證券代碼：603815 證券簡稱：交建股份 公告編號：2022-001
安徽省交通建設股份有限公司
第二屆董事會
第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽省交通建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十二次會議通知于2022年1月5日以電子郵件方式送達各位董事。會議于2022年1月7日以現場結合通訊會議的方式在公司會議室召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中董事俞紅華、李強以通訊方式參會。本次會議由董事長胡先寬先生召集并主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》《董事會議事規則》等有關法律、法規、規范性文件的規定，程序合法。
經與會董事認真討論，審議并通過如下事項：
一、經與會董事認真討論，審核并通過如下事項：
1、審議通過“《關于變更公司營業范圍及修訂公司章程的議案》”
經與會董事審議，同意公司對照國家市場監督管理總局制定的經營范圍規范表述目錄，同時結合公司經營管理和業務發展的需要，變更公司營業范圍及修訂公司章程，并同意在股東大會審議通過后，授權公司經營管理層全權辦理相關工商變更登記手續。
具體內容詳見2022年1月8日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建設股份有限公司關于變更公司營業范圍及修訂公司章程的公告》（公告編號：2022-003）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票；
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
2、審議通過“《關于2022年度為子公司提供新增融資類擔保預計的議案》”
經與會董事審議，同意公司根據2022年度生產經營及投資計劃的資金需求，在確保運作規范和風險可控的前提下，為全資及控股子公司的銀行貸款提供總額不超過10億元的連帶責任擔保，其中為全資子公司祥源建設有限責任公司提供新增貸款擔保的額度不超過2億元；為控股子公司界首市齊美項目管理有限公司提供新增貸款擔保的額度不超過8億元。同時提請股東大會授權公司經營管理層在授權額度內辦理具體的擔保相關事宜，授權法定代表人代表公司簽署有關的法律文件。
獨立董事發表了獨立意見：公司2022年新增融資類擔保預計事項，符合《中華人民共和國公司法》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，符合公司及下屬子公司生產經營及投資計劃的資金需求，有利于保障公司穩定發展，提高公司經營效率，擔保風險在可控范圍內，決策程序合法、合規，已經出席董事會三分之二以上的董事審議通過，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交股東大會審議。
展開全文具體內容詳見2022年1月8日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建設股份有限公司關于2022年度為子公司提供新增融資類擔保預計的公告》（公告編號：2022-004）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票；
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
3、審議通過“《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》”
經與會董事審議，一致通過“《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》”。
具體內容詳見2022年1月8日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建設股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的公告》（公告編號：2022-005）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票；
二、備查文件
1、安徽省交通建設股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議
2、安徽省交通建設股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
安徽省交通建設股份有限公司
董事會
2022年1月8日
證券代碼：603815 證券簡稱：交建股份 公告編號：2022-002
安徽省交通建設股份有限公司
第二屆監事會
第十八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽省交通建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十八次會議通知于2022年1月5日以電子郵件方式送達各位監事。會議于2022年1月7日以現場會議的方式在公司會議室召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席屈曉蕾召集并主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等有關法律、法規、規范性文件的規定，程序合法。
