了獨立意見。

同日，公司召開第七屆監事會第十三會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核查公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的議案》，公司監事會對本激勵計劃的有關事項進行核實并出具了相關核查意見。

2、2021年1月25日，公司召開第七屆董事會第十六次會議，審議通過《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》。同日，公司第七屆監事會第十四次會議審議通過上述議案。

3、2021年1月26日至2021年2月4日，公司對本激勵計劃擬激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2021年2月5日，公司于中國證監會指定信息披露網站披露《監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2021-013）。

4、2021年2月10日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2021年限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》。2021年2月18日，公司于中國證監會指定信息披露網站披露《關于公司2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-015）。

展開全文

5、2021年2月10日，公司召開第七屆董事會第十七次會議與第七屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，同意公司以2021年2月10日為授予日，授予價格為2.93元/股，向418名激勵對象授予6608.7萬股限制性股票。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

6、2021年3月8日，公司公告《關于2021年限制性股票首次授予登記完成的公告》，實際授予登記 6545.30萬股限制性股票，涉及激勵對象406人。

7、2021年10月18日，公司第七屆董事會第二十六次會議和第七屆監事會第二十四次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，公司監事會發表了核查意見。

8、2021年11月4日，公司2021年第六次臨時股東大會審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。

二、關于回購注銷部分限制性股票的基本情況

1、回購注銷限制性股票的原因和數量

根據《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）相關規定，本次激勵計劃首次授予限制性股票的6名原激勵對象因個人原因離職已不具備激勵對象資格，上述人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計5.8萬股將予以回購注銷。注銷完成后，本次激勵計劃授予的限制性股票數量由6545.30萬股調整為6539.5萬股，激勵對象人數由406人調整為400人。

2、回購價格

根據《激勵計劃》及其相關規定，激勵對象因辭職、被公司辭退、被公司裁員、解除勞動關系等原因而離職，自離職之日起，其已滿足解除限售條件的限制性股票可以解除限售；其未滿足解除限售條件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷，由公司按授予價格加同期銀行存款利息之和回購注銷。因此，回購價格為授予價格2.93元/股加同期銀行存款利息之和，此次限制性股票激勵計劃回購款項合計人民幣172,385.47元。

三、本次回購注銷完成后的股本結構情況

回購注銷完成后，公司股份總數將由77,139.90萬股變更為77,134.10萬股，公司股本結構變動如下：

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本次回購注銷完成后，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司股權分布仍具備上市條件。

四、本次回購注銷對公司的影響

本次回購注銷公司部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。

特此公告。

廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會

二〇二二年一月七日