證券代碼：002227 證券簡稱：奧特迅 公告編號：2022-006
深圳奧特迅電力設備股份有限公司
關于使用募集資金向全資子公司
增資以實施募投項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳奧特迅電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月6日召開了第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向子公司增資的方式實施電動汽車集約式柔性公共充電站建設運營示范項目，具體情況如下：
一、 募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準深圳奧特迅電力設備股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]1166號）核準，公司向9名特定投資者非公開發行27,208,770股人民幣普通股股票。每股發行價格13.22元，共計募集貨幣資金人民幣359,699,939.40元。扣除各項發行費用人民幣7,080,448.30元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣352,619,491.10元，上述募集資金已全部到位，并由大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（大華驗字[2021]000817號）。
二、 募集資金投資項目情況
由于本次發行募集資金凈額人民幣352,619,491.10元低于《深圳奧特迅電力設備股份有限公司非公開發行A股股票預案》中募投項目擬投入募集資金金額人民幣80,000萬元，根據實際募集資金凈額，結合各募集資金投資項目的情況，公司于2021年12月17日召開第五屆董事會第十三次會議及第五屆監事會第十次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意對募投項目擬投入募集資金金額進行調整，具體內容詳見公司于2021年12月18日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn） 和《證券時報》披露的《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》。
三、 本次增資的基本情況
為保證募投項目的順利實施，電動汽車集約式柔性公共充電站建設運營示范項目（下稱“示范項目”）擬使用募集資金24,683.95萬元，現董事會同意公司使用募集資金向下列全資子公司增資以實施募投項目。具體明細如下：
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以上增資的注冊資本由管理層根據項目實施進度逐步增資。公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目，不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
四、 本次增資對象的基本情況
展開全文1、成都奧特迅新能源技術服務有限公司
公司名稱：成都奧特迅新能源技術服務有限公司
成立日期：2019-12-16
法定代表人：袁剛
注冊資本：500萬元
注冊地址：四川省成都市武侯區一環路南二段17號A世界11樓
經營范圍：新能源技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；新能源汽車充電設施建設運營；充電樁安裝；電力工程施工；合同能源管理；計算機軟件開發；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
最近一年又一期主要財務數據:
截至2020年12月31日，成都奧特迅新能源技術服務有限公司經審計的資產總額為2,931,331.86元，負債總額為2,027,133.87元，凈資產為904,197.99元；2020年度經審計的營業收入為0元，凈利潤為-5,802.01元。截至2021年9月30日，成都奧特迅新能源技術服務有限公司未經審計的資產總額為5,894,546.15元，負債總額為2,220,331.92元，凈資產為3,674,214.23元；未經審計的2021年前三季度營業收入為405,287.32元，凈利潤為-119,983.76元。
2、成都奧特迅新能源科技有限公司
公司名稱：成都奧特迅新能源科技有限公司
成立日期：2020-11-04
法定代表人：袁剛
注冊資本：5000萬元
注冊地址：四川省成都市錦江區錦江大道877號附26號
經營范圍：新能源汽車充電設施建設運營；充電樁上門安裝、上門維修；電力工程施工；合同能源管理；從事新能源科技產品的技術研究、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；軟件開發；電氣安裝；提供施工設備服務；停車場管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
最近一年又一期主要財務數據:
截至2021年9月30日，成都奧特迅新能源科技有限公司未經審計的資產總額為13,625,837.81元，負債總額為8,718,539.54元，凈資產為4,907,298.27元；未經審計的2021年前三季度營業收入為693,146.38元，凈利潤為-92,701.73元。
3、廣州奧特迅科技有限公司
公司名稱：廣州奧特迅科技有限公司
成立日期：2020-03-31
法定代表人：袁剛
注冊資本：300萬元
注冊地址：廣州市白云區棠景街棠溪棠槎路11號730室C63
經營范圍：電動汽車充電基礎設施運營;分布式交流充電樁銷售;合同能源管理；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;新興能源技術研發；新能源汽車換電設施銷售；停車場服務；節能管理服務；交通設施維修；新能源原動設備制造;貨物進出口；技術進出口；電力設施承裝、承修、承試
最近一年又一期主要財務數據:
截至2020年12月31日，廣州奧特迅科技有限公司經審計的資產總額為279,451.10元，負債總額為85,960.00元，凈資產為193,491.10元；2020年度經審計的營業收入為0元，凈利潤為-6,508.90元。截至2021年9月30日，廣州奧特迅科技有限公司未經審計的資產總額為6,828,230.49元，負債總額為5,489,096.22元，凈資產為1,339,134.27元；未經審計的2021年前三季度營業收入為381,266.77元，凈利潤為-104,356.83元。