一、經與會監事認真討論，審核并通過如下事項：
1、審議通過“《關于變更公司營業范圍及修訂公司章程的議案》”
經與會監事審議，認為關于變更公司營業范圍及修訂公司章程的議案符合《國務院關于深化“證照分離”改革進一步激發市場主體發展活力的通知》（國發【2021】7號）要求，符合公司經營管理和業務發展的需要，同意變更公司營業范圍及修訂公司章程。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
2、審議通過“《關于2022年度為子公司提供新增融資類擔保預計的議案》”
經與會監事審議，認為2022年對子公司提供新增融資類擔保預計的事項符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》規定，有利于提高公司決策效率，同意為子公司提供新增融資類擔保預計。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
二、備查文件
安徽省交通建設股份有限公司第二屆監事會第十八次會議決議；
特此公告。
安徽省交通建設股份有限公司
監事會
2022年1月8日
證券代碼：603815 證券簡稱：交建股份 公告編號：2022-004
安徽省交通建設股份有限公司
關于2022年度為子公司
提供新增融資類擔保預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：全資子公司祥源建設有限責任公司（以下簡稱“祥源建設”）、控股子公司界首市齊美項目管理有限公司（以下簡稱“界首齊美”）
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：擬為全資及控股子公司的銀行貸款提供總額不超過10億元的連帶責任擔保。其中，為全資子公司祥源建設提供新增貸款擔保的額度不超過2億元，為控股子公司界首齊美提供新增貸款擔保的額度不超過8億元。本次預計擔保額度并非實際擔保金額，實際擔保金額以實際簽署并發生的擔保合同為準。
截至本公告之日，公司對全資及控股子公司已提供的擔保余額為8.60億元，已實際為祥源建設提供的擔保余額為2,000萬元，為界首齊美提供的擔保余額0萬元。
●本次是否有反擔保：無
●對外擔保逾期的累計數量：公司無逾期對外擔保
一、擔保情況概述
2022年1月7日，公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于2022年度為子公司提供新增融資類擔保預計的議案》。根據公司及子公司2022年度生產經營及投資計劃的資金需求，為提高公司決策效率，在確保運作規范和風險可控的前提下，公司擬為全資及控股子公司的銀行貸款提供總額不超過10億元的連帶責任擔保。其中，為全資子公司祥源建設提供新增貸款擔保的額度不超過2億元，為控股子公司界首齊美提供新增貸款擔保的額度不超過8億元。本次預計擔保額度并非實際擔保金額，實際擔保金額以實際簽署并發生的擔保合同為準。同時提請公司股東大會授權經營管理層在授權額度內辦理具體的擔保相關事宜，授權法定代表人代表公司簽署有關的法律文件。
上述擔保事項尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）控股子公司界首市齊美項目管理有限公司
1、被擔保人概況
公司名稱：界首市齊美項目管理有限公司
企業類型：其他有限責任公司
注冊地址：界首市東城人民東路689號9號樓
主要經營場所：界首市
法定代表人：沈賢倫
注冊資本：32,973.08萬元
成立日期：2020-06-23
經營范圍：工程項目管理和相關的技術咨詢與管理服務；工程管理服務；工程設計；建設工程總承包；基礎設施建設、運營、維護、咨詢服務；建筑工程施工；物業管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
與公司關系情況：公司持有被擔保人89%股權，為公司控股子公司
2、被擔保人主要財務數據：
截至2020年12月31日，總資產10,420.16萬元，負債總額2,608.12萬元，凈資產7,812.04萬元，2020 年度實現營業收入0萬元，凈利潤-187.96萬元。（上述數據經審計）
截至2021年9月30日，總資產56,019.70萬元，負債總額26,794.74萬元，凈資產29，224.96萬元，2021 年1-9月實現營業收入0萬元，凈利潤-262.86萬元。（上述數據未經審計）
（二）全資子公司祥源建設有限責任公司
1、被擔保人概況
公司名稱：祥源建設有限責任公司
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
注冊地址：合肥市廬陽區濉溪路310號翡麗城時代廣場商業綜合樓A-2202室
主要經營場所：安徽省合肥市
法定代表人：李哲
注冊資本：10,000萬元
成立日期：2009-4-17
經營范圍：房屋建筑工程、建筑裝修裝飾工程、機電工程、地基基礎工程、土石方工程、起重設備安裝工程、預拌混凝土工程、電子智能化工程、消防設施工程、建筑幕墻工程、模板腳手架工程、古建筑工程、防水防腐保溫工程、鋼結構工程、建筑材料銷售、水電安裝工程；建筑勞務分包；建筑智能化工程、建筑設計、室內外裝潢及設計、建設工程監理、項目管理、工程造價咨詢、招投標代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
與公司關系情況：公司全資子公司
2、被擔保人主要財務數據：
截至2020年12月31日，總資產89,811.54萬元，負債總額75,308.96萬元，凈資產14,502.58萬元，2020 年度實現營業收入83,596.44萬元，凈利潤3,083.22萬元。（上述數據經審計）
截至2021年9月30日，總資產88,915.70萬元，負債總額76,162.97萬元，凈資產12,752.73萬元，2021年1-9月實現營業收入58,505.45萬元，凈利潤2,712.75萬元。（上述數據未經審計）
三、擔保協議的主要內容
本次擔保事項尚未簽署擔保協議，此次事項是確定年度新增擔保的總安排，公司及其下屬子公司尚未就上述新增擔保預計事項簽署相關擔保協議。擔保協議主要內容視公司全資及控股子公司簽訂的具體合同為準。
四、董事會意見
經與會董事審議，同意公司根據2022年度生產經營及投資計劃的資金需求，在確保運作規范和風險可控的前提下，為全資及控股子公司的銀行貸款提供總額不超過10億元的連帶責任擔保，其中為全資子公司祥源建設有限責任公司提供新增貸款擔保的額度不超過2億元；為控股子公司界首市齊美項目管理有限公司提供新增貸款擔保的額度不超過8億元。同時提請股東大會授權公司經營管理層在授權額度內辦理具體的擔保相關事宜，授權法定代表人代表公司簽署有關的法律文件。
五、獨立董事意見
公司2022年新增融資類擔保預計事項，符合《中華人民共和國公司法》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，符合公司及下屬子公司生產經營及投資計劃的資金需求，有利于保障公司穩定發展，提高公司經營效率，擔保風險在可控范圍內，決策程序合法、合規，已經出席董事會三分之二以上的董事審議通過，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交股東大會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及下屬子公司已提供的擔保總額為人民幣8.60億元，占公司2020年末經審計凈資產的72.32%。上述擔?？傤~全部為上市公司對全資及控股子公司提供的擔保。截止目前，公司無逾期對外擔保。
特此公告。
安徽省交通建設股份有限公司
董事會
2022 年1月8日
證券代碼：603815 證券簡稱：交建股份 公告編號：2022-005
安徽省交通建設股份有限公司
關于召開2022年
第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年1月24日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年1月24日 13點 30分
召開地點：安徽省合肥市廬陽區濉溪路310號祥源廣場A座16樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年1月24日
至2022年1月24日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經分別在公司2022年1月7日召開的第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十八次會議審議通過。詳見公司于2022年1月8日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。
2、 特別決議議案：1、2
3、 對中小投資者單獨計票的議案：2
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時間：2022年1月18日 09:30－11:30、14:30－16:00。
（二）登記地點：安徽省合肥市廬陽區濉溪路310號祥源廣場A座安徽省交通建設股份有限公司董事會辦公室
（三）登記辦法：
1、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續。
2、法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證明或法定代表人授權委托書以及出席人身份證。
3、委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人身份證復印件、股票賬戶卡辦理登記手續。
4、異地股東可以信函或傳真方式登記。信函及傳真請確保于2022年1月18日 16 時前送達公司董事會辦公室，信封或傳真件上請注明“參加2022年第一次臨時股東大會”字樣。
六、 其他事項
聯系單位（部門）：安徽省交通建設股份有限公司董事會辦公室
聯系人：林玲
電話：0551－67116520
傳真：0551－67126929
與會股東食宿及交通費自理。
特此公告。
安徽省交通建設股份有限公司
董事會
2022年1月8日
附件1：授權委托書
●報備文件
安徽省交通建設股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議
附件1：授權委托書
授權委托書
安徽省交通建設股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月24日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：603815 證券簡稱：交建股份 公告編號2022-003
安徽省交通建設股份有限公司
關于變更公司營業范圍