4、上海奧瀚新能源科技有限公司
公司名稱：上海奧瀚新能源科技有限公司
成立日期：2011-08-05
法定代表人：袁剛
注冊資本：2000萬元
注冊地址：上海市長寧區天山西路568號2幢601-B13室
經營范圍：新能源汽車充換電設施建設運營，充電樁安裝、維修，電力建設工程施工，合同能源管理，計算機軟件開發，從事新能源科技產品的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，從事貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
最近一年又一期主要財務數據:
截至2020年12月31日，上海奧瀚新能源科技有限公司經審計的資產總額為1,109,792.56元，負債總額為291,351.38元，凈資產為818,441.18元；2020年度經審計的營業收入為0元，凈利潤為-27,681.27元。截至2021年9月30日，上海奧瀚新能源科技有限公司未經審計的資產總額為4,810,358.21元，負債總額為4,282,623.70元，凈資產為527,734.51元；未經審計的2021年前三季度營業收入為180,323.82元，凈利潤為-290,706.67元。
5、廈門奧特迅新能源服務有限公司
公司名稱：廈門奧特迅新能源服務有限公司
成立日期：2020-01-14
法定代表人：袁剛
注冊資本：300萬元
注冊地址：廈門市思明區龍山南路213號908室A單元
經營范圍：合同能源管理；其他未列明科技推廣和應用服務業；承裝、承修、承試電力設施；電動汽車充電設施建設運營；電氣安裝；提供施工設備服務；新材料技術推廣服務；節能技術推廣服務；工程和技術研究和試驗發展；軟件開發；信息技術咨詢服務；其他技術推廣服務；其他未列明專業技術服務業（不含需經許可審批的事項）；通用設備修理；其他機械和設備修理業；其他未列明專業設備修理（不含需經許可審批的項目）；停車場管理。
最近一年又一期主要財務數據:
截至2020年12月31日，廈門奧特迅新能源服務有限公司經審計的資產總額為9,132,941.06元，負債總額為6,472,201.73元，凈資產為2,660,739.33元；2020年度經審計的營業收入為90,071.45元，凈利潤為-339,260.67元。截至2021年9月30日，廈門奧特迅新能源服務有限公司未經審計的資產總額為13,834,699.54元，負債總額為12,009,246.83元，凈資產為1,825,452.71元；未經審計的2021年前三季度營業收入為1,312,577.32元，凈利潤為-835,286.62元。
6、東莞奧特迅新能源服務有限公司
公司名稱：東莞奧特迅新能源服務有限公司
成立日期：2019-09-19
法定代表人：袁剛
注冊資本：100萬元
注冊地址：廣東省東莞市南城街道莞太路南城段111號1棟1101室37
經營范圍：新能源汽車充換電設施建設運營；充電樁安裝、維修；建設工程施工；合同能源管理；計算機軟件開發；從事新能源科技產品的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
最近一年又一期主要財務數據:
截至2020年12月31日，東莞奧特迅新能源服務有限公司經審計的資產總額為3,828,713.49元，負債總額為2,846,988.93元，凈資產為981,724.56元；2020年度經審計的營業收入為0元，凈利潤為-11,659.01元。截至2021年9月30日，東莞奧特迅新能源服務有限公司未經審計的資產總額為14,482,865.31元，負債總額為13,915,430.83元，凈資產為567,434.48元；未經審計的2021年前三季度營業收入為581,155.51元，凈利潤為-414,290.08元。
7、深圳前海奧特迅新能源服務有限公司
公司名稱：深圳前海奧特迅新能源服務有限公司
成立日期：2015-03-10
法定代表人：廖曉霞
注冊資本：5000萬元
注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)
經營范圍：一般經營項目是：能源產品的技術開發、技術咨詢；能源產業投資（具體項目另行申報）；合同能源管理；能源行業系統平臺軟件的技術開發及銷售；新能源汽車充電設施運營（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；充電設備銷售、維修、安裝服務；國內貿易（不含專營、專賣、專控商品）；設備租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動），許可經營項目是：電力安裝工程施工、互聯網信息服務、電力工程施工、機電工程施工
最近一年又一期主要財務數據:
截至2020年12月31日，深圳前海奧特迅新能源服務有限公司經審計的資產總額為225,630,259.64元，負債總額為187,614,006.36元，凈資產為38,016,253.28元；2020年度經審計的營業收入為28,875,870.34元，凈利潤為-7,769,712.42元。截至2021年9月30日，深圳前海奧特迅新能源服務有限公司未經審計的資產總額為269,788,908.39元，負債總額為244,378,653.22元，凈資產為25,410,255.17元；未經審計的2021年前三季度營業收入為27,025,612.94元，凈利潤為-12,855,998.11元。
8、北京奧特迅科技有限公司
公司名稱：北京奧特迅科技有限公司
成立日期：2010-11-17
法定代表人：廖曉霞
注冊資本：1200萬元
注冊地址：北京市密云區北莊鎮北莊村華盛路142號政府辦公樓223室-2258(北莊鎮集中辦公區)
經營范圍：技術開發、推廣、轉讓、服務、咨詢；銷售電子產品、節能環保設備；為電動車提供充電服務；機動車充電樁充電零售；維修、安裝儀器儀表、家用電器；專業承包、勞務分包、施工總承包；合同能源管理；軟件開發；電力供應。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；電力供應以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）
最近一年又一期主要財務數據
截至2020年12月31日，北京奧特迅科技有限公司經審計的資產總額為6,233,095.12元，負債總額為278,823.52元，凈資產為5,954,271.60元；2020年度經審計的營業收入為0元，凈利潤為-337,540.74元。截至2021年9月30日，北京奧特迅科技有限公司未經審計的資產總額為5,726,641.45元，負債總額為0元，凈資產為5,726,641.45元；未經審計的2021年前三季度營業收入為0元，凈利潤為-227,630.15元。
五、本次增資對公司的影響
公司本次以募集資金對全資子公司進行增資，符合公司主營業務發展方向和經營發展戰略，有利于保障募集資金投資項目的順利實施，滿足公司未來業務發展需求，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文件的相關規定，符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，也不存在影響募集資金投資項目正常進行和損害股東利益的情形。
六、本次增資后對募集資金的管理
本次增資款將存放于全資子公司開立的募集資金專項賬戶，由項目實施主體子公司用于指定的募集資金投資項目建設，將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文件以及公司的相關規定規范使用募集資金。
七、獨立董事及保薦機構的意見
1、獨立董事意見：
經核查，公司本次使用募集資金向全資子公司增資，有利于募投項目的順利實施以及募集資金使用效率的提高，符合募集資金使用計劃，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法權益的情形。本事項公司履行了相關決策程序，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定。因此，同意公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目。
2、保薦機構意見：
公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項已經第五屆董事會第十四次會議審議通過，獨立董事發表了同意意見，符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定。公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項符合公司的發展需要，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在改變募集資金投向及損害股東利益的情形。
綜上，中信建投同意奧特迅使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目。
八、備查文件
《第五屆董事會第十四次會議決議》；
《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》；
《中信建投證券股份有限公司關于深圳奧特迅電力設備股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見》；
特此公告。
深圳奧特迅電力設備股份有限公司董事會
2022年1月8日
證券代碼：002227 證券簡稱：奧特迅 公告編號：2022-005
深圳奧特迅電力設備股份有限公司
關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳奧特迅電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月6日召開了第五屆董事會第十四次會議及第五屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用自籌資金，具體情況如下：
一、 募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準深圳奧特迅電力設備股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]1166號）核準，公司向9名特定投資者非公開發行27,208,770股人民幣普通股股票。每股發行價格13.22元，共計募集貨幣資金人民幣359,699,939.40元。扣除各項發行費用人民幣7,080,448.30元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣352,619,491.10元，上述募集資金已全部到位，并由大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（大華驗字[2021]000817號）。
二、 募集資金投資項目情況
由于本次發行募集資金凈額人民幣352,619,491.10元低于《深圳奧特迅電力設備股份有限公司非公開發行A股股票預案》中募投項目擬投入募集資金金額人民幣80,000萬元，根據實際募集資金凈額，結合各募集資金投資項目的情況，公司于2021年12月17日召開第五屆董事會第十三次會議及第五屆監事會第十次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意對募投項目擬投入募集資金金額進行調整，具體內容詳見公司于2021年12月18日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn） 和《證券時報》披露的《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》。
三、 以自籌資金預先投入募投項目及已支付發行費用的情況
為順利推進募投項目的實施，在本次非公開發行股票募集資金到位之前，公司已根據項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，在募集資金到位之后按照相關法規規定的程序予以置換。
公司擬以募集資金置換截至2021年12月31日已預先投入募集資金投資項目及以自籌資金支付的發行費用合計為人民幣3,650.64萬元。上述金額已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了專項審核，并出具了《深圳奧特迅電力設備股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2022]000092號）。