及修訂公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽省交通建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月7日召開第二屆董事會第二十二會議、第二屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于變更公司營業范圍及修訂公司章程的議案》。
根據《國務院關于深化“證照分離”改革進一步激發市場主體發展活力的通知》（國發【2021】7號）要求，對照國家市場監督管理總局制定的經營范圍規范表述目錄，同時結合公司經營管理和業務發展的需要，公司擬對營業范圍進行變更，同時對《公司章程》中經營范圍條款進行修改。具體修訂如下：
一、經營范圍的變更情況
1、公司原經營范圍：公路、橋梁工程施工，公路養護工程、機場設施施工，道路、橋梁護欄安裝，市政公用工程、水利水電工程、隧道工程、港口與航道工程，生態環境治理，工程設計，工程機械、房屋租賃。（以上依法須經批準的項目經相關部門批準之后方可開展經營活動）。
2、本次經營范圍變更情況
■
3、公司擬變更后經營范圍：
許可項目：建設工程施工；建設工程設計；公路管理與養護；路基路面養護作業；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；建筑用鋼筋產品生產；建筑勞務分包；施工專業作業。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
一般項目：建筑工程機械與設備租賃；非居住房地產租賃；土石方工程施工；建筑材料銷售；建筑用鋼筋產品銷售；砼結構構件制造；砼結構構件銷售；工程管理服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；水污染治理；水環境污染防治服務；生態恢復及生態保護服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（具體內容以工商登記部門最終核定為準）
二、公司章程的修訂情況
鑒于上述經營范圍變更，擬對《公司章程》相關內容進行修訂，具體如下：
■
除上述修改外，《公司章程》其他條款不變。
為保證本次經營范圍變更的正常進行，根據有關法律法規要求，公司董事會擬提請股東大會授權公司經營管理層在有關法律法規允許的范圍內，全權辦理工商變更有關事宜。
本次變更營業范圍及修訂《公司章程》事宜尚須提交公司2022年第一次臨時股東大會審議，具體變更內容和相關章程條款的修訂以市場監督管理部門最終核準登記結果為準。
特此公告。
安徽省交通建設股份有限公司
董事會
2022年1月8日
證券代碼：603815 證券簡稱：交建股份 公告編號2022-006
安徽省交通建設股份有限公司
項目中標公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
近日，安徽省交通建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到招標人合肥市軌道交通集團有限公司、招標代理機構安徽誠信項目管理有限公司發來的《中標通知書》，公司和中鐵十局集團有限公司組成的聯合體成為合肥新橋機場S1線土建施工總承包-1標段（以下簡稱“項目”、“本項目”）中標人。
一、項目概況
項目名稱：合肥新橋機場S1線土建施工總承包-1 標段
項目地點：合肥市
中標金額：1,425,652,892.05 元人民幣
工期：1461日歷天
工程概況：合肥市新橋機場 S1 線工程01標段含四里河路站、國科區間橋隧分界點 1（樁號：右ZK20+685.223）～國科區間橋隧分界點 3（樁號：右 ZK27+715.696）（含 2 個牽引所（其中 1 個牽引所與區間風井合建）、1 個區間風井、2 個跟隨所（與明挖 U 型槽合建））、崗四區間盾構井～四里河路站、四里河路站～固鎮路站（含1個區間風井、1個牽引所（與區間風井合建）），共 1 站 3 區間。
聯合體各成員單位內部的職責分工如下：
1、中鐵十局集團有限公司：承擔國科區間橋隧分界點1(樁號:右ZK20+685. 223) ～國科區間橋隧分界點3(樁號:右ZK27+715.696)(含2個牽引所(其中1個牽引所與區間風井合建)、1個區間風井、2個跟隨所(與明挖U型槽合建) )、崗四區間盾構井～四里河路站，共2區間工程。對應中標金額 790,031,873.12元 （具體金額以合同簽訂為準）。
2、安徽省交通建設股份有限公司：承擔四里河路站、四里河路站～固鎮路站(含1個區間風井、1個牽引所(與區間風井合建) ), 共1站1區間工程。對應中標金額635,621,018.93 元（具體金額以合同簽訂為準）。
二、項目影響
本項目中標金額占公司2020年經審計營業收入的19.99%，項目的順利實施將對公司未來經營業績產生積極影響。公司再次中標軌道交通項目，符合公司業務發展規劃，有利于公司進一步積累軌道交通項目經驗，綜合提升公司在城市軌道交通市場的競爭力。
三、風險提示
公司接到上述中標通知后，將按照招標文件要求辦理合同簽訂事宜，合同具體內容還需協商確定，項目實施內容均以正式合同內容為準。公司將按照項目合同及相關約束性文件要求組織工程施工、交付，但在執行過程中，若受不可抗力因素影響，項目實際執行情況存在變動的可能性和風險，敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。
特此公告
安徽省交通建設股份有限公司
董事會
2022年1月8日