1、以自籌資金預先投入募投項目的情況及置換安排
本次電動汽車集約式柔性公共充電站建設運營示范項目（下稱“示范項目”）調整后擬使用的募集資金總額為24,683.95萬元，董事會同意公司置換在2020年6月29日至2021年12月31日期間，由子公司預先投入“電動汽車集約式柔性公共充電站建設運營示范項目”的部分自籌資金，金額為3,490.64萬元。
2、以自籌資金支付發行費用的情況及置換安排
公司本次募集資金各項發行費用總計人民幣708.04萬元，2020年6月29日至2021年12月31日期間，公司使用自籌資金預先支付本次發行費用人民幣160萬元，本次擬置換金額為160萬元。
四、獨立董事、監事會及保薦機構的意見
1、獨立董事意見：
公司以募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項，審議程序符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，不存在改變募集資金投向、損害股東利益的情況。因此，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。
2、監事會意見：
監事會認為：公司以募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，公司本次募集資金置換的時間距離募集資金到賬時間不超過6個月，也不存在改變募集資金投向、損害股東利益的情況。因此，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。
3、保薦機構意見：
奧特迅本次使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的事項，已經董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意的意見，并由會計師事務所出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用自籌資金，不影響公司募集資金投資計劃的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情況，且置換時間距募集資金到賬未超過六個月，符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定要求。
綜上，中信建投同意奧特迅使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。
4、會計師事務所鑒證意見:
我們認為，奧特迅公司編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的有關規定，在所有重大方面公允反映了奧特迅公司截止2021年12月31日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。
五、備查文件
《第五屆董事會第十四次會議決議》；
《第五屆監事會第十一次會議決議》；
《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》；
《中信建投證券股份有限公司關于深圳奧特迅電力設備股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的核查意見》；
《深圳奧特迅電力設備股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2022]000092號）。
特此公告。
深圳奧特迅電力設備股份有限公司董事會
2022年1月8日
證券代碼：002227 證券簡稱：奧特迅 公告編號：2022-007
深圳奧特迅電力設備股份有限公司
關于子公司開立募集資金專項賬戶
并授權簽署四方監管協議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、基本情況概述
經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準深圳奧特迅電力設備股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]1166號）核準，深圳奧特迅電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）向9名特定投資者非公開發行27,208,770股人民幣普通股股票。每股發行價格13.22元，共計募集貨幣資金人民幣359,699,939.40元。扣除各項發行費用人民幣7,080,448.30元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣352,619,491.10元，上述募集資金已全部到位，并由大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（大華驗字[2021]000817號）。公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了三方監管協議。
二、子公司開立募集資金專項賬戶的情況
公司于2022年1月6日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》、《關于子公司開立募集資金專項賬戶并授權簽署四方監管協議》的議案，公司擬通過向全資子公司增資的方式實施募投項目，因此實施募投項目的子公司需要開立募集資金專項賬戶。子公司具體開立賬戶明細如下：
■
公司將盡快與保薦機構、募集資金專項賬戶開戶行簽訂募集資金四方監管協議，并授權公司董事長或其指定人員全權辦理與本次募集資金專項賬戶相關的事宜，包括但不限于開立募集資金銀行專項賬戶，簽署募集資金專項賬戶相關協議及文件等。
四、備查文件
1、第五屆董事會第十四次會議決議。
特此公告。
深圳奧特迅電力設備股份有限公司董事會
2022年1月8日
證券代碼：002227 證券簡稱：奧特迅 公告編號：2022-004
深圳奧特迅電力設備股份有限公司
第五屆監事會第十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳奧特迅電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十次會議于2022年1月6日以現場表決的方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席袁亞松先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》以及《監事會議事規則》的規定。
經與會監事認真審議，以記名投票表決方式通過如下決議：
一、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的議案》。
經審核，監事會認為: 公司以募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，公司本次募集資金置換的時間距離募集資金到賬時間不超過6個月，也不存在改變募集資金投向、損害股東利益的情況。因此，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。
特此公告。
深圳奧特迅電力設備股份有限公司監事會
2022年1月8日
證券代碼：002227 證券簡稱：奧特迅 公告編號：2022-003
深圳奧特迅電力設備股份有限公司
第五屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳奧特迅電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議于2022年1月6日下午在深圳市南山區高新技術產業園北區松坪山路3號奧特迅電力大廈公司十樓會議室以現場及通訊表決相結合的方式召開，會議應參會董事7人，實際出席董事7人，會議由董事長廖曉霞女士主持。本次會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事會議事規則》等有關規定。
與會董事以記名投票表決的方式，審議通過了如下決議：
一、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的議案》。
在本次募集資金到位前，為了不影響募投項目實施進度，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目。根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等相關法律、法規及規范性指引的規定，公司使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用自籌資金3,650.64萬元。獨立董事發表了獨立意見，會計師事務所出具了鑒證報告，保薦機構對此發表了核查意見。
具體內容詳見公司于2022年1月8日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的的公告》、《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》、《深圳奧特迅電力設備股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》、《中信建投證券股份有限公司關于深圳奧特迅電力設備股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的核查意見》，《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的的公告》同時披露在《證券時報》上。
二、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》。
由于本次發行募集資金凈額人民幣352,619,491.10元低于《深圳奧特迅電力設備股份有限公司非公開發行A股股票預案》中募投項目擬投入募集資金金額人民幣80,000萬元，公司于2021年12月17日召開了第五屆董事會第十三次會議及第五屆監事會第十次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，將“電動汽車集約式柔性公共充電站建設運營示范項目”擬投入募集資金金額調整為24,683.95萬元。
根據《深圳奧特迅電力設備股份有限公司非公開發行A股股票預案》，電動汽車集約式柔性公共充電站建設運營示范項目擬在深圳、北京、上海、廣州、東莞、成都、廈門這七個城市投資，由子公司實施本項目。公司擬通過向實施募投項目的全資子公司增資的方式來實施募投項目。獨立董事發表了獨立意見，保薦機構對此發表了核查意見。
具體內容詳見公司于2022年1月8日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》、《獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》、《中信建投證券股份有限公司關于深圳奧特迅電力設備股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的的核查意見》，《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》同時披露在《證券時報》上。
三、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于子公司開立募集資金專項賬戶并授權簽署四方監管協議的議案》。
為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律法規的規定，公司董事會同意實施“電動汽車集約式柔性公共充電站建設運營示范項目”的子公司開立募集資金專項賬戶，用于本次非公開發行股票募集資金的專項存儲與使用，并授權公司董事長或其指定人員全權辦理與本次子公司募集資金專項賬戶相關的事宜，包括但不限于開立募集資金銀行專項賬戶，簽署募集資金專項賬戶相關協議及文件，與保薦機構（主承銷商）、募集資金存放銀行簽署募集資金專戶存儲監管協議等相關事項。
具體內容詳見公司于2022年1月8日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn） 和《證券時報》披露的《關于子公司開立募集資金專項賬戶并授權簽署四方監管協議的公告》。
特此公告。
深圳奧特迅電力設備股份有限公司董事會
2022年1月8